欧派家居集团股份有限公司
公司代码：603833 公司简称：欧派家居
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东合计拟派发现金红利10.75亿元（含税），占2022年度归属于母公司股东净利润的40%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）行业基本情况
1、根据国家统计局2019年颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的行业为家具制造业（C21）中的木质家具制造业（C211）。
2、受经济增长承压、房地产销售压力等多方面因素影响，2022年1-12月，全国家具类零售总额为1,635亿元,同比下降7.5%,在商品零售的各个品类同比增速暂位居最后一位。同时，2022年规模以上家具制造业企业全年营业收入规模为7,624.1亿元，同比2021年下降8.1%。随着家具行业从快速发展期向成熟发展期过渡，行业增速整体放缓。受前期房地产融资政策“三条红线”管控影响，供给端房地产新增开发投资呈下降趋势。2022年全国房地产开发投资132,895亿元，同比下降10.0%；其中，住宅投资100,646亿元，同比下降9.5%；住宅竣工面积62,539万平方米，同比下降14.3%。房地产开发景气指数从2021年12月的100.28下降至2022年12月的94.35，呈现前期迅速下滑、后期缓步下滑态势。受到地产多项数据增长放缓影响，家具类公司在工程业务布局方面有所收缩与控制。
图：房地产开发景气指数
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数据来源：国家统计局
定制家居行业正在从单品类销售向多品类融合方向迈进，非标定制木作类家具产品、标准化建材产品、个性化软装产品相互渗透，品类混战再度升级。随着家装消费主力群体年轻化及整装需求迭起，更进一步推动从简单的产品端融合转向更复杂的装修服务端融合。产品与服务不再是家装服务全链条上的单独一环，跨界融合成为行业趋势，客户单值与单店坪效得到一定提升。定制家具行业的品类间边界进一步模糊，呈现品类多样化、渠道多元化，行业竞争格局呈现持续变化与更新。
3、线上线下融合销售模式成为趋势。从BHI 全国建材家居终端卖场景气指数看，受经济下行、房地产下行及购买力下降等多重因素影响，2022年BHI 呈“前稳后跌”态势，定制家居企业通过线上推广引流、客户门店线下体验与成交的新零售业态提升终端卖场人气。
（二）行业特点
1、周期性与季节性
定制家具属于可选消费品，是家居建材市场的其中一部分。从周期性特点来看，行业受到宏观经济增长、行业政策、房地产相关政策及投融资、消费者理念变更、消费主力代际更迭、定制家具各个品类的生命周期差异等多重因素影响，家具类零售额增速与房屋竣工面积增长呈紧密联系，具有较强周期性。
图：家具类零售额同比增长与房屋竣工面积同比增长变化关系
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数据来源：WIND
从季节性特点来看，受到传统节日春节、我国南北方气候差异及居住习惯差异等方面影响，导致装修具有一定季节性特征，在特定时间与环境下，会造成安装交付延迟以及购买需求滞后释放，因此业绩层面也存在一定季节性波动。
2、行业集中度偏低
定制家具行业的市场格局整体相对分散，根据券商及行业内数据估算，截至2021年年末，CR8（上市公司口径）10.73%。头部企业市场份额虽然在逐步提升，但相比家电等成熟行业仍然相对较低，经销商的区域分散化、市场参与者众多、行业进入及退出门槛低、客流分散程度持续加剧，行业集中度有待进一步提升。未来随着整装业务推进以及对分散客流的集中，有望进一步提升龙头企业市占率。
3、行业边界模糊化
近年来，行业呈现多品类、多品牌融合销售趋势，并逐渐成为行业主流与共识。在定制家具企业布局的传统家具卖场门店中，定制、软装、电器等品类通过套餐整合、配套品销售等形式，充分满足消费者一站式购齐的需求。在多品牌方面，主要分为体系内培育与体系外融合两种形式。在体系内培育方面，通过拓展目标消费群体、延展价格带、构建全新品牌形象等形式拓展第二、第三品牌，实现新增长点的拓展与布局；在体系外融合方面，通过品牌的战略联盟或品牌整合，实现多品牌布局。同时通过渠道模式变革，实现与家装、整装公司的深度合作，将营销与获客流程前置，为客户提供涵盖家装、建材、家具、软装、电器等一站式全流程服务，定制家具行业公司已不再局限于销售单一的全屋定制柜类、软装等品类，而是向装修服务与产品融合销售方向拓展。
（三）公司所处的行业地位情况
公司是国内领先的一站式高品质家居综合服务商，营业收入及净利润规模处同行业领军地位，在战略布局前瞻性方面全面引领行业，是行业新模式拓展与新渠道挖掘的开拓者与先行者，在行业多重变化与不确定性之中敢为人先，向大家居方向坚定前行。分品类看，截至2022年年末，公司橱柜、衣柜两大品类营收规模位居行业首位。公司营业收入增速通过拓渠道（与整装公司合作）销售、多品牌合作、跨品类销售，整体增速不局限于地产新房周期驱动，更多的体现为自身战略周期推进与发展。“欧派”品牌影响力在各个品类之间进行持续强化，竞争优势持续凸显。
图：公司营业收入增速与竣工面积增速、销售面积增速关系图
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数据来源：公司定期报告数据、WIND
（四）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
1、国家持续推进家居行业产品高质量化、生产制造信息化、产业集群化。2022年4月，国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，培育壮大“互联网+家装”等消费新业态；大力发展绿色家装，鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品。2022年8月，工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》提出到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台，重点行业两化融合水平达到65%，培育一批5G全连接工厂、智能制造示范工厂和优秀应用场景。反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高，绿色、智能、健康产品供给明显增加，智能家居等新业态加快发展。在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立500家智能家居体验中心，培育15个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费。
2、为推进房地产市场平稳健康发展，“房住不炒”定位不变前提下，2022年国家持续出台关于落实保交付、优质信用地产企业融资需求、保障刚性和改善性住房需求等多项政策。
（1）保交楼首次被写入中央政治局会议文件。2022年7月，中央政治局会议强调要“压实地方政府责任，保交楼、稳民生”。8月起，石家庄、郑州等多地陆续出台“保交楼”的相关举措，内容包括“一对一帮扶”、设立纾困基金、收购滞销房作为保障安置用房等。
（2）房地产企业融资政策持续放松，“金融16条”出台，房地产迎2022年最强政策支持。以2022年11月为分水岭，监管对房地产企业融资态度发生根本转向，纾困方向从此前“救项目”转换至“救项目与救企业并存”。首先支持房地产企业的三支箭：“第一支箭”信贷融资领域、“第二支箭”债券发行方面、“第三支箭”股权融资方面。同时，“金融16条”出台，涉及房地产开发贷、个人贷款、存量融资展期、信托融资、债券融资、保交楼专项借款、保护个人征信、延长贷款集中制、住房租赁金融等共计16条措施。
（3）房地产再度成为“支柱产业”，提振行业信心。2022年12月，国务院副总理刘鹤指出“房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。”
（4）降低个人商业贷款、公积金贷款利率。商业贷款方面，2022年，LPR一共出现了三次下调，是2019年以来下调次数最多一年。2022年1月，1年期LPR下降10个基点，为3.70%，5年期以上LPR下降5个基点，为4.60%。5月，5年期以上LPR大幅下调15个基点，为4.45%。8月，1年期LPR从3.70%下调至3.65%，5年期以上LPR从4.45%下调至4.3%。9月，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会已发文明确指出符合条件的城市政府可以自主决定维持、下调或取消首套住房商贷利率下限。公积金贷款方面，中国人民银行宣布决定自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点。
（5）部分城市不同程度放开限购政策。2022年12月，天津、成都、重庆等多个城市先后出台房地产政策：东莞和佛山全面放开限购，重庆、天津等多地在自有住房用于长租不计入套数、住房公积金贷款额度上限放松等方面进行政策松绑。绍兴提出持续推进房屋拆改和房票使用、落实纾困基金作用全力保交楼，并将部分房地产政策适用时间延长至2023年末。
（五）公司从事的主要业务
欧派家居成立于1994年，是国内领先的一站式高品质家居综合服务商。公司主要从事全屋家居产品的个性化设计、研发、生产、销售、安装和室内装饰服务。公司由定制橱柜起步，并从橱柜向全屋产品延伸，覆盖整体厨房、整体衣柜（全屋定制）、整体卫浴、定制木门系统、金属门窗、软装、家具配套等整体家居产品。公司致力于为每一个家庭定制独一无二的家，让更多家庭享受高品质的家居生活体验。
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整体橱柜
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定制衣柜（整家定制）
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定制衣柜（整家定制）
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欧派大家居
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欧铂尼门墙系统
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全卫定制
（六）公司主要经营模式
公司经营的产品主要采用订单式生产模式，“量身定制”是公司业务模式的核心。公司专卖店的工作人员根据客户的房屋空间布局及尺寸、个性化喜好、功能等按需设计相应解决方案，并通过公司自主研发的信息化销售系统渲染出效果图，以供客户消费决策；在客户确认好设计方案后，订单通过信息化系统直接传至公司生产部门，公司根据订单内容组织生产，最终实现定制家居产品的交付及安装。公司采取纵向一体化的业务模式，覆盖从原料采购、设计开发、生产制造、品牌建设、产品销售等各个环节，实现对整个产业链的有效控制。
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1、采购模式
（1）公司采购流程及采购环节
公司对采购流程制定了完备的管理制度和标准体系，实现内部材料规格统一，采购技术质量标准统一，以形成规模采购的基础；建立总部与基地二级采购模式，提升供应链综合管理成效，强化采购计划管理，及时有效供货，减少呆滞物料。公司采购的产品主要包括板材、功能五金件等生产原材料、产品配件，以及厨房电器等家居配套产品。
从采购环节来看，公司的采购业务可细分为前端业务和后端业务。前端业务由集团供应链管理中心和采购中心负责，供应链管理中心负责供应商的选择、考核评价和采购价格的管理，实现各个业务板块同种物料的供应渠道的统一，其中对于年度用量达到一定规模的物料和设备，公司采用现场招标的方式，向符合资质的供应商发出招标邀请，通过现场招标实现优中选优，达到预期采购目标；采购中心负责对集团物料用量进行分类汇总，统筹各生产基地实施集中采购，充分发挥采购的规模优势。采购后端业务为具体采购订单的执行及物料验收，主要由各产品制造线属下的物控部门实施。
（2）原材料存货安排
为了加强原材料管理，保障物料连续供应，合理控制库存，规范进出仓流程，维护资产安全完整，公司制定了原材料存货管理的相关制度。
依据公司采购执行管理办法，物料管理部门设定安全库存。库存负责人通过数据及库存安排，分析物料安排到货合理性、有效性，如有异常，及时反馈采购对相关物料项目进行修改，保证各物料库存量控制在既不使生产“停工待料”又不使物料库存膨胀的最佳状态，确保仓存物料周转次数达到预定要求。同时加强库存期限管理，各类原材料及物料设置有效储存期，物料发放严格按照先进先出原则，日常工作中严格按照在库5S管理和安全管理规范。在出库管理环节，各生产车间依据每日生产任务统计用料需求，库存管理部门在收到有效领用凭据后进行物料发料工作。
2、研发模式
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公司专门设立了家居产品研发中心，负责协调和统筹公司的新品研发和技术开发管理工作，同时公司的整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴、定制木门、门窗和整装大家居等各业务板块均设有产品规划和研发部门。
公司作为国内定制家居行业龙头，每年研发费用的投入稳居行业前列，使得公司的各品类定制家居产品能始终引领行业。公司非常重视研发队伍建设，拥有研发人员超3,000人，组成一支高学历、极具开拓进取精神的研发团队。依靠强大的研发能力，欧派家居构建起自身产品和工艺创新的核心竞争力，能够迅速地对下游新材料的需求做出反应，为公司的持续增长提供新动力。
公司一直以来坚持原创设计，除了内部拥有多支高水平设计团队外，在意大利米兰设立研发设计中心，积极推进外部交流和产学研合作，如工艺领域聘请意大利米兰大学教授科伦布前来指导家具工艺结构问题，石材领域聘请韩国石英石自动生产和配方工艺专家, 进行自动线流程设计，以及配方重新梳理，与华南理工大学开展关于石英石废渣利用的基础研究，设计领域与多位意大利著名设计师达成战略合作联盟，源源不断地根据市需求(包括海外市场)推出定制家居新品。
公司拥有CNAS认证实验室，近年来荣获国家级工业设计中心、广东省政府质量奖、广州市高水平企业研究院等称号。成熟的产品研发管理体系、完善的研发流程设计使公司研发水平和创新能力始终处于定制家居行业的领先水平，并依托欧派“国家级工业设计中心”，持续创新产品设计开发模式、提升产品设计核心技术，带动中国·广东定制家居设计走向世界，打造中国·广东设计名片。
3、生产模式
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不同于标准家居产品生产，定制家居企业在生产制造环节普遍存在订单处理难、信息化要求高、数据量巨大、加工要求精准度高等一系列难点，导致大规模家居定制生产门槛较高。同时随着数字融合时代的到来，产业链分工更加深入，智能制造成为定制家居行业新的发展方向。
为顺应现代制造业发展潮流，突破生产瓶颈，着眼欧派制造2025大格局，实现信息化建设再突破，欧派充分吸收TPS生产模式，基于定制家居行业特性，围绕产品工程数据流（从产品设计到投入生产）、生产信息流（从客户需求到生产指令）、生产工艺流（从来料到成品出货）这三个端到端的过程，并以自主研发的信息化管理系统作为纽带，高效打通、集成和融合。以实现设计与数字化生产制造的打通，全业务链信息化系统集成，生产过程、设备自动化、智能化的融合，保持欧派制造信息化在家居行业的领先优势。
4、销售模式
公司采用以经销商专卖店为主，以大宗业务、直营店和出口为辅的复合销售模式。
（1）经销商专卖店销售模式
a.传统经销商模式
经销商专卖店销售模式是定制家居行业主要的销售模式，它是指生产企业选择和培育认可自身品牌价值、资金实力雄厚、市场信誉良好且具有丰富市场经验的经销商，与之签订《合作协议书》，授权其在特定区域内，设立专卖店销售企业生产的产品，并由经销商自行承担经营风险，经销商在生产经营过程中公司适时给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助、赋能。经销商专卖店模式的优点是企业可以充分利用经销商的经验和社会资源，快速建设销售渠道及网络，细化市场终端营销，并形成高度符合当地市场环境的营销推广策略，有利于企业迅速扩大市场份额。
b.整装大家居模式
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随着国内整装业务的持续发展壮大，其作为更前置的需求流量入口对家具行业传统的零售渠道需求客流的冲击、分流越发明显。为布局整装渠道，拓宽获客来源，公司在行业内率先开展整装渠道业务培育，并于2018年开始试点推进整装大家居商业模式，目前公司整装大家居实现双品牌运营分别是“欧派”和“铂尼思”，以满足不同渠道合作商、用户的差异化需求。
欧派的整装大家居是指公司直接选择和各地规模较大、口碑较好的优质家装公司开展代理经销合作，充分利用公司品牌知名度高、定制产品品类丰富、供应链平台等优势，辅以公司成熟的信息化销售系统，迅速导入装企终端，极大提升终端效率，缩短磨合期，对其进行品牌、流量、管理、产品的同步赋能。在整个客户服务环节，公司负责产品的生产制造以及营销支持等，家装公司负责提供定制家居设计安装服务和家装设计落地施工。
整装业务的拓展有利于公司在新的市场环境下扩展客流渠道，抢占市场份额。公司积极落地整装经销商引流、营销帮扶等措施，加快整装渠道开拓及营销终端模式建设步伐。同时，公司积极引导传统零售经销商与当地家装、整装渠道公司开展形式多样的业务合作，推动零售和整装经销商携手激活当地市场的定制家居产品消费，一起努力完成欧派对当地家居市场的销售拓展，提升欧派品牌整体占有率。
（2）直营店销售模式
直营店销售模式是指公司利用自有资金在大型卖场、购物中心、临街店面等开设“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”系列品牌专卖店销售本公司产品（包括欧派橱柜、欧派衣柜、欧派卫浴、欧铂尼全屋、欧铂丽全屋定制等）的业务模式，目前，公司在广东广州、东莞部分地区开设直营店。
（3）大宗业务销售模式
该业务由公司与房地产开发商或工程承包商签订产品供应与安装合同，公司负责合同所涉货物的生产，工程服务商为项目履约实际操作方，负责相关产品的设计、运输、安装和售后等具体业务。公司与工程服务商签订协议，并监督工程服务商按合同约定实施项目，按公司质量标准交付产品。
（4）出口销售模式
产品出口主要有国外大宗业务销售和国外零售销售两种模式。国外大宗业务销售是指公司自主参与工程项目洽谈、合同订立和履约；国外零售销售是指公司通过零售渠道或者选择国外经销商的形式，销售公司的整体家居产品。
5、品牌建设模式
公司非常重视欧派家居旗下系列品牌的建设，品牌建设主要通过几个方面：
（1）品牌规划。基于企业、品牌、行业、消费者的研究，将公司品牌建设提升到企业经营战略的高度，提出企业品牌中长期发展战略，并以此指导日后的具体品牌营销战术。深度挖掘品牌核心价值体系，并以其为中心，建立强大的品牌识别体系，给消费者带来强联想。
（2）品牌宣传。为规范公司品牌宣传，完善品牌管理，促进品牌发展，有效地进行品牌保护，使品牌价值最大化，公司制定了详细的品牌管理制度，在各类媒体渠道实施的各类公益品牌宣传广告、硬性广告、软性新闻宣传，并积极参与各类公益性赞助活动，组织各类庆典、新闻发布会、促销推广、招商展览活动等。
（3）渠道布局和推广。全面推行“10+1”终端经营模式，通过范围覆盖较广的经销门店、统一整洁的设计装修和训练有素的专业人员展示公司整体形象，提高“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”、“铂尼思”、“miform”系列品牌的知名度和美誉度。公司对经销商经营成效、服务质量设有完备的考核、监督、预警机制，以最大程度保护终端消费者的利益，维护欧派品牌的美誉度，公司的经销商管理水平始终领先于同行业。
6、销售物流、仓储模式
为规范公司各品类产品的厂内、厂外物流流程，公司制定了涵盖仓储、发运、干线、配送管理等相关制度，并在制造体系下设置物流中心，负责集团产品全环节物流管理。同时，针对行业运输在途管理缺失、多次中转造成的运损高以及错漏串货问题，公司采用信息化手段，积极探索定制家居产品物流业务新模式。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
本报告期，实现营业收入224.80亿元，同比增长9.97%，实现归属于上市公司股东的净利润 26.88亿元，同比增长0.86%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2023-028
转债代码：113655 转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年4月24日（星期一）在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：非独立董事刘顺平先生；独立董事秦朔先生、江奇先生、李新全先生采用通讯表决方式参加本次会议）。
会议由董事长姚良松先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度总经理业务报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2022年年度报告》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2023年度财务预算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-038）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
（十）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
（十一）审议通过《2022年度ESG报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度ESG报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的议案》
12.1 关于为办理综合授信等银行业务提供担保
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12.2 关于为基建项目施工提供履约担保
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12.3 关于为办理经营场所租赁提供履约担保
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于使用自有资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
（十四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
同意公司及控股子公司在未来12个月内拟开展外汇衍生品交易总额度不超过人民币80,000万元。期限自公司第四届董事会第四次会议审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于开展外汇生品交易额度预计的公告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
（十五）审议通过《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》
15.1 姚良松2022年度薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事姚良松先生已回避表决。
15.2 谭钦兴2022年度薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事谭钦兴先生已回避表决。
15.3 姚良柏2022年度薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事姚良柏先生已回避表决。
15.4 刘顺平2022年度薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事刘顺平先生已回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
16.1 王欢2022年度薪酬
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16.2 杨耀兴2022年度薪酬
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16.3 欧盈盈2022年度薪酬
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
（十七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司关联交易制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十五）审议通过〈关于修订董事会下设部分专门委员会细则之会议召开时间规定的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十六）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于制定〈欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易管理规定〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易管理规定》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十九）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网附件及报备文件
（一）第四届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事前认可意见、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
（三）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司2022年审计报告》《欧派家居集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明》《欧派家居集团股份有限公司2022年内部控制审计报告》；
（四）《欧派家居集团股份有限公司董事会会审计委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》《欧派家居集团股份有限公司提名委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司战略委员会工作细则》。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2023年4月24日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2023-030
转债代码：113655 转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司
关于公司2022年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。
（二）本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022年8月24日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、募集资金专户余额情况
截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
■
截至2022年12月31日，公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州江高支行的账户余额中，购买定期存款的情况如下：
单位：人民币元
■
2、结构性存款等安全性高的保本型理财产品余额情况
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款300,000,000.00元，明细如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年10月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金28,522.99万元。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为28,081.94万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为441.05万元。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
2022年10月27日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2022]第21010220090号）。
截至2022年12月31日，预先投入募投项目的自筹资金28,081.94万元及已支付发行费用441.05万元已全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年8月19日，经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币 150,000 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期内可滚动使用。
截至2022年12月31日，公司募集资金余额149,457.16万元，其中：30,000.00万元用于购买结构性存款、79,500.00万元用于定期存款，剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得收益471.58万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内不存在上述情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内不存在上述情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内不存在上述情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
2022年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，欧派家居董事会编制的截至2022年12月31日止的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，如实反映了欧派家居2022年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对公司2022年度募集资金存放和使用情况无异议。
八、上网附件及报备文件
（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；
（二）国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2023年4月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。
注2：上表中本年度投入金额包含了募集资金置换金额中实际属于2022年投入的金额。
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2023-033
转债代码：113655 转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为有效规避外汇市场风险，增强公司财务稳健性，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟以资产、负债状况以及外汇收支业务情况为依托，进行外汇衍生品交易。
● 交易币种：仅限于公司及控股子公司日常经营实际业务发生的币种（主要为美元等）
● 交易工具：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合。
● 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构
● 交易金额：不超过等值人民币80,000万元，期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易余额不超过等值人民币80,000万元且单次交易的产品期限最长不得超过12个月。
● 履行的审议程序：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、本次使用自有资金进行外汇衍生品交易的概况
（一）目的
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司及控股子公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，开展外汇衍生品交易业务具有可行性和必要性。
（二）资金来源
公司及控股子公司自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金。
（三）币种、使用额度
仅限于公司及控股子公司日常经营实际业务发生的币种（主要为美元等），业务规模不超过等值人民币80,000万元，拟交易业务品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合。
（四）交易场所
具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（五）交易期限
期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易余额不超过等值人民币80,000万元且单次交易的产品期限最长不得超过12个月。同时提请董事会就本事项授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。
二、决策程序的履行
2023年4月24日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在未来12个月内拟开展外汇衍生品交易总额度不超过人民币80,000万元。期限自公司第四届董事会第四次会议审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的衍生品或适当选择净交割衍生品，以保证在交割时有足够资金供结算，以减少到期日的资金需求。
3、履约风险：公司及子公司开展外汇衍生品交易对方均为信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预期的时间内收回，会造成延期交割导致公司发生损失。
5、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善或操作人员未按规定程序操作而造成风险。
6、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇衍生品交易均与日常经营需求密切相关，以公司资产、负债为依据，与实际外汇收支在品种、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。
2、公司制定了《外汇衍生品交易管理规定》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、风险管控及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的外汇衍生品交易业务的交易框架，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险。
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期导致外汇衍生品交易业务交割延期的风险。
4、公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理，以防范法律风险。
5、公司财务中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格以及公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6、公司审计部负责定期对衍生品交易情况进行监督和评估。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
(下转382版）
