创耀（苏州）通信科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:创耀（苏州）通信科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：YAOLONG TAN 主管会计工作负责人：纪丽丽 会计机构负责人：纪丽丽
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：创耀（苏州）通信科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：YAOLONG TAN 主管会计工作负责人：纪丽丽 会计机构负责人：纪丽丽
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：创耀（苏州）通信科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：YAOLONG TAN 主管会计工作负责人：纪丽丽 会计机构负责人：纪丽丽
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2023年4月24日
证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-018
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月23日召开职工代表大会。经民主讨论表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举薛世春先生(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日
附件：薛世春个人简历
薛世春，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨商业大学学士，苏州大学硕士。2008年10月至今历任公司DSP软件工程师、VDSLG3项目经理、DSP软件部门负责人，2020年6月至今任公司监事。
证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-019
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十九次会议的通知。本次会议于2023年4月24日以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》
监事会认为:在认真审查了公司2023年第一季度财务报告等有关材料后，经审核,监事会认为董事会编制和审核的2023年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东监事候选人的议案》
监事会同意提名曹宏锋、王周波为创耀（苏州）通信科技股份有限公司第二届监事会股东监事候选人。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2023-017）。
（三）审议通过《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司翌日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的议案》（编号：2023-021）。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
监事会
2023年4月25日
证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-020
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月15日10点00分
召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月15日
至2023年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取《2022年度独立董事履职报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至10议案已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。议案11、12、13已经分别经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：５、６、７、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年5月11日上午10点-12点，下午14点-16点。
（二）登记地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室
（二）登记流程：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续。
2、法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。请于2023年5月11日下午16点前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系方式：
通信地址：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元
联系电话：0512-62559288
邮箱：ir@triductor.com
联系人：占一宇
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
创耀（苏州）通信科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-017
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名YAOLONG TAN先生、王万里先生、杨凯先生、赵家兴先生、赵贵宾先生、戴瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)；同意提名徐赞先生、娄爱华先生、彭思龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，其中徐赞先生、娄爱华先生均已取得独立董事资格证书，彭思龙先生目前正在参加最近一期上海证券交易所科创板独立董事任前培训。徐赞先生为会计专业人士，符合相关法律法规规定的任职条件。
根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年年度股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
二、监事会换届选举情况
1、非职工监事的选举情况
公司于2023年4月24日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名曹宏锋先生、王周波先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)，并提交公司股东大会审议。
上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年
2、职工监事的选举情况
创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月9日召开职工代表大会。经民主讨论表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举薛世春先生(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事制度》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求
公司第二届董事会、监事会将自2022年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前,仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
YAOLONG TAN，男，1972年出生，美国国籍，拥有中国居留权，西安交通大学学士，中国科学院硕士，加州大学洛杉矶分校博士。1998年6月至2000年6月，任美国洛克威尔科研中心（RockwellScienceCenter）研究员，2000年7月至2003年8月任VoyanTechnology主任研究员，2003年9月至2006年1月任ElectriPHY半导体公司技术总监，2006年6月至今任公司董事长、总经理。
赵贵宾,男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科技大学学士，南京大学MBA。2002年4月至2010年5月任中新苏州工业园区创业投资有限公司副总经理，2010年6月至今任苏州凯风正德投资管理有限公司总经理，2015年11月至2018年12月任苏州元禾凯风创业投资管理有限公司总经理，2020年6月至今任公司董事。
戴瑜,女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学学士，长江商学院MBA。2005年6月至2007年12月任嘉盈（上海）科技有限公司项目经理，2008年2月至2008年10月任上海大唐移动通信有限公司项目经理，2009年12月至2010年11月任杭州天堂硅谷股份有限公司高级投资经理，2010年12月至2013年12月任中新苏州工业园区创业投资有限公司高级投资经理，2014年1月至2022年12月任苏州元禾控股股份有限公司投资总监，2023年1月至今任元禾控股直投三部副总经理。2020年6月至今任公司董事。
王万里,男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士、硕士。2005年4月至2006年6月任华为技术有限公司上海研究所工程师，2006年9月至2007年3月任神州龙讯科技（北京）有限公司高级工程师，2007年4月至今历任公司嵌入式软件工程师、嵌入式软件主管、嵌入式软件部门经理、电力物联网产品线总监，2020年6月至今任公司董事、副总经理。
杨凯,男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学学士、硕士。2005年6月至2007年3月任华为技术有限公司研发工程师，2007年3月至今就职于创耀科技，2007年3月至今历任公司数字IC设计工程师、数字IC主管、数字IC部主要负责人，2020年6月至今任公司董事、副总经理。
赵家兴,男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连海洋大学本科，南京邮电大学硕士。2007年8月至2008年8月，任无锡华润微电子工程师，2008年8月至今历任公司数字IC设计工程师、电力物联网芯片IC设计经理、数字IC部主要负责人，2021年7月至今任公司董事。
第二届董事会独立董事候选人简历
彭思龙，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学学士，中国科学院数学研究所博士。1998年至2000年任中国科学院自动化研究所博士后，2000年12月至今任中国科学院自动化研究所研究员，2000年至2012年任国家专用集成电路设计工程技术研究中心副主任，2001年3月至今任中国科学院自动化研究所博士生导师，2001年至今任中国科学院研究生院教授，2013年1月至今任公安部二所、北京市公安局、自动化研究所等单位共建的视频侦查技术联合实验室主任，2016年1月至今任中科院自动化所智能制造技术与系统研究中心主任，2021年至今，任中国计算机学会副秘书长。
徐赞，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学学士，中欧国际工商学院EMBA。2009年7月至2010年10月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，2010年10至2011年10月任宁波长阳科技股份有限公司财务总监，2011年10月至2019年9月，任宁波激智科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书、财务总监，2017年4月至2019年10月任宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）公司投委会成员，2019年11月至2021年12月任上海鹿在信息科技有限公司执行董事兼总经理，2021年12月至今担任，海南德费马创业投资基金有限公司执行董事，2020年6月至今任公司独立董事。
娄爱华，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学学士，厦门大学硕士、博士。2011年7月至今就职于苏州大学王健法学院任民商法教研室，现为副教授；兼任江苏省民法学会、商法学会、房地产法学会、破产法学会理事，2020年6月至今任公司独立董事。
第二届监事会职工代表监事候选人简历
薛世春，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨商业大学学士，苏州大学硕士。2008年10月至今历任公司DSP软件工程师、VDSLG3项目经理、DSP软件部门负责人，2020年6月至今任公司监事。
第二届监事会股东代表监事候选人简历
曹宏锋，男，1987年11月出生，共产党员。2010年本科毕业于武汉大学经济与管理学院会计学专业，现于武汉大学MPAcc专业研究生在读，中级会计师职称。2010年6月至2011年5月供职于恒大地产集团，担任财务中心成本会计；2011年5月至2013年4月供职于国信证券，担任佛山分公司业务经理；2013年5月至2016年12月任职于长江证券股份有限公司，担任仙桃及天门营业部财务经理，2017年1月至今供职于长江成长资本投资有限公司，先后负责财务、投后管理工作。
王周波，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士，伦敦大学国王学院硕士。2011年1月至2012年12月任宁波海达鼎兴投资管理有限公司分析师，2013年1月至今历任英飞尼迪资本管理有限公司高级分析师、投资经理、高级投资经理、投资副总监、投资总监、执行董事，2020年8月至今任公司监事。
2023年第一季度报告
证券代码：688259 证券简称：创耀科技
