江苏弘业股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600128 公司简称：弘业股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本246,767,500股，以此计算合计拟派发现金红利24,676,750元（含税）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1 经营情况讨论与分析

2022年，面对复杂严峻的外部环境和行业发展压力，公司党委、董事会及经营班子全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“效益增长、减亏止损、管理提升”发展目标，各项工作取得新进展，公司朝着“十四五”既定目标迈出了新的坚实步伐。

公司全年实现营业收入61.64亿元,同比增长15.84%；全年实现归属母公司所有者的净利润3,852.14万元，同比增长15.97%。报告期内主要工作推进情况如下：

（一）拓业务稳增长，专业化经营稳步推进

1.内外贸一体化深入推进

出口业务放大核心产品优势，稳步增长。玩具业务充分发挥扬州研发中心优势主抓创新开发，将设计、打样、生产、销售四位一体推进，出口额同比增长60%；宠物用品业务拥有自主品牌及外观专利近200个，全年出口超2000万美元。

进口业务巩固优势，加大市场开拓。依托丰富的行业资源和较强的专业技术优势持续为客户提供设备进口及配套服务，持续扩大医疗设备进口业务覆盖范围，开发了一批省外优质客户；紧跟国家战略，围绕农业上下游产业链，积极开展高标准农机、薄膜生产线设备进口业务，审慎选择行业龙头企业、上市公司等优质客户进行合作；引进新业务团队拓展橡胶、板材进口业务；着力开发民生类消费品进口。

大宗商品内贸业务规模效益双提升。液氨、尿素业务常态化做好重点客户维护工作，积极参与各个电厂招标，报告期内业务规模实现较好增长；煤炭业务通过与煤炭企业签订长协合同、积极拓展客户资源，圆满完成煤炭应急储备任务的同时带动市场化煤炭业务快速发展，全年共运营煤炭78万吨，营收规模和利润创历史新高。

2.转型业务发展势头良好

招标代理业务全年代理招标项目1200标段，获得江苏省政府采购协会5A证书及江苏省建设监理与招投标协会AA级信用评价，继续巩固省内医疗招标行业优势，在建设工程招标及造价咨询业务实现新突破，承揽南京市六合区救助管理站新建工程招标项目，成功入围南京高校和消防招标代理。

健康环保业务围绕国家“双碳”背景，聚焦节能环保产业，瞄准智能建筑、绿色建筑等领域，拓展新型业态模式，引进先进技术，突出品牌效应，重点打造环保板块核心产品。高压细水雾系统解决方案在南部新城综合管廊项目落地实施，完成南京市公安局监管特殊治疗中心项目，提供空气净化消毒、直饮水净水、电动保温送餐于一体的系统解决方案。

跨境电商深耕自主设计、自有品牌、专业团队建设，加大科技研发投入，以科技赋能，自主研发“智云中台”信息系统，搭建“弘途跨综”云平台，成功申报江苏省数字商务企业和科技型中小企业。

3.文化相关特色业务稳健经营

文化艺术工程业务继续提升“爱涛”品牌知名度，全年实现营业收入2.8亿元，取得“全国博物馆十大陈列展览精品奖”和“国家优质工程奖”两项国家级荣誉。爱涛文创园区省工艺美术馆和省现代艺术馆提升运营质效，举办“第六届东方工艺美术之都博览会”；结合申报南京市级众创空间，文创园区全面完成招租工作，实质性推动园区商业运营。

（二）促改革谋发展，持续激发企业内生动力

报告期内，公司全面落实国企改革三年行动123项任务，有效解决了公司发展中部分关键问题和棘手矛盾。

1.落实人事制度改革。全年组织开展职能部门负责人等公开竞聘，开展末位淘汰机制；对优秀年轻人才库进行动态调整，完善子公司薪酬考核制度，建立与完善落实人才引进、团队培养、绩效激励等机制。

2.推动低效无效资产处置。全年完成2户“四类控股企业”、3项“三类参股投资”的清理，资产质量进一步提升。南通弘业完成重整，搭建管理和新业务架构；弘业缅甸顺利完成房屋退租、资产处置，丹阳福天完成员工清退，进一步降低成本支出。

3.稳步推进子公司深化改革试点。弘业环保通过公开征集成功引进战略投资者，在能源数字化智能管理等新型业务形态上共建共创，改革取得实质性突破，也为子公司后续推进深化改革工作树立了标杆。

（三）防风险强机制，企业治理能力不断增强

1.多角度强化风险防控。健全完善公司治理制度，制定落实董事会职权实施方案、董事会授权经理层管理办法、总经理向董事会报告制度等，提高董监高合规意识和履职依据；充分发挥独立董事和董事会专门委员会作用，切实防范财务造假、关联方资金占用、违规担保等违法违规行为。修订完善业务评审跟踪抽检机制，定期组织有关部门共同对评审或备案的业务开展抽检并督促业务单位进行整改。落实风险预警、风险监测、信息报送、风险处置与责任追究。

2.多渠道提升管理效能。公司党委会、总经理办公会、董事会、股东大会合法规范运作，全年召开党委会79次，召开总经理办公会70次，召开董事会11次，召开股东大会4次，对公司重大事项和日常经营科学审慎决策；强化决策事项的督查督办跟踪，制订督办落实清单，形成决策闭环。

3.多维度打造平安弘业。始终坚守安全底线，全年召开安委会会议及各类督办现场会20余场，安全大检查30余次，排查各类安全隐患20余处。全年组织各类安全设施升级改造、培训演练及维稳事项，切实保障安全生产形势的总体稳定，全力争创“平安弘业”。

公司在发展的过程中还存在一些困难和不足：一是主业优势不够突出，转型升级业务发展还需进一步加快；二是人才队伍结构性短缺明显，高层次人才总量不足；三是信息化建设相对滞后，企业经营管理的数字化转型任重道远。

2.2 报告期内公司所处行业情况

2022年，全球市场复杂动荡，“黑天鹅”“灰犀牛”频现，俄乌战争冲突、美元加息等多重因素冲击，各类风险交织叠加。我国出台了一系列稳主体、稳市场、保障外贸产业链供应链稳定畅通的政策措施，保障外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，规模再上新台阶，质量稳步提升。据海关统计，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。主要有五个方面特点：一是进出口韧性强规模大、二是贸易伙伴结构优增势好、三是一般贸易增长快比重升、四是外贸主体数量增活力强、五是主要产品供需稳优势足（以上引自海关总署官方网站）。

2022年中国GDP增速放缓，国内经济受到多重超预期因素的反复冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。根据国家统计局统计，批发和零售业增加值11.45万亿元，同比增长0.9%，社会消费品零售总额43.97万亿元，同比下降0.2%。党的二十大报告指出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。构建全国统一大市场，深化要素市场化改革，建设高标准市场体系。国家层面出台《关于促进内外贸一体化发展的意见》《关于加快建设全国统一大市场的意见》等政策，对相关工作进行部署。

2.3 报告期内主要业务简介

报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

（一）公司主营业务

报告期内，公司立足优势业务，坚持专业化经营。主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易，公司出口贸易主营玩具、宠物用品等大类产品，进口贸易主营医疗器械、机电设备等产品，内贸业务主营煤炭、液氨、尿素等。报告期内，公司进一步加快转型升级力度，转型子公司利润贡献逐步提升。

文化和投资两个特色业务作为公司贸易主业的补充。文化业务依托品牌和团队优势，重点培育和发展基于文化产业相关的艺术工程、文化商业运营与贸易、文化交流及艺术品展示展览等业态；投资业务逐步建立激励与约束统一、收益与风险匹配的投资管理模式，通过投资的杠杆作用支持贸易主业、文化业务发展。

（二）主营业务的经营模式

公司贸易业务主要包括自营业务及代理业务两类。自营业务中，由公司负责洽谈客户，确定供货方，公司的利润体现在买价与卖价之间的差价；代理业务中，贸易委托人已经确定销售客户，公司为供求双方提供贸易服务，公司的利润体现为交易额一定比例的佣金。

1、自营业务

自营业务下，公司贸易业务可以划分为销售环节及采购环节，具体情况如下：

（1）销售环节

公司主要通过参加各类展销会、直接推销、线上营销、客户推介、投标等多种方式拓展客户资源、获取市场项目信息。通过上述业务承揽活动，当公司获知客户的采购需求后，首先会对客户的资信背景情况进行初步调查，对于符合公司合作要求的客户，公司会协调自营工厂或者外部供应商，根据客户的订单要求进行产品打样，样品获得客户基本认可后，公司内部会就该项目进行立项评估（评估维度包括客户资信状况、付款条件、交易方式、销售地区情况等），获得通过后，公司与客户签署销售合同并按照合同要求协调供应商生产发货。

（2）采购环节

公司实施“以销定采”的采购制度，在公司与客户基本达成销售意向或中标后，会在合格供应商库中甄选合适的工厂。经过商务谈判与供应商确定基本商务条款后，业务部门会就本项目进行立项评估（评估维度包括供应商资质、生产能力、项目毛利状况等），评审通过后，公司与供应商签署采购合同。

2、代理业务

代理业务下，贸易委托人委托公司进行进出口交易相关的报关、协调等相关外贸综合服务。

在该模式下，虽然客户已经由贸易委托人确定，但是出于控制交易风险的角度出发，公司仍然会委派业务人员就供应商的资信状况、生产履约情况进行调查，在不存在合规经营风险的情况下，公司方接受贸易委托人委托，提供相关代理服务。

3、跨境电商业态

主要业务模式为跨境出口零售贸易，即境外消费者用户通过亚马逊、eBay等第三方电子商务平台或者公司自营电子商务平台向公司订购商品，公司在获取用户订单后，通过海外仓向境外消费者寄出商品的业务模式，盈利模式主要为商品销售收入与产品成本及相关费用之间的价差。跨境电商业务流程如下：

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：临2023-023

江苏弘业股份有限公司关于为公司

及董监高购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第九次会议审议了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）等相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体如下：

一、本次投保情况概述

1．投保人：江苏弘业股份有限公司

2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员等其他相关人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3．责任限额：任一赔偿及总累计赔偿限额累计人民币3,000万元/年。（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4．保费支出：人民币20万元左右。（最终保费以保险合同为准）

5．保险期限：保险期限1年。保单1年1签，首次投保后，后续每年根据实际情况，可以续保或重新组织招标和邀标。

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据公司章程及相关法律法规的规定，全体董事、监事对本议案回避表决。本事项提交股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，有利于促进公司及董事、监事及高级管理人员等相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展。

在审议此议案时，全体董事已回避表决，决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、监事会审核意见

本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，促进公司及董事、监事及高级管理人员等相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展。决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2023-024

江苏弘业股份有限公司变更公司全称

并相应修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司中文全称拟变更为：苏豪弘业股份有限公司

一、公司董事会审议变更公司全称的情况

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第十届董事会第十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称并相应修改〈公司章程〉的议案》。公司拟将现有公司中文名称“江苏弘业股份有限公司”变更为“苏豪弘业股份有限公司”，现有英文名称“JIANGSU HOLLY CORPORATION”变更为“SOHO HOLLY CORPORATION”，并修改章程如下：

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《公司章程》中其他条款涉及公司全称的表述，亦将相应进行修订。除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更公司全称并修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司董事会关于变更公司全称的理由

自2010年江苏省丝绸集团有限公司、江苏省纺织集团有限公司、江苏弘业国际集团有限公司重组为江苏省苏豪控股集团以来，苏豪控股集团积极推动集团内子企业在管理、制度、发展战略、企业文化等各方面的融合。作为苏豪控股集团重要子企业之一，弘业股份积极融入集团管理架构，融合贯彻集团发展战略，为进一步加强融合，双向提升苏豪控股集团和弘业股份的影响力，增强弘业股份综合竞争力，公司名称拟由“江苏弘业股份有限公司”更名为“苏豪弘业股份有限公司”。

本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人及控股股东未发生变更。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

三、公司董事会关于变更全称的风险提示

本次变更公司名称事项尚需获得公司股东大会审议通过，并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以市场监督管理部门核定为准。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023年4月25日

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2023-019

江苏弘业股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司第十届监事会第九次会议通知于2023年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月21日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年度报告及年度报告摘要》，并对公司2022年年度报告发表书面审核意见

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》规定，审核公司2022年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1. 公司2022年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过，且将提交2022年年度股东大会审议。年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2022年度计提相关资产减值准备的议案》，并发表书面审核意见

1. 本次公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，我们认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况；能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况；

2.本次计提事项的决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

会议表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对。

全体监事回避表决，一致同意提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

会议表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对。

全体监事回避表决，一致同意提交股东大会审议。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：临2023-018

江苏弘业股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第十届董事会第十九次会议通知于2023年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司2022年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《江苏弘业股份有限公司2022年年度报告》。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本246,767,500股，以此计算合计拟派发现金红利24,676,750元（含税）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司利润分配预案公告》（公告编号：临2023-020）。

五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容参见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《公司2022年度合规管理工作报告》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2022年度计提相关资产减值准备的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于2022年度计提相关资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-021）。

八、审议通过《关于支付2022年度审计报酬及续聘2023年度审计机构的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

其中，续聘2023年度审计机构事项需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于续聘2023年会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-022）

九、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬的议案》

会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。

十、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：临2023-023）

十一、审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》

公司对制度规范体系进行梳理，结合中国证券监督管理委员会与上海证券交易所新的规范指引，对部分管理制度进行制定、修订。逐项表决如下：

1.制定《江苏弘业股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.修订《江苏弘业股份有限公司关联交易管理制度》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司股东大会审议。

3.修订《江苏弘业股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.修订《江苏弘业股份有限公司信息披露事务管理制度》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5.修订《江苏弘业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6.修订《江苏弘业股份有限公司投资者关系管理办法》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登于上交所网站的《江苏弘业股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》《江苏弘业股份有限公司关联交易管理制度》《江苏弘业股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《江苏弘业股份有限公司信息披露事务管理制度》《江苏弘业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《江苏弘业股份有限公司投资者关系管理办法》。

十二、审议通过《关于变更公司名称并相应修改〈公司章程〉的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于变更公司名称并相应修改〈公司章程〉的的公告》（公告编号：临2023-024）。

公司将尽快召开股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023年4月25日

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2023-020

江苏弘业股份有限公司

2022年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为64.06%。

一、利润分配预案内容

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为3,852.14万元，母公司期末可供分配利润为人民币508,459,859.52元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本246,767,500股，以此计算合计拟派发现金红利24,676,750元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为64.06%。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月21日，公司召开第十届董事会第十九次会议，以全票同意审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

1. 我们认为公司2022年度利润分配是综合考虑了公司现阶段的财务状况、现金流状况、经营情况以及未来资金需求等因素，符合公司利益。

2. 公司董事会对该利润分配方案的审议、决策程序符合证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的规定。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023年4月25日

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2023-021

江苏弘业股份有限公司关于2022

年度计提相关资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”或“公司”）于2023年4月21日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度计提相关资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提相关资产减值准备概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及控股子公司（以下统称“公司”）对截至2022年12月31日的应收款项、存货、合同资产、其他非流动资产等资产进行了清查分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并计提相关减值准备。具体情况如下：

单位：元

■

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

1、信用减值损失：公司本年计提应收账款坏账准备12,354,011.85元，其中单项计提应收账款坏账准备1,166,917.36元，按照信用风险组合的预期损失率计提的减值准备11,187,094.49元；计提其他应收账款坏账准备20,813,649.92元。合计影响当期利润总额-19,580,604.99元。

2、资产减值损失：公司本年存货跌价损失28,527,574.05元，主要为对部分存在减值迹象的渔具、服装等存货的减值计提；固定资产减值损失666,631.99元，主要为法国RIVE公司固定资产的减值计提；无形资产减值损失1,789,363.57元，主要为荷兰RAVEN公司的商标权和软件的减值计提；合同资产减值损失3,871,184.62元，主要为对工程项目的预期损失率计提的减值准备。合计影响当期利润总额-34,854,754.23 元。

上述计提相关资产减值准备，共计影响本公司2022年度利润总额-54,435,359.22元。其中：

三、独立董事及监事会意见

1. 本次公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，我们认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况；能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况；

2.本次计提事项的决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023年4月25 日

证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：临2023-022

江苏弘业股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“苏亚金诚”）；

成立日期：苏亚金诚创立于1996年5月，1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙会计师事务所；

注册地址：江苏省南京市泰山路159号正太中心A座14-16层；

执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书；

服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

截至2022年12月31日，苏亚金诚合伙人数为44人，注册会计师人数为326人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数为187人。

苏亚金诚经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为42,526.43万元（人民币，下同），审计业务收入为35,106.04万元，证券业务收入为10,720.31万元。

苏亚金诚2022年度上市公司财务报表审计客户数量为35家，审计收费总额为7,858.71万元，主要行业包括制造业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，与公司同行业（批发和零售业）的上市公司审计客户共3家。

2.投资者保护能力

苏亚金诚2022年已购买职业保险累计赔偿限额15,000.00万元，职业保险购买符合相关规定。苏亚金诚近三年存在因执业行为的民事诉讼，可能存在在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.独立性和诚信记录

苏亚金诚近三年因执业行为受到行政监督管理措施4次，从业人员近三年（2020年至今）因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员12名，未受到刑事处罚、行政处罚或纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：龚瑞明，2004年6月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2004年开始在苏亚金诚执业，2022年开始为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

签字注册会计师：卢灿志，2015年1月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2012年开始在苏亚金诚执业，2022年开始为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

质量控制复核人：薛婉如，注册会计师，1999年7月从事注册会计师行业，2010年9月开始从事上市公司审计，2018年开始从事质量复核工作；2022年开始为本公司提供审计项目质量复核工作，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

2.诚信记录

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3.审计收费

根据2022年公司实际业务情况并参照有关标准，经双方协商一致，本公司拟向苏亚金诚支付2022年度财务审计报酬86万元、内控审计报酬20万元，合计106万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风控委员会的履职情况

公司第十届董事会审计与风控委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录、审计服务情况等进行了了解和审查，第十届董事会审计与风控委员会会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

我们认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备审计服务的专业能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于支付2022年度审计报酬及续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023年4月25日