梦百合家居科技股份有限公司
（上接393版）
类型：有限责任公司
法定代表人：陈乔健
注册资本：10,000万人民币
住所：如皋市城北街道镇南居十五组98号
经营范围：环保型功能性面料辅料粒子、功能性薄膜的研发、生产、销售；化工产品及原料（除危险品）、热塑性弹性体、化妆品原料、塑料助剂、纺织助剂、防水材料、机械配件、五金交电、五金工具、橡塑制品、塑钢建材、纺织服装、日用百货、文化用品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最新一期主要财务数据：经南京资华会计师事务所有限公司审计，截至2022年12月31日，南通德亿总资产88,541,838.13元，净资产47,813,545.51元，2022年度实现营业收入81,001,904.74元，净利润2,487,550.49元。
股本结构：陈乔健占股65.2%，倪张根占股30%，阳志勇占股4.8%。
关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司38.60%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生持有南通德亿30%股权，为其第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南通德亿为公司关联人。
3、江山红
类型：有限责任公司
法定代表人：曹建鹏
注册资本：5,000万人民币
住所：海安市墩头镇墩头村二十组
经营范围：尼龙切片、锦纶丝制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；纸制品销售；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用纺织制成品制造；纺织、服装及家庭用品批发；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最新一期主要财务数据：经江苏皋剑会计师事务所（普通合伙）审计，截至2022年12月31日，江山红总资产138,095,647.50元，净资产20,738,871.89元，2022年度实现营业收入20,027,265.03元，净利润-9,825,370.14元。
股本结构：倪张根占股75%，黄荣庆占股15%，海安通宇新材料科技合伙企业（有限合伙）占股10%。
关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司38.60%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生直接和间接持有江山红84.50%股权，为其实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，江山红为公司关联人。
4、利恒电影院
类型：有限责任公司
法定代表人：徐建备
注册资本：200万人民币
住所：南通市如皋市丁堰镇鞠庄村十三组丁西小镇四号楼二层
经营范围：电影放映；餐饮服务；预包装食品零售；散装食品零售；销售与电影相关纪念品；影院自有场地的出租业务；影院设备的出租业务；设计、制作、代理、发布各类广告；影视文化咨询及会议策划（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，应按国家有关规定办理申请）。以上经营范围须符合国家产业政策，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
最新一期主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，利恒电影院总资产1,192,387.14元，净资产1,079,393.62元，2022年度实现营业收入186,377.92元，净利润-153,773.42元。
股本结构：南通利恒置业有限公司占股100%。
关联关系：鉴于吴晓风为公司董事、副总裁吴晓红女士关系密切的家庭成员，吴晓风为公司关联自然人，其持有南通利恒置业有限公司50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，利恒电影院为公司关联人。
5、利恒物业
类型：有限责任公司
法定代表人：徐建备
注册资本：50万人民币
住所：如皋市丁堰镇鞠庄村十三组
经营范围：物业管理；室内装修工程设计、施工；园林绿化工程设计、施工及养护；室内外保洁；房屋出租；房屋维修、养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最新一期主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，利恒物业总资产1,439,560.01元，净资产1,197,510.15元，2022年度实现营业收入4,051,415.20元，净利润336,698.33元。
股本结构：南通利恒置业有限公司占股100%。
关联关系：鉴于吴晓风为公司董事、副总裁吴晓红女士关系密切的家庭成员，吴晓风为公司关联自然人，其持有南通利恒置业有限公司50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，利恒物业为公司关联人。
6、世博物流
类型：有限责任公司
法定代表人：宗春燕
注册资本：100万人民币
住所：如皋市长江镇疏港路36号
经营范围：道路普通货物运输；货物专用运输(集装箱)；货物专用运输(罐式)；国内货运代理；普通货物仓储；货物搬运；装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最新一期主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，世博物流总资产3,905,405.87元，净资产605,263.58元，2022年度实现营业收入6,699,527.39元，净利润156,848.22元。
股本结构：宗春燕占股100%。
关联关系：鉴于宗春燕为公司董事、副总裁张红建先生关系密切的家庭成员，宗春燕为公司关联自然人，其持有世博物流100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，世博物流为公司关联人。
7、上海弈客信息技术有限公司（以下简称“上海弈客”）
类型：有限责任公司
法定代表人：傅奇轩
注册资本：298.0386万人民币
住所：上海市杨浦区恒仁路350号1幢315室
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；出版物批发；出版物零售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术、网络科技、电子科技、教育软件科技、计算机软件及辅助、自动化科技、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，数据处理服务，计算机网络系统工程服务，智能化建设工程专项设计，体育赛事策划，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，商务咨询（不得从事经纪），展览展示服务，会务服务，图文设计制作，动漫设计，舞台设计，广告制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），互联网数据服务，日用百货、橡塑制品、家居用品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最新一期主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，上海弈客总资产13,079,789.26元，净资产9,287,450.88元，2022年度实现营业收入10,110,019.62元，净利润99,928.70元。
主要股东：傅奇轩占股22.55%，李刚占股18.79%，上海豪率投资管理合伙企业（有限合伙）占股11.27%，沈尧占股11.27%，杭州君溢创业投资合伙企业（有限合伙）占股6.80%，沈国权占股5.10%，倪张根占股5.10%。
关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司38.60%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生为上海弈客董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海弈客为公司关联人。
8、Matratzen Concord GmbH
类型：有限责任公司
注册资本：10,000,000欧元
住所：Horbeller Strasse 1, 50858 K?ln
经营范围：床垫、家用纺织品、床上用品的批发和零售贸易。
最新一期主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，Matratzen Concord GmbH总资产9,458.40万欧元，净资产1,886.80万欧元，2022年度实现营业收入19,049.30万欧元，净利润26.80万欧元。
股本结构：上海厚硼企业咨询有限公司间接持股100%。
关联关系：公司实际控制人倪张根先生作为有限合伙人持有珠海广发信德厚合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信德厚合”）99.99%的财产份额，信德厚合控股子公司上海厚硼企业咨询有限公司收购取得Matratzen Concord GmbH 100%股权，上述股权收购已于2021年7月23日完成交割，倪张根先生为Matratzen Concord GmbH实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，Matratzen Concord GmbH为公司的关联方。
9、上海金睡莲零压酒店有限公司（以下简称“上海金睡莲”）
类型：有限责任公司
法定代表人：吴晓宇
注册资本：200万人民币
住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼
经营范围：一般项目：酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最新一期主要财务数据：上海金睡莲于2023年2月20日成立，暂未开展实际经营。
股本结构：倪张根占股99%，吴晓宇占股1%。
关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司38.60%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生为上海金睡莲实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海金睡莲为公司关联人。
10、上海湘虹置业有限公司（以下简称“湘虹置业”）
类型：有限责任公司
法定代表人：吴晓宇
注册资本：60,000万人民币
住所：上海市闵行区宁虹路1199号52幢3楼03室
经营范围：房地产开发、经营，物业服务，建筑装潢材料、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最新一期主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，湘虹置业总资产555,878,347.22元，净资产554,446,354.65元，2022年度实现营业收入-9,478.10元，净利润-2,844,740.74元。
股本结构：南通虹旅企业管理有限公司占股100%。
关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司38.60%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生为恒康数控实际控制人及董事长，湘虹置业为恒康数控全资孙公司，倪张根先生为湘虹置业实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，湘虹置业为公司关联人。
（二）履约能力分析
上述关联人依法存续，前期与公司的关联交易均正常进行，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，不损害公司及其他股东的利益。若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事独立意见
公司2022年日常关联交易以及预计的2023年度日常关联交易是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。一致同意该事项并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于公司2022年度对外担保情况专项说明及第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会书面审核意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2023年4月24日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-026
梦百合家居科技股份有限公司
关于公司及子公司2023年度为控股子公司提供担保额度
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 预计被担保人名称及是否为上市公司关联人：Healthcare SC,LLC（以下简称“美国南卡”）、Nisco(Thailand)co.,Ltd（以下简称“泰国里高”）、江苏里高智能家居有限公司（以下简称“江苏里高”）、HEALTHCARE FOAM S.L.U（以下简称“恒康西班牙”）等子公司，均为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司，非上市公司关联人。
● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及其子公司预计2023年度为控股子公司提供担保总额合计不超过30,950万美元和2,000万欧元和13亿泰铢和13亿元人民币（包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保。按照2023年4月24日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约384,198.39万元人民币）。截至本公告日，公司及子公司已实际为控股子公司提供的担保余额为30,950万美元和13亿泰铢（按照2023年4月24日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算，约239,068.79万元人民币）。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供的担保，截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金额为30,950万美元和13亿泰铢（按照2023年4月24日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算，约239,068.79万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的80.28%，其中，对资产负债率超过70%的子公司实际担保金额为17,950万美元，提醒广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为完善公司资本结构、降低财务成本，充分利用海外金融市场融资工具，满足公司控股子公司业务发展需求，公司及子公司预计2023年度为控股子公司提供担保额度合计不超过30,950万美元和2,000万欧元和13亿泰铢和13亿人民币（按照2023年4月24日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约384,198.39万元人民币），包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保。公司及子公司2023年度为控股子公司提供担保额度预计具体情况按照2023年4月24日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价折算如下：
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注：Mlily USA,Inc简称“梦百合美国”；Healthcare Arizona,LLC简称“恒康亚利桑那”；MOR Furniture For Less,Inc.简称“美国MOR”；Healthcare Group（Hong Kong）Co.,Limited简称“恒康香港”。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度已经公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，同时提请股东大会授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件（在预计新增担保额度2,000万欧元和13亿人民币范围内，公司合并报表范围内子公司之间担保额度可以调剂使用，但资产负债率为70%以上的担保对象仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂担保额度。获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，且在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况），授权期限自本次年度担保额度预计的股东大会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东大会召开时止，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。
二、本次预计新增担保额度被担保人基本情况
（一）Healthcare SC,LLC（美国南卡）
1、注册地址：1 Mlily Way, Winnsboro SC 29180
2、主营业务：床垫制造
3、与公司关系：HEALTHCARE US CO.,LTD（以下简称“恒康美国”）持有美国南卡100%股权，公司持有恒康美国100%股权，因此，美国南卡为公司全资孙公司。
4、主要财务数据：截至2022年12月31日，美国南卡资产总额71,946,151.00美元，负债总额86,884,273.00美元（其中：流动负债总额82,995,121.36美元），净资产-14,938,122.00美元，2022年实现营业收入73,682,840.00美元，净利润-5,917,100.00美元。
（二）Nisco(Thailand)co.,Ltd（泰国里高）
1、注册地址：泰国春武里府 Phanat Nikhom 区 Nong Prue 街道 10 组 8/8 号
2、主营业务：家具（智能健康护理电动床、功能沙发、老人健康椅、木质家具、金属家具、软体家具）、家居用品（床垫、枕头、海绵制品、家用纺织品）生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
3、与公司关系：江苏里高持有泰国里高98%股权，南通梦百合股权投资有限公司（以下简称“梦百合股权投资”）持有泰国里高1%股权。公司持有江苏里高90%股权，持有梦百合股权投资100%股权。因此，泰国里高为公司控股孙公司。
4、主要财务数据：截至2022年12月31日，泰国里高资产总额4,567,046,820.70泰铢，负债总额1,856,590,695.10泰铢（其中：流动负债总额1,473,626,896.20泰铢），净资产2,710,456,125.60泰铢，2022年实现营业收入5,149,871,799.14泰铢，净利润722,007,428.43泰铢。
（三）江苏里高智能家居有限公司（江苏里高）
1、注册地址：如皋市丁堰镇陈草路99号
2、主营业务：家具（木质家具、金属家具、软体家具、家具零配件）、家居用品（枕头、床垫及海绵制品、家用纺织品）的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；智能家庭消费设备、物联网设备制造和销售；智能控制系统集成等业务。
3、与公司关系：公司持有江苏里高90%股权，江苏里高为公司控股子公司。
4、主要财务数据：截至2022年12月31日，江苏里高资产总额639,603,795.47元，负债总额291,329,901.99元（其中：流动负债总额289,431,460.42元），净资产348,273,893.48元，2022年实现营业收入499,175,438.77元，净利润26,898,462.61元。
（四）HEALTHCARE FOAM S.L.U（恒康西班牙）
1、注册地址：Quartell（Valencia）,Carretera Nacional,340 km 939,calle Proyecto 1,C.P.46510.
2、主营业务：家具、装饰用品、床垫及其配件的贸易和制造。
3、与公司关系：Mlily Europe S.L.U（以下简称“梦百合欧洲”）持有恒康西班牙100%股权，恒康香港持有梦百合欧洲100%股权，公司持有恒康香港100%股权，因此，恒康西班牙为公司全资曾孙公司。
4、主要财务数据：截至2022年12月31日，恒康西班牙资产总额65,435,848.42欧元，负债总额33,496,513.14欧元（其中：流动负债总额28,599,738.69欧元），净资产31,939,335.28欧元，2022年实现营业收入53,840,817.80欧元，净利润4,679,461.23欧元。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、担保的必要性和合理性
公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计，目的是保证各控股子公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计被担保控股子公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，充分利用海外金融市场融资工具，支持各控股子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保控股子公司具有实质控制和影响，且公司各控股子公司生产经营情况正常，公司及子公司为控股子公司提供担保额度总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为30,950万美元和2,000万欧元和13亿泰铢和16亿元人民币(按照2023年4月24日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算,合计约414,198.39万元人民币)，占公司最近一期经审计净资产的比例为139.09%，上述担保全部为公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及子公司无逾期担保事项。
注：上述担保总额包含公司股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2023年4月24日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-029
梦百合家居科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)对公司会计政策进行的变更和调整。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称“准则解释第16号”)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前后公司采用的会计政策
变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；变更后，公司按照财政部修订并发布的准则解释第16号的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更日期：2023年1月1日
（四）会计政策变更的审议程序
本次会计政策变更已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。本次会计政策变更议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
2023年1月1日起按照《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）规定执行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、监事会核查意见
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。
四、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、监事会核查意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2023年4月24日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-030
梦百合家居科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月19日 14点 00分
召开地点：公司综合楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月19日
至2023年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司于2023年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn刊登的相关公告。
2、特别决议议案：4、10、12
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：倪张根、吴晓红、张红建、吴晓风、卞小红
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、授权委托书、及委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司董事会办公室
（江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号，邮编：226521，传真号码：0513-80296666-8059）
（三）登记时间：2023年5月16日、2023年5月17日（9:30-11:30；14:00-16:00）
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东或代理人一切费用自理。
（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号
联系电话：0513-68169482 传真号码：0513-80296666-8059
邮编：226521 联系人：付冬情
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2023年4月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
梦百合家居科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-031
梦百合家居科技股份有限公司
2022年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十五号一一家具制造》的要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）统计了2022年度主要经营数据，其中，报告期内境内经销店及内销的主营业收入同比减少、报告期初门店数量减少主要系公司2022年第三季度起不再将深圳朗乐福睡眠科技有限公司纳入合并范围所致。2022年度主要经营数据具体情况如下：
一、报告期内各产品类型的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
■
二、报告期内各销售渠道的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
■
三、境内外营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况
单位：万元 币种：人民币
■
■
四、报告期内实体门店情况
■
以上主要经营数据来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者了解公司经营情况用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2023年4月24日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-021
梦百合家居科技股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2022年度利润分配预案：拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、公司2022年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润41,359,233.85元，其中母公司实现净利润150,985,293.26元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积15,098,529.33元，加上年初未分配利润675,048,280.84元，截止2022年12月31日公司累计可供股东分配的利润701,308,985.36元。
为了保证公司正常生产经营和可持续发展，同时为谋求公司及股东利益最大化，经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，公司2022年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、2022年度不进行利润分配的情况说明
（一）2022年度拟不进行利润分配的原因
1、2022年，公司实现营业收入801,724.47万元，在全球化经营战略下，为满足公司业务发展需要，对运营资金的需求较大。
2、2023年，公司将加大内销渠道拓展和自主品牌建设，为减少财务费用，保证公司持续、稳健发展，需留存一定资金投入。
3、同时，为保障公司配套产品质量及供货周期、完善全球化布局并提升公司统一管控及运营服务能力，公司加快推进再融资募投项目的建设，在本次募集资金到账前，公司以自有资金先行投入，对公司流动资金占用较大，为保障生产建设的稳定性，公司需留有一定的资金满足日常生产需要。
综合考虑公司发展战略、经营实际及所处的发展阶段等因素，为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。
（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2023年4月24日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意公司2022年度不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金，并提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司在充分考虑未来发展及股东回报的情况下提出的合理分配预案，能够降低公司负债，减少财务费用，保证公司快速发展对营运资金的需求，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。一致同意该利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2023年4月24日，公司召开的第四届监事会第七次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，认为：公司2022年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，同意公司2022年度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2023年4月24日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-022
梦百合家居科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,560.01万股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金69,325.00万元，坐扣承销和保荐费用954.60万元（其中：不含税金额为900.57万元，税款为54.03万元）后的募集资金为68,370.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用183.96万元（不含税）后，公司2020年非公开募集资金净额为68,240.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472号）。
2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金13,426.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将2020年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。
2022年4月22日，公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求，将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19,377.05万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
注1：含美国亚利桑那州生产基地扩建项目投入金额。
注2：含美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户的利息收入净额。
注3：补充流动资金金额，其中美国亚利桑那州生产基地扩建项目临时补流金额15,000.00万元，募集资金账户销户永久补流金额73.06万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年11月分别与中国银行如皋丁堰支行、中国工商银行如皋支行、苏州银行南通支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年4月与中国工商银行如皋支行签订了《募集资金三方监管协议》，均明确了各方的权利和义务。因申请2021年度向特定对象发行股票，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为2021年向特定对象发行股票的保荐机构，本次变更保荐机构后，公司、公司全资孙公司HEALTHCARE GLENDALE, LLC于2022年8月29日与广发证券、中国工商银行如皋支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
无。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，梦百合公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了梦百合公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
公司2022年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
九、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于梦百合家居科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；
2、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2023年4月24日
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]经2021年10月27日第三届董事会第五十次会议审议通过，公司决定变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的募集资金至美国亚利桑那州生产基地扩建项目，截至2022年12月31日，公司已将该项目募集资金剩余资金划转至美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。
[注2]项目均已结项、变更，按照实际投资金额调整。
[注3]截至2022年12月31日，项目尚处于运营初期，尚不能以承诺的稳定运营期年利润对比实际效益评价是否达到预计效益。
[注4] 美国亚利桑那州生产基地扩建项目系公司2021年向特定对象发行股票募投项目。项目拟投入总金额为45,030.69万元，其中19,378.32万元使用2020年非公开发行股票节余及变更募集资金投入，2022年度已投入金额为4,222.86万元；剩余投入部分拟通过2021年向特定对象发行股票募集。截至本报告出具日，2021年向特定对象发行股票已收到上海证券交易所审核意见，尚需获得中国证监会同意注册。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2022年度
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1]美国亚利桑那州生产基地扩建项目为2021年向特定对象发行股票募投项目，本次拟投入金额为45,030.69万元，其中使用2020年非公开募集资金投入金额为19,378.32万元，包括变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目投入金额13,434.93万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）、利用美国生产基地建设项目结项剩余资金投入金额5,943.39万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。截至2022年12月31日，上述2020年非公开募集资金已划转至美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。截至本报告出具日，2021年向特定对象发行股票已收到上海证券交易所审核意见，尚需获得中国证监会同意注册。
[注2]尚未完成项目建设，无需比较项目实现效益情况。
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-019
梦百合家居科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2023年4月14日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2023年4月24日在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司董事朱长岭、许柏鸣、蔡在法以通讯方式参加。会议由公司董事长倪张根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
同意7票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润41,359,233.85元，其中母公司实现净利润150,985,293.26元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积15,098,529.33元，加上年初未分配利润675,048,280.84元，截止2022年12月31日公司累计可供股东分配的利润701,308,985.36元。鉴于：
（1）2022年，公司实现营业收入801,724.47万元，在全球化经营战略下，为满足公司业务发展需要，对运营资金的需求较大。
（2）2023年，公司将加大内销渠道拓展和自主品牌建设，为减少财务费用，保证公司持续、稳健发展，需留存一定资金投入。
（3）同时，为保障公司配套产品质量及供货周期、完善全球化布局并提升公司统一管控及运营服务能力，公司加快推进再融资募投项目的建设，在本次募集资金到账前，公司以自有资金先行投入，对公司流动资金占用较大，为保障生产建设的稳定性，公司需留有一定的资金满足日常生产需要。
基于以上因素，综合考虑公司发展战略、经营实际及所处的发展阶段等因素，为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。
预期效益：未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-021）。
同意7票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2022年年度报告摘要》《公司2022年年度报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。
同意7票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2022年度内部控制评价报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东大会结束时止，审计费用授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。
同意7票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
同意公司及子公司在2023年度向银行等相关授信主体申请总额不超过982,254.52万元综合授信（根据2023年4月24日汇率折算所得，实际人民币授信额度根据授信时点外币实时汇率折算），授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等授信业务及其续期业务，同时授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内具体办理相关文件，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止，在授权有效期内上述授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体数额以最终签订的文件为准。
同意7票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于制订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金融衍生品交易管理制度》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
同意公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展总额度（包括交易保证金和权利金）不超过人民币550,000万元（同等价值外汇金额）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-024）。
同意7票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事倪张根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。（下转395版）
