通威股份有限公司

公司代码：600438 公司简称：通威股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施2022年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利28.58元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为4,501,946,097股，以此计算合计拟派发现金红利12,866,561,945.23元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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二、报告期公司主要业务简介

2022年，在俄乌冲突升级的背景下，世界政治、经济形势动荡，大国博弈冲击全球供应链，国际能源和粮食为核心的大宗商品价格持续上涨，供给的结构性缺口推动主要经济体的通胀水平大幅攀升。按照国际货币基金组织的估算，2022年世界平均消费物价指数增长达到8.8%，为21世纪以来的最高通胀水平。全球经济增速下降，复苏远不及预期。国内方面，虽然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，但我国及时出台稳经济多项政策举措，继续保持了国内经济稳中向好态势。据国家统计局数据，2022年国内生产总值达到121万亿元，较上年同比增长3%，增速继续领跑全球主要经济体。

报告期内，公司所处的光伏行业保持高速增长，饲料行业稳中有进。公司牢牢把握产业发展机遇，快速适应市场趋势变化，紧紧围绕“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，稳步开展各项经营活动，取得了良好的经营业绩。2022年，公司实现营业收入1424.23亿元，同比增长119.69%，实现归属于上市公司股东净利润257.26亿元，同比增长217.25%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润265.47亿元，同比增长216.50%。全年公司加权平均净资产收益率52.36%，截至年底资产负债率为49.57%，较去年底下降3.44个百分点。

（一）饲料及产业链业务

2022年，我国饲料行业在整体经济增长压力显著的背景下继续保持稳健发展，全年工业饲料总产量30,223.4万吨，同比增长3%，其中猪饲料产量13,597.5万吨，同比增长4.0%；禽饲料产量12,136.3万吨，同比下降0.04%；水产饲料产量2,525.7万吨，同比增长10.2%。受国际局势和极端天气等影响，饲料原料成本显著上升，据Wind数据显示，2022年玉米、豆粕价格较年初分别上涨7.3%和31.9%。与之相对，国内部分地区阶段性经济活动减弱，消费拉动不足，导致终端养殖产品价格不及预期。饲料企业经营面临上下游的双重压力，头部企业凭借综合竞争优势有效抵御风险，而中小企业生存发展则步履维艰。

2022年公司整合饲料及相关产业链业务，正式成立通威农业发展有限公司，进一步提升专业化运营水平，全员围绕“用户养殖效益最大化”，继续践行“质量方针”，深入推进“专业化、标准化、规模化”，实现公司与客户的共赢发展。报告期内，公司饲料及产业链业务实现营业收入316.46亿元，同比增长28.69%，饲料总销量719.40万吨，同比增长30.42%，其中，畜禽饲料销量同比增长41.23%，水产饲料销量同比增长18.94%，均创公司历史新高。

（二）光伏新能源业务

2022年在俄乌冲突刺激下，化石能源价格大幅上涨，能源危机迅速凸显，光伏发电的经济效益与能源安全保障作用显著提升，全球光伏装机规模大幅增长。据CPIA统计，2022年全球新增光伏装机达到创纪录的230GW，同比增长35.3%。其中，中国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%，稳居世界第一，欧盟紧跟其后，全年新增装机规模达到41.4GW，同比增长47%。产业链制造方面，2022年我国光伏行业再创佳绩。据CPIA统计，全年国内光伏制造端产值达到1.4万亿元，同比增长超95%，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长63.7%、57.5%、60.7%、58.8%，产品出口总额首次突破500亿美元，同比增长80.3%，创历史新高。由于产业链各环节产能不平衡，供需矛盾依然存在，全年产品价格波动较大，但在终端需求的强劲支撑下，产业链价格仍呈现上涨态势。其中多晶硅由于产能缺口最大，价格同比上涨最为显著。与此同时，在行业供需错配、技术变迁及需求攀升等多重因素催化下，行业外企业大量跨界布局，行业内企业扩产或产业链延伸提速，市场竞争加剧。

基于光伏行业未来发展预期和公司自身竞争力判断，报告期内公司发布了《关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的公告》，规划2024-2026年高纯晶硅、太阳能电池累计产能规模将分别达到80-100万吨、130-150GW，并持续加强技术研发投入，提升精益化管理水平，进一步提升市占率，形成高纯晶硅和太阳能电池领域的全球龙头地位。另一方面，公司顺应行业发展趋势，充分发挥自身产业链的规模、成本、技术优势，2022年下半年开始在组件业务领域加大布局，持续为客户提供更先进、更优质、更低碳的光伏产品的同时，保障公司光伏业务的长期稳健发展。

2022年，国内部分地区高温限电，产业技术更新迭代，行业产能加速扩张。面对以上挑战，公司光伏业务始终围绕安全生产、技术创新、精益管理开展工作，高效协同，降本增效，进一步巩固和提升企业核心竞争力。

1、高纯晶硅业务

公司是全球高纯晶硅龙头企业，产能规模、生产成本、产品质量行业领先。报告期内，公司高纯晶硅产能持续稳定运行，虽短期受高温限电等客观因素影响，但随着新项目的快速投产达产，全年实现高纯晶硅销量25.68万吨，同比增长138.41%。受俄乌冲突刺激能源转型加速，报告期内全球光伏终端装机需求超预期，高纯晶硅产品供不应求，价格同比上涨并维持高位，公司高纯晶硅盈利水平创历史新高，截至目前，公司已陆续收回所有在产产能的投资成本。

报告期内，公司夯实安全责任，将安全生产，稳定运行作为首要工作，在严格执行永祥《安全生产规章制度》的基础上，围绕安全工作阶段性、季节性特点，进一步开展“百日安全活动”等多项安全专项治理工作，全面实施清单式巡检和排查，保障全年生产装置持续稳定运行，实现“零工伤、零事故、零误操作、零非停”四零目标。品效提升方面，公司持续加大科研投入，提升精细化管理水平，通过开展全员合理化评比，以提案为导向，鼓励全员创新，及时兑现激励，有效提升和改善生产指标。全年单位硅耗、综合电耗、蒸汽消耗分别同比下降2.7%、10.7%、72%，产品质量进一步提升，单晶率持续稳定在99%以上，实现对下游主要N型料客户的长期稳定供货，全年N型料供货量同比大幅增长。

2022年，在保障工程建设、生产运行安全的前提下，公司加速推进各项目产能释放及建设投产。其中内蒙古通威二期5万吨项目提前达产，并打破行业质量爬坡惯例，首批出炉产品即达到太阳能特级品标准。同时，公司稳步推进永祥能源科技一期12万吨项目建设，预计将于2023年三季度投产，届时公司高纯晶硅年产能将超过38万吨注（注：因公司部分高纯晶硅项目填平补齐及设备升级改造，产能有所增加。截至报告期末，公司高纯晶硅产能已超过26万吨），规模优势进一步扩大。根据公司发展规划，报告期内公司相继公告了内蒙古通威硅能源20万吨高纯晶硅及配套项目、云南通威二期20万吨高纯晶硅及配套项目投资计划，新项目将应用“第八代永祥法”工艺，单体规模更大、单位投资更低、工艺水平更优、智能化程度更高，继续打造引领行业的精品工程。

本着长期合作、共同发展的原则，2022年公司相继与隆基绿能、云南宇泽、美科硅能源、青海高景、双良硅材料等硅片企业新增签订高纯晶硅长单购销合约，保障产品稳定销售；同时，与隆基绿能持续开展云南通威二期20万吨高纯晶硅项目股权合作，继续共建上下游协同发展、合作共赢战略合作关系。未来，公司将继续发挥在高纯晶硅环节的专业优势，持续为客户提供优质低碳的高纯晶硅产品，为行业发展贡献通威力量。

2、太阳能电池业务

报告期内，公司积极把握市场机遇，全面推进小尺寸产线升级改造、加速新项目投产建设，实现182mm及以上大尺寸PERC产能快速释放，有效匹配市场需求。基于产能规划，公司陆续投产通合项目、金堂二期以及眉山三期项目，目前总产能规模已超70GW，其中182mm及以上尺寸产能占比超过95%。报告期内实现销量47.98GW，同比增长37.35%。据InfoLink Consulting公布数据，2022年公司太阳能电池出货量继续蝉联全球第一，并成为行业内首家累计出货量突破100GW的电池生产企业。

同时，公司继续深挖降本增效潜力，通过工艺改善、图形优化、国产物料导入等措施，在顺应行业快速薄片化趋势的同时，实现PERC电池效率稳步提升与物料消耗持续下降，全年公司产品A级率、转换效率、碎片率、非硅成本等关键竞争力指标继续保持行业领先水平，PERC产品平均非硅成本同比再度下降13%。作为太阳能电池行业的龙头企业，公司高度重视电池技术的变化，持续加大科研投入，是业内最早一批投入GW级HJT和TOPCon技术中试线的企业，并重点围绕新技术的规模化量产进行研发攻关。报告期内，在TOPCon技术路线方面，基于自主研发成功的行业首条大尺寸PECVD Poly 技术产线，公司全面推出TNC电池产品，并于2022年11月底投产了眉山9GW TNC电池项目，目前已满产发挥，产品平均转换效率25.5%，若叠加SE等技术，转换效率预计将提高至25.7%。年末公司还启动了彭山16GW TNC电池项目的建设工作，预计将于2023年下半年建成投产，届时公司TNC电池产能将达到25GW。在HJT技术路线上，公司已完成双面纳米晶技术开发，组件功率突破720W（210尺寸66片版型），建立了行业首条210半片铜互联中试线，在设备、工艺及材料等方面进行全方位开发，目前栅线线宽降低至15μm以下，效率较印刷工艺增益0.2%以上，良率达到95%，进一步向量产条件靠近。除上述技术路线外，公司还同步推进全背接触电池、钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术方面的研发，均取得积极进展，其中钙钛矿/硅叠层实验室已于报告期内投入使用，小尺寸钙钛矿/晶硅叠层电池实验室第三方认证效率达到27.19%。

3、组件业务

公司在光伏行业深耕多年，自进入太阳能电池行业即同步配套了部分组件产能，并在此基础上一直保持对组件技术的研发跟进和市场开拓，积累了一定的技术与市场基础。报告期内，基于国家双碳目标要求，顺应行业一体化发展趋势，公司开始全面布局组件业务，打造更具竞争力的光伏产业结构，保障公司光伏业务的稳健发展。

报告期内，公司通过对原合肥基地多晶电池车间技改，用时3个月即实现“8GW光伏智能工厂技改项目”产品顺利下线，组件产能跃升至14GW。得益于产业链上游的品质支撑以及优异的生产管控能力，公司产品良率、单线产出等核心生产指标均达到行业领先水平。公司全面对标优秀同行产品标准及质量体系，以精益思想构建标准化管理体系，顺利通过了三标体系认证、IEC 62941体系认证，并获得法国碳足迹认证、上榜彭博新能源财经全球光伏组件制造商第一梯队（Tier1）名录等多项认证。

公司组件产品定位于头部品牌，通过快速组建专业团队，全面开展品牌宣贯，充分发挥上游资源优势，助力全球渠道快速搭建。集中式市场依托可靠的产品品质、优秀的履约能力和强大的售后体系，斩获多个央国企发电集团订单；分布式市场通过与终端平台类公司合作，积极探索组件环节专业分工、协同发展的共赢模式；海外市场重点聚焦欧洲、亚太、南美等终端市场，利用各版型叠瓦、半片产品“矩阵”，满足海外客户对高效组件的差异化需求。目前公司已与中国机械进出口（集团）有限公司、Corab S.A、PVO International、Energy 3000 Solar GmbH等海外分销商及客户达成战略合作，实现海外市场渠道的快速布局。2022年公司组件销量7.94GW，同比增长226.06%,据InfoLink Consulting数据，公司组件出货量已进入全球前十名。

为保障组件产品质量领先，成本最优，报告期内，公司已陆续启动盐城、金堂、南通等组件项目，按照项目投资规划，预计2023年底公司组件产能将达到80GW。新项目的建成投运将有力支撑公司组件业务的全球化开拓，为下游客户提供稳定、优质的光伏组件产品。

4、“渔光一体”电站业务

报告期内，公司继续聚焦规模化“渔光一体”基地的开发与建设，通过系统的成本管控和优质水面资源储备，打造具有核心竞争优势的“生态养殖+绿色能源”模式，促进产业协同发展，适度配套发展旅游休闲、观光科普等第三产业，形成一二三产有机融合的发展模式，打造契合新渔业、新能源、新乡村建设的“通威方案”，有效提升产业附加值。截至2022年末，公司以“渔光一体”为主的光伏电站已达52座，累计装机并网规模达3.4GW，全年结算电量40.60亿度，实现碳减排309万吨。

凭借持续的研发投入，扎实的技术积累，报告期内，公司创新推出大跨度、高净空、零挠度的柔性支架系统建设方案，为项目提供了更友好的渔业作业环境，实现更高的光伏发电效率，开辟了电量增发的新途径。截至报告期末，公司已获得柔性支架系统建设方案相关技术专利37项，并网和在建的柔性项目超过12个，总规模超过960MW，其中公司外部项目2个，规模超过100MW。随着光伏产业技术的进一步发展，公司未来将持续通过运用高效组件、柔性支架、自动化施工等方式，不断提升“渔光一体”发展模式的经济性，继续按照“成规模”、“成集群”、“成效益”的开发原则，推动更多项目落地，持续促进渔业养殖转型，产出更多清洁能源，在实现企业经济效益的同时，助力我国绿色可持续发展。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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（二）报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

（三）股东情况

1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4、报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

（四）公司债券情况

√适用 □不适用

1、公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

2、公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“经营情况讨论与分析”

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-036

债券代码：110085 债券代码：通22转债

通威股份有限公司

关于2023年度为公司客户提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：通威股份有限公司及下属子公司的客户本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司2023年度拟继续为公司及子公司客户提供担保金额（含目前已发生未到期担保余额）不超过人民币7亿元。公司及下属子公司当前已实际为客户的担保余额1.57亿元。

● 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。

● 对外担保逾期的累计数量：截至2023年3月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿余额为2631.90万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

一、情况概述

为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难，公司及下属子公司2023年拟根据实际情况为客户提供担保。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，同时为提高工作效率，优化担保手续办理流程，公司及下属子公司预计2023年度为客户提供金额不超过人民币7亿元，担保类型包含两类：

1、公司的战略合作客户由本公司提供担保，担保总额预计为2亿元。

2、公司其余客户由通威农业担保公司提供担保，担保总额预计为5亿元。

预计担保金额如下：

单位：亿元人民币

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上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保；（4）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保。

上述担保额度的授权使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，授权期限内担保额度可滚动使用。公司及下属子公司可以在各自担保额度范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项，不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

二、审议程序

2023年4月21日，公司第八届董事会第十次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度为公司客户提供担保的议案》。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

三、被担保人基本情况及担保风险管控

被担保人均为公司客户，担保对象及其股东均为公司非关联方。

（一）被担保人情况：

1、广东大家食品有限公司

（1）公司名称：广东大家食品有限公司

（2）统一社会信用代码：914412005814028084

（3）成立时间：2011-08-29

（4）公司注册地点：肇庆市端州区信安五路2号华生商住中心商业办公楼1403-1407室

（5）法定代表人：阮杏朝

（6）注册资本：20,000万人民币

（7）经营范围：销售初级食用农副产品（不含活禽），冷冻肉；粮食收购、批发；粮食仓储。生猪、禽畜养殖（由分支机构经营）；鲜肉零售，鲜肉批发，食用农产品零售（不含活禽）；道路货物运输（不含危险货物）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（8）主要股东：广东福百盛股份有限公司持股100%

（9）最新的信用等级状况：未评级

（10）被担保人与上市公司关系：被担保人为公司重要客户

（11）主要财务数据：

单位： 元

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2、江西军山湖生态农业发展有限公司

（1）公司名称：江西军山湖生态农业发展有限公司

（2）统一社会信用代码：913601245560232673

（3）成立时间：2010-06-03

（4）公司注册地点：江西省南昌市进贤县三里乡军山湖

（5）法定代表人：李肖飞

（6）注册资本：5,000万人民币

（7）经营范围：水产养殖（凭水产养殖许可证经营，有效期至2040年2月28日止），水产品销售；果蔬种植、销售

（8）主要股东：李肖飞持股90%，张敏持股10%

（9）最新的信用等级状况：未评级

（10）被担保人与上市公司关系：被担保人为公司重要客户

（11）主要财务数据：

单位： 元

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3、杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

（1）公司名称：杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

（2）统一社会信用代码：9133010077080761XB

（3）成立时间：2005-02-04

（4）公司注册地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇排岭南路55号二楼

（5）法定代表人：王斌

（6）注册资本：8,594.56万人民币

（7）经营范围：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；水产养殖；水产苗种生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食用农产品零售；初级农产品收购；水产品收购；畜牧渔业饲料销售；水产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品批发；食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

（8）主要股东：淳安千岛湖卡露伽人科技有限公司持股22.76277%，宁波兴鲟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股18.26737%，共青城沣石大消费投资合伙企业（有限合伙）持股8.53587%，王斌持股6.84573%

（9）最新的信用等级状况：BBB

（10）被担保人与上市公司关系：被担保人为公司重要客户

（11）主要财务数据：

单位： 元

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4、西双版纳潜鲲水产科技有限公司

（1）公司名称：西双版纳潜鲲水产科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91532801MA7DEU843C

（3）成立时间：2021-12-14

（4）公司注册地点：云南省西双版纳傣族自治州景洪市普文镇

（5）法定代表人：王斌

（6）注册资本：8,594.56万人民币

（7）经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；转基因水产苗种生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：水产品零售；水产品批发；水产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；渔业专业及辅助性活动；渔业机械销售；渔需物资销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）主要股东：贵州黔方有渔水产科技有限公司持股100%

（9）最新的信用等级状况：未评级

（10）被担保人与上市公司关系：被担保人为公司重要客户

（11）主要财务数据：

单位： 元

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其他战略客户暂未确定，待新增战略客户并发生首笔担保业务时，公司将披露该客户的具体情况，不再需要重新提交董事会或股东大会审议。

四、担保合同主要内容

1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准

2、担保方式：连带责任保证

3、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定

五、累计担保余额

截至2023年3月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额1.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.21%；公司对下属子公司实际担保余额为146.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.95%；下属子公司对母公司实际担保余额为4亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.55%。截至2023年3月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿款余额为2631.90万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

六、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司2023年度继续为客户提供担保，有利于强化与战略客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难，进一步完善公司市场服务体系并促进公司产品销售。公司通过制定完善的对外担保制度及实施流程，使对外担保事项风险可控。因此，董事会同意2023年度为公司客户提供担保的事项。

独立董事意见：公司及下属子公司2023年度继续为客户提供总额不超过人民币7亿元的担保（包含目前已发生未到期担保余额）及相关授权事项，有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，有利于完善公司销售服务体系；同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，确定了其风险可控性。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们同意公司及下属子公司2023年度为公司客户提供担保的事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-028

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于2023年4月11日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于2023年4月21日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共33项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

公司董事会董事长刘舒琪女士就2022年度公司董事会重大工作及2023年度公司经营战略规划向董事会做报告。与会董事认为该报告真实、客观地反映了公司董事会2022年度在贯彻执行公司2021年年度股东大会决议、领导公司重大战略决策方案与落地以及公司依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会董事同意该项议案。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《2022年度总经理工作报告》

公司CEO刘舒琪女士就2022年度公司经营管理层主要工作成果及2023年度公司主要业务领域经营目标向董事会作报告。与会董事认为公司管理层2022年度带领公司全体员工取得了较好的经营成果，2023年度经营目标制定科学，切实可行。全体与会董事同意该项议案。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（三）审议《独立董事2022年度述职报告》

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。公司独立董事将于2022年年度股东大会就2022年度履职情况向全体股东作报告。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（四）审议《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（五）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2022年年度报告》及《摘要》。该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（六）审议《2022年度财务决算报告》

公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。全体与会董事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（七）审议《2022年度的利润分配的预案》

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（八）审议《2022年度环境、社会、公司治理报告》

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2022年度环境、社会、公司治理报告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（九）审议《关于高级管理人员2022年度薪酬与考核及2023年度薪酬与考核方案的议案》

2022年度高级管理人员薪酬与考核依据公司薪酬与考核内部制度，有效结合公司2022年度经营业绩达成结果及各高级管理人员岗位履职情况，全体与会董事同意公司高级管理人员2022年度薪酬与考核结果。公司高级管理人员2023年度薪酬与考核方案遵循对内公平、对外有竞争力的原则，与公司发展和经营目标相挂钩，能够在体现岗位责任和价值的基础上促进高级管理人员主观能动性发挥，起到薪酬激励作用，全体与会董事同意公司高级管理人员2023年度薪酬与考核方案。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十）审议《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十一）审议《2022年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十二）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2022年度审计工作的总结》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度会计报表审计工作审计计划制定合理，审计工作恪尽职责，按时完成了审计任务。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2022年度会计报表及内部控制审计后发表了无保留意见，结论客观、公正。全体与会董事同意该项议案。

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