道明光学股份有限公司
2022年年度报告摘要
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-007
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以624,599,090为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
一、报告期内公司所处的行业情况
公司成立初期所处行业为反光材料行业，主营各规格、各等级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原材料制造的反光制品。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司归属于C26 化学原料和化学制品制造业。近几年，公司以薄膜技术平台为基础，研发生产综合功能性薄膜新型产品，成功延伸切入至消费电子、新能源汽车、新型光学显示行业。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、公司从事主要业务
公司初期业务围绕人、车、路三大公共安全防护产品，已成为全球领先的反光材料及延伸产品龙头供应商；近几年，随着公司以反光材料生产所沉淀、积累的技术平台为基础进行横向拓展和产业升级，拓展了铝塑膜、显示光学膜及PMMA复合薄膜、石墨烯膜等新型功能性薄膜材料，成功延伸切入至新能源汽车、新型光学显示及消费电子产业链，并致力于打造以薄膜新材料为核心的平台型科技企业。
报告期内公司主要经营业务和主要业绩驱动因素未发生重大变化。
2、公司主要经营模式
报告期，公司的经营模式未发生重大变化。
（一）反光材料业务方面，公司根据国内外市场，发展了不同的销售方式。在国内市场，主要靠建立自有渠道结合发展核心经销商进行销售，销售范围覆盖全国；通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可及时有效地满足各地客户的需求。在国外市场，主要通过在相应国家和重点区域选择1-3家有实力的经销商实现销售，同时在巴西、印度、韩国、巴基斯坦等地区建立销售子公司实现本地化服务，提升销售业绩。随着公司与海外经销商团队合作关系的日益紧密，公司海外市场的拓展能力将进一步提高。
（二）公司消费电子和光学显示材料方面，包括铝塑膜、石墨烯膜和华威新材料的光学膜产品主要通过发展大客户，开发有效客户，建立公司与客户之间紧密联系，提高公司业务人员的服务意识，以下游客户需求为导向，协同技术部、采购部、生产部等多部门为大客户提供定制化方案。公司为保持在市场竞争中的优势地位，除不断开拓新的客户来源，丰富客户的分布领域外，积极与下游行业内的领先企业建立稳定的合作关系，获取核心客户资源，形成公司在市场营销方面的核心竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2022年，国内外经济形势严峻，公司深耕反光材料行业的同时，持续推动公司新材料行业市场拓展。报告期内，公司在主营业务反光材料领域，不断升级产品性能，高端产品技术迭代，拓宽民用市场，加强公司产品的市场竞争力，持续引领反光材料行业通过数字化、信息化建设融入更多智慧城市、智慧交通。新材料板块领域，重点布局新能源产业链，积极配合铝塑膜下游核心客户的验证工作，目前已进行小批量供应。随着终端客户对电子散热需求及产品轻薄化的需求，公司持续推动其他消费电子材料在下游客户不同场景的产品应用。
报告期内，公司实现营业总收入1,286,598,931.69元，同比增长0.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 313,937,577.03元，同比上涨471.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116,381,053.65元，同比上涨212.73%。主要系公司转让全资子公司浙江道明科创实业有限公司100%股权增加公司净利润，及上期计提华威商誉减值综合导致。在过去不平凡的几年，通过全体员工的努力，整体营收平稳，净利润方面受原材料及人工成本影响有所下滑。2022年各业务板块报告期内工作进展如下：
（一）、公共安全防护材料板块-人车路三大应用场景
（1）车辆安全防护方面：报告期内，受原占比较高的车牌膜主要供应商未中标影响国内车牌销售，公司车辆安防较上年同期下降5.8%。2022年车牌膜业务在传统燃油汽车方面持续巩固原有省份外新增青海等地，并加大开拓国内电动自行车如河南等地区业务；同时，随着新能源汽车销量的增长，增加现有新能源合作客户的用量进一步提升新能源车牌市场占有率。随着国内市场份额的逐步稳定，车辆安防业务重点工作主要持续布局和拓宽海外市场车牌膜市场，2022年公司组织多批外贸人员前往海外进行产品参展、推广活动，报告期内与阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦等新市场达成合作，持续在巴西、印度、伊朗、加纳等30多个国家占据市场主要份额，并成为俄罗斯目前最大的车牌膜供应商。海外车牌业务逐步创新高，未来随着海外市场的进一步拓展，车牌业务有望在海外实现国产替代。
（2）道路安全防护方面：目前主要以高端产品微棱镜型反光膜在高速公路应用为主。报告期内，公司微棱镜膜整体销量实现2.47亿收入，较上年同期增长4%。2020年起受经济形势影响，国家、政府部门对于新建高速公路、城市道路的投入减少，以及下游开工率的延期导致下游客户对棱镜膜订单量需求下降呈现下滑态势。下半年随着公司推出的全棱镜型反光膜逐步取得市场和客户高度的认可，带动公司棱镜产品整体回升。2023年道路交通行业复苏，将通过全棱镜产品加快国产替代进程；同时，随着网络化、信息化的发展，公司利用数码打印技术将文字、图案等直接打印在微棱镜型反光膜上，以此制作能够反光的二维码门楼牌，进一步拓宽其应用领域。
（3）个人安全防护方面：报告期内，公司个人安防整体销售实现2.21亿，较上年同期下降11.67%。随着专业防护领域限制的放开，从打破国外企业在海事膜上的垄断，到现成功进入我国消费救援领域。2022年消防员抢险救援服部门集中采购项目，消防救援服项目中阻燃警示带公司市场份额占有率持续提升，为其他职业领域打下良好合作基础。
同时，随着反光材料在户外运动，时装等品类的应用扩大，个人安全防护领域将不止满足于专业安防领域，逐步转向消费民用市场，为人类出行保驾护航。
（二）消费电子及新能源材料板块
（1）铝塑膜方面，2022年工作重点聚焦在动力电池客户的产品验证中，目前已进入下游客户的供应商名录，2023年一季度处于小批量爬坡阶段。随着产能的逐步释放及下半年消费复苏有望扭转铝塑膜现状。
（2）石墨烯膜方面，2022年，为了适应石墨烯散热膜工业批量化、高性能、低成本的必然要求和发展趋势，道明超导在成功开发不同厚度的高性能石墨烯散热片的基础上，成功开发了石墨烯散热膜卷对卷工艺，获得国内多项专利技术并同步申请了石墨烯散热膜卷材的国际专利。公司还参与并主导了《T CGIA 035-2022 高导热膜用石墨烯材料应用指南》团标的制订和发布，并参加了国家重点研发计划NQI专项“电热领域石墨烯材料关键计量技术研究及应用”。相比业界石墨烯散热膜片材工艺，公司开发的石墨烯散热膜卷材具有工序制程简单、自动化匹配度高、产品均一性好、节约人工成本、减少原材料浪费等特点，产品石墨烯散热膜片材，石墨烯散热膜卷材，耐弯折石墨烯散热膜（应用于折叠屏）等，在导热率、弯折性能等主要性能参数方面处于行业领先水平，具有较高的性价比和市场竞争力更利于后端产品的模切应用。2022年获得了、中国石墨烯产业创新奖。
（3）PC/PMMA复合膜生产线一方面持续为反光材料实现原材料的全面替代，一方面对外销售，目前现已成功进入国内背盖知名企业供应链体系逐步稳定合作。
（4）离型材料主要进展：报告期内，离型材料实现销售收入 1个亿，较上年同期上涨13.74%。该产品除满足自身反光材料原材料配套使用，降低采购成本，控制产品品质；部分对外销售给反光材料同行或销售给胶黏剂、电子封装等所需行业。公司不断提高所产离型材料的品质，提升其在市场上的竞争力。
（三）微纳光学显示材料板块
微纳光学显示材料主要以常州华威新材料光学膜为主，报告期内，常州华威新材料整体销量实现 1.78 亿收入，较上年同期上涨12.06%。华威所生产的光学膜已通过了京东方、友达、冠捷等众多国际、国内一线品牌商和OEM加工厂商认证，客户资源稳定。随着复合膜客户的稳定供应，复合膜较上年同期实现大幅增长，有望在2023年扭亏为盈。
（四）加强研发投入，持续技术创新
2022年，在研发平台建设方面，继续夯实浙江省反光材料工程技术中心和和浙江省功能薄膜材料研究院平台的建设，加大人才引进和培养的力度，发挥平台的项目孵化和开发能力。积极推动杭州研究院的建设，建设方面目前已进入启用阶段，公司完善了研究院的发展战略，积极布局人才团队引进工作，研究院将着眼于超精密光学器件设计、先进光电显示功能材料等前沿性技术做基础研究。在研发项目方面，通过自主设计组装的热熔涂布设备进行了热熔树脂涂布工艺的研究开发，热熔涂布工艺在显著提升生产效率的同时，杜绝了有害气体排放，对环境保护有重大意义。开展基于海事、工程用途的微棱镜反光材料的产品开发，均已完成了实验室的验证及生产线小批量性验证，后续将持续批量验证以保障产品的品质稳定性。
为了顺应消费市场多元化的需求，开发了阻燃PC/PMMA复合板材、光学级超薄PC膜、高亮度黑色车牌膜等系列产品，大大扩充了产品线。完成了“高耐候高透明荧光黄绿薄膜”、“外侧耐腐蚀铝塑复合膜”、“超工程级反光膜”等省级新产品试制计划项目。标准化工作方面，积极关注各对口标委会动态，主导或参与的国家标准、行业标准及团体标准制修订。
（五）公司将子公司道明科创实业100%股权转让
公司结合自身的发展规划，进一步整合资源，优化资产结构，提高资产的流动性，完成了房地产开发相关业务和资产的剥离，聚焦反光材料及新材料主业发展。公司于 2022 年11月9日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司将持有的全资子公司道明科创实业100%股权以总价63,398.50万元的价格转让给永康企投。交易完成后，公司不再持有道明科创实业股权，道明科创实业将不再纳入公司合并报表范围。2022年11月完成道明科创实业本次股权转让相关的工商变更登记手续。
2022年12月23日，根据公司与永康企投签署的《股权转让协议》中双方约定，永康企投与公司签订《反担保合同》，永康企投为公司承担连带责任部分提供连带责任保证担保；上述股权转让事项及对外担保相关进展公告具体内容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月24日、2022年12月28日、2023年1月5日及2023年4月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2022-044）、《关于转让全资子公司100%股权进展暨对外担保事项的公告》（公告编号：2022-046）、《关于转让全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2022-047）、《关于转让全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-001）、《关于转让全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-004）。
公司与永康企投的股权转让事项按《股权转让协议》约定稳步进行，截止公告日仅剩余最后一笔1,000万元的尾款未支付，公司将持续跟进股权转让项目进展及解除相关担保事项并及时履行信息披露义务。
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-005
道明光学股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年4月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次董事会会议于2023年4月23日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”中“四 主营业务分析”中的“1、概述”内容。
独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将于公司2022年年度股东大会上述职。具体内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2022年年度报告及摘要〉的议案》
《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2022年年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2022年度财务决算的报告〉的议案》
2022年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度公司利润分配的预案〉的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度《审计报告》，公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 313,937,577.03 元，年末累计未分配利润 866,250,553.27 元；母公司2022年度净利润 232,111,255.03 元，年末累计未分配利润 329,783,142.36 元。
经董事会审议通过，2022年度利润分配方案拟定为：
公司拟以2022年末总股本624,599,090股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利4.5元人民币（含税），共计派发现金股利281,069,590.50元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。
董事会认为：公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司2022年度股东大会开会审议上述2022年度利润分配方案时投赞成票。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期1年。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关于2023年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年开展金融衍生品交易业务的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关于公司2023年开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-010）。
公司独立董事就该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2023-011）。
公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
11、以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了高级管理人员 2023 年度薪酬方案。
经董事会薪酬与考核委员会审核，公司高级管理人员2023年薪酬方案为：
（一）适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
（二）适用期限：2023年1 月1 日一2023年12 月31 日
（三）薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
其薪酬结构由基本年薪、年终效益奖和福利构成。基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定，基本年薪按月发放；年终效益奖是指根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，以基本年薪为参考基数计算，年终效益奖按年度发放。
本议案涉及高管薪酬，董事兼总经理胡智彪先生、董事兼副总经理胡智雄先生、胡锋先生、董事胡浩亨先生均需回避表决，公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》；
公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事、监事 2023 年度薪酬方案。
经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事2023年薪酬方案为：
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。
（二）适用期限：2023年1月1日一2023年12月31日
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。
（2）公司独立董事薪酬为8万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。
其薪酬结构由基本年薪、年终效益奖和福利构成。基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定，基本年薪按月发放；年终效益奖是指根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，以基本年薪为参考基数计算，年终效益奖按年度发放。
公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及董事薪酬，全体董事需回避表决，本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于变更证券事务代表的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-013）。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-014）。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
本次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月16日（周二）下午13：00开始召开2022年年度股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于召开公司2022年年度股东大会的公告》（公告编号：2023-015）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-006
道明光学股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年4月23日下午13：00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2023年4月12日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
经审议，监事会认为《2022年度监事会工作报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司〈2022年年度报告及摘要〉的议案》
经审议，监事会认为公司《2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2022年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2022年年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-014）。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算的报告〉的议案》
2022年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于〈2022年度公司利润分配的预案〉的议案》
经审议，监事会认为公司2022年年度利润分配预案是综合考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的有关规定。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议批准后实施。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
监事会审议了董事会提议的续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告审计机构的议案，同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年的审计服务。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，监事会将进一步监督公司在各个流程、各个环节风险控制和防范作用。《公司2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审核，监事会认为：公司本次减值准备及核销资产事项的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。因此，一致同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-012）。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、备查文件
1.公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司监事会
2023年4月25日
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-008
道明光学股份有限公司关于
续聘公司 2023 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司自聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则，秉承着独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，及时出具审计报告和相关鉴证报告，圆满完成了公司的审计工作。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构，负责本公司 2023 年报审计工作，聘期1年，并提请公司股东大会授权管理层依照 2023 年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
一、拟续聘请会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力（下转307版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
■
利润表项目
■
现金流量表项目
■■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：道明光学股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：袁鹏羿 会计机构负责人：陈苑瑞
2、合并利润表
单位：元
■■
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：袁鹏羿 会计机构负责人：陈苑瑞
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
道明光学股份有限公司董事会
2023年04月23日
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-014
2023年第一季度报告
