上海开开实业股份有限公司
关于参加2023年上海辖区上市公司
年报集体业绩说明会的公告

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023一019

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于参加2023年上海辖区上市公司

年报集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午15:00-17:00

●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络文字互动方式

●投资者可在2023年5月6日16:00前，通过公司邮箱dm@chinesekk.com提前留言提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月30日在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2022年年度报告及摘要》。并将于2023年4月28日在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月10日(星期三)下午15:00-17:00参加“2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会将采用网络文字互动形式举行，公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午15:00-17:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

董事、总经理：刘光靓先生

独立董事： 夏瑜杰先生

财务总监： 陈 珩先生

董事会秘书： 张燕华女士

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年5月10日（星期三）下午15:00-17:00登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，通过文字互动方式，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可在2023年5月6日16:00前，通过公司邮箱dm@chinesekk.com提前留言提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

会议联系人：董事会办公室

联系电话：021一62712002

传真号码：021一62712002

电子邮箱：dm@chinesekk.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2023-018

上海开开实业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月24日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路710号7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司独立董事2022年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司计提2022年度资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：公司拟续聘2023年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：公司第十届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于修订《独立董事制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案10为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所

律师：蒋建红、侯丽娜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合《公司章程》和相关法律法规的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2023年4月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议