亚振家居股份有限公司

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亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2023年4月21日下午14：00-16：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于4月10日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

二、关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

三、关于《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

四、关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

五、关于《公司2022年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

六、关于《公司2022年年度报告全文及其摘要》的议案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2022年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2022年年度报告摘要》。

七、关于《公司2023年度董事及高级管理人员薪酬》的议案

公司独立董事发表了独立意见，关联董事对涉及自身薪酬事项回避表决。

本议案关于董事薪酬部分需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

八、关于公司2022年度利润分配的预案

关于公司2022年度利润分配的预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2022年度归属于母公司所有者的净利润-89,549,643.17元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例，基于公司2022年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

九、关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构》的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

十、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

十一、关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

十二、关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

董事长高伟和董事、总经理高银楠回避表决。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

十三、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

董事长高伟和董事、总经理高银楠回避表决。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

十四、关于提请召开2022年年度股东大会的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-15）。

十五、关于《公司2023年第一季度报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年4月25日

公司代码：603389 公司简称：亚振家居

亚振家居股份有限公司

2022年度内部控制评价报告

亚振家居股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：亚振家居股份有限公司、南通亚振东方家具有限公司、上海亚振家具有限公司、上海亚振国际贸易有限公司、北京亚振家具有限公司、南京亚振家居有限公司、武汉市亚振家居有限公司、上海亚特联造家居有限公司、上海亚振海派艺术馆、上海亚振家居科技有限公司、上海亚振企业发展有限公司

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

生产工厂制造业务、经销商管理、直营公司零售业务；组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、投资管理、资金管理、资产管理、财务报告、预算管理、采购管理、销售管理、合同管理、担保业务、关联交易、内部信息传递等领域。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

资金活动、销售管理、采购管理等

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及内部控制管理手册、内部相关管理制度，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

无

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

无

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

□适用 √不适用

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：高伟

亚振家居股份有限公司

2023年4月21日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-012

亚振家居股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构》的议案。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入、2022年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2022年12月31日实际情况。

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2022年度财务报告审计费用为65万元人民币，内部控制审计费用为25万元人民币，合计90万人民币。2022年度审计费用较上一期审计费用无变化。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2023年度审计收费将根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情另行约定。

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

（一）公司董事会审计委员会事前对天健事务所的从业资质进行了充分了解，审查天健事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司聘任天健事务所为公司2023年度的财务报告和内部控制审计机构，并提交第四届董事会第十次会议审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，有较高的执业水平，为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2、独立董事独立意见：在本次董事会召开前，公司已将续聘会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司2022年度的财务报告和内部控制审计的过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2023年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。我们同意董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该事项提交2022年年度股东大会审议。

（三）公司于2023年4月21日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》。经审议，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-013

亚振家居股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司关于2023年度日常关联交易预计事项已经第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交2022年年度股东大会审议；

● 公司2023年预计日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，不会因此交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决），审议通过了关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案。

关于本次关联交易的议案，公司独立董事李昌莲、周洪涛出具了表示同意提交第四届董事会第十次会议审议的事前认可意见，认为：

公司关于2023年度日常关联交易预计的议案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损坏公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

关于本次关联交易的议案，公司独立董事李昌莲、周洪涛出发表了同意的独立意见，认为：

在本次董事会召开前，公司已将日常关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。我们认为，公司关于2023年度日常关联交易预计事宜遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。同意公司关于2023年度日常关联交易预计事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，公司与苏州亚振国际家居有限公司（以下称“苏州亚振”）、上海星振家居有限公司（以下称“上海星振”）发生日常关联交易，详细内容如下：

公司2022年度主要日常关联交易情况如下：

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2023年度与苏州亚振、上海星振将发生持续性关联交易，具体如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和管理关系

（一）关联方基本情况

苏州亚振国际家居有限公司

1、统一社会信用代码：91320508551156941M

2、法定代表人：任俊华

3、成立日期：2010年02月08日

4、注册资本：667.9万元

5、住所：苏州市爱河桥路18号

6、经营范围：销售：家具、床垫、布艺、窗帘、饰品；家具、沙发的设计、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、最近一年主要财务数据：截止至2022年12月31日，总资产为10,919,788.57元，负债总额为5,262,990.82元，净资产为5,656,797.75元，2021年度实现营业收入10,943,569.34元，净利润-1,709,036.05元。

8、关联关系：苏州亚振本公司参股企业，公司董事长高伟担任其董事。

9、履约能力：苏州亚振是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。

上海星振家居有限公司

1、统一社会信用代码：91310113MA1GPCF40G

2、法定代表人：茅向华

3、成立日期：2020年06月23日

4、注册资本：2000万元

5、住所：上海市宝山区上大路668号1幢599Q

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具的设计、销售；门窗、楼梯扶手、装饰材料销售；家具、家居用品的批发；家具安装；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、最近一年主要财务数据：截止至2022年12月31日，总资产为3,163,838.01元，负债总额为2,810,136.84元，净资产为353,701.17元，2022年度实现营业收入1,165,761.20元，净利润29,852.93元。

8、关联关系：上海星振为本公司合营企业，本公司董事、总经理高银楠担任其董事。

9、履约能力：上海星振是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易总金额未达到股东大会审议标准，待董事会审议通过上述关联交易事项后，公司经营层将具体负责该业务的实施。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事宜的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-018

亚振家居股份有限公司

2023年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一家具制造》的要求，现将公司2023年前一季度主要经营情况披露如下：

一、报告期经营数据

（一）主营业务分产品情况

单位：元

■

（二）主营业务分渠道情况

单位：元

■

二、报告期门店变动情况

单位：家

■

以上数据为公司内部初步统计数据，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-019

亚振家居股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年06月02日(星期五)下午13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月26日(星期五)至06月01日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱business@az.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日发布公司2022年度及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月02日下午13:00-14:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年06月02日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：高伟

总经理：高银楠

董事会秘书：张大春

财务总监：黄周斌

独立董事：李昌莲、周洪涛

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年06月02日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月26日(星期五)至06月01日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱business@az.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：田伟豪

电话：0513-84296002

邮箱：business@az.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

亚振家居股份有限公司

2023年4月25日