上海网达软件股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
（上接153版）
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-008
上海网达软件股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执业资质：会计师事务所执业证书
是否曾从事过证券服务业务：是
是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）
历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。
相关审计业务是否由分支机构承办：否
2、人员信息
中汇首席合伙人余强，截至2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师236人。
3、业务规模
中汇2021年度业务收入为100,339万元，其中审计业务收入83,688万元，证券业务收入48,285万元。2021年共承办136家上市公司年报审计，主要行业涵盖制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，年度上市公司审计收费总额11,061万元。
4、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。
（二）项目成员信息
1、拟签字项目合伙人、注册会计师：陆炜炜
2007年成为注册会计师、自2005年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在本所执业，主要从事资本市场相关服务，至今为数家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务。
2、拟签字项目质量控制复核人：任成
2004年成为注册会计师、自2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计、 2010年开始在本所执业，2022年开始为公司提供质控复核；复核上市公司7家；复核挂牌公司5家。
3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人陆炜炜及质量控制复核人任成不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
（三）审计收费
本期审计费用90万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计20万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，于2023年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求；公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意将拟聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的相关议案提交董事会审议。
独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 2022年公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构，本事项尚需提交公司 2022年度股东大会审议。
（三）本公司第四届董事会第六次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-009
上海网达软件股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月23日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》。本次计提资产减值准备和信用减值损失尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述
为真实反映公司 2022 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》《企业会计准则第 1 号一一存货》《企业会计准则第 14 号一一收入》《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司截至 2022 年 12 月31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）12,029,511.45元。具体如下：
单位：人民币元
■
二、本次计提资产减值准备的具体说明
(1) 存货跌价损失及合同履约成本减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本期共计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失8,878,111.00元。
(2) 合同资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提合同资产减值损失-59,539.25元。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提减值准备后，公司 2022 年合并会计报表归属于母公司的净利润减少 10,225,083.73元，归属于母公司所有者权益减少10,225,083.73元。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，公允地反映公司资产价值及资产状况。本次计提资产减值准备事项，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。
五、审计委员会意见
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，真实、公允地反映公司资产状况。我们同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法规要求，符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-010
上海网达软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），其中“试运行销售的会计处理规定”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022年1月1日起施行。
财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自该规定公布之日起施行；“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次会计政策变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次会计政策变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 15 号和解释第 16 号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）根据准则解释15号的要求，会计政策变更的主要内容如下：
1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）的，应当按照《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。
2、关于亏损合同的判断
《企业会计准则第13号一一或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。
企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
（二）根据准则解释16号的要求，会计政策变更的主要内容如下：
1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的“单项交易”），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理对于企业（指发行方）按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的，适用本解释的上述规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司依照财政部颁布的相关准则的规定，对公司会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-011
上海网达软件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行金桥支行
● 委托理财金额：人民币19,000万元
● 委托理财产品：银行理财产品、结构性存款产品
● 委托理财期限：22-365天
● 履行的审议程序：经公司第四届董事会第四次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）资金来源
理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2023年TGG23100068期
（1）产品类型：结构性存款产品
（2）认购金额：人民币3000万元
（3）购买期限：自2023年2月9日到2023年5月8日，88天
（4）挂钩标的： 中证500指数
（5）产品评级： R2级
（6）理财产品托管人：平安银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：2.82%
2、产品名称：利多多公司稳利23JG3055期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
（1）产品类型：结构性存款产品
（2）认购金额：人民币5000万元
（3）购买期限：自2023年2月13日到2023年5月12日，88天
（4）挂钩标的：欧元兑美元汇率
（5）产品评级：R1级
（6）理财产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：2.82%
3、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2023年TGG23100150期
（1）产品类型：结构性存款产品
（2）认购金额：人民币5000万元
（3）购买期限：自2023年3月10日到2023年6月9日，91天
（4）挂钩标的：中证500指数
（5）产品评级：R2级
（6）理财产品托管人：平安银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：2.82%
4、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2023年TGG23100198期
（1）产品类型：结构性存款
（2）认购金额：人民币3000万元
（3）购买期限：自2023年3月23日到2024年3月22日，365天
（4）挂钩标的：中证500指数
（5）产品评级：R2级
（6）理财产品托管人：平安银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：1%/3.7%
5、产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间22天结构性存款
（1）产品类型：结构性存款
（2）认购金额：人民币3000万元
（3）购买期限：自2023年4月6日到2024年4月28日，22天
（4）挂钩标的：黄金
（5）产品评级：R1级
（6）理财产品托管人：招商银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：2.7%
（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池
（三）风险控制分析
本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买的银行理财产品期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元
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公司使用自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
四、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
五、决策程序的履行
公司于第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了公司使用不超过人民币50,000万元额度的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可在十二个月内滚动使用，该事项不构成关联交易。公司独立董事发表明确同意意见，具体如下：
（一）独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于购买银行理财产品，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款。
（二）监事会意见
本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司最近十二个月自有资金委托理财使用情况
单位：万元
■
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-012
上海网达软件股份有限公司
关于召开2022年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年05月23日（星期二）14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年05月16日(星期二)至05月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xuwen@wondertek.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月25日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月23日下午 14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间及方式
（一） 会议召开时间：2023年05月23日下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参会人员
公司董事长、总经理冯达先生，独立董事杨根兴先生，董事会秘书孙琳女士，财务总监沈宇智先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参与方式
（一）投资者可在2023年05月23日(星期二)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年05月16日(星期二)至05月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xuwen@wondertek.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、说明会咨询方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-50306629
电子邮箱：xuwen@wondertek.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-013
上海网达软件股份有限公司关于
召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月16日 10 点00分
召开地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月16日
至2023年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第六次会议，以及第四届监事会第五次会议审议通过。相关公告分别披露于2023年 4 月 25 日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续： 股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2023年5月15日 上午9：30一11：30 下午1：30一5：00
（三）登记地点： 上海浦东新区川桥路409号 公司证券部
（四）现场登记： 拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：上海市浦东新区川桥路409号
2、邮政编码：201206
3、联系人：徐雯
4、联系电话：021-50301821、021-50306629
5、传真：021-50301863
（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海网达软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
