天下秀数字科技（集团）股份有限公司
(上接226版)
根据本公司与上海怦怦文化传播有限公司、赵临平、李德于2022年1月3日签订的《股权转让合同》，本公司以0元受让其持有的北京爱马思国际文化科技有限公司6.52%的股权（未实际出资），由公司承担出资义务。公司在本次购买日之前持有北京爱马思国际文化科技有限公司的47.88%股权，本次股权转让后，公司共持有其54.40%股权，将其纳入合并范围。购买日2022年2月28日合并成本为4,541.28万元，超过比例获得的北京爱马思国际文化科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币3,963.51万元，确认为该资产组相关商誉。
2、商誉减值准备测试方法
根据《企业会计准则第8号一资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2022年度及以后年度现金流量预测为基础，现金流量预测使用的税前折现率11.18%, 根据公司聘请的天源资产评估有限公司的《资产评估报告》(天源评报字(2023)第0279号)，经测试，包含商誉资产组或资产组组合可收回金额为3,250.00万元，低于包含商誉资产组账面价值为7,589.07万元，本期商誉存在减值损失4,339.07万元，归属于本公司的商誉减值准备2,360.45万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额合计100,410,066.22元，计入公司2022年度利润表，公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少100,249,371.67 元，2022年底归属于母公司所有者权益减少100,249,371.67元。
四、董事会、监事会、独立董事、审计委员会的结论性意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
（三）审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。
（四）监事会意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2023-044
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于公司开展资产池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日分别召开了第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）开展资产池业务，共享不超过（含）30,000万元人民币的资产池额度，业务期限内上述额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、资产池业务情况概述
（一）业务概述
资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及合并范围内子公司对所持有的金融资产进行统一管理、统筹使用的需求，向公司及合并范围内子公司提供的金融资产入池、出池及质押融资等综合管理服务。
（二）实施主体
公司及合并报表范围内子公司。
（三）涉及资产类型
资产池业务包括但不限于公司合法持有的合作金融机构认可的存单、债券、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款、保理等金融资产。
（四）合作金融机构
拟开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，公司将根据与商业银行的合作关系、资产池业务服务能力、资金安全性等因素进行综合选择。
（五）业务期限
额度有效期为：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会授权日止。具体业务期限以最终签署的合同中约定的期限为准。
（六）实施额度
公司及合并范围内子公司共享最高额不超过（含）30,000万元人民币的资产池额度，该额度可滚动使用。最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。具体办理业务控制在上述额度范围内。
（七）担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式提供担保。担保人和担保对象限于公司及合并范围内子公司的各主体之间。
二、开展资产池业务的目的
通过开展资产池业务，公司及合并范围内子公司可以将存单、承兑汇票、信用证、理财产品等有价金融资产统一存入合作金融机构进行集中管理，有效的盘活金融资产，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
三、开展资产池业务的风险与控制
（一）流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生。
（二）担保风险
公司以进入资金池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押资产的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的额度不足，合作银行将要求公司追加保证金。
风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期金融资产托收解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池，保证质押的额度充足，尽力控制追加保证金。
四、决策程序和组织实施
由董事会提请公司股东大会在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的银行，确定公司及合并范围内子公司可使用的资产池质押融资额度，决定担保物及担保形式、担保金额等。授权公司财务部负责具体组织实施资产池业务。公司财务部及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
公司独立董事、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
五、董事会、独立董事及监事会意见
（一）董事会意见
公司开展资产池业务，符合目前的实际经营情况，可以提升公司流动资产的使用效率和收益，加快资金周转，保障日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及合并范围内子公司开展资产池业务。
（二）独立董事意见
公司开展资产池业务，可以盘活存量金融资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及合并范围内子公司开展资产池业务。
（三）监事会意见
公司开展资产池业务，是为满足公司及合并范围内子公司日常经营资金需求，统筹资金运转，降低资金使用成本，实现公司长远发展目标。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及合并范围内子公司开展资产池业务。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2023-032
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
公司监事会就2022年以来的工作情况进行了总结，形成了2022年度监事会工作报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司2022年度投资者保护工作情况报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
公司2022年度全年实现营业总收入412,890.93万元；2022年度公司实现利润总额18,690.06万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于2023年度监事津贴方案的议案》
在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，公司制定2023年度监事津贴方案如下：
■
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于支付公司2022年度审计费用的议案》
根据公司2022年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年度审计费150万元（含增值税），其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用30万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案 》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2023-038
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于续聘公司2023年度财务审计机构
和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年4月24日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司2022年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
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2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：金刚锋，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年10月开始在中汇所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核超过15家上市公司审计报告。
签字注册会计师：余书杰，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年5月开始在中汇所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：许菊萍，2002 年成为注册会计师、 2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2002 年5月开始在本所执业；近三年复核超过10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人金刚锋、签字注册会计师余书杰，项目质量控制复核人许菊萍，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇为公司 2023年度审计机构，审计收费将在2022年的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求及内控审计需求与中汇协商确定相关审计费用。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为：中汇具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
中汇了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议聘任中汇为公司2023年度财务和内控审计机构。
（二）董事会及监事会审议和表决情况
公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事对该事项进行了前认可：基于前期与中汇进行的沟通了解，以及听取管理层对中汇相关工作情况的汇报和说明，我们认为中汇具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够对公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导，公司续聘中汇为2023年度财务审计机构和内控审计机构有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司利益和股东利益。我们同意公司聘请中汇担任公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并将《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》提交至董事会进行审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司拟续聘中汇担任公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。我们认为中汇具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够对公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导，公司续聘中汇为2023年度财务审计机构和内控审计机构有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司利益和股东利益。我们同意《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。
（四）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议；
2、第十一届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
