博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

（上接162版）

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-035

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月16日 14点00分

召开地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M1会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述议案外，与会股东将听取《2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》。

公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：袁建栋、钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

4、登记时间、地点

登记时间：2023年5月12日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

登记地点：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司证券部

5、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋

邮编：215123

电话：（0512）62620988

联系人：证券部

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-020

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年4月23日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2023年4月13日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022年总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（七）审议通过《2022年度社会责任报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（八）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司内部董事根据其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事津贴；公司外部董事不领取董事津贴。结合公司所处地区及经营情况、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，独立董事津贴拟定为每人税前10万元人民币/年。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司高级管理人员领取的薪酬总额由固定工资和绩效奖金构成，绩效奖金与公司年度经营情况和绩效考核相挂钩。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《2022年年度利润分配预案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于申请2023年度银行授信及提供担保的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（十三）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

修订后的文件详见公司同日披露于上海证券交易所的《远期外汇交易业务管理制度》（2023年4月修订）。

（十五）审议通过《关于开展2023年度远期外汇交易业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十六）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事袁建栋先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十七）审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事袁建栋先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于对参股公司借款延期并新增提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事张丽女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（二十）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（二十一）审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（二十二）审议通过《关于提议召开2023年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司将于2023年5月16日召开2023年第一次债券持有人会议，审议可转债募投项目变更产品种类事宜。

（二十三）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司拟于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议本次会议相关事项。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-025

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于申请2023年度银行授信及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年度博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“上市公司”）及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，总额度不超过20亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供担保。

● 截至2022年12月31日，上市公司对合并报表范围内公司担保余额为50,000万元，占上市公司2022年度经审计净资产的22.81%，占上市公司2022年度经审计总资产的10.73%。

● 本次担保不存在反担保。

● 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、情况概述

为满足公司正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内子公司2023年度拟向相关银行申请不超过20亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资等有关业务。在前述授信最高额度内，博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，提请股东大会授权法定代表人或其委托代理人与银行协商确定具体授信业务品种、授信期限、授信业务的利率、费率等条件，并办理具体的授信申请、担保业务及签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自博瑞医药2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）博瑞制药（苏州）有限公司

■

（二）苏州广泰生物医药技术有限公司

■

（三）博瑞生物医药泰兴市有限公司

■

（四）重庆乾泰生物医药有限公司

■

（五）BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED

■

（六）BRIGHTGENE EUROPE GMGH I.GR.

■

（七）艾特美(苏州)医药科技有限公司

■

（八）艾特申博（苏州）医药科技有限公司

■

（九）博原制药（山东）有限公司

■

（十）博瑞医药（海南）有限公司

■

（十一）海南瑞一鸣医药科技有限公司

■

（十二）赣江新区博瑞创新医药有限公司

■

（十三）博瑞健康产业（海南）有限公司

■

（十四）博瑞新创生物医药科技(无锡)有限公司

■

（十五）重庆乾泰医药研究院有限公司

■

（十六）苏州瑞核医药科技有限公司

■

注：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对上述合并范围内公司2021年及2022年财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

被担保人为博瑞医药及其合并报表范围内的子公司，合并报表范围内的子公司包括上述所列公司及授权期限内新纳入合并报表范围内的控股子公司。本次担保为博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保，不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

在申请综合授信的最高额度内，博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保，目前尚未签订相关授信及担保协议，具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

四、担保的原因及必要性

博瑞医药及合并报表范围内子公司相互提供担保属于正常商业行为，主要是为满足公司日常经营需求。被担保对象为博瑞医药及合并报表范围内的子公司，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于上市公司对控股子公司艾特美（苏州）医药科技有限公司、赣江新区博瑞创新医药有限公司、博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司、苏州瑞核医药科技有限公司及控股孙公司艾特申博（苏州）医药科技有限公司有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到上述公司少数股东无明显提供担保的必然性，因此本次担保由上市公司或合并范围内其他子公司提供超比例担保。

五、董事会意见

上市公司于2023年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2023年度银行授信及提供担保的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：博瑞医药及合并报表范围内公司本次申请2023年度银行综合授信及担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，博瑞医药及合并报表范围内子公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次博瑞医药及合并报表范围内子公司申请综合授信并相互提供担保符合法律法规及公司章程等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于申请2023年度银行授信及提供担保的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2022年12月31日，上市公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为50,000万元，占上市公司2022年度经审计净资产的22.81%，占上市公司2022年度经审计总资产的10.73%。担保均无逾期情形发生。

七、保荐机构核查意见

经核查，民生证券股份有限公司认为：相关担保事项已经过公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并在提交公司股东大会审议通过后生效，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》等相关规定。民生证券对博瑞医药及合并报表范围内的公司拟向银行申请综合授信并在授信额度范围内相互提供担保无异议。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-026

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业会计师事务所（以下简称“公证天业”）创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

（7）公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户52家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

■

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人李钢近三年签署了苏州龙杰（603332）、天孚通信（300394）、金时科技（002951）等年度审计报告；质量控制复核人吕卫星近三年复核了苏常柴Ａ(000570)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

■

除上述情况外，拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为其在担任公司审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够继续胜任公司2023年度审计工作。因此我们同意续聘公证天业为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已事前认可同意提交公司董事会审议，并发表事前认可意见：公证天业具备相关业务的执业资格，有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，在公司2022年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，较好地完成了各项审计工作。我们认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2023年度审计工作要求。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见：公证天业具有证券从业资格，有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2023年度审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，独立董事同意公司续聘公证天业为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-028

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月23日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）召开第三届董事会第十九次会议审议《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事袁建栋先生回避表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本次2023年度日常关联交易额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至2023年年度董事会或2023年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，认为公司本次预计2023年度日常关联交易额度，符合公司生产经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

■

注1：占同类业务比例以2022年度数据为基数进行计算。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、企业名称：博泽格霖（山东）药业有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：李昊

4、注册资本：2000万元人民币

5、成立日期：2020-07-27

6、住所：山东省枣庄市峄城区峨山镇化工产业园华山路东18号

7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

8、主要股东：博诺康源（北京）药业科技有限公司持有其100%股权

9、最近一年主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为3,432.27万元，净资产为2,122.59万元；2022年度营业收入为119.76万元，净利润为-306.88万元。（经北京东审会计师事务所审计）

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长、总经理袁建栋先生担任博泽格霖（山东）药业有限公司董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十四）项规定，袁建栋先生为公司的关联自然人，由袁建栋先生担任董事的博泽格霖（山东）药业有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易为向关联人购买原材料，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

2023年度日常关联交易额度预计事项提请公司董事会授权法定代表人或其授权人士根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展及生产经营需求，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：上述 2023年度日常关联交易额度预计事项已经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述博瑞医药2023年度日常关联交易额度预计事项。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-029

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于签订租赁合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）全资子公司博原制药（山东）有限公司（以下简称“博原制药”）拟与博泽格霖（山东）药业有限公司（以下简称“博泽格霖”）签署资产租赁合同，将其位于山东省枣庄市峄城区峨山镇化工园区华山路东18号的部分资产出租给博泽格霖使用，租赁期5年，自2023年6月1日起至2028年5月31日止，租金为每月253.1655万元，年租金为3,037.986万元

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍

● 本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议

一、关联交易概述

（一）关联交易履行的审议程序

博泽格霖为公司吸入制剂原料供应商，为满足公司吸入制剂研发生产需要，公司全资子公司博原制药拟与博泽格霖签署资产租赁合同，将其位于山东省枣庄市峄城区峨山镇化工园区华山路东18号的部分资产出租给博泽格霖用于研发、生产经营活动及员工住宿。租赁期5年，自2023年6月1日起至2028年5月31日止，租金为每月253.1655万元，年租金为3,037.986万元。

公司董事长兼总经理袁建栋先生担任博泽格霖董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十四）项规定，袁建栋先生为公司的关联自然人，由袁建栋先生担任董事的博泽格霖为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次交易尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

公司董事长兼总经理袁建栋先生担任博泽格霖董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十四）项规定，袁建栋先生为公司的关联自然人，由袁建栋先生担任董事的博泽格霖为公司的关联法人。

（二）关联人情况说明

1、基本情况

企业名称：博泽格霖（山东）药业有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李昊

注册资本：2000万元人民币

成立日期：2020-07-27

住所：山东省枣庄市峄城区峨山镇化工产业园华山路东18号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东：博诺康源（北京）药业科技有限公司持有其100%股权

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

■

注：上述数据经北京东审会计师事务所审计。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

本次交易标的为博原制药位于山东省枣庄市峄城区峨山镇化工园区华山路东18号的部分资产，本次交易类别为租出资产。

（二）交易标的情况说明

1、租赁物所有权人：博原制药（山东）有限公司

2、租赁范围：鲁（2021）枣庄市不动产权第2000214号土地使用权及厂房等现有房屋建筑物（扣除甲3车间）及机器设备资产等

3、权属情况说明：博原制药向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行贷款1亿元，贷款期限为2021年8月3日至2026年8月3日，利率4.9000%，以鲁（2021）枣庄市不动产权第2000214号国有建设用地使用权作为抵押担保，作价金额1,213万元。

本次交易标的产权清晰。截至本公告披露日，除前述情形外，不存在其他抵押、质押等权利限制情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租赁物使用的其他情况。

四、关联交易的定价情况

博原制药委托天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司对租赁物进行评估，评估基准日为2023年2月28日，具体情况如下：

（一）评估方法

本次评估选用的评估方法为：收益法。

租金计算公式为：

年租金（毛租金）评估值=净租金+租赁税费

1、净租金的确认

净租金通过资产基准日市场价值、剩余使用年限和折现率计算。计算公式如下所示：

A= V/（1-1/（1+r）^n）×r

式中：A一净租金

V一资产基准日市场价值

r一折现率

n一剩余使用年限

（1）资产评估基准日市场价值

根据评估目的及标的资产特点，本次评估采用成本法确定房屋建（构）筑物的基准日市场价值具体如下所示：

1)对于企业所属的房屋建（构）筑物、机器设备的评估采用重置成本法。计算公式为：评估值=重置成本×成新率

重置全价的测算

评估值=重置成本×综合成新率

A.重置成本的确定

①房屋建筑物的重置成本一般包括：建安综合造价、前期及其他费用、资金成本和应扣除的增值税。计算公式如下：

重置成本=建安综合造价+前期及其他费用+资金成本-应扣除的增值税

a.建安综合造价

鉴于委估房屋的施工日期距评估基准日较近，评估人员查阅了房屋建筑物的施工合同，并结合房屋建筑物具体情况综合考虑，本次评估采用不含工程税金的施工合同价格作为建安造价。

b.前期及其他费用的确定

前期及其他费用，包括当地地方政府规定收取的建设费用及建设单位为建设工程而投入的除建安造价外的其它费用两个部分。

c.资金成本

资金成本系在建设期内为工程建设所投入资金的贷款利息，其采用的利率按实际贷款合同规定的利率：贷款市场报价利率（LPR）+1.05%计算，工期按建设正常合理周期计算，并按均匀投入考虑：

资金成本=(建安综合造价+前期及其他费用)×合理建设工期×贷款利率×1/2

d.应扣除的增值税

根据财税[2016]36 号、财税[2018]32号、《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号文件，对于符合增值税抵扣条件的，按计算出的增值税从房屋建筑物重置全价中予以扣减。其计算公式如下：

应扣除增值税=税前建安综合造价/1.09×9%+前期及其他费中可抵扣增值税项目/1.06×6%

②设备资产的重置成本一般包括：设备购置价格、运杂费、安装调试费、基础费、前期及其他费用、资金成本和应扣除的增值税。计算公式如下：

重置成本=设备购置价格+运杂费+前期及其他费用+安装调试费+基础费+资金成本-应扣除的增值税

a.设备购置价格

对于购置日期距评估基准日较近的设备，评估人员在检查其购置合同、发票及记账凭证等会计资料后，以核实后的账面价值为设备的购置价格；对于购置日期距评估基准日较远的设备，评估人员通过网络、电话或实地询价的方式确定设备的购置价格。

b.前期及其他费用的确定

前期及其他费用，包括当地地方政府规定收取的建设费用及建设单位为建设工程而投入的除建安造价外的其它费用两个部分。

c.资金成本

资金成本系在建设期内为安装建设所投入资金的贷款利息，其采用的利率按实际贷款合同的利率计算，即基准日贷款市场报价利率（LPR）3.65%+1.05%=4.70%，工期按安装建设正常合理周期计算，并按均匀投入考虑：

资金成本=(建安综合造价+前期及其他费用)×合理安装建设工期×贷款利率×1/2

d.应扣除的增值税

根据财税[2016]36 号、财税[2018]32号、《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号文件，对于符合增值税抵扣条件的，按计算出的增值税从设备重置全价中予以扣减。其计算公式如下：

应扣除增值税=设备含税购置价/1.13×13%+前期及其他费/1.06×6%+（安装调试费+运杂费+基础费）/1.09×9%

B.综合成新率的确定

采用理论成新率和勘察成新率相结合的方法确定资产的综合成新率。

a.理论成新率的计算

理论成新率=尚可使用年限/(已使用年限+尚可使用年限)×100%

b.勘察成新率的测定

首先将影响资产成新率的主要因素分项，结合现场勘察实际现状确定各分项评估完好值，再根据权重确定勘察成新率。

c.综合成新率

理论成新率取权重0.4，勘察成新率取权重0.6。

综合成新率=理论成新率×0.4+勘察成新率×0.6

C.评估值的确定

评估值=重置成本×综合成新率

2）对于企业所属的土地使用权评估采用市场法。计算公式为：待估宗地价格 = 比较实例宗地价格×交易情况修正×日期修正×区域因素修正×个别因素修正

A. 交易情况修正

交易情况修正是排除交易行为中的一些特殊因素所造成的比较实例的价格偏差，将其成交价格修正为正常市场价格。

交易情况修正公式：PE1=P01×Ep/EE

PE1：交易情况修正后比较实例价格

P01：交易情况修正前比较实例价格

Ep：待估宗地交易情况指数

EE：比较实例交易情况指数

B. 交易日期修正

交易日期修正是将比较实例在其成交日期的价格调整为评估基准日的价格，通常用地价指数进行修正。

交易日期修正公式：PE2=P02×Q/Q0

PE2：交易日期修正后比较实例价格

P02：交易日期修正前比较实例价格

Q：待估宗地交易日期地价指数

Q0：比较实例交易日地价指数

C. 使用年期修正

使用年期修正是将各比较实例的不同使用年期修正到待估宗地使用年期限，以消除因土地使用年期不同而对价格带来的影响。

使用年期修正公式：PE3=P03×DP/DE

PE3：使用年期修正后比较实例价格

P03：使用年期前比较实例价格

DP：待估宗地使用年期条件指数

DE：比较实例使用年期条件指数

D. 区域因素修正

区域因素修正是将比较实例在其外部区域条件下的价格调整为待估宗地外部区域条件下的价格，区域因素修正的主要因子包括交通条件、基本设施、环境质量、产业集聚度、宗地形状、宗地面积等。不同用途的土地，影响其价格的区域因子不同，区域因素修正的具体因子应根据待估宗地的用途确定。

区域因素修正公式：PE3=P04×DP/DE

PE4：区域因素修正后比较实例价格

P04：区域因素修正前比较实例价格

（下转164版）