江苏爱康科技股份有限公司
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-035
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、高效光伏电池组件产品：公司目前拥有湖州、赣州、苏州、舟山四大高效电池组件产业制造基地。电池方面：公司全新发布AK iCell异质结电池，已实现量产平均转换效率25.3%以上，双面率可实现95%，更易保持高良率，无PID，更低LID，可实现100μm硅片量产厚度。组件方面：主推AK iPower高效异质结组件、AK iTopper高效Topcon组件和AK iChaser高效PERC组件，AK iPower目前有6.0/7.0两大产品系列，采用210mm HJT电池，最高功率可达720W，转换效率达23.2%，双面率达85%以上，具备更低衰减、更低温度系数等优势，最终可实现10%左右发电量提升、3%左右LCOE下降及更高收益率的优异表现。AK iTopper 目前有4.0/5.0/6.0产品系列，最高功率可达620W，采用182mm Topcon电池、多主栅技术、半片无损切割技术等，效率提升空间巨大，可多元化满足客户不同场景的应用需求。AK iChaser目前有4.0/5.0/6.0产品系列，最高功率可达670W,采用182/210mm PERC电池、多主栅技术、半片无损切割技术，具备高效率、更低LCOE等优势。
2、支架产品：得益于爱康长期的市场品牌积淀和良好的客户美誉度，爱康支架在2022年销售实现历史性新高。产-供-销-研发，四大工作，全面快速铺展，并取得更好成绩：生产端，完成了厂房面积新增30%，新增近500万投资对现有设备进行了全方位自动化设备技改升级，并主动引入更多最新型冲压设备、自动焊接设备、一体化设备等，产能提升至少50%，单位人工成本至少下降30%；供应链段，积极进行全国性生产基地或者合作伙伴布局，在北部、西北、西南、东南地区，完成了项目就近生产基地布局，进一步增强了市场竞争力；销售端，除了亚洲的本地话布局，完成了欧洲、南美洲区域的本地服务团队的初步布局，更好的快速响应客户诉求，服务客户；跟踪支架成功实现巴基斯坦、伊朗等区域的多个10MW级的供货，和国内多个50MW级别的中标或者供货；研发端，持续紧紧以市场和客户需求为根本价值导向，进一步强化了跟踪、柔性和BIPV三大研发力量，跟踪完成美国CPP风度测试、柔性支架成功成为国内设计标准的制定者，BIPV成功实现多个20MW级别的落地或者并网；同步，面对国内市场巨大的成本压力和需求特点，进一步完善了跟踪支架产品的体系化研发，在完成减速机型1P和2P跟踪支架的成功研发后，也开发出性能更优异、成本更有优势的机械驱动和电气驱动两种形式的推杆型跟踪支架。
3、边框产品：作为公司传统优势产品，依然保持细分市场领先优势。公司拥有500多种产品设计数据库，30余种自主设计方案，与全球前25名光伏组件生产商保持长期稳定战略合作，为超过15GW的组件厂商提供定制边框，连续多年占据全球市场份额的首位。公司自动化生产率高达80％，年产能超过3500万套。随着产线设备的更新升级，产线效率不断提高，人工配置的不断减少，铸就爱康经典品牌，生产能力、生产精度和质量均居同行业领先水平。
4、新能源发电与综合电力服务：公司定位为新能源电站资产运营服务商，主要涵盖电站运维、电站检测、电力交易等主要业务。通过过去四年的战略转型，已经完成了大部分电站资产出售，实现了从新能源电站资产投资商向新能源电站资产运营服务商的转型。累计运营服务的电站容量超1.5GW，其中为浙能集团和三峡集团提供运营服务的光伏电站资产规模约1GW，为客户提供了持续稳定的发电收益，获得客户肯定。下一步公司将继续立足新能源电站资产运营服务商的定位，依托主要客户，扩大资产运营服务的规模，提升客户美誉度、增加运营服务的收益。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份的事项
2022年7月4日公司控股股东爱康实业与公司实际控制人邹承慧先生控制的未来一号、未来二号、未来三号签署了《关于江苏爱康科技股份有限公司之股份转让协议》，拟以协议转让的方式向未来一号、未来二号以及未来三号转让其持有的公司无限售流通股合计241,653,799股，占目前公司总股本的比例为5.39%，转让的价格为4.05元/股。具体内容详见公司在深交所网站及巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份的进展公告》（公告编号：2022-081）。
截至2022年8月4日，爱康实业与未来一号、未来二号的股份转让已经完成。2022年10月12日至2022年10月13日，爱康实业与未来三号重新签署了三份《关于江苏爱康科技股份有限公司之股份转让协议》，拟以协议转让的方式向未来三号转让其持有的公司无限售流通股合计89,653,799股，占目前公司总股本的比例为2.00%，转让的价格为3.50元/股。具体内容详见公司在深交所网站及巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份的进展公告》（公告编号：2022-116）。
截至本报告期末，爱康实业已通过协议转让的方式向未来三号转让其持有的公司无限售流通股合计23,593,105股，占目前公司总股本的比例为0.53%。
2、关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的相关事项
公司于2022年10月17日召开2022年第六次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会7名非独立董事、4名独立董事，组成公司新一届董事会；选举产生了公司第五届监事会2名非职工代表监事，与2022年10月14日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-033
江苏爱康科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第十一次会议于2023年4月24日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023年4月14日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度董事会工作报告》
具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事何前、耿乃凡、杨胜刚、刘会荪、徐锦荣向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了公司《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
（三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年年度报告及摘要》
《2022年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2022年年度报告摘要》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年第一季度报告》
公司董事认真审议了《2023年第一季度报告》，认为公司第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年第一季度报告》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（五）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度财务决算报告》
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的苏亚审【2023】730号审计报告，截至2022年12月31日，公司总资产为1,156,101.05万元，归属于上市公司股东的净资产为285,933.30万元。2022年度，公司实现营业收入669,054.83万元，比上年同期上升164.34%；实现归属于上市公司股东的净利润-83,369.81万元，比上年同期下降105.32%。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度利润分配预案》
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年（母公司）实现净利润-19,946.29万元，加上年结转未分配利润-127,334.03万元，实际可供股东分配的利润为-147,280.31万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2022年度以集中竞价方式回购股份支付金额30,014,701元（不含交易费用）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度业绩亏损，且可供分配利润为负，公司拟定的2022年度利润分配预案为：2022年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度内部控制评价报告》
公司董事会对公司2022年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2022年度内部控制评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2022年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
《2022年度内部控制评价报告》、公司独立董事发表了同意的独立意见及审计机构出具的内部控制审计报告，同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（九）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对照深圳证券交易所上市公司以简易程序向特定对象发行股票的资格和有关条件，经对公司的实际情况逐项自查，董事会认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票资格和各项条件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
1、本次发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会做出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
3、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价基准日、定价原则和发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式为：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或资本公积金转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2022 年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、发行数量
本次发行的股票数量不超过20,000万股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
6、募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过30,000万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
■
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。本次募集资金到位后， 若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。
7、限售期
本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
8、上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
10、本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期限为自2022年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年度股东大会召开之日止。
若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《证券期货法律适用意见第18号》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟实施以简易程序向特定对象发行股票计划，并编制了《2023年度以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十五）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了《2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十六）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十七）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十八）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十九）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告【2022】3号）、《公司章程》等规定，公司制定了《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二十）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》
同意公司于2023年5月15日下午召开2022年年度股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开2022年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议决议的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议决议的相关独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-049
江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2023年5月15日（星期一）召开公司2022年年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2023年4月24日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2023年5月15日上午9:15至2023年5月15日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年5月8日（星期一）
(下转238版)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏爱康科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：邹承慧 主管会计工作负责人：施周祥 会计机构负责人：李静
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邹承慧 主管会计工作负责人：施周祥 会计机构负责人：李静
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-036
2023年第一季度报告
