深圳市雷赛智能控制股份有限公司
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施慧敏女士：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年-1991年任上海市南市区教育学院教师；1997年-2006年先后任雷赛机电财务经理、办公室主任、行政总监；2007年-2009年任雷赛机电行政总监，兼雷泰控制公司监事；2010年-2011年任雷赛科技监事、行政总监；2011年6月-2018年8月任公司行政总监；2011年6月至今，任公司董事，兼任深圳市雷赛实业发展有限公司监事。施慧敏女士直接持有公司股份24,360,000股，与李卫平先生为夫妻关系，系公司共同控制人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形。
田天胜先生：1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，于2011年3月加入公司。1998年7月-2004年5月任深圳市凯菱实业有限公司研发中心工程师、主任；2004年6月-2011年2月任深圳市山龙电控设备有限公司研发中心研发经理、总工程师；2011年3月至今，历任公司研发中心总监、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任深圳市雷赛软件技术有限公司总经理。田天胜先生直接持有公司股份1,170,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。
游道平先生：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国民经济管理专业，经济学学士。2003年7月-2006年5月任江铃汽车股份有限公司财务分析主管；2006年5月-2012年8月任金蝶软件（中国）有限公司预算分析部经理、财务部总经理；2012年8月-2014年3月任万科企业股份有限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理；2014年3月-2016年5月任深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监；2016年9月-2020年2月任深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理、财务总监；2020年3月至今，历任公司董事长特别助理，现任公司财务总监，兼任深圳市雷赛控制技术有限公司监事，深圳市雷赛自动化系统有限公司监事。游道平先生直接持有公司股份180,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。
第五届董事会独立董事候选人简历
杨健先生：1976年生，中国国籍，广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，国际注册内部审计师，深圳市地方级领军人才。1997年7月-2003年8月，在广州市人民检察院任职；2003年8月-2016年4月先后任金蝶国际软件集团有限公司财务部总经理、副总裁、首席财务官、执行董事等职务；2016年7月-2019年8月任深圳市同洲电子股份有限公司任董事、总裁；2020年12月至今，任深圳市思倍云科技有限公司董事长。杨健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。杨健先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
吴伟先生：1967年12月出生，中国国籍，北京大学法学学士、国际经济法硕士。1991年9月-1995年4月，在国家机械电子工业部政法体改司任职；1995年4月-1998年11月先后任深圳众大实业股份公司、深圳日宝合资有限公司法务顾问；1998年11月-2001年3月任广东霆天律师事务所专职律师；2001年3月至今，任广东经天律师事务所专职律师，兼任北京理工大学（珠海）民商法律学院教授、深圳国际仲裁院冲裁员。吴伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。吴伟先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
王宏先生：1975年12月出生，中国国籍，哈尔滨工业大学深圳研究生院博士后。2004年8月至2008年4月，曾任ABB集团研究中心高级研发工程师，2010年6月至2017年12月，曾任哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授，2018年至今，任哈尔滨工业大学（深圳）副教授，兼任深圳市滨能电气科技有限公司执行董事、季华实验室双聘研究员、季控（深圳）科技有限公司执行董事兼总经理。王宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。王宏先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-012
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年4月24日在公司会议室召开，本次会议通知于2023年4月14日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席贺卫利先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
2022年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公 司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现营业收入1,337,862,149.54元，比去年同期增长11.20%，实现归属于上市公司股东净利润220,305,684.99元，比去年同期增长0.91%。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该专项报告如实的反应了公司2022年度募集资金存放与使用情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
具体内详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本次补充确认2022年度日常关联交易，系公司根据相关规则，审慎考虑进行的追溯补充。同时公司2023年度日常关联交易预计额度系有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于关联交易决策的规定。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司拟使用不超过人民币4亿元闲置自有资金用于现金管理。
具体内详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
2022年度，公司监事薪酬情况详见《2022年年度报告》第四节“公司治理”。2023年度，监事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年董监高薪酬方案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会出具的公司《2022年度内部控制自我评价报告》符合证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2022年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具《2022年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现同意提名杨立望先生、荣洁先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述股东代表监事候选人简历详见附件一。
本议案尚须提请公司2022年年度股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式，选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
十二、审议通过了《2023年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第一季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
监事会
2023年4月25日
附件一：第五届监事会股东代表监事候选人简历
第五届监事会股东代表监事候选人简历
杨立望先生：1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于2009年11月加入公司。1994年1月-1999年12月任雅昌集团深圳雅昌彩色印刷有限公司副总经理、总助、厂长，2000年1月-2005年12月任雅昌集团深圳中轻包装印刷有限公司总经理，2006年2月-2008年12月任雅昌集团上海雅昌彩色印刷有限公司总经理，2009年1月-2009年8月任雅昌集团深圳雅昌文化发展有限公司总经理，2008年1月-2009年10月任雅昌企业集团副总裁，2009年11月-2011年6月任深圳市雷赛机电技术开发有限公司总经理，2020年1月-2022年2月任深圳市优易控软件有限公司董事。2011年7月至今，历任公司事业部总经理、董事会秘书，现任公司副总经理。杨立望先生直接持有公司股份3,920,590股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。
荣洁先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，湖南师范大学公共管理学院哲学专业，哲学学士。2011年7月至2020年8月，历任深圳市信维通信股份有限公司招聘主管、深圳市好百年家居股份有限公司招聘经理、深圳市汇川技术股份有限公司高级招聘经理、高级HRBP经理，2020年8月至今，现任公司营销中心人力总监。荣洁先生直接持有公司股份90,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-015
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润220,305,684.99元，母公司实现净利润190,877,442.37元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,087,744.24元，加上年初未分配利润413,956,940.58元，减去2021年已实际分配的现金股利59,535,934.00元，本年度累计可供股东分配的利润为555,638,947.33元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等有关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会拟定了2022年度利润分配预案，主要内容如下：
拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购账户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）
如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
（二）本次利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案的拟定符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性
结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定了本次利润分配方案，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案与公司成长性相匹配。
二、相关审核程序及意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是结合公司未来的发展前景和战略规划，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。所有监事一致同意该议案，并同意提交2022年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等规定，符合公司当前的实际情况，具备合法性、合规性及合理性。全体独立董事一致同意该议案，并同意提交2022年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务；
2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-016
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度审计工作，聘期一年。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）长期从事证券相关业务，计划未来持续为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，审计费用授权董事长根据市场收费情况与其协商确定，并签订相关协议。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。
容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。
6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。（二）项目信息
1、基本信息
史少翔，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安科生物、金富科技、蓝盾光电等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：桂迎，2011年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为雷赛智能公司提供审计服务。近三年签署过雷赛智能、力芯微等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈燕，2021年成为中国注册会计师，自2012年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2020年至今为雷赛智能提供审计服务。近三年签署过雷赛智能审计报告。
项目质量控制复核人：任晓英，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事审计业务，拥有15年的证券服务业务工作经验，先后为和胜股份、兆日科技、德方纳米等多家公司提供服务，无兼职情况。
2、诚信记录
项目合伙人史少翔、签字注册会计师桂迎、签字注册会计师陈燕、项目质量控制复核人任晓英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并同意将《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见
关于董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
我们同意将该事项提交公司董事会审议和表决。
3、独立董事的独立意见
经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，在进行各专项审计和财务报表审计时，保持以公允、客观的态度进行独立审计，在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意该议案，并同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。
4、董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司董事长根据审计工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-017
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过12亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
根据公司生产经营计划的安排，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过12亿元人民币的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定；授信内容为流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
为提高公司融资工作效率，授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为自董事会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-018
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于举办2022年度和2023年第一季度网上业绩说明会
并征集相关问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2022年年度报告》和《2023年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟定于2023年4月27日（星期四）15:00-17:00在全景网举办业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会，公司将针对2022年度及2023年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、会议召开时间
2023年4月27日（星期四）下午15:00-17:00
三、公司出席人员
公司董事长、总经理李卫平先生，独立董事王荣俊先生，财务总监游道平先生，董事会秘书向少华先生。
四、投资者参与方式
投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
五、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，公司欢迎广大投资者积极参与并于2023年4月25日（星期二）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
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（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-021
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）于2023年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心技术升级项目”和“营销网络与服务平台建设项目”已达预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司同意拟将上述募投项目结项并将节余的募集资金4,928.56万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕415号）核准，公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票计5,200万股，发行价格为人民币9.80元/股，募集资金总额为人民币509,600,000.00元。扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字[2020]518Z0009号”验资报告。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况如下：
单位：人民币万元
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注：以上数据未经审计，相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成，下同。
二、募集资金使用及节余情况
（一）本次拟结项募投项目及募集资金节余情况
公司募投项目“研发中心技术升级项目”和“营销网络与服务平台建设项目”已达预定可使用状态，截至2023年3月31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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注1：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额4,080.11万元已于2023年4月17日全部归还至募集资金专户中，截至2023年3月31日，该统计金额尚未包含大额存单利息收入为118.65万元；募集资金最终节余金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准。
三、募集资金投资项目资金节余的主要原因
1、公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用；
2、近几年国内外市场因经济下行、需求萎缩等因素受到一定影响，本着高效节俭的原则，谨慎评估后，在保障“研发中心技术升级项目”质量的前提下，公司可充分利用当前研发基础设施水平、研发技术优势及行业经验，从提升产品技术性能、降低产品能耗等重要指标出发，不断研究探索，实现了设备及软件的投资节约，进一步降低了项目固定投资。同时，“营销网络与服务平台建设项目”原计划部分募集资金用于新增设备，含购置展具、服务支持车辆等，基于目前实际使用需求，经济效益较低，公司出于节约成本考虑，以租赁等其他方式替代购置相关设备，前述事项不会影响募投项目的实施和运行，不会对公司生产经营产生不利影响。
3、为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
四、节余募集资金的使用计划
公司募投项目“研发中心技术升级项目”和“营销网络与服务平台建设项目”已达预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司同意拟将上述募投项目结项并将节余的募集资金4,928.56万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，资金将投向支撑公司主营业务和产业布局相关的生产经营活动，强化公司“整体解决方案”能力，达到满足下游客户需求最终目的，有利于实现公司及股东利益最大化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
节余募集资金转入公司一般银行账户后，募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，专户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、部分募集资金投资项目结项对公司的影响
本次部分募集资金投资项目结项是公司在保证募投项目顺利实施的前提下，基于自身发展战略规划及项目实际情况所做出的谨慎决策。同时有利于提高资金的使用效率，满足公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。公司本次拟将结项募集资金永久补充流动资金符合法律法规及规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
六、相关审核程序及意见
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审议及决策程序，不会影响公司生产经营的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司发展规划及实际情况。同意该事项并提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：雷赛智能本次拟终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司发展规划及实际情况，不会影响公司生产经营的正常开展，有利于公司提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-019
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年4月24日审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年5月16日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：
2023年5月16日（星期二）下午14:30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月16日（星期二）即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年5月16日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年5月11日（星期四）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码如下：
■
2、本次会议上第四届董事会独立董事王荣俊先生、曹军先生、周扬忠先生将做2022年度述职。本次股东大会审议的提案1、提案3-11、提案13-14已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过；提案2、提案12、提案15已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，其中提案10需逐项表决。以上提案具体详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告。
3、上述提案13-15采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行。
上述提案14中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。(下转247版)
