安徽安凯汽车股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
(上接375版)
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-045
安徽安凯汽车股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第八届董事会第十三次会议、2022年5月13日召开2021年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2022年度的审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-014）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-049）。
一、本次变更情况
公司于近日收到容诚出具的《签字注册会计师和项目质量控制复核人变更告知函》，容诚作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派栾艳鹏、杨晓龙、夷雨薇为签字注册会计师，李磊先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务，因内部工作调整原因，现指派李生敏先生、何善泉先生、何翔先生作为公司2022年度审计项目的签字注册会计师，庞红梅女士作为项目质量控制复核人继续完成相关审计服务工作。
二、变更人员信息
项目合伙人：李生敏先生，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过中旗股份、新疆火炬、皖仪科技等多家上市公司审计报告。
项目签字会计师：何善泉先生，2015年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过尚荣医疗1家上市公司审计报告。
项目签字会计师：何翔先生，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：庞红梅女士，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在本所执业；近三年签署或复核过铜陵有色（000630.SZ）、铜冠铜箔(301217.SZ)、芯瑞达（002983.SZ）等多家上市公司审计报告。
李生敏先生、何善泉先生、何翔先生、庞红梅女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2022年度审计工作构成不利影响。
三、备查文件
1、《签字注册会计师和项目质量控制复核人变更告知函》；
2、本次变更后人员身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-026
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2023年4月10日以电话和短信方式发出通知，于2023年4月21日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决10人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2022年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。
公司2022年度董事会工作报告的主要内容详见2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司2022年度报告》中“第四节公司治理”相关内容。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2023-028的《2022年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》，本报告将提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2022年度股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-239,702,091.92元，期末未分配利润-1,307,887,672.78元；母公司实现净利润-199,004,717.40元，期末未分配利润-1,276,883,486.59元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2022年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-029的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司2023年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-030的《关于公司2023年度申请综合授信的公告》）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-031的《关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司2023年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-032的《关于公司2023年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）
关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生、张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于公司2023年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-033的《关于公司2023年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2023-034的《关于计提2022年度资产减值准备的公告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
十三、逐项审议通过《关于预计2023年度日常关联交易(一）的议案》。
1、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》
关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生、张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
2、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》
关联董事张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2023-035《关于预计2023年度日常关联交易(一）的公告》。
十四、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易(二）的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2023-036《关于预计2023年度日常关联交易(二）的公告》。
关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-037的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-038的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十八、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-039的《关于开展融资租赁业务的公告》）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
十九、审议通过《关于公司2023年办理应收款项质押业务的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-040的《关于公司2023年办理应收款项质押业务的公告》）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
二十、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-041的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
二十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-042的《关于续聘会计师事务所的公告》）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
二十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张金贵先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
二十三、审议通过《公司2022年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
二十四、审议通过《公司2023年第一季度报告》。
(报告内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
二十五、审议批准《关于召开2022年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-044的《关于召开2022年度股东大会的通知》）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件：副总经理简历
张金贵，男，汉族，1977年3月生，本科学历，工程师。现任安徽安凯汽车股份有限公司党委委员、总经理助理。
张金贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-029
安徽安凯汽车股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会表决，具体内容公告如下：
一、情况概述
根据容诚会计师事务所出具的容诚审字[2023]230Z0709号审计报告，公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润-239,702,091.92元，期末未分配利润为-1,307,887,672.78元，实收股本733,329,168元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、亏损原因
随着高铁、民航、私家车以及共享单车等快速发展，公路客运量持续负增长，城市公交客运量持续下滑，客车市场销量规模持续萎缩。销售规模下降，营业收入未达预期；原材料及配套件价格上涨、销售产品结构变化导致产品综合毛利率下降，公司经营亏损。
三、为弥补亏损，公司拟采取的措施
公司将努力巩固提升客车主业，制造更好的安凯客车、创造更好的中国客车；努力转型突破增收业务，顺势发展新能源业务，借势突破跨类业务。实现由国内市场为主向国内+国际的市场格局，由传统客车技术为主向智能网联新能源技术为主的技术格局，由单一制造向制造+服务的业务格局。
1、立足主流市场和优质客户，强化体系效能，争取有效益的营销
（1）国内营销
国内营销上坚持直销、经销双轮驱动，加强营销创新激发活力，做好重点大区建设和战略客户发展，巩固销量规模。创新营销模式，加强经销渠道建设和网络营销平台发展，同时通过大区建设，强化对经销商的管理和培育，积极探索经销混合模式，扩大经销网络有效性。在大区与营销队伍建设中加强机制创新，激发队伍活力，强化支持协同，提升营销力。加强大区建设，结合长三角一体化发展，巩固发展安徽市场，开拓省外重点区域，从而保障公司整体销量规模。做好战略客户和重点客户维护发展工作，严格识别客户和订单，践行质量优先和诚信合作。重点发展城乡一体化及公交电动化市场，以及以K7/N7、A9等高档有特色车型为依托，突破高端市场，走质量效益型道路，加强城乡一体化与高端市场的开发。
（2）国际营销
国际营销中持续增强体系能力，深化精准营销，创新营销模式，突出销量提升。深耕战略市场不动摇，持续强化驻点行销，扩大客户资源，争取更多目标客户和出口规模稳中求升，同时注重客户质量提升，加大客户关系维护管理，每年对客户进行动态考核。合理调配资源，将重要资源向重大管理项目倾斜，合理开展产品适应性开发、认证投入以及营销推广资源投入。强化数字化营销应用，建立与商会以及中国驻外使馆的沟通渠道，寻求合作项目和市场信息。同时，加强与有实力的第三方中介和进出口贸易公司合作，大力发展经销渠道，积极创新营销模式，加大海外经销渠道的开发。
2、立足于产品的“对好低快”，强化核心优势，争取有销量的研发
（1）积极应对国家安全、油耗及排放法规，构建新一代节能客车产品平台
加强节能客车产品开发，国六排放车型系列化拓展，推动更节能国六产品量产进程。研究新一代黄金动力链及整车热管理系统，动力系统匹配方案升级及适应性应用，调整整车热平衡控制策略。
对特色产品和特色技术进行深化建设开发，产品设计以“对好低快”为准则，以“五更”产品特色为抓手，综合现有明星产品优势，开发出口经济类客车。建立和完善五感评价体系，组建主观评价专家团队，以市场问题导向、标杆导向、成本导向为抓手，重点围绕产品可靠性、精致化进行提升，提升产品综合竞争力。
（2）顺应汽车产业“五化”发展潮流和趋势，攻克智能网联新能源汽车关键技术
顺应汽车产业电动化、智能化、网联化、低碳化、轻量化的发展趋势，掌握电机系统、电池系统、燃料电池等关键技术，在智能化方向上推进多源传感信息融合感知、新型智能决策计算平台共性技术研究与应用，通过加强与外部行业先进智能驾驶技术研究合作，进一步掌握智能驾驶感知核心技术，完成安凯智能驾驶感知方案、掌握智能驾驶感知决策核心控制软硬件技术、安凯自主系统智能驾驶样车试运行。
在全球新能源产业高速发展之际，积极利用社会优质资源，在电池、电机等新能源核心零部件业务上培育新的主营业务，赋能公司转型升级。通过建设基于5G技术的智能网联汽车车联网通信技术（V2X）、研发车联网计算平台与云控平台、提升网络安全防护能力来实现网联化趋势。着力于整车轻量化，强化轻量化材质研究工作与应用。
（3）加强技术创新能力建设，逐步具备智能网联汽车设计仿真和试验验证能力
加强分析仿真能力建设和试验验证能力建设。分析仿真能力建设中，实现公司主力车型的NVH仿真、操稳及平顺性仿真，并进行车型的试验验证；导入自动驾驶仿真实现单车仿真，建设自动驾驶仿真能力实现多车仿真，完善并优化自动驾驶车辆仿真平台。试验验证能力建设中，构建专业、高效的试验室管理体系，增建整车排放CVS（全流直采）和ADAS整车安全测试系统，具备排放、安全等强制性法规要求的检测能力，同时与行业领先的国家级检测机构、企业建立战略合作关系，共享研发设备资源，实现合作共赢。
（4）加大工艺改造和工装设备投入，推广应用高质高效、资源节约型的制造工艺技术
在新装备上加大多方面投入，调研分析中频点焊和激光焊机技术，拓展柔性化工装覆盖营运、商务、公交等系列车型，创新焊装工艺流程，突破瓶颈工序，提升产品质量。持续跟踪装备机器人在生产过程中的技术应用，推进涂装、骨架焊接和骨架打磨机器人技术推广。研究应用环保型胶品及其发展趋势，引进检测设备，满足检验及应用。
（5）建立依托国家级平台，健全人才培养模式，进一步研发体系，提升研发管理能力
利用国家级平台和采取“走出去,请进来”的科技人才培养模式，引进和培养高端人才，创新科技人才选育用留机制。开展知识管理能力建设，建立基础知识库和经验知识库，实现知识共享。
3、立足于优质准时交付，深化精益生产，争取有质量的制造
生产方面，积极引用成熟先进的工艺装备，完善精品制造软硬件，提升生产线数字化、智能化水平；积极完善工装保障体系，完善硬件保障能力，提升工装化水平；积极强化在线质量控制手段和方法，提升产品质量；树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，实现“零工亡、零火灾、零职业病、零较大以上事故事件”目标。
4、立足于质量保证能力，持续改良客户感知
严格产品合规管控，加大检查力度和考核力度，及时查找体系运行薄弱环节并持续改进，从而强化系统预防和改进。提升质量保证能力，从质量体系、过程控制、实物质量等方面组织开展两方审核；提升外购件检测、试验能力，督促供方提升供货质量保证能力。践行品质优先，严格制造质量的在线管控、不合格品上线和交付。完善外配套件质量检验机制，严格质量控制和体系预防。通过“问题导向”和“标杆导向”，持续推进重点车型品质提升和主力车型攻坚，重点抓新车型的快速改进和措施的实物验证，固化永久措施方案，主动预防，从根本上避免问题的再次发生，持续推进快速有效的质量改进。丰富质量活动，强化质量文化，践行品质优先和品牌向上。深化敬客经营，快速消除顾客抱怨，满足顾客要求，提升顾客满意；规范公司呼叫中心业务操作流程，利用先进的软硬件及网络平台，满足客户的多元化需求。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次决议；
2、公司第八届监事会第十八次决议。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-030
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2023年度申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会表决，具体内容公告如下：
为了贯彻落实公司2023年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司持续健康发展，公司2023年拟计划在总额度30亿元人民币之内向银行等金融机构及其他融资机构申请综合授信。以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东大会召开日。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-031
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作。为符合审核通过的客户的融资需求，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。
通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。
公司拟将在2023年度为购买本公司汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户，提供总额度不超过人民币5亿元的汽车回购担保。
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2022年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为19,813.61万元，占2022年度经审计净资产的比重为636.12%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为20,019.95万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2022年度股东大会批准之日起至召开2023年度股东大会做出新的决议之日止。
六、备查文件目录
1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-032
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2023年度与中安汽车租赁公司合作
为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生、张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）合作。为符合中安汽车租赁公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。
公司拟将在2023年度为购买本公司汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币三亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2022年度股东大会审议的《关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。
中安汽车租赁公司系公司下属联营企业（公司持有其10%股权），公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司持有其39%股权，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司安徽深安投资有限公司持有其51%股权，因此构成关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在中安汽车租赁公司办理融资贷款业务时，提供不超过30,000万元汽车回购担保，构成关联交易。
该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司须回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司
住所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦
法定代表人：程刚
注册资本：壹拾亿人民币元整
经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信息代码：91340000MA2RY23J0J
关联关系:下属联营企业
主要财务数据：截止2022年12月31日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,556,932,051.53元，负债总额为513,425,147.93元，净资产为1,043,506,903.60元，2022年实现营业收入109,405,050.04元，净利润31,772,433.91元。（经审计）
三、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2022年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为19,813.61万元，占2022年度经审计净资产的比重为636.12%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为20,019.95万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2022年度股东大会批准之日起至召开2023年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-027
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2023年4月10日以电话和短信方式发出通知，于2023年4月21日以现场方式召开。会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第八届董事会第二十四次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
经对董事会编制的2022年年度报告审慎审核，监事会认为：
1、2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2023-028的《2022年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2022年度股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-239,702,091.92元，期末未分配利润-1,307,887,672.78元；母公司实现净利润-199,004,717.40元，期末未分配利润-1,276,883,486.59元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2022年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
经审议，监事会认为，公司截至2022年12月31日的合并报表中未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，同意通过该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-029的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2023-034的《关于计提2022年度资产减值准备的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制的公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《公司2023年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2023年4月25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-044
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2023年6月9日召开2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2023年4月21日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023年6月9日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：2023年6月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月9，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月9日上午9:15一下午 15:00期间的任意时间。。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2023年6月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2023年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室
二、会议审议事项
■
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2022年度述职报告》。
2、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司八届二十四次董事会会议和八届二十三次（临时）董事会会议审议通过，具体内容详见2023年3月21日和2023年4月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件二）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2023年6月8日8：30-17：00。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
邮箱：zqb@ankai.com
2、会议费用：自理
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议
2、公司第八届董事会第二十四次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：“360868”
2、投票简称：“安凯投票”。
3、填报表决意见
本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年6月9日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023年6月9日（星期五）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
■
1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格 内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事 项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-033
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2023年度与江淮担保公司合作
为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保公司”）合作。为符合江淮担保公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。
公司拟将在2023年度为购买本公司汽车产品而申请江淮担保公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币五千万元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2022年度股东大会审议的《关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。
江淮担保公司系公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司，因此构成关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在江淮担保公司办理融资贷款业务时，提供不超过5,000万元汽车回购担保，构成关联交易。
该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司须回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称：合肥江淮汽车融资担保有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C-01地块C8幢办公1301/1308
法定代表人：陶伟
注册资本：伍亿人民币元整
经营范围：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非融资担保服务；财务咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
统一社会信息代码：91340100790141501P
关联关系:公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司
主要财务数据：截止2022年12月31日，合肥江淮汽车融资担保有限公司总资产为1,220,305,803.58元，负债总额为546,414,853.96元，净资产为673,890,949.62元，2022年实现营业收入93,299,927.00元，净利润27,630,218.38元。（经审计）
三、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2022年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为19,813.61万元，占2022年度经审计净资产的比重为636.12%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为20,019.95万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2022年度股东大会批准之日起至召开2023年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-034
安徽安凯汽车股份有限公司
关于计提2022年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会表决，具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对2022年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了减值准备。
二、计提资产减值准备的说明
资产减值准备计提情况如下： 单位：万元
■
2022年信用减值损失和资产减值损失计提情况说明：
一、 信用减值损失计提情况说明
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合1 应收客户款
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司以账龄作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对应收客户款计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1 应收利息
其他应收款组合2 应收股利
其他应收款组合3 其他应收款其他第三方款项
其他应收款组合4 其他应收政府部门等无收回风险款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合1 应收客户地方新能源补贴
合同资产组合2 应收国家新能源补贴
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款确定组合的依据如下：
长期应收款组合应收其他款项
对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本期共计提坏账准备4,475.95万元，其中应收账款5,471.94万元、其他应收款-131.23万元、长期应收款-157.90万元，合同资产-706.86万元；本期转回应收账款2,274.55万元。
二、资产减值损失计提情况说明
1、存货
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
2022年度计提存货跌价准备1,046.70万元，转销存货跌价准备346.82万元，截至2022年12月31日存货跌价准备余额为1,586.41万元。
2、固定资产
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2022年度计提固定资产减值准备623.71万元，截至2022年12月31日固定资产坏账准备余额为1,054.68万元。
3、长期股权投资
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2022年度计提长期股权投资减值准备1,030.75万元，截至2022年12月31日长期股权投资坏账准备余额为1,167.97万元。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次资产减值准备的计提减少公司2022年利润总额4,902.56万元。
四、本次计提减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备的议案已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会会认为：公司本次计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。公司本次计提2022年度资产减值准备事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；
2、安凯客车八届十八次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-035
安徽安凯汽车股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易（一）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年4月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易（一）的议案》。关联董事履行了回避表决。
2023年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务2,800万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务800万元。2022年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务1,396.49万元，公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务76.23万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
具体情况如下： 单位：万元
（1）关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司日常关联交易议案
■
（2）关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司日常关联交易议案
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方介绍及关联关系
1、安徽中安汽车融资租赁股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司
住所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦
法定代表人：程刚
注册资本：壹拾亿人民币元整
经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信息代码：91340000MA2RY23J0J
关联关系:下属联营企业
主要财务数据：截止2022年12月31日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,556,932,051.53元，负债总额为513,425,147.93元，净资产为1,043,506,903.60元，2022年实现营业收入109,405,050.04元，净利润31,772,433.91元。（经审计）
2、六安市惠民公共交通有限责任公司
法定代表人：叶家彬
注册资本：壹亿柒仟柒佰柒拾贰万圆整
主营业务：许可项目：城市公共交通；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机动车充电销售；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
住址：安徽省六安市裕安区站前路20号客运总站三楼
关联关系: 下属联营企业
主要财务数据：截止2022年12月31日，六安市惠民公共交通有限责任公司总资产为533,916,973.96元，负债总额为354,807,063.70元，净资产为179,109,910.26元，2022年实现营业收入169,893,179.93元，净利润138,854.36元。（经审计）
三、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
四、履约能力分析
上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
五、涉及关联交易的其他安排
本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。
六、关联交易协议签署情况
公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
七、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
八、审议程序
1、“三会”表决
经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司八届二十四次董事会逐项审议通过，在董事会对上述议案进行表决时，子议案（1）关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生、张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生履行了回避义务；子议案（2）关联董事张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生履行了回避义务。
2、独立董事意见
公司独立董事对2023年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：
该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
九、备查文件
1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-036
安徽安凯汽车股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易（二）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年4月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易（二）的议案》。
该议案尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2023年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务10,700万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务14,450万元。2022年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务4,150.18万元，公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务5,573.62万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
具体情况如下： 单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方介绍及关联关系
1、安徽江淮汽车集团股份有限公司
法定代表人：项兴初
注册资本：218400.9791万元
主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；模具销售；模具制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
住址：安徽省合肥市东流路176号
关联关系:本公司控股股东
财务状况：截止2022年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为48,476,974,718.51元，负债总额为33,534,978,761.74元，净资产为14,941,995,956.77元，2022年1-9月份实现营业收入27,600,772,217.78元，净利润-853,241,137.13元。（未经审计）
2、合肥江淮铸造有限责任公司
法定代表人：刘何生
注册资本：23,445.44万元
主营业务：铸件制造、精加工、销售及自营进出口业务；土地、房屋、设备租赁；技术服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市岗集镇
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2022年12月31日，合肥江淮铸造有限责任公司总资产为522,054,102.39元，负债总额为72,152,231.07元，净资产为449,901,871.32元，2022实现营业收入457,975,284.54元，净利润-9,665,407.02元。（经审计）
3、安徽凯翔座椅有限公司
法定代表人：徐海峰
注册资本：伍佰万圆整
主营业务：汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售。
住址：合肥市包河区葛淝路1号完工检测车间
关联关系:下属联营企业
主要财务数据：截止2022年12月31日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为13,994,615.33元，负债总额为10,327,068.64元，净资产为3,667,546.69元，2022年实现营业收入19,640,489.37元，净利润-283,310.88元。（经审计）
4、湖南亚太实业有限公司
法定代表人：董升顺
注册资本：3000万元
主营业务：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；机械配件开发；机械技术开发服务；新材料技术开发服务；玻璃钢材料批发；涂层材料开发；金属材料开发；轨道交通相关材料及设备的采购、销售；汽车内饰用品、轨道设备及物资、铁路设备、环保新型复合材料的生产；机械配件、机械零部件的加工；塑胶产品、新能源汽车零配件、城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、塑胶材料的制造；汽车内饰用品、汽车零配件、塑料加工专用设备、配件、耗材、轨道设备及物质、铁路设备、新型装饰材料、环保新型复合材料、建筑装饰材料、环保材料的销售；涂料、新型装饰材料、特种材料及新产品、环保新型复合材料、环保材料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住址：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区大众北路28号
关联关系:重要子公司股东
主要财务数据：截止2022年12月31日，湖南亚太实业有限公司总资产为267,649,145.63元，负债总额为121,412,262.84元，净资产为146,236,882.79元，2022年实现营业收入107,766,527.12元，净利润49,054,747.32元。（未经审计）
5、安徽江汽物流有限公司
法定代表人：沈平
注册资本：10408.16万元
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路旅客运输经营；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；物料搬运装备销售；企业管理咨询；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
住址：安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路与北张路交口
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2022年12月31日，安徽江汽物流有限公司总资产为835,012,937.61元，负债总额为353,917,800.48元，净资产为481,095,137.13元，2022年实现营业收入1,008,152,259.63元，净利润20,618,272.07元。（经审计）
6、合肥江淮汽车制管有限公司
法定代表人：纪开成
注册资本：5000万元
主营业务：汽车管路生产和销售，以及管路和其他部件组装的生产和销售；其他相关汽车配件的生产和销售；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：合肥市经济技术开发区始信路62号
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2022年12月31日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为197,174,873.43元，负债总额为36,658,688.44元，净资产为160,516,184.99元，2022年实现营业收入217,025,808.44元，净利润4,723,952.09元。（经审计）
7、合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司
法定代表人：Donald Leonard Joseph
注册资本：35003.9万元
主营业务：开发、制造和销售汽车车桥系统、取力器、悬挂系统和其他车用零部件；提供售后服务、技术支持及其他客户服务；进口与公司生产的产品相同或类似的产品，并进行批发零售；仓储服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市包河工业区上海路9号
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2022年12月31日，合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司总资产为636,631,702.91元，负债总额为331,965,115.25元，净资产为304,666,587.66元，2022年实现营业收入699,752,227.10元，净利润-12,364,295.69元。（经审计）
8、安徽星瑞齿轮传动有限公司
法定代表人：罗浩
注册资本：93371.1万元
主营业务：齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省六安市经济开发区皋城东路
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2022年12月31日，安徽星瑞齿轮传动有限公司总资产为1,344,859,090.18元，负债总额为271,129,277.26元，净资产为1,073,729,812.92元，2022年份实现营业收入914,409,198.46元，净利润41,482,831.28元。（经审计）
9、江淮汽车（阜阳）有限公司
法定代表人：王守胜
注册资本：50000万元
主营业务：汽车制造（含新能源汽车，凭车辆生产企业及产品公告所列目录经营），汽车销售，汽车零部件制造、销售，汽车相关新技术研发、新产品研制，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区巢湖路33号
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2022年12月31日，江淮汽车（阜阳）有限公司总资产为815,574,920.32元，负债总额为359,952,963.46元，净资产为455,621,956.86元，2022年实现营业收入1,584,907,428.76元，净利润-30,757,711.21元。（经审计）
10、合肥汇凌汽车零部件有限公司
法定代表人：张跃
注册资本：壹仟伍佰万元
主营业务：汽车消排气系统生产、维修、销售；汽车零部件加工、生产、销售、开发（除发动机）；汽车新技术及产品开发、应用。
住址：安徽省合肥市东油路中段JAC凌大塘工业区
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2022年12月31日，合肥汇凌汽车零部件有限公司总资产为78,147,621.39元，负债总额为18,628,990.28元，净资产为59,518,631.11元，2022年实现营业收入114,057,290.38元，净利润-2,262,176.92元。（经审计）
四、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
五、履约能力分析
上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
六、涉及关联交易的其他安排
本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。
七、关联交易协议签署情况
公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
八、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
九、审议程序
1、“三会”表决
经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司八届二十四次董事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司2022年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
2、独立董事意见
公司独立董事对2023年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：
该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
十、备查文件
1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023年4月25日
