山东省药用玻璃股份有限公司
(上接197版)
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型或低风险的银行理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
公司使用自有资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
4、公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。公司制定内部委托理财管理办法, 对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。
二、使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、理财产品的种类
为控制资金使用风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险的理财产品。
2、投资额度
为提高闲置自有资金使用效率，公司本次计划使用自有资金购买理财产品额度不超过60,000万元，在此限额内资金可以滚动使用。
3、投资有效期
自公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据生产经营情况，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过6个月。
4、实施方式
购买委托理财产品由公司进行，经董事会授权董事长，并经公司股东大会审议通过后，在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择银行等金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
三、委托理财受托方的情况
公司委托理财受托方为中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等上市金融机构。受托方符合公司委托理财产品的各项要求，公司、公司控股股东、实际控制人与受托方不存在关联关系。
四、对公司的影响
1、公司最近一年又一期财务数据情况
单位：万元
■
截至2023年3月31日，公司的货币资金余额及理财产品本金为251,888.62万元，本次委托理财最高额度不超过人民币60,000万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额的23.82%，公司在保证运营资金需求和风险可控的前提下使用自有资金购买保本型或低风险型理财产品进行现金管理，不影响公司主营业务正常开展；
截至2023年3月31日公司资产负债率为20.18%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响主营业务的发展和日常经营产生不良影响，有利于提高自有资金使用效率。
购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表中的“公允价值变动收益”。
2、公司委托理财主要是购买保本型或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了风险较低、流动性好的产品，属于较低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2023年4月22日召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行金融机构购买理财产品的额度批准权限为不超过6亿元人民币（每一时点、循环使用），并在此权限内批准、签署相关合同及手续。
公司监事会、独立董事以对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2023年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位：万元
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八、备查文件目录
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司第十届董事会第五次会议决议；
3、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、山东省药用玻璃股份有限公司关于第十届监事会第五次会议相关事项的专项意见。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-018
山东省药用玻璃股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一部分、董事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2023年4月11日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2023年4月22日上午9:00，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事6名, 3名董事以通讯方式进行了表决，3名监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
第二部分、董事会会议审议情况
本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、2022年度董事会工作报告
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。
二、董事会审计委员会2022年履职情况报告
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2022年审计委员会履职报告》。
赞成票： 9票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、2022年独立董事度述职报告
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2022年述职报告》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。
四、关于公司经营班子薪酬办法的议案
为激励公司经营班子成员创造性开展工作，促进企业效益的持续增长，依据国家法律法规和公司实际情况，拟订公司经营班子薪酬办法如下：
1、经营班子成员：总经理、常务副总经理、副总经理、工会主席、总经理助理、董事会秘书、财务负责人。
2、经营班子成员的薪酬标准：
1）、年薪总额=基薪+年度利润提成+内部责任制奖罚，其中：
①基薪：总经理为75万元/年，常务副总经理70万元/年，副总经理65万元/年，工会主席65万元/年， 总经理助理43万元/年，董事会秘书43万元/年，财务负责人43万元/年。
②年度利润提成办法如下：
当年度利润总额增长在1-10%（含）区间内，按照利润总额增长额的0.6%提成；
当年度利润总额增长在10-20%（含）区间内，按照利润总额增长额的0.8%提成；
当年度利润总额增长在20%-30%（含）区间内，按照利润总额增长额的1% 提成；
当年度利润总额增长在30%以上时，按照利润总额增长额的1.2%提成；
③内部责任制奖罚：依据制定的内部责任制考核办法，实行100分制考核。
2）、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
3、上述人员如有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。
4、本办法自董事会审议通过后执行，期限为一年，即2023年度。
赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。回避4票，关联董事张军、陈刚、王兴军、宋以钊回避表决。
五、关于公司董事、监事薪酬的议案
为激励公司董事、监事创造性开展工作，促进企业效益的持续增长，依据国家法律法规和公司实际情况，拟订公司董事、监事薪酬办法如下：
1、董事、监事按年薪10万元执行
2、董事长薪酬=基薪+年度利润提成+内部制度考核，其中：
1）基薪：80万元/年
2）董事长年度利润提成办法如下：
当年度利润总额增长在1-10%（含）区间内，按照利润总额增长额的1%提成；
当年度利润总额增长在10-20%（含）区间内，按照利润总额增长额的1.5%提成；
当年度利润总额增长在20%-30%（含）区间内，按照利润总额增长额的1.8%提成；
当年度利润总额增长在30%以上时，按照利润总额增长额的2%提成；
3）内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。
3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
4、上述人员如有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。
5、本办法需提交公司股东大会审议，自审议通过后执行，期限为一年，即2023年度。
赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。回避4票，关联董事扈永刚、孙宗彬、顾维军、葛承全回避表决。
本办法尚须提交公司2022年年度股东大会审议，通过后执行。
六、公司2022年度财务决算与2023年财务预算报告
第一、2022年财务决算
1、全年实现营业收入4,187,279,279.75元，比上年度同期数3,875,304,663.58元，增长311,974,616.17元，增幅8.05%；
2、全年实现归属于母公司所有者的净利润618,287,086.47元，比上年度同期数591,088,499.35元，增长27,198,587.12元，增幅4.60%；
3、全年实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润602,495,978.62元，比上年度同期数572,241,492.22元，增长30,254,486.40元，增幅5.29%；
4、各项主要会计数据
2022年末资产总额8,784,252,529.93元，其中：负债总额1,822,573,049.80元，归属于母公司所有者权益总额6,961,679,480.13元。
归属于母公司所有者权益总额6,961,679,480.13元中：
股本663,614,113元，资本公积2,687,120,521.29元，专项储备75,481,230.33元，盈余公积469,422,189.93元，未分配利润3,066,041,425.58元；
5、各项相关指标
资产负债率20.75%
归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率12.28%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率11.97%
基本每股收益1.03元
稀释每股收益1.03元
每股净资产10.49元
6、实现利润总额的分配情况，根据税法和会计准则规定，具体分配如下：
全年实现利润总额708,050,593.78元，减所得税费用89,763,507.31元后，归属于母公司所有者的净利润为618,287,086.47元，减提取法定盈余公积金52,138,605.05元、减支付2021年度的红利178,490,324.10元，2022年当年可供分配的利润为387,658,157.12元。
第二、2023年财务预算
根据公司2023年度经营计划，公司拟定的2023年度财务预算情况如下：
1、资金计划
①2023年为配合公司完成全年经营目标、项目建设、产品研发，公司计划于2023年度办理银行融资（发生额）不超过人民币200,000万元；
②融资方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等；
③本额度不包括为全资子公司自行办理，并由母公司为其提供担保的银行承兑汇票敞口；
④公司年度资金计划执行期限为：2022年年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开前一日。
2、收入计划
2023年度，公司预计实现营业收入为470,000.00万元。
3、成本计划
2023年度，公司预计营业成本控制在340,000.00万元。
4、费用计划
2023年度，公司费用（含营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失和资产减值损失）预计为54,000.00万元。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、公司2022年度利润分配预案
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（编号：2023-022）。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。
八、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的公告》（编号：2023-020）。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。
九、关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2023-021）。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。
十、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过20亿元人民币（包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等，循环使用），并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续，并可根据融资成本及银行资信状况具体选择商业银行。
1、根据各银行办理业务要求，各银行授信额度及各银行要求文件（见附件）：
中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度不超过5亿元；
中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度不超过3.5亿元；
中国银行股份有限公司沂源支行授信额度不超过5.5亿元；
东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度不超过4.346亿元；
山东沂源农村商业银行股份有限公司授信额度不超过0.5亿元；
中国建设银行股份有限公司沂源支行授信额度不超过5亿元；
齐商银行股份有限公司沂源支行授信额度不超过2亿元。
2、如上述授信额度发生变化，不足以支撑公司的融资规模，公司再在其他银行按程序办理授信。
3、本决议的有效期限在2022年度股东大会决议授权期限内。
赞成票： 9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。
十一、公司2022年度内部控制评价报告
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十二、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（编号：2023-023）。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十三、关于会计政策变更的议案
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2023-025）。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十四、公司2022年年度报告及摘要
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2022年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2022年年度报告摘要》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十五、公司2023年第一季度报告
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2023年第一季度报告》。
赞成票： 9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十六、公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2023-026）。
赞成票： 9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十七、关于召开2022年年度股东大会通知的议案
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（编号：2023-024）。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十八、 关于聘任公司常务副总经理的议案
经总经理提名,聘任陈刚先生为公司常务副总经理。自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。
赞成票： 9票，反对票：0票，弃权票：0票。
第三部分、备查文件
1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第六次会议决议。
2、独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
3、山东省药用玻璃股份有限公司2022年董事会工作报告。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-024
山东省药用玻璃股份有限公司
关于召开2022年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月18日 15点 00分
召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月18日
至2023年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2023年4月25日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2023年5月17日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30。
5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室。
六、其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式： 通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号
联系人：茹波 邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016 13806483453
邮箱：sdyb@pharmglass.com
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2023-023
山东省药用玻璃股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年4 月22日召开了第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）
（2）成立日期：2013年12月27日
（3）机构性质：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）历史沿革：始建于1981年1月，原名上海会计师事务所，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所；2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），成立以来，一直从事证券服务业务。
（7）执业资质：
①会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；
②会计师事务所执业证书（编号31000008）；
③首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358号；
④中国银行间市场交易商协会会员资格；
⑤军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
⑥是否曾从事证券服务业务：是。
2、人员信息
截至2022年末，上会拥有合伙人97名，注册会计师472名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师136人。
3、业务信息
2022年度上会经审计的业务收入7.40亿元，其中审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.85亿元。2022年度上会为55家上市公司提供年报审计服务，主要涉及行业有：农林牧渔；采矿业；制造业；建筑业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业；公共环保；文化、体育和娱乐业。其中同行业上市公司审计客户2家。
4、投资者保护能力
截至2022年末，上会已提取职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
5、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次，监督管理措施涉及从业人员6名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构行政处罚、行业主管部门等的行政处罚和监督管理措施的情况，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、审计收费
2022年度公司审计费用为人民币110万元（含税），2023年度审计费用将以2022年度的审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。
二、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
三、独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2022年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第十届董事会第六次会议审议和2022年年度股东大会审议。
独立董事意见：认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
四、董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2023年4月22日召开的第十届董事会第六次会议，以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过《关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘上会为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与上会协商确定审计机构的报酬等具体事宜。
五、本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-027
山东省药用玻璃股份有限公司
关于召开2022年度暨2023年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年05月11日(星期四) 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年05月04日(星期四) 至05月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdyb@pharmglass.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月11日 上午 10:00-11:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年05月11日 上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：张军先生
董事会秘书：赵海宝先生
财务总监：宋以钊先生
独立董事：孙宗彬先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年05月11日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年05月04日(星期四) 至05月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xxxxx向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 茹波
电话：0533-3259016
邮箱：sdyb@pharmglass.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
2023年4月25日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-026
山东省药用玻璃股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，山东省药用玻璃股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1852号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票68,646,366股，每股发行价格为27.19元，共募集资金人民币1,866,494,691.54元，扣除承销保荐费24,024,843.73元(含增值税进项税)后的募集资金为人民币1,842,469,847.81元，已由中信证券股份有限公司于2022年11月14日汇入公司开立的募集资金账户内。募集资金总额扣除不含税发行费用人民币24,174,380.88元后，公司募集资金净额为人民币1,842,320,310.66元。上述募集资金已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了上会师报字(2022)第10922号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定，并根据公司第十届董事会第三次会议的授权，公司分别在中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源县支行增开募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、上述三家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2022年11月26日，公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金357,791,316.98元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金603,773.58元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金358,395,090.56元置换上述预先投入及支付的自筹资金。
置换金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东省药用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（上会师报字(2022)第11185号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见。
2022年11月29日，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币358,395,090.56元用募集资金进行了置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022年11月26日公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议和2022年12月14日公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行购买理财产品，适时用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。
公司独立董事及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行购买理财产品的情况如下：
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，山东药玻公司编制的截至2022年12月31日止的募集资金专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东药玻公司截至2022年12月31日止的募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对山东药玻募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：
山东药玻2022年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：2022年度募集资金使用情况对照表
■
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2023-025
山东省药用玻璃股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及变更日期
2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”），解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题，并自2022年1月1日起施行；本公司自2022年1月1日起执行解释15号。2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，（以下简称“解释16号”），涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，其中①自2023年1月1日期施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。本公司自2022年11月30日起执行解释16号。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、公司独立董事的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
四、公司监事会的结论性意见
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况。
五、公告附件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司第十届监事会第五次会议决议；
3、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、山东省药用玻璃股份有限公司关于第十届监事会第五次会议相关事项的专项意见。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-019
山东省药用玻璃股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一部分、监事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第四次会议通知，于2023年4月11日以书面方式向全体监事发出，会议于2023年4月22日上午9:00在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席王发利先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
第二部分、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王发利先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、2022年度监事会工作报告
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。
二、关于公司经营班子薪酬办法的议案
为激励公司经营班子成员创造性开展工作，促进企业效益的持续增长，依据国家法律法规和公司实际情况，拟订公司经营班子薪酬办法如下：
1、经营班子成员：总经理、常务副总经理、副总经理、工会主席、总经理助理、董事会秘书、财务负责人。
2、经营班子成员的薪酬标准：
1）、年薪总额=基薪+年度利润提成+内部责任制奖罚，其中：
①基薪：总经理为75万元/年，常务副总经理70万元/年，副总经理65万元/年，工会主席65万元/年， 总经理助理43万元/年，董事会秘书43万元/年，财务负责人43万元/年。
②年度利润提成办法如下：
当年度利润总额增长在1-10%（含）区间内，按照利润总额增长额的0.6%提成；
当年度利润总额增长在10-20%（含）区间内，按照利润总额增长额的0.8%提成；
当年度利润总额增长在20%-30%（含）区间内，按照利润总额增长额的1% 提成；
当年度利润总额增长在30%以上时，按照利润总额增长额的1.2%提成；
③内部责任制奖罚：依据制定的内部责任制考核办法，实行100分制考核。
2）、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
3、上述人员如有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。
4、本办法自董事会审议通过后执行，期限为一年，即2023年度。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、关于公司董事、监事薪酬的议案
为激励公司董事、监事创造性开展工作，促进企业效益的持续增长，依据国家法律法规和公司实际情况，拟订公司董事、监事薪酬办法如下：
1、董事、监事按年薪10万元执行
2、董事长薪酬=基薪+年度利润提成+内部制度考核，其中：
1）基薪：80万元/年
2）董事长年度利润提成办法如下：
当年度利润总额增长在1-10%（含）区间内，按照利润总额增长额的1%提成；
当年度利润总额增长在10-20%（含）区间内，按照利润总额增长额的1.5%提成；
当年度利润总额增长在20%-30%（含）区间内，按照利润总额增长额的1.8%提成；
当年度利润总额增长在30%以上时，按照利润总额增长额的2%提成；
3）内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。
3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
4、上述人员如有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。
5、本办法需提交公司股东大会审议，自审议通过后执行，期限为一年，即2023年度。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本办法尚须提交公司2022年年度股东大会审议，通过后执行。
四、公司2022年度财务决算与2023年财务预算报告
第一、2022年财务决算
1、全年实现营业收入4,187,279,279.75元，比上年度同期数3,875,304,663.58元，增长311,974,616.17元，增幅8.05%；
2、全年实现归属于母公司所有者的净利润618,287,086.47元，比上年度同期数591,088,499.35元，增长27,198,587.12元，增幅4.60%；
3、全年实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润602,495,978.62元，比上年度同期数572,241,492.22元，增长30,254,486.40元，增幅5.29%；
4、各项主要会计数据
2022年末资产总额8,784,252,529.93元，其中：负债总额1,822,573,049.80元，归属于母公司所有者权益总额6,961,679,480.13元。
归属于母公司所有者权益总额6,961,679,480.13元中：
股本663,614,113元，资本公积2,687,120,521.29元，专项储备75,481,230.33元，盈余公积469,422,189.93元，未分配利润3,066,041,425.58元；
5、各项相关指标
资产负债率20.75%
归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率12.28%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率11.97%
基本每股收益1.03元
稀释每股收益1.03元
每股净资产10.49元
6、实现利润总额的分配情况，根据税法和会计准则规定，具体分配如下：
全年实现利润总额708,050,593.78元，减所得税费用89,763,507.31元后，归属于母公司所有者的净利润为618,287,086.47元，减提取法定盈余公积金52,138,605.05元、减支付2021年度的红利178,490,324.10元，2022年当年可供分配的利润为387,658,157.12元。
第二、2023年财务预算
根据公司2023年度经营计划，公司拟定的2023年度财务预算情况如下：
1、资金计划
①2023年为配合公司完成全年经营目标、项目建设、产品研发，公司计划于2023年度办理银行融资（发生额）不超过人民币200,000万元；
②融资方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等；
③本额度不包括为全资子公司自行办理，并由母公司为其提供担保的银行承兑汇票敞口；
④公司年度资金计划执行期限为：2022年年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开前一日。
2、收入计划
2023年度，公司预计实现营业收入为470,000.00万元。
3、成本计划
2023年度，公司预计营业成本控制在340,000.00万元。
4、费用计划
2023年度，公司费用（含营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失和资产减值损失）预计为54,000.00万元。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、公司2022年度利润分配预案
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（编号：2023-022）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。
六、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的公告》（编号：2023-020）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。
七、关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2023-021）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。
八、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过20亿元人民币（包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等，循环使用），并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续，并可根据融资成本及银行资信状况具体选择商业银行。
1、根据各银行办理业务要求，各银行授信额度及各银行要求文件（见附件）：
中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度不超过5亿元；
中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度不超过3.5亿元；
中国银行股份有限公司沂源支行授信额度不超过5.5亿元；
东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度不超过4.346亿元；
山东沂源农村商业银行股份有限公司授信额度不超过0.5亿元；
中国建设银行股份有限公司沂源支行授信额度不超过5亿元；
齐商银行股份有限公司沂源支行授信额度不超过2亿元。
2、如上述授信额度发生变化，不足以支撑公司的融资规模，公司再在其他银行按程序办理授信。
3、本决议的有效期限在2022年度股东大会决议授权期限内。
赞成票： 3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。
九、公司2022年度内部控制评价报告
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（编号：2023-023）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十一、关于会计政策变更的议案
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2023-025）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十二、公司2022年年度报告及摘要
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2022年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2022年年度报告摘要》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十三、公司2023年第一季度报告
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2023年第一季度报告》。
赞成票： 3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十四、公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2023-026）。
赞成票： 3票，反对票：0票，弃权票：0票。
第三部分、备查文件
1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。
2、山东省药用玻璃股份有限公司监事会关于第十届监事会第五次会议相关事项的专项意见。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2023年4月25日
