黑牡丹（集团）股份有限公司

（上接316版）

四、担保的必要性和合理性

本次担保对象为公司的全资、控股及参股子公司，担保资金均用于子公司经营发展，符合公司整体利益。八家被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好，公司对参股子公司环龙星辰按持股比例提供担保，环龙星辰其余股东亦按所持环龙星辰股权比例提供担保；对于公司对控股子公司提供的全额连带责任保证担保，控股子公司其余股东均提供了相应的反担保，不存在损害公司股东利益的情形，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事在董事会会议上对本次担保事项发表了独立意见，认为：

本次担保行为符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《公司章程》和《对外担保制度》等有关规定；本次担保资金用于八家子公司的经营发展，符合公司整体利益；八家被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好，公司对参股子公司环龙星辰按持股比例提供担保，环龙星辰其余股东亦按所持环龙星辰股权比例提供担保；对于公司对控股子公司提供的全额连带责任保证担保，控股子公司其余股东均提供了相应的反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响；本次担保事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《关于2023年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为611,378.07万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.41%，其中对控股子公司担保总额为72,067.55万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.24%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，亦不存在对外担保逾期的情况。

七、备查文件

1、公司九届十三次董事会会议决议；

2、公司独立董事关于2022年及九届十三次董事会会议相关事项的专项说明和独立意见；

3、黑牡丹建设、黑牡丹香港、八达路桥、黑牡丹纺织、黑牡丹进出口、达辉建设、牡丹汇都及环龙星辰2022年年度及2023年一季度财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-026

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于2023年使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托理财品种：国内银行公开发行的低风险理财产品及券商、基金管理公司、资产管理公司发行的风险控制措施严谨、风险度低的集合理财产品或专户理财产品。

委托理财金额：黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）（包括公司各级全资、控股子公司，下同）拟使用总额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金用于委托理财，在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公司共同滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司九届十三次董事会会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司拟投资的理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、委托理财概况

为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，2023年公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财，自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日有效。具体情况如下：

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公司共同滚动使用。

（三）资金来源

公司及公司各级全资、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司及公司各级全资、控股子公司正常经营流动资金所需。

（四）投资方式

为控制风险，公司2023年预计以自有资金进行委托理财所投资的产品均为国内银行公开发行的低风险理财产品及券商、基金管理公司、资产管理公司发行的风险控制措施严谨、风险度低的集合理财产品或专户理财产品，且该等投资产品不得用于质押。

预计公司2023年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构，其与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（五）投资期限

自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》以及《投资与决策管理制度》等规定，本次委托理财事项已经公司九届十三次董事会会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、委托理财相关风险及风控措施

（一）风险控制分析

公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位；公司财务中心将跟踪委托理财资金的进展及安全状况，确保到期收回。

（二）风险控制措施

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司合规管理中心负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。

4、公司财务中心将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不将有关信息向任何第三方透露。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露公司投资理财的具体情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。依据新金融工具准则，公司投资的理财产品根据产品品种和业务实质列示为“债权投资”或“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

五、独立董事意见

根据相关规定，公司独立董事经对公司提交九届十三次董事会会议审议的《关于2023年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行审阅后，就公司2023年使用闲置自有资金进行委托理财的事项发表如下独立意见：

2023年公司（包括各级全资、控股子公司，下同）拟使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，且公司已制定严格的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。

同意公司2023年滚动使用总额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财；并同意将《关于2023年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-028

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于2023年全资子公司开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：套期保值

● 交易品种：币种仅限于实际业务发生的币种，主要币种为美元

● 交易工具：远期结售汇合约

● 交易场所：具有远期结售汇业务经营资格的金融机构

● 交易金额：累计不超过2,800万美元

● 本次开展远期结售汇业务事项已经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次董事会会议审议，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2023年4月21日，公司召开了九届十三次董事会会议，审议通过了《关于2023年全资子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司全资子公司黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）及黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“黑牡丹进出口”）2023年根据实际经营业务需要，在累计交易金额不超过2,800万美元的限额内开展远期结售汇业务，公司董事会同意授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期结售汇相关事项，授权期限为自公司九届十三次董事会会议审议通过之日起一年内有效。具体情况公告如下：

一、远期结售汇业务概述

（一）开展业务的目的

黑牡丹纺织及黑牡丹进出口拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，以真实经营业务为依托，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务；只限于与进出口业务相关的结算外币，交割期间与进出口业务的执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配；不进行任何以逐利为目的的投机性、套利性交易操作。

（二）金额及授权期限

根据黑牡丹纺织及黑牡丹进出口的实际业务需要，公司预计2023年拟开展的远期结售汇业务累计交易金额不超过2,800万美元，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过2,800万美元。提请公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期结售汇相关事项，授权期限为自公司九届十三次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

（三）资金来源

公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日发生外汇收入或支出时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇、售汇成本。

二、审议程序

公司于 2023年4月21日召开九届十三次董事会会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展总额度不超过2,800万美元的远期结售汇业务，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本议案无需提交股东大会审议。

三、远期结售汇业务风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展远期结售汇业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率可能偏离实际收付汇时的汇率，将可能造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单或由于客户所在地区的政治经济环境变化，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

4、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不够完善或执行不够到位而造成风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批程序、管理及操作规定、内部风险控制和信息披露作了明确规定。公司参与远期结售汇业务的人员都已充分理解远期结售汇业务的特点及风险，严格执行远期结售汇业务的操作规定和相关风险管理制度，确保开展远期结售汇业务的风险可控。同时，公司合规管理中心将审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况等。

2、在签订远期结售汇合同时，公司将严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，根据外汇汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订与实际业务规模相匹配的公司远期结售汇交易方案，将公司可能面临的风险控制在可承受范围以内。所有远期结售汇业务均有真实的业务背景，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行投资和套利交易。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽可能为出口货款购买信用保险，努力提高回款预测的准确性，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行远期结售汇业务交易，不与非正规的机构进行交易。

四、对公司的影响及相关会计处理

开展远期结售汇业务是公司应对汇率波动风险采取的主动管理策略，公司以真实经营业务为依托，严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

公司独立董事在对公司提交九届十三次董事会会议审议的《关于2023年全资子公司开展远期结售汇业务的议案》进行认真审核后，就公司全资子公司开展远期结售汇业务事项发表了独立意见：认为公司已就拟开展的远期结售汇业务进行了相关风险和可行性分析，并编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；公司制定了《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批程序、管理及操作规定、内部风险控制和信息披露作了明确规定；公司以真实经营业务为依托，以规避和防范风险为目的，不进行投资和套利交易；且公司只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行远期结售汇业务交易。公司本次开展远期结售汇业务是公司应对汇率波动风险采取的主动管理策略，且风险可控，不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响，符合公司及公司全体股东的利益，同意本次公司全资子公司开展外汇远期结售汇业务。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-027

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开九届十三次董事会会议，审议通过了《关于2023年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业成立于1982年，于2013年9月转制为特殊普通合伙企业，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

■

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人王文凯近三年签署了江苏常宝钢管股份有限公司年度审计报告、黑牡丹（集团）股份有限公司年度审计报告；签字注册会计师殷亚刚近三年签署了黑牡丹（集团）股份有限公司年度审计报告；质量控制复核人薛敏近三年复核了无锡航亚科技股份有限公司、无锡贝斯特精机股份有限公司、无锡市太极实业股份有限公司及黑牡丹（集团）股份有限公司等年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任的公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

各年度审计报酬均在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上，并按照市场公允合理的定价原则，由公证天业与公司协商确定。

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

■

2023年财务审计和内部控制审计报酬，拟提请股东大会授权公司董事会，根据公证天业审计具体工作量及市场价格水平决定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对公证天业的基本情况进行了认真、全面的审查，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和核查后，认为公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，执行了必要的审计程序，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，审计结论客观、公允，且符合公司实际情况。

根据其2022年的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意向公司董事会提议公司2023年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计具体工作量及市场价格水平决定其报酬事宜。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公证天业的基本情况进行了认真、全面的审查，发表了事前认可意见：认为其具备相应的执业资格、专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，且诚信状况良好，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年财务审计和内部控制审计工作的要求。公司 2023年拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司董事会审计委员会审核通过。我们同意将《关于2023年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司九届十三次董事会会议审议。

2、公司独立董事在对公司续聘会计师事务所事项的相关资料以及实施、决策程序等认真了解和审阅后，发表了独立意见：认为公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，公证天业在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论客观、公允，且符合公司的实际情况，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。且公司董事会审计委员会已对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真核查，本次续聘会计师事务所相关的决策程序符合相关规定要求。同意公司2023年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将《关于2023年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2023年4月21日，公司召开了九届十三次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司2023年续聘公证天业为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计具体工作量及市场价格水平决定其报酬事宜。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-029

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于拟发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步拓宽黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币15亿元的超短期融资券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：

一、本次发行方案：

1、注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），最终发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

2、发行期限：根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；单期发行不超过（含）270天；

3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场状况确定；

4、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；

5、募集资金用途：用于公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金以及偿还公司有息债务，具体用途及金额比例根据公司实际需求情况确定；

6、发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行；

7、决议有效期限：本次发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行的超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、关于本次发行超短期融资券的授权事项

为保证本次发行工作能够有序、高效地进行，拟提请股东大会授权董事会，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，负责本次发行的研究和组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营管理层具体办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次发行相关的申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次发行相关的其他事宜。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，具体处理与本次发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次发行已经公司2023年4月21日召开的九届十三次董事会会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并在交易商协会接受注册后方可实施。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-030

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于对子公司牡丹汇都增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：常州牡丹汇都置业有限公司（以下简称“牡丹汇都”）

● 增资金额：人民币84,000.00万元

● 本次增资事项已经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次董事会会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）于2022年10月竞得的约93.50亩江苏省常州市JZX20221001地块的国有建设用地，2022年11月黑牡丹置业投资设立全资二级子公司牡丹汇都，注册资本为2,000.00万元。2023年2月，黑牡丹置业向公司全资子公司常州达辉建设有限公司（以下简称“达辉建设”）转让牡丹汇都的51%股权，转让完成后，黑牡丹置业持有牡丹汇都49%股权，达辉建设持有牡丹汇都51%股权。

为增强公司二级全资子公司牡丹汇都的资金实力和项目开发能力，公司二级全资子公司黑牡丹发展（香港）有限公司（以下简称“黑牡丹香港发展”）和/或牡丹汇都持股49%的股东黑牡丹置业拟对其进行增资，合计增资人民币84,000.00万元。本次增资完成后，牡丹汇都注册资本为人民币86,000.00万元。

为保证上述增资事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层，在上述84,000.00万元的增资额度内，以黑牡丹置业及黑牡丹香港发展或二者之一作为投资主体进行增资，并负责办理上述增资的具体事项。

2、董事会审议情况

上述增资事项已经公司2023年4月21日召开的九届十三次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》《投资与决策管理制度》等规定，本次增资事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：常州牡丹汇都置业有限公司

统一社会信用代码：91320411MAC3MCX20P

类型：有限责任公司

住所：江苏省常州市新北区新桥商业广场1幢2002号

法定代表人：朱晓春

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股东及持股比例：达辉建设持股51%，黑牡丹置业持股49%。

本次增资方式及资金来源：以自有资金货币出资。

牡丹汇都成立于2022年11月。截至2022年12月31日，牡丹汇都资产总额人民币85,939.71万元，净资产人民币-53.87万元，2022年度营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币-53.87万元。（已经审计）

截至2023年3月31日，牡丹汇都资产总额人民币86,867.22万元，净资产人民币-104.44万元，2023年1-3月营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币-50.57万元。（未经审计）

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资有利于牡丹汇都增强资金实力和项目开发能力，进一步提高资信水平和市场竞争能力，有利于提高公司新型城镇化建设板块房地产开发业务的综合开发及运营能力，符合公司的战略发展规划和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。

本次增资完成后，牡丹汇都仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

四、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临经济环境、行业政策、经营管理等不确定因素带来的风险，公司管理层将密切关注其经营管理状况，加强对子公司的监督管理，采取积极适当的措施加强风险管控应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2023年4月25日