道明光学股份有限公司

（上接308版）

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

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[注1]2023年签署了贵航股份、方正阀门2022年度审计报告；2022年签署了贵航股份2021年度审计报告，复核了长江材料、旺成科技、利扬芯片、中科蓝讯2021年度审计报告；2021年签署了贵航股份2020年度审计报告；2020年签署了福斯特、永新光学、贵航股份2019年度审计报告。

[注2]2023年签署了福斯特、方正阀门年度审计报告；2022年签署了道明光学、福斯特、永新光学2021年度审计报告；2021年签署了道明光学、福斯特、永新光学2020年度审计报告。

[注3] 2022年度，签署了罗欣药业、盾安环境、蔚蓝锂芯2021年度审计报告，复核了道明光学、建业股份、熔金股份、外贸印刷2021年度审计报告；2021年度，签署了罗欣药业、盾安环境、江南化工、福然德2020年度审计报告，复核了道明光学、熔金股份、外贸印刷2020年度审计报告；2020年度，签署了罗欣药业、江南化工2019年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有所需的专业性、独立性和投资者保护能力。项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司对内部控制审计的工作要求，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响公司在事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2023年度审计机构，同意将该事项提请公司第五届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查，公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且有足够的独立性、专业性和投资者保护能力。在 2022 年的审计工作中能够坚持独立、公允、客观的审计原则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计机构的事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中具备足够的独立性、投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。其能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。因此我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同意该议案并提请公司 2022年年度股东大会审议。

（三）表决情况及审议程序

公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十五次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，执业人员具备良好的职业道德和专业胜任能力，较好地履行了双方所规定的责任和义务，及时出具审计报告和相关鉴证报告，圆满完成了公司的审计工作。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第五届监事会第十三次会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-009

道明光学股份有限公司

关于2023年度公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月23日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：

一、本次向银行申请授信的基本情况

为保证公司及全资子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，2023年度公司（包括公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明新材料有限公司、浙江道明光电科技有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、常州华威新材料有限公司、浙江道明超导科技有限公司等）拟向银行（包括但不限于中国工商银行龙游支行、中国农业银行永康支行、招商银行股份有限公司永康支行、交通银行常州延陵支行等）申请授信额度总计为人民币90,000万元，此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。本次申请授信额度未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司《授权管理制度》规定无需提交公司股东大会审议。

授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额、融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等将视公司运营资金的实际需求以合同约定为准。董事会审议通过后授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等相关融资文件。

二、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-010

道明光学股份有限公司

关于公司2023年开展金融衍生品

交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）于2023年4月23日召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年开展金融衍生品交易业务的议案》，为减少人民币汇率波动对公司的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）将开展金额不超过 5 亿人民币（或等值外币）的金融衍生品交易对公司相关业务进行汇率及利率风险管理,并授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。具体情况如下：

一、开展金融衍生品交易的目的

随着公司对未来市场业务的布局，公司将逐步推动海外市场的扩展。公司外销结算、原料采购等进出口业务主要采用美元结算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度较大，外汇市场风险显著增加。当上述业务中的收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益和财务费用会对公司经营业绩产生一定影响。

为了锁定成本，规避和防范汇率风险，公司及子公司拟利用金融衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理，在人民币兑外币汇率波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

二、金融衍生品交易业务品种

金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务等。

三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源

1、业务规模及期限

公司及子公司自公司股东大会审批通过之日起12个月内拟开展金额不超过5亿人民币（或等值外币）的金融衍生品交易，有效期内可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

2、预计占用资金

开展金融衍生品交易业务，公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司的自有资金。

3、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

四、风险分析

1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。

4、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《金融衍生品交易业务控制制度》，对公司进行金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。同时，公司审计部对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作进行合规性监督检查；负责分析公司的经营状况、事业计划完成情况等，并以此为依据对金融衍生品交易必要性提出审核意见，并根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。

3、公司进行金融衍生品交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

六、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。

七、独董意见

经审核，我们认为：开展金融衍生品交易业务公司是在保证正常生产经营的前提下进行的，有利于减少公司因人民币汇率和利率波动带来的汇兑损失和财务费用，降低对公司业绩的影响；公司现已有健全的组织机构，完善的业务操作流程、审批流程及相关制度管控，有利于加强对金融衍生品交易的风险管理和控制，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司2023年开展金额不超过5亿人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，并提交公司2022年度股东大会审议。

八、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

2、独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-011

道明光学股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买

理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）于2023年4月23日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，未到期理财产品额度不超过50,000万元人民币前提下资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。在上述额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。相关事宜公告如下：

一、购买理财概述

1、投资额度：公司及子公司拟使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

2、有效期：该额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会审议召开之日为止。

3、投资品种：投资品种为低风险、流动性好的理财产品，风险等级为PR1、PR2的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品的投资。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、资金来源：公司自有闲置资金

5、授权事宜

因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

二、对公司的影响

在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行低风险净值型理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金投资收益，为公司和股东获取更大的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资品种属于低风险净值型理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司各财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用公司自有资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买理财，并提交公司2022年度股东大会审议。

五、备查文件

1、道明光学股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、道明光学股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-012

道明光学股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月23日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备及核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对合并报表中截至 2022 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、在建工程、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2022年度计提各项资产减值准备30,911,100.82元。明细如下表：

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本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

3、本次核销的资产项目主要为应收账款及其他应收款，2022年度核销资产的总金额为12,220,913.74 元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例为 3.89 %。

二、本次计提资产减值准备及核销资产具体情况说明

（一）信用减值损失情况说明

本次应收账款和其他应收款计提减值准备均按公司应收账款和其他应收款减值准备之会计政策计提，主要原因系整体应收账款及长账龄应收账款增加所致；主原因高速项目订单增加，金额较大，周期偏长，再之海外业务持续增加，客户长账龄应收金额增加较多。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2022年度对应收账款、其他应收款、应收款项融资合计计提坏账准备10,109,694.48 元。

（二）资产减值损失情况说明

1、存货跌价损失情况说明

公司资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2022年度对存货合计计提跌价准备19,570,476.03元。

2、合同资产减值损失情况说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2022年度对应收质保金以及到期时间一年以上的质保金合计计提坏账准备142,211.50 元。

3、在建工程减值说明

公司在报告期末对在建工程逐项进行检查，对预计可变现净值低于账面价值的在建工程项目计提在建工程减值准备1,088,718.81 元，主要原因系子公司龙游道明在安装设备熔喷布生产线，因设备存在问题无法使用，公司起诉退货返款已审结，鉴于设备供应商已被列为失信被执行人，预计可收回金额存在进一步减值风险，本期对在建工程计提减值准备1,088,718.81 元。

（三）本次核销资产的具体情况说明

2022年度，公司对债务人已注销或逾期未履行清偿义务，确实无法清偿且已实际产生损失的应收账款合计核销12,220,913.74元。

三、公司对本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序

本次计提资产减值准备及核销资产事项，已经于公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，公司董事会审计委员会、独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

四、董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

经审核，公司审计委员会认为：公司计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据合理且原因充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及核销资产基于会计的谨慎性原则，有助于更加客观公允的反映截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及2022年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意本次资产减值及核销资产准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备及核销资产的独立意见

经审核，我们认为：公司2022年度计提资产减值准备及核销资产依据充分，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关制度的规定。计提资产减值准备及核销资产后，能更加客观、公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度的经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们同意本次2022年度计提资产减值准备及核销资产。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此，一致同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-013

道明光学股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表钱婷婷女士因工作安排，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍将继续担任公司董事会秘书。

公司于2023年4月23日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈心雨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈心雨女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识和相关经验，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规与公司制度的规定要求。

证券事务代表陈心雨女士简历详见附件，联系方式如下：

办公电话：0579-87321111

传真号码：0579-87312889

电子邮箱：stock@chinadaoming.com

通讯地址：浙江省永康市经济开发区东吴路581号

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件：

陈心雨，女，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年出生，本科学历，2021年11月起任职本公司，2022年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，陈心雨女士未直接或间接持有公司股份。其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-015

道明光学股份有限公司

关于召开公司2022年年度

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，现就关于召开公司2022年年度股东大会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2023年5月16日（周二）下午13:00。

网络投票时间为：2023年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9：15至下午15：00的任意时间。

5、股权登记日：2023年5月10日（周三）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）2023年5月10日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表 1：本次股东大会提案名称及编码表

■

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议通过。具体内容分别详见2023年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。第1、3项议案详见《2022年年度报告全文》；第2项议案详见《2022年度监事会工作报告》；第4项议案详见《2022年度财务决算的报告》；第5、9项议案详见《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-005）；第6项议案详见《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）；第7项议案详见《关于公司2023年开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-010）；第8项议案详见《关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2023年5月11日（周四）上午 9：00一11：30，下午 14：00一17：00。

2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在2023年5月11日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2022年年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系人：钱婷婷

联系电话：0579-87321111

传 真：0579-87312889

邮 编：321399

电子邮件：stock@chinadaoming.com

2、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议公告；

2、第五届监事会第十三次会议决议公告；

3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362632

2、投票简称：道明投票

3、提案设置及意见表决：本次股东大会的议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日 9:15一15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席道明光学股份有限公司2022年年度股东大会会议，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

■

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托股东签名（盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量：

委托股东股份性质：

委托股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-016

道明光学股份有限公司

关于开展投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强与投资者沟通交流，使广大投资者对道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）有更深入的了解，公司将开展投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间：2023年5月15日（周一）上午9：00-12:00

二、接待地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室

三、接待人员：公司董事长兼总经理胡智彪先生；副董事长兼副总经理胡智雄先生、董事会秘书钱婷婷女士、财务总监袁鹏羿先生、以及公司其他部分高管将出席投资者接待日活动（如有特殊情况，参会人员会根据实际情况调整）。

四、登记预约方式：请有意向参加此次活动的投资者于2023年5月11日（周四）8:00-17：00，与公司证券部工作人员联系，提前预约登记，以便接待登记和安排。

联系电话：0579-87321111 传真：0579-87312889

联系人：钱婷婷

五、注意事项

1、为提高投资者接待日沟通交流效率，投资者可在接待日活动前，通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对提问相对集中的问题形成答复意见。

2、请前来参加活动的投资者携带个人身份证原件及复印件；按照深圳证券交易所的规定，在投资者接待日活动正式开始前，要求所有参与活动的投资者填写《参会登记表》、签署《保密承诺书》，以备监管机构查阅。

3、公司接待人员接受投资者关于公司生产、经营、财务、战略、投资等方面的提问，并在符合信息披露规则的前提下，当场给予答复；对于当场不能答复的，会做好书面记录并在核实相关情况后予以答复。

4、参加投资者接待日活动的投资者交通及食宿费用自理，请提前半小时到达活动地点。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

道明光学股份有限公司 董事会

2023年4月25日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-017

道明光学股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月8日（星期一）下午15:00-17:00在“道明光学投资者关系”小程序举行2022年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“ 道明光学投资者关系” 小程序参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索“道明光学投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“道明光学投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有：本公司董事长兼总经理胡智彪先生，董事会秘书钱婷婷女士，财务总监袁鹏羿先生，独立董事陈连勇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

道明光学股份有限公司董事会

2023年4月25日