双枪科技股份有限公司

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-009

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家领先的日用餐厨具供应商。自成立以来，公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类，超过1,000种单品。

渠道方面，公司已建立商超、经销商、电商、外贸、其他直营等多元化立体式的销售网络。报告期内受到国内市场环境对公司的影响，线下传统零售业困境重重，公司线下业务受市场环境冲击较大。公司积极调整销售策略，从过去重度依托大卖场的单一业态，转变为深耕渠道下沉的销售策略。通过配送访销提高营销网点的覆盖率，借助餐饮渠道打通一次性餐具的营销网络。受到市场环境影响，公司2022年在渠道下沉方面处于投入期，探索并确定新的销售模式，打造样板工程。定制业务受上半年大环境影响终端仓储、物流运输，大客户订单暂缓，导致业绩下滑，但公司与双立人、宜家仍保持良好合作关系。随着公司募投项目“年产 3000 万件餐厨配件生产加工基地建设项目”的有序推进，投产后将进一步释放产能，通过差异化产品创新，定制化服务深度绑定大客户，吸引更多高端客户群体，创造更好的盈利空间。在经贸摩擦和大环境冲击的重大考验下，外贸业务传统线下展会渠道中断，外贸获客渠道受到较大限制，业绩持续增长受到巨大挑战。2022年公司通过布局跨境电商全球化线上营销，不断提升线上拓客能力，跨境电商新业态将成为外贸发展的新动力。市场环境影响下公司线下营收放缓，线上电商渠道营收贡献突出。2022年公司在淘宝、天猫、京东等传统电商渠道通过差异化产品竞争实现增长，与此同时持续加强新兴平台布局，加大直播、短视频等方式的创新应用，实现抖音、拼多多等互联网平台的快速发展。线上渠道在筷子、砧板类目一如既往地保持行业领先地位。

产品方面，公司围绕厨房场景积极拓展锅具、陶瓷等新品类，打造精致厨具产品矩阵。公司的竹木材质产品取材天然，复合材料产品耐高温可消毒，植物纤维复合餐具环保可降解，抗菌系列产品作为健康新型环保的餐厨用品，以及公筷公勺倡导健康用餐，满足消费者的需求。2022年公司通过拓宽产品组合提升业务能力，实现从筷子、砧板、勺铲三大核心产品向碗筷、刀板、锅铲三对核心CP的转变。与此同时公司非常注重产品的创新升级，适时推出功能丰富、设计时尚、材质多样、工艺环保的新产品，2022年的智能砧板、国潮系列产品、可杀菌消毒的便携餐具等产品深受消费者喜爱。除了自主创新，2022年公司与外部设计公司达成深度战略合作，聚焦厨房和餐桌两大场景，进行品类研究、策略规划和创新设计，推动公司产品竞争力的提升。

品牌方面，公司致力于打造精致厨具第一品牌，通过品牌助力产品销售和渠道拓展，让公司具备品牌优势。报告期内公司全面布局新媒体平台，深耕小红书平台以及公司官网、微信、微博、抖音等社交媒体，树立公司品牌在不同平台上的优质内容和形象，进一步提升品牌知名度。与此同时公司加强构建全方位的品牌整合营销战略，通过校企合作、终端陈列，以及内容投放、广告助推等方式向不同消费群体传递公司品牌的内涵与理念。2022年公司对品牌logo进行升级调整，并在产品包装上进行全系列的系统升级，进一步加强品牌辨识度。

公司向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保用餐厨具产品，深受消费者喜爱。公司是2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2016年杭州G20峰会，2022年北京冬奥会的餐厨具供应商，曾被评为“浙江省名牌林产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”等。

公司高度重视研发创新，子公司浙江双枪是高新技术企业，拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博士后工作站”。公司以研发设计为驱动，截至报告期末，公司及下属子公司共计拥有45项发明专利、123项实用新型和206项外观专利，并荣获“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”、“第二届中国绿色产业博览会金孔雀奖”、“浙江省专精特新中小企业”等殊荣。

公司立足于璀璨的中华文化，以市场需求为导向，以精湛工艺对竹木材料进行深加工，并以设计对产品赋能，推动文化创意与传统餐厨具的深度融合。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

双枪科技股份有限公司董事会

2023年04月24日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-007

双枪科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2023年4月13日以书面通知的方式发出。会议于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2022年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。《2022年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

董事会就双枪科技股份有限公司2022年度董事会工作情况及2023年度工作计划作出汇报。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2022年度董事会工作报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》。

经审议，董事会认为2022年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

经审议，董事会认为公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2022年度财务决算报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

经审议，董事会认为公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司2022年利润分配预案，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于2022年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议，公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

7、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2022年度内部控制评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

8、审议通过《关于公司〈2023年度日常关联交易预计〉的议案》。

经审议，董事会认为该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

关联董事在表决时应予以回避，其所代表的表决票不计入有效表决票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司〈2023年度综合授信额度暨担保额度预计〉的议案》。

经审议，本次拟新增的授信额度暨担保额度预计事项主要为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营的资金需求。本次公司对合并报表范围内的全资子公司担保、全资子公司对公司担保，各相关子公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于向银行申请2023年度综合授信额度暨预计担保额度的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于变更经营范围，修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

为满足公司当前经营需求，结合公司发展规划的具体情况，公司拟变更经营范围，对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于变更经营范围，修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，工作认真负责。考虑到双方建立了良好的合作关系，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，任期自 2022年度股东大会审议通过之日起至 2023年度股东大会结束之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬方案的议案》。

公司将根据各董事在公司的具体情况，在其2022年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定公司董事2023年度薪酬方案。

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

根据公司的经营情况以及各位独立董事的工作情况，公司独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。全体董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。

公司董事2022年度薪酬方案详见本公告日披露的《2022年年度报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》。

公司将根据各高级管理人员在公司的具体情况，在其2022年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定高级管理人员的薪酬。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司高级管理人员2022年度薪酬方案详见本公告日披露的《2022年年度报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

14、审议通过《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》。

公司独立董事万立祥、余登峰、马晓军、程志勇向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2022年度独立董事述职报告》（万立祥）、《2022年度独立董事述职报告》（余登峰）、《2022年度独立董事述职报告》（马晓军）、《2022年度独立董事述职报告》（程志勇-离任）已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

经审议，董事会认为公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2023年第一季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于变更会计政策的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

17、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2023年5月16日召开2022年年度股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-008

双枪科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2023年4月13日以书面通知的方式发出，会议于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司编制的2022年年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2022年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。《2022年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

监事会就双枪科技股份有限公司2022年度监事会工作情况及2023年度工作计划作出汇报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2022年度监事会工作报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2022年度财务决算报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为2022年度利润分配预案系结合公司2022年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2022年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2022年度内部控制评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于公司〈2023年度日常关联交易预计〉的议案》。

经审核，监事会认为公司本次预计2023年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司〈2023年度授信额度暨担保额度预计〉的议案》。

经审核，监事会认为公司本次2023年度担保额度预计的决策程序和内容符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年度授信额度暨担保额度预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于变更经营范围，修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经审核，监事会认为，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，同意公司拟变更经营范围，对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理工商变更登记。具体以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于变更经营范围，修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，工作认真负责。考虑到双方建立了良好的合作关系，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，任期自 2022年度股东大会审议通过之日起至 2023年度股东大会结束之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬方案的议案》。

2023年度，公司将根据各监事在公司的具体情况，在其2022年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事会对其考核情况，确定各监事的薪酬。

全体监事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事2022年度薪酬方案详见本公告日披露的《2022年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为公司编制《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2023年第一季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是依据财政部会计司发布的相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。变更后会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于变更会计政策的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-010

双枪科技股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2022年年度利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》（容诚审字[2023]230Z1920号），公司2022年度合并报表实现归属于上市公司普通股股东净利润为-15,418,230.84元，其中归属于母公司股东的净利润-15,418,230.84元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金4,056,783.74元。截至2022年12月31日，公司合并报表可供分配利润为297,593,257.91元，母公司的可供分配利润为49,372,580.26元。

公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

二、2022年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2022年度业绩亏损，综合考虑公司长期发展目标、发展战略、日常经营和资金需求等情况，更好地维护股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、2022年年度利润分配预案对公司的影响

公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

四、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2022年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司业务持续、稳定、健康发展。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：2022年度利润分配预案系结合公司2022年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合公司的经营现状和未来发展规划，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的有关要求，不存在损害公司股东利益的情况尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 因此，我们同意本次利润分配方案，并同意将《关于公司2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、在分配预案披露前，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案。

六、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-011

双枪科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》的规定，双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。(下转268版)