深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司是国内智能装备运动控制领域的领军企业之一，为国内外上万家智能装备制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚持“成就客户、共创共赢”的经营理念，持续对标全球最优秀同行，以先进的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代，以 “直销为主+经销为辅”逐步升级为“渠道为主+互补共赢”的新模式进行大行业营销，引进优秀合作伙伴互补共赢，深耕细分行业工艺及终端大客户、打造TOP客户样板，提供整体解决方案营销，同时发挥渠道客户粘性及服务经验，逐步成长为“中国龙头、世界一流”的专业化运动控制集团。

公司专业从事智能装备运动控制核心部件的研发、生产、销售与服务，主要产品为伺服系统、步进系统、控制技术类产品三大类，为下游设备客户提供完整的运动控制系列产品及组合型解决方案，帮助客户构建出快速、精准、稳定、智能的运动控制设备。公司产品以适用面广泛的通用型系列产品为主，极少数情况下也为大行业和大客户提供针对性定制产品。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务领域的各种精密设备，例如光伏设备、锂电设备、3C制造设备、半导体设备、物流设备、特种机床、工业机器人、5G制造设备、PCB/PCBA制造设备、包装设备、医疗设备等。

公司主要产品如下：

伺服系统类：交流伺服驱动器、交流伺服电机、低压伺服驱动器、低压伺服电机、一体式伺服电机等。

步进系统类：开环步进驱动器、开环步进电机、闭环步进驱动器、闭环步进电机、一体式步进电机等。

控制技术类：运动控制器、运动控制卡、PLC、远程IO模块、人机界面、机器视觉等。

（2）经营模式

■

公司坚持聚焦智能制造装备运动控制行业，依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，为全球智能装备行业客户提供运动控制系列产品及解决方案，持续为客户创造最大价值，努力成长为世界级领先企业。

1）研发管理模式

公司始终坚持以技术研发和产品创新为业务发展的核心驱动力，产品研发创新体系包括产品中心、研发中心和测试中心三大部分。产品中心主要负责组织目标市场客户需求调研分析，友商竞品分析，产品规划和产品管理；研发中心主要负责技术预研，技术平台、产品平台的搭建，产品项目的研发实施；测试中心主要负责产品测试工作，对新品设计的质量把关。在研发项目组织上采用项目管理制，促进协同工作，以保障产品研发质量、提升研发效率。

公司在IPD（Integrated Product Development）集成产品开发理念基础上，创新性地拓展为IPDPI（Idea/Product/Development/Proof/Into-market）五步创新流程。IPDPI产品创新流程是一个“（需求）从客户中来，（满足需求）到客户中去”的端到端运作流程。核心包括从调研挖掘客户需求、制定解决方案、开发对应方案的产品、验证确认产品、满足客户需求的全过程控制，以满足客户对产品功能、产品质量、成本、交付时间和可靠性方面的需求，为客户提供最有竞争力的优质爆品。

IPDPI产品创新流程分为idea产品概念阶段、product产品定义阶段、development产品开发阶段、proof产品测试验证阶段、into-market产品市场推广阶段，共5个阶段，贯穿实施于每一个新品的研发过程。

2）采购模式

公司物料采购采取市场需求驱动的物料需求计划（MRP）采购模式，将实际的客户订单与客户需求预测相结合为基础，制定滚动的生产计划，据此制定物料需求计划和采购计划，经审批通过后执行。

公司建立了跨部门的供应链管理专家小组、建立了完善的供应商管理流程和物料采购管理流程及相关配套制度，与供应商持续保持质量监控和质量改善的交流互动，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商的同时引进新的有竞争实力的供应商。通过流程与制度体系的建立和规范管理，保证物料的及时供应和质量可靠，共同促进质量管理水平的稳定上升。

3）生产模式

公司生产模式采取外协生产和自主生产相结合方式，公司产品由半成品组件和结构组件组合而成，PCBA半成品加工属于投入较大的非核心生产工序，主要采用外协生产完成；自主生产则是完成半成品组装、软件烧录、测试和检验等核心工序，以此严格控制产品质量。

公司的生产策略采用备货式生产和订单式生产相结合模式，即标准品备适量安全库存数+滚动批量生产，非标定制品按订单生产，并充分兼顾生产计划的原则性和灵活性。公司生产严格遵循提出计划、制定计划和执行计划的工作程序。

4）营销管理模式

公司采取行业营销、区域管理、产品支持的销售模式，建立了“行业线+区域线+产品线”的销售体系，并携手合作伙伴帮助客户推进纵向缩短管理链条，横向快速整合资源，联合伙伴的产品以及服务能力，形成针对性的解决方案，快速响应客户需求，构建“行业聚焦战略、区域有效复制、产品协同互锁”的有机组合，形成了覆盖全国的营销服务网络，及时为客户提供贴身服务，以达到快速响应的效果，共同协助提升大行业大客户设备控制水平和实现进口替代。

公司坚持“深挖老行业，开拓新行业”的市场营销策略，通过推进营销组织变革，打造行业“重装旅”，深入洞察新老用户需求，产品的应用领域不断拓展，新客户开发及订单获取情况良好，为公司不同类型产品应用积累了大量的用户资源，推进公司业务稳步发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）公司发展战略

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司攻坚“十四五”发展，加快建设成为中国龙头、世界一流的运动控制集团的关键之年。公司始终将坚持“成就客户、共创共赢”的经营理念，寻求商业模式创新及新业务的突破，紧抓市场新赛道、新模式不断涌现下产业发展新机遇，对内夯实基础挖掘潜能打造新增长，对外寻求上下游、左右侧产业拓展，凝聚内外合力，与广大客户、渠道伙伴、优秀同行、以及内部奋斗者一起，共同构建共创共赢的产业生态圈，一起把规模做大、按贡献分配、共同推动智能制造向高质量发展跨越。

（二）2023年经营计划

随着外部经济环境逐渐向好，行业需求稳步复苏，以及公司内部管理变革成效显现，2023年预计将进入一个加速增长期，业绩增长的三大驱动力量表现为：新产品和新技术不断得到客户的广泛认可，尤其是交流伺服产品和PLC产品；引入外资品牌的大量优秀合作伙伴；三线协同的营销布局及平台化管理体系逐步发挥作用，进口替代效果显现。

1、营销方面：为万家客户创造价值，抓住机会多打粮食，同时增加土地肥力。

公司将携手渠道伙伴、共同为细分设备客户群创造附加价值，从价格战突围升级到总价值TVO/总成本TCO的价值战！通过行业线区域线产品线的三线协同互锁，共同为万家客户创造价值。

（1）行业线聚焦战略性行业，深入调研产业链趋势和行业痛点，将运动控制技术与行业典型场景深度融合，携手各方打造出细分机型解决方案和样板示范客户；

（2）区域线在客户密集区域设立代表处，对内代表客户反馈市场竞争需求、对外代表公司推动渠道合作并快速复制成功案例；

（3）产品线协同行业线深度互锁，共同帮助大行业大客户提升设备控制水平和实现进口替代，并协助区域线推广新产品了解新技术攻破新客户。

2、渠道方面：坚持合作共赢，构建开放生态，与渠道伙伴一起成长走向成功。

公司在近千亿的可达市场空间中，受制于传统直销模式的人员力量不足，所占市场份额很小。公司将进一步展开渠道模式升级，大量引进优秀的外资品牌合作伙伴加盟，共同开拓服务各行各业的数万家设备客户、带动增量业务和潜力业务。推动“渠道为主、互补协同”的渠道升级落地。

通过挖掘合作伙伴的特长、充分发挥其擅长来服务细分客户群体，建立“公平公正、系统规范”的渠道政策来引导客户开发、客户报备、客户服务和良性竞争；利他思维指引公司帮助客户、合作伙伴成功，与各方一起共担责任、共创价值、共享回报。

3、产品研发方面：持续战略投入，不断突破核心技术，构建核心竞争力。

公司要坚持智能装备运动控制主航道、聚焦有独特优势的核心产品线、放开周边次要产品线，有所为有所不为；以锲而不舍的钻研精神突破核心技术难题、打造长期竞争力；通过市场、竞争、技术的“三轮”驱动，构建出平台化、系列化、层次化、归一化和模块化的“五化”产品体系、持续打造精品和爆品，为广大客户和渠道伙伴创造价值。同时，坚持战略投入，以保高质量生存，强大自身才有未来。

4、管理方面：继续推进管理变革，激发组织活力，降低运营成本。

管理变革的目标就是为了更好地服务客户，围绕战略发展方向将作战指挥权前移，切实实现大平台下的铁三角或平衡四角团队结构，充分激发一线活力并构筑“多兵种协同作战”的组织能力，建立“模式化+流程化+模板化+制度化+信息化”的五化管理体系，达成降低管理复杂性和运营成本综合成果。

5、人力资源方面：开放吸纳行业优秀人才，充分激发内部人才潜力。

努力奋斗的优秀人才是公司价值创造之源，我们推崇“高目标、高绩效、高收入”以责任结果为导向的人力管理模式，努力构建公司与人才共创共赢的人才发展机制。积极营造开放进取、团结奋进的思想氛围，让积极肯干的老员工持续发光发热，同时广纳天下英才，还要培养年轻人才梯队来接棒发展雷赛大业。

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-011

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十二次会议。本次会议通知于2023年4月14日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理李卫平先生就《2022年度总经理工作报告》向董事会进行了汇报，董事会认为2022年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日披露于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；公司《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现营业收入1,337,862,149.54元，比去年同期增长11.20%，实现归属于上市公司股东净利润220,305,684.99元，比去年同期增长0.91%。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润220,305,684.99元，母公司实现净利润190,877,442.37元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,087,744.24元，加上年初未分配利润413,956,940.58元，减去2021年已实际分配的现金股利59,535,934.00元，本年度累计可供股东分配的利润为555,638,947.33元。

公司2022年度利润分配预案为：

拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购账户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，剩余未分配利润结转以后年度。

如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性与合理性，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具《2022年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心技术升级项目”和“营销网络与服务平台建设项目”已达预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司同意拟将上述募投项目结项并将节余的募集资金4,928.56万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司2022年实际发生日常关联交易情况以及2023年业务发展的需要，公司拟对2023年日常关联交易预计，预计2023年与关联方发生日常关联交易总额不超过10,100.00万元（含税）。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补充确认2022年度关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。（关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决）

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2023年度向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币12亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内循环使用。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用不超过人民币4亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、全体董事审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

2022年度，公司董事薪酬情况详见《2022年年度报告》第四节“公司治理”。2023年度，董事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年董监高薪酬方案》。

13.1关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。（关联董事李卫平先生、田天胜先生、甘璐女士回避表决。）

13.2关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。（关联董事施慧敏女士回避表决。）

13.3关于独立董事薪酬的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。（关联董事曹军先生、周扬忠先生、王荣俊先生回避表决。）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于2023年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

2022年度，公司高级管理人员薪酬情况详见《2022年年度报告》第四节“公司治理”。2023年度，高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年董监高薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。（关联董事李卫平先生、田天胜先生回避表决。）

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司独立董事王荣俊先生、曹军先生、周扬忠先生将连续任公司独立董事满6年，为保证董事会工作的正常开展，促进公司规范、健康、有效决策，公司结合经营发展的实际需要，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，现提请董事会提前换届。公司第四届董事会根据提名委员会建议，同意提名李卫平先生、施慧敏女士、田天胜先生、游道平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

15.1 提名李卫平先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15.2 提名施慧敏女士为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15.3 提名田天胜先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15.4 提名游道平先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述非独立董事候选人简历见附件一。

经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚须提请公司2022年年度股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

十六、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会根据提名委员会建议，同意提名杨健先生、吴伟先生、王宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

16.1 提名杨健先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16.2 提名吴伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16.3 提名王宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人简历见附件一。

经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过6年的情形，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。其中杨健先生为会计专业人士。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请2022年年度股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

十七、审议通过了《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2023年5月16日（星期二）下午14:30在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件一：第五届董事会董事候选人简历

第五届董事会非独立董事候选人简历

李卫平先生：1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国麻省理工学院机器人与自动化专业博士，曾合作编著英文专著《Applied Nonlinear Control》、中文专著《运动控制系统原理与应用》及多篇学术论文。1991年-1994年任美国WSU州立大学副教授；1995年-1997年任香港科技大学副教授；1997年-2011年任深圳市雷赛机电技术开发有限公司董事长、总经理；2012年至今，任公司董事长、总经理，为公司创始人，兼任深圳市雷赛实业发展有限公司执行董事、总经理；上海市雷智电机有限公司执行董事、总经理；深圳市雷赛控制技术有限公司执行董事、总经理；深圳市雷赛自动化系统有限公司执行董事、总经理；深圳市灵犀自动化技术有限公司董事长；深圳市雷赛软件技术有限公司执行董事。李卫平先生直接持有公司股份86,130,000股，系公司控股股东、实际控制人。李卫平先生通过其设立的一人有限公司深圳市雷赛实业发展有限公司持有公司股份21,750,000股。同时，李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系，系公司共同控制人。除此之外，李卫平先生与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。(下转246版)