浙江拱东医疗器械股份有限公司

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（四）公司现金分红水平较低的原因

公司自上市以来，一直高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和相对稳定性。鉴于目前公司所处的发展阶段、近期资金支出情况、经营状况及未来资金需求，为推动公司战略规划落地，保障公司持续、稳健发展，公司需适当积累留存收益，以满足后续新增产能、技术研发投入等的需要。

本次利润分配预案是综合考虑以上因素所制定的，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报。公司2022年度拟分配的现金红利总额占当年合并报表中归属于母公司股东净利润的10.36%，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的相关规定以及公司的实际情况。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将主要用于支持技术改进、新项目研发、产能拓展计划及其他长期发展的资金需求，提升公司技术实力与核心竞争力，为公司中长期发展战略的顺利实施及公司的可持续发展提供保障。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》《证券法》及监管部门的相关要求，积极执行公司利润分配政策，与全体股东共享公司的成长和发展成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、经营发展实际需要、未来的资金需求等因素，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，因此公司2022年度现金分红水平低于30%具有合理性，符合公司实际情况。该事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综合以上情况，我们一致同意该项议案。

（三）监事会意见

公司监事会发表意见如下：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-008

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目成员信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司2023年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司2023年4月24日第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，审计人员具有良好的专业水准和综合素养，对公司的经营发展情况和财务状况较为熟悉，其出具的审计报告能客观、真实反映公司的财务状况和经营成果。

审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计与内控审计的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求。在公司2022年度审计工作期间，恪尽职守，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果。该议案的审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综合以上情况，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年4月24日召开的公司第二届董事会第二十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，并提交股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4月 25日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-009

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年度）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，公司2022年度募集资金存放与实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905号）核准，并经上海证券交易所同意，拱东医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币31.65元，募集资金总额为人民币633,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币54,859,905.66元后，募集资金净额为人民币578,140,094.34元。本次公开发行股票募集资金已于2020年9月10日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月10日出具了天健验〔2020〕359号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：本期项目总计投入13,221.97万元，包括了募集资金用于永久补充流动资金1.95万元，其余的13,220.02万元用于募投项目。公司募投项目的募集资金已于本期全部使用完毕,公司将本次募集资金专户注销时产生的结息1.95万元全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金

注2：经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额已经全部收回（年初余额11,000.00万元，本期到期收回定期存款11,000.00万元）

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江拱东医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年9月10日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司已无募集资金专户。

单位：人民币元

■

三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

募投项目的预先投入自筹资金已于2020年度全部置换完毕。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额已经全部收回（年初余额11,000.00万元，本期到期收回定期存款11,000.00万元）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、“研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本身不会直接产生效益；

2、“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

（九）募集资金使用的其他情况

鉴于公司募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已将本次募集资金专户注销时产生的结息19,510.30元全部转入公司普通账户，按照相关规定用于永久补充流动资金，公司首次公开发行股票募集资金专户的销户手续已办理完毕。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2022-043）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司2021年10月21日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议，通过整体调整公司各厂区及各生产车间的产线规划和布局，提升生产效率，减少生产管理成本及物料中转成本，提高募集资金使用效率，公司募投项目“年产10000吨医用耗材及包产能扩建项目”在原实施地点浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧（现已更名为：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号）的基础上，再增加实施地点浙江省台州市黄岩区北院大道10号（该地点为公司注册地址，系现有生产厂区之一）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告》（公告编号：2021-040）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目均按计划实施。公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：拱东医疗公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了拱东医疗公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4月 25 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议，同意将公司募投项目“年产10000吨医用耗材及包产能扩建项目”在原实施地点浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧（现已更名为：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号）的基础上，再增加实施地点浙江省台州市黄岩区北院大道10号

注2：“年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目”工程已完工，本项目投资回收期为6.07年，建设期第三年达产40%，项目投产后，第一年达产80%，第二年起达产100%。项目预计达产后年均销售收入为38,724.16万元，年均利润6,435.75万元。考虑生产线陆续投产的因素，已完工的医用耗材及包材产能扩建项目2022年应实现销售收入为25,816.11万元，应实现净利润为4,290.50万元，2022年，该项目实现销售收入为26,604.23万元，实现净利润为4,487.43万元，达到预期效益

注3：“年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目”主体工程已完工，本项目投资回收期为5.76年，建设期第三年达产40%，项目投产后，第一年达产80%，第二年起达产100%。项目预计达产后年均销售收入为22,275.85万元，年均利润4,817.04万元。考虑生产线陆续投产的因素，已完工的真空采血管产能扩建项目生产线2022年应实现销售收入为 14,850.57万元，应实现净利润 3,211.36 万元，2022年，该项目实现销售收入为15,173.17万元，净利润为4,942.92万元，达到预期效益

注4：“研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本身不会直接产生效益

注5：“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益

注6：2022年12月，公司募投项目的募集资金已于本期全部使用完毕。公司将本次募集资金专户注销时产生的结息1.95万元全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。公司已于2022年12月15日将在中国银行股份有限公司黄岩北城支行开立的募集资金专户注销

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-010

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于

预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2023年4月24日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，鉴于预计公司2023年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见，并出具了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

3、董事会审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》，发表如下意见：公司2022年度所发生的关联交易及2023年度日常关联交易预计涉及的关联交易是公司日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。

（二）公司2022年度日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）公司2023年度日常关联交易预计金额和类别

■

注：2022年12月1日，公司与刘冬明、程志强和韩涛签订《投资协议》，受让刘冬明、程志强和韩涛3人持有的津东昇45%的股权，股权转让价款于2022年12月30日支付完毕，工商变更于2022年12月21日完成；2022年度，公司向津东昇销售医用耗材等产品共计478.69万元。“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、浙江恒大医疗器械有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：牟旭燕

注册资本：1,180万元

主要股东：张利军、牟旭燕

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司住所：浙江省台州市黄岩区头陀镇镇西村白湖塘373号

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为5,408.97万元，净资产为1,414.92万元；2022年度，主营业务收入为7,873.24万元，净利润为428.95万元。

关联关系：浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人、董事长施慧勇的表弟，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

2、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘冬明

注册资本：1,000万元

主要股东：刘冬明、浙江拱东医疗器械股份有限公司

经营范围：销售：体外诊断试剂，6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6845体外循环及血液处理设备，6854手术室，急救室、诊疗室设备及器具，6858医用冷疗，低温，冷藏设备及器具，6865医用缝合材料及粘合剂，电子产品，塑料制品，金属制品，机电设备，钢材，建材，计算机软硬件及耗材，农畜产品，化工产品，玻璃制品，仪器仪表，针纺织品，文化用品，体育用品，矿山设备，工艺品，石油制品；医疗器械的设备租赁及维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地商务中心202栋14层办公4号房5号房

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为7,734.17万元，净资产为3,637.50万元；2022年度，主营业务收入为5,247.59万元，净利润为1,112.70万元，公司向津东昇销售医用耗材等产品共计478.69万元。

关联关系：公司持有关联人津东昇45%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

浙江恒大与津东昇生产经营情况正常，资信情况良好，综合考虑其财务指标、经营情况，公司认为浙江恒大与津东昇具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与浙江恒大、津东昇的关联交易是为了满足公司生产经营需要而发生的日常经营性业务往来，主要为向浙江恒大、津东昇销售一次性使用真空采血管、试管、吸头、病毒采样管等一次性医用耗材等产品。

公司向关联方销售产品时，根据公司的定价机制与其商定销售单价。公司经销商的定价机制为：以基准价为基础，在保证公司及经销商合理利润的前提下，综合考虑了经销商的销售数量、结算方式、运输方式、提供给终端客户的服务水平以及区域竞争程度等各项加价和降价因素制定出销售价格，实行梯度价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

浙江恒大、津东昇作为公司的经销商已经合作多年，其中浙江恒大主要在广东、广西等地区进行销售，津东昇主要在新疆等西北地区进行销售。津东昇系公司2022年内新增的关联方，公司于2022年12月受让取得了津东昇45%的股权，公司通过持股加强公司与津东昇及其股东的合作，以期进一步提高公司产品在西北地区的市场占有率和销售规模。

公司与关联方发生的关联交易定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司与浙江恒大、津东昇各自独立运营，关联交易产出的收入、利润占公司整体营业收入、利润的比例较小，不存在互相严重依赖的情形。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4月 25 日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-011

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月17日 14点00分

召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年4月24日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于2023年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托人和受委托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

（1）代理人的姓名；

（2）是否具有表决权；

（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（4）委托书签发日期和有效期限；

（5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

4、代理投票的委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和代理投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

5、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（二）参会登记方式

1、参会登记时间：2023年5月16日9:00－11:00、14:00－17:00

2、登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室

3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

六、其他事项

1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便律师验证。

2、会议联系方式

联系人：金世伟、王佳敏

联系方式：0576-84081101

邮箱：jsw@chinagongdong.com

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江拱东医疗器械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-012

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年4月24日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年4月13日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于〈公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-007）。

（九）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

（十）审议通过了《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年度）〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年度）》（公告编号：2023-009）。

（十一）审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》

11.01 与浙江恒大医疗器械有限公司之间的日常关联交易

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事施慧勇回避表决。

11.02 与乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间的日常关联交易

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营需要，2023年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不超过2,615万元的日常关联交易。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（十二）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《公司2022年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》。

（十六）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2023年5月17日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-013

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年4月13日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-007）。

六、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

（七）审议通过了《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年度）〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年度）》（公告编号：2023-009）。

（八）审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营需要，2023年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不超过2,615万元的日常关联交易。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（九）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日