湖北三峡新型建材股份有限公司

2023-04-25 来源：上海证券报

2022年年度报告摘要

公司代码：600293 公司简称：三峡新材

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会计师王郁、方正签署审核意见，2022年公司实现净利润-293,510,307.46元，加期初未分配利润 -1,366,404,921.43元，累计可供股东分配的利润为-1,659,915,228.89元。

鉴于公司可供股东分配的利润为负，2022年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提请2022年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

平板玻璃及玻璃深加工业务：在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的大背景下，市场需求将厚积薄发。

报告期内，公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工。

平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司实现营业收入18.89亿元，同比减少39.24%，实现净利润-2.94亿元，同比减少425.43 %。公司总资产36.76亿元，同比减少2.28%，净资产16.76亿元，同比减少15.01%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

I湖北三峡新型建材股份有限公司

2023年4月23日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材编号：临2023-009号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2023年4月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年4月23日上午在当阳市国中安大厦召开。董事长许锡忠先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事许泽伟先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告和议案：

一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》；

四、审议通过了《公司董事会审计委员会2022年履职情况报告》；

五、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》

六、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

七、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师王郁、方正签署审核意见，2022年公司实现净利润-293,510,307.46元，加期初未分配利润-1,366,404,921.43元，累计可供股东分配的利润为-1,659,915,228.89元。

鉴于公司可供股东分配利润为负， 2022年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。

八、审议通过了《2023年公司融资计划的议案》；

根据公司生产经营需要，2023年公司拟向金融机构申请新增3 亿元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

九、审议通过了《公司关于续聘2023年财务报告审计机构及内控审计机构的议案》；

根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

十、审议通过了《公司2022年内部控制评价报告》；

十一、审议通过了《公司2022年社会责任报告》；

十二、审议通过了《关于推荐公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第十届董事会将于2023年6月22日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

经征询有关方面意见，拟提名张金奎、许泽伟、刘正斌、刘逸民、杨晓凭、许泽铭、郭础宏、刘新发、江晓丹为公司第十一届董事会董事候选人。其中郭础宏、刘新发、江晓丹为独立董事候选人。

十三、审议通过了《关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》；

十四、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

十五、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险续保的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司董事会同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险续保。全体董事对该议案回避表决，同意将该议案提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；

公司定于2023年5月18日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2022年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2023年5月12日。

十七、审议公司2023年第一季度报告。

以上第一、三、五、六、七、八、九、十二、十三、十五项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材编号：临2023-010号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2023年4月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年4月23日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席文革先生主持，会议采取记名投票表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告及议案：

一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2022年年度报告正文及摘要》；

监事会认为：公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

四、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

鉴于公司可供股东分配利润为负， 2022年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。

五、审议通过了《公司2022年内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。《公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。

六、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

七、审议通过了《公司关于推荐第十一届监事会监事候选人的议案》

公司第十届监事会将于2023年6月22日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第十一届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经征询有关方面意见，现提名文革、尚仁华为公司第十一届监事会股东监事候选人，与公司六届一次职工（会员）代表大会推荐的职工代表监事候选人熊军组成第十一届监事会。

八、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

以上第一、二、三、四、七项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材编号：临2023-011号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于续聘2023年度财务报告审计

机构及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。（下转236版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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