重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-026

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年4月24日

（二）股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2022年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案6为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、本次会议审议议案6、7、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中闻（重庆）律师事务所

律师：王佩、范央权

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023年4月25日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。