美年大健康产业控股股份有限公司

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-031

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

美年健康主要从事专业健康体检业务，公司以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，并以健康体检大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域，为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务。

公司坚持“预防为先”的方针，依托广泛的全国布局、庞大的客户群体、海量的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗服务体系，深耕预防医学健康管理领域；持续加大专精特新产品创新力，不断提升疾病早筛的精准性；推动健康体检向健康管理升级，努力实现服务闭环；以全方位全周期为导向，构建数字化健康管理平台。截至2022年12月31日，公司正在开业的体检中心共611家，其中控股体检中心290家，包括“美年大健康”、“慈铭”、“奥亚”、“美兆”四大品牌，以满足市场的不同需求。公司以健康体检主业为基石，以学科建设为抓手，以创新产品为主线，以数字化创新为核心，以客户需求和痛点为指引，通过持续提升客户价值实现高质量发展。

1、四大品牌，协同发展

公司是目前全国最大的健康体检连锁企业，旗下有“美年大健康”、“慈铭”、“奥亚”、“美兆”四大品牌，协同发展、互相促进、稳步提升。在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭”两大品牌为市场核心覆盖，中高端团体健康体检、综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过“奥亚”、“美兆”提供高水准的优质服务。公司通过开展多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，使体检内涵不断提升，满足市场上不同层次、不同人群的个体化需求。

报告期内，公司实现营业收入85.33亿元，其中“美年大健康”品牌实现收入66.42亿元，占比77.8%；“慈铭”和“奥亚”实现收入17.55亿元，占比20.6%；“美兆”品牌实现收入1.4亿元，占比1.6%。

2022年公司各品牌营业收入和占比情况

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截至2022年底，公司旗下体检中心数量为611家，其中控股体检中心290家，参股体检中心321家。其中82%的控股体检中心已营业超过3年，18%的控股体检中心营业年限在3年以内。2022年度，公司全年总接待人次为2,960万人（含参股体检中心），较上年同期下降3.9%，其中控股体检中心总接待人次为1,839万人，较上年同期下降1.1%。团体客户和个人客户占收入比分别为83%:17%，与上年同期基本持平。

2016年-2022年公司旗下参股体检中心和控股体检中心数量情况1（注：2019年末体检中心数量不含停业的体检中心。）

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2022年公司旗下控股体检中心成新度（成新度按照营业执照时间测算）

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2022年公司体检人次和客单价变化情况表2（注：以上客单价不包含入职体检和职业病检查，体检人次为控股体检中心体检人次。）

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2、医疗导向、品质驱动

医疗质量管理是企业立身之本和工作重心。报告期内，公司坚决贯彻“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的十六字战略方针，坚持“标准化、学科化、智能化”的医疗质量管理体系，持续提升专业医疗质量和服务内涵，并以数字化赋能全流程质量品质升级。在集团全国医疗条线的不懈努力下，2022年公司下属体检分院在医质800分巡检、影像报告质控、院感监测等各项医质检查中的成绩较2021年均有较大提升，在医疗空间设计、医疗操作流程、医疗主数据等标准体系建设实现全面升级，并在专业学科建设、人才团队建设、PCR实验室建设等方面的工作取得显著成效。

报告期内，公司旗下多家分院被纳入当地医疗机构临床检验结果互认体系中，其中位于京津冀鲁区域中的22家体检分院通过当地卫生行政部门评审，被纳入到2021-2022年度京津冀鲁区域医疗机构临床检验结果互认体系中；公司旗下位于山东省的42家分院被纳入山东省医疗机构临床检验结果互认范围中；此外，绵阳美年已于2022年上半年通过质控中心检查，被纳入绵阳市各医疗机构互认结果范围。这表明，公司旗下的体检分院以过硬的医疗水平获得了权威认可的“互认券”，可以更好地方便患者检查、减轻患者的医疗负担，提高医疗资源使用效率和疾病诊断治疗效率，也为公司自身发展带来更广阔前景。

1）加强质控检查，质量持续提升

报告期内，公司各级医疗管理条线持续深化医质检查的管理作用，通过医质800分巡检、检验科巡检、医务合规检查、院感监测指标检查、第三方影像质控以及“超声、影像、主检报告”啄木鸟医生每日抽查等各项检查方式以查促改、以检促练，推动各分院的医疗质量持续提升。

·医质800分巡检 公司总部和省级医疗管理条线组成医质巡检组，以《美年健康医疗质量考核标准800分（2021修订版）》为标准，对全国262家体检分院的医疗质量管理体系进行现场飞行检查，并重点针对发现的问题进行检后跟踪，明确整改时限，及时跟进整改效果，督促上报整改情况报告，确保规范流程的有效落地。

· 啄木鸟抽查常态化 公司在总部成立“啄木鸟”专家团队，每日对放射、超声、主检报告进行抽查，就发现的问题第一时间与体检分院沟通整改，保障最终体检报告结果的准确性，并进一步深化相关工作，建立了“抽查-复盘-培训”的常态化质控闭环体系。全年总部共抽查8,017份超声报告，组织省区培训26场；主检报告抽查2,878份，组织省区培训22场；影像报告抽检5,038份，组织省区培训23场，有效提升各分院体检报告质量。

· 第三方影像质控 报告期内，公司总部组织40余位三甲医院影像专家成立专业质控团队，季度对各地体检分院的影像报告进行质控评分，全年共完成732场，平均达标率 92.1%，比2021年提升5.9%，多家体检分院的影像专科水平得到了当地质控中心和三甲医院的高度评价。

· 加强院感管理 报告期内，公司深化院感管理，强化感控意识，8项院感监测指标合格率全面大幅提升，筑牢安全屏障。2022年平均院感监测达标率 93.3%，比2021年提升17.3%。

2）完善制度标准，深化医疗内涵

报告期内，公司积极推动各项医疗标准的升级，进一步规范医疗运营，多措并举提升体检内涵。

·深化岗位操作规范 公司医疗管理中心根据国家卫健委、中华医学会、质控中心等权威机构发布的各项管理要求和质控标准，修订体检中心42个岗位的44项标准操作流程(SOP) ，并督促全员完成岗位SOP 学习。

·全面落实院内三级质控体系 公司医疗管理中心制定并发布《美年健康集团分院“三级质量管理体系方案（2022版）”》，在旗下体检分院推广“院内三级质控”体系建设，管理职责更加清晰、质量意识深入人心。全国共计531家分院建立分院三级质控体系，覆盖率达到92%。

·完善体检中心设计标准 公司汲取行业先进经验，结合自身运营实践，完成新版体检中心设计标准化手册，进一步优化动线规划、科室设置、平面设计、装修选材，彰显医疗属性，运营效率、客户体验全面提升。

3）完善人才体系，加强学科发展

公司注重医疗人才培养体系的发展，人才队伍的培养日益精细化。围绕人才梯队搭建，公司建立核心岗位人才画像，通过人才盘点实现全国分院院长和护士长的精准落位，夯实人才发展基础。在公司总部及全国600多家分院积极营造争优创优的学习氛围，鼓舞医技护人员勤奋钻研，不断提升个人专业能力，全年共计有435人通过中、高级卫生专业技术资格考试。公司也积极组织优秀人员的表彰活动，在5月12日“国际护士节”和8月19日“中国医师节”时期，通过层层选拔分别选出30名“最美护士”和30名“最美医师”，表彰在工作中迎难而上、不断进取的优秀典型，并鼓励广大医护人员以榜样为引领，扎实提高医疗技术水平和服务品质，更好地为人民健康服务。

为推动重点学科发展，公司积极开展各项科教研活动，加强与行业学会和专家的学术交流。每周四下午邀请行业大咖围绕专业技术能力、医疗质量控制与管理能力提升，在“医讲堂”线上开讲。报告期内公司围绕影像、超声、主检、院感、科研和健康管理等重点专科方向，邀请三甲医院主任级专家开展线上讲座44场，总学习20.2万人次。公司与中华医学会/中华健康管理协会联合主办多场规范化培训课程，6月组织中华医学会健康体检-超声规范化培训全国行（合肥站）、7月组织中华健康管理协会主检规范化培训班（长沙站）、9月组织中华健康管理协会主检规范化培训班（南昌站）和第二届中国超声医学发展大会“血管与浅表器官超声分论坛”，为美年医师与当地三甲医院专家进行学术交流搭建桥梁，展示美年在专科方向的学术成果。公司与中联肝健康促进中心、清华长庚医院联合发起国内首个“代谢相关脂肪肝流调研究”，组织33家体检分院在3个月内完成2,000例客户入组，充分体现公司在布局规模和标准化建设上的优势，在专病领域打造学术影响力。

3、以客户为中心，客服运营再升级

以客户为中心，持续打造专业且有温度的医疗服务，聚焦客户满意度，统一服务标准，树立品牌整体形象，是美年健康多年坚持的奋斗目标。报告期内，公司围绕“提升全国客服条线管理能力”的目标，重点建设四大体系，即客服信息化体系、团队管理机制体系、教育培训体系及流程质量管理体系。

在保持现有客服管理水平和管理能力的基础上，在集团信息化体系建设推动下，全面落实扁鹊体检系统的全国实施，实现分时预约和智慧导诊，持续优化迭代新系统下医疗专业服务的标准化流程。通过全新扁鹊体检系统的运营，将客户声音的获取颗粒度从分院细化到每个科室、每个工作人员，不仅实现客户满意度调研全覆盖，而且通过医护人员与客户之间实时的满意度互动，提升客户医疗服务感受，促进体检中心医疗服务的专业性、服务性、严谨性的改善与提高，推动标准化服务向个性化服务的发展，全面升级有温度且专业的客户服务全新内涵。

通过建立“客户投诉快速响应机制”，统一客诉分类，要求5分钟内响应，服务类客诉5小时内反馈，医质类客诉24 小时内反馈，切实解决客户的问题。报告期内，客服关键指标“客户满意度”以及“客户NPS净推荐值”都有了稳步提升。

4、持续积极推动数字化转型、数字化转型成效凸显

2022年，公司信息化以提升医疗品质为业务导向，实施精细化运营为工作重点，提供客户满意度为服务宗旨，依照集团整体数字化转型规划，逐步进行关键领域的信息化升级。

公司从集团层面组建数字化转型委员会，统筹各地数字化建设，并从五大方向打造集团数字化平台核心基建，即重点建设B端销售赋能平台、升级C端营销数字触点、部署卓越体检服务系统、打造领先医学运营平台、营造数据治理生态底座等。公司深化推进基于SaaS的新一代体检软件扁鹊2.0的实施，实现体检业务的分时预约、智能导检、重要阳性自动上报等功能的同时提升人效、坪效，推进精细化管理；全面推进体检全流程数字化、智能化管理，促进细节服务标准的再次提升，实现服务流程再造和持续迭代，提升运营管理效率和客户体验；持续推进医技类云平台-影像PACS云平台、超声PACS云平台、心电云平台、眼科云平台覆盖率，借助影像AI、心电AI、眼底AI、超声AI提升医疗诊断质量和工作效率，持续强化专业体检核心竞争力。

报告期内，面向B端销售的客户管理系统星辰CRM实现了分子公司全覆盖，在一线销售客户管理过程中实现了目标透明、过程可控；有效协助销售管理者实现市场拓展前置布局，实时跟踪团队进度并实施过程赋能，在有效沉淀客户资源的同时，提升了签单转化率和销售人效。面向C端营销平台美年臻选已经覆盖200余家分子公司，进一步提升了C端客户购买渠道，增强客户粘性，在推动主营业务的可持续增长的同时，确保了客户数据逐步在线化，进一步提升B端和C端客户的复购率。

依据集团数字化与智能化发展战略，公司根据国家相关法律法规，开展了关于历史数据合规、未来数字化安排相关交易的评估和检查，并聘请外部顾问给予协助。公司于第二季度完成部分前期数据合规制度的优化工作，后续将就评估中发现的问题推进整改，以满足我国现行生效的个人信息保护、数据安全相关的法律规定，并推动实现集团整体的数据合规治理水平的提升。公司也在不断提升数字化平台的智能运维水平，保障核心业务系统群的稳定运行，同时公司也在强化数据安全保障工作的推进，在国家信息安全等级保护三级认证的基础上，落实ISO270001体系建设，推动扁鹊可信云认证工作。

美年健康的数字化转型正在稳步向前， 未来，在营销领域将陆续推出个性化定制平台、团单个体化平台、满足个检用户和企业客户的个性化需求，在赋能营销的同时，全面提升体检服务质量。公司将同步推进业财一体化落地进程，推进精细化管理提升公司竞争优势。

5、勇于变革，创新引领

2022年，公司继续深化“创新引领”发展战略，持续推进创新项目的引进和开展，包括先进检测、早筛、AI诊断等，通过数字化工具的应用，快速启动非现场业务的多渠道创收工作。陆续推出脑睿佳、肺结宁、心理健康等重点创新专项套餐，为客户提供深度检查和服务，形成全生命周期管理的预防医学综合解决方案。

公司始终致力于为体检客户提供最新颖、最全面、最优质且安全有效的医学检测服务。在脑健康领域，“脑睿佳”产品针对脑认知、脑卒中潜在风险人群进行早期筛查，尤其是脑认知筛查，通过将核磁扫描和AI、基因检测进行创新性组合，在行业内率先实现了阿尔兹海默症的早期风险评估。在肺健康领域，“肺结宁”产品优化了“体检+绿通”的传统业务模型，遵循临床标准，为不同危险程度的肺结节客户建立了从肺结节早筛早诊，到肺癌早诊早治、随访管理、治疗康复、生命质量重塑的深度全链路肺健康风险守护体系。在心理健康领域，“美年心理健康服务”通过搭建完善的心理健康服务平台，严选心理健康服务专家，提供心理健康科普资讯和心理健康全方位解决方案，收到广大企业客户的欢迎。在胃肠消化领域，为强化具有较强医疗价值的胶囊胃镜和基因检测等传统优势项目，公司于五月份开展“美年肠胃节”活动，推出了数款肠胃专项套餐，为广大客户提供了更加丰富的消化道检查项目。在数字健康领域，AI-MDT智能报告、冠状动脉钙化积分、数字云胶片、眼底AI报告等数字化创新体检项目在美年全面铺开，为美年在数字化体检方面建立行业壁垒。在创新保险领域，通过收购全国性保险经纪公司打造“美年E保”产品体系，实施“专业体检+智能诊断+专科诊疗+保险支付”的服务闭环，满足客户将体检、健管、特定专病与保险支付进一步结合的需求场景。

6、全面加大品牌公信力建设，树立美年值得信赖的全方位全周期数字化生命健康服务平台的企业品牌形象

报告期内，公司持续完善品牌管理工作机制，努力适应新媒体时代的新闻传播格局与形式，强化品牌的正面传播与客户口碑传播并重，进一步加强品牌公信力建设。搭建了包括抖音号、视频号、头条号、小红书等19个平台在内的完善的自媒体矩阵，同时不断扩大外部合作媒体数量，奠定正面传播更为良好的媒体关系。结合集团完善的自媒体矩阵及外部媒体宣传渠道，着力传播公司在品质运营、创新发展、数字化转型、精细化管理等方面的新举措、新成效，不断提升美年品牌的知名度、美誉度，重塑美年品牌在消费者心智中专业、友善、科技的新定位。运用品牌传播积极赋能营销推广，在“感恩季”、“肠胃关爱节”、“美年心理健康服务”、肺结节全程化闭环管理创新产品“肺结宁”、全国第一款脑健康早筛创新产品“脑睿佳”、“阳康安心检”等创新产品发布的重要节点，运用丰富多元的推广手段宣传新产品新项目，有力地赋能营销工作。

报告期内，公司持续践行健康公益，积极履行企业社会责任。全国各地美年医护全力支持政府，累计派遣3万余名医护人员奔赴上海、北京、深圳、吉林、长春、福州、长沙等多地支援，共完成核酸采样近5,576万人次。另外，公司联合中国妇女发展基金会开展“打工妈妈健康关爱行动”、举办“爱无疆·助残行”、“乡村教师健康关爱行动”等一系列爱心公益体检活动，在各地体检中心广泛开展“感恩季”，发起六大品牌公益活动包括“公益助残”、“情系老兵”、“关爱打工妈妈”、“社区义诊”、“客户服务日”与赞助“光盘行动”等，传递了美年健康有温度有担当的品牌形象，大幅提升了公司品牌形象和影响力。

报告期内，公司积极开展健康科普宣教。在新华社客户端健康频道设立“美年专题区”，下设“美年进行时”、“健康小美”、“体检百问”栏目，持续发布科普文章及视频，在公司官方微信号开设“健康医专栏”和“体检故事”专栏，邀请国内知名权威专家不定期发布专栏科普文章，向社会大众提供重大疾病、常见疾病的硬核科普资讯，发布发生在美年各地体检中心的各类真实的体检故事，传递美年“以客户为中心”的运营理念，进一步提升品牌公信力。

2022年，公司在科技创新、行业影响力、资本市场价值、社会责任等方面持续获得社会各界的认可与支持。荣获2022【常春奖】年度医疗服务创新企业、2021-2022年度中国受尊敬企业、2022年度创新赋能高质量发展医药健康公司、2022年度中经大健康杰出企业、2022年度卓越创新价值上市公司、【2022好公司50】卓越发展大奖、年度高质量发展上市企业奖、大健康产业最具成长上市公司、年度社会责任贡献企业、“十年磨一剑”2022匠心企业、2022年度社会责任“星”公司、“影响2022”新京报责任贡献力企业、2022年度企业社会责任公益榜样等奖项。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2021年非公开发行股票事项

2021年9月10日，公司召开了第七届董事会第三十四次（临时）会议及第七届监事会第十八次（临时）会议、2021年9月27日召开了2021年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等公司非公开发行A股股票有关议案。

2022年4月14日，公司召开了第八届董事会第九次会议、第七届监事会第二十五次会议，对本次非公开发行股票预案等文件进行了修订。

2022年6月1日，公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第二次（临时）会议、2022年6月17日召开了2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对公司非公开发行股票方案中的募集资金总额及用途进行了调整，并根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》第十五条的规定，重新确定本次发行的定价基准日，发行价格相应调整。

2022年7月1日，公司收到中国证监会于2022年6月30日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221577），中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2022年7月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221577号）。

经与中介机构审慎协商，公司于2022年8月2日向中国证监会提交《关于延期回复〈美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉的申请》，申请延期至2022年8月31日前向中国证监会提交反馈意见书面回复。

2022年8月29日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对公司非公开发行股票方案中的募集资金总额及用途进行了调整。

2022年9月26日，公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及第八届监事会第六次（临时）会议，审议并通过了《关于撤回公司2021年非公开发行A股股票申请文件的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行相关申请文件。

截至本报告披露日，公司已向中国证监会申请撤回2021年非公开发行股票相关申请文件，后续将结合市场环境等情况择机讨论重新申报。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司监事会换届选举

2022年4月14日，公司召开第七届监事会第二十五次会议、2022年5月17日召开了2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举夏庆仁先生、檀叙先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

2022年5月17日，公司召开职工代表大会，同意选举张成刚先生担任公司第八届监事会职工代表监事，与公司2021年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。

3、变更会计师事务所

2022年12月13日，公司召开第八届董事会第十九次（临时）会议、第八届监事会第九次（临时）会议、2022年12月29日召开了2022年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

美年大健康产业控股股份有限公司

法定代表人：俞熔

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-030

美年大健康产业控股股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2023年4月12日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2023年4月23日上午11时整以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《公司2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2022年度，公司实现营业总收入853,284.82万元，比上年同期减少7.41%；实现利润总额-42,182.60万元，比上年同期减少215.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-53,313.72万元，比上年同期减少965.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,783.40万元，比上年同期减少880.84%。

截至2022年末，公司总资产1,827,989.30万元，同比减少3.42%；负债总额1,008,311.96万元，同比减少0.66%；归属于上市公司股东的净资产745,534.94万元，同比减少7.24%。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2023年度财务预算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司制定的2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：2022年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司2023年度的审计工作的要求。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：2022年度，根据有关法律、法规的要求以及结合公司实际经营需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

公司监事檀叙先生已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

10、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于2023年度公司监事薪酬的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

12、审议通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-033

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会关于募集资金2022年度存放

与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式一一再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美年健康”）董事会编制了截至2022年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）177,139,393股，发行价格为11.55元/股，募集资金总额为人民币2,045,959,989.15元，扣除本次发行费用人民币40,488,318.39元，实际募集资金净额为人民币2,005,471,670.76元，其中新增股本人民币177,139,393.00元，余额人民币1,828,332,277.76元计入资本公积。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004号”《验资报告》验证，以上募集资金已于2019年10月29日到达公司募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金43,770,586.03元，其中：34,085,806.65元用于终端信息安全升级项目，9,684,779.38元用于管理系统升级项目。2022年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额842,614.32元。

截至2022年12月31日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金合计1,527,301,342.781（包含计入发行费用的3,997.68万元和2021年终止生物样本库建设项目并将其剩余资金永久补充流动资金时一同划转的利息1,009.32万元。）元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计21,592,962.69元，募集资金余额为人民币540,251,609.06元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。

公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

三方或四方监管协议的签订和履行情况如下：

■

注释2:（大连美年大健康生命科技有限公司系公司全资子公司，以下简称“大连美年科技”。）

注释3:（上海美置信息技术有限公司系公司全资子公司，以下简称“上海美置”。）

注释4:（募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，并于2022年8月5日转为一般户。）

公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存储情况

根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币万元

■

注释5:（合计数与各加数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。）

注：上述募集资金专户存储余额不包含期末用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

参见以“总额法”列报的募集资金使用情况对照表（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。2022年1月12日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币5亿元全部提前归还至募集资金专用账户。

2、公司于2022年1月13日召开第八届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。

截至2022年12月31日，公司用于暂时补充流动资产的暂时闲置募集资金为4.6亿。

2023年1月11日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币4.6亿元归还至募集资金专用账户。

（六）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，尚未使用的募集资金除存在上述“(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”外，其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

截至2022年12月31日，“生物样本库”项目的剩余募集资金90,000万元、利息收入1,009.32万元已永久补充流动资金。关于变更募集资金投资项目情况表参见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

附表1：

2019年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注释6:（包括发行费用3,997.68万元和2021年永久补流一并补流的利息1,009.32万元。）

注释7:（不含利息收入1,009.32万元。）

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-032

美年大健康产业控股股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开了公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司2022年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-533,137,230.32元，提取法定盈余公积人民币 0.00元，其中母公司净利润为-185,139,462.79元，提取法定盈余公积人民币0.00元，加上期初母公司未分配利润人民币363,154,071.62元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为人民币178,014,608.83元。

公司拟定2022年度利润分配预案如下：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

二、公司最近三年1（2020年-2022年）现金分红相关情况（其中，2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。）

单位：元

■

■

注释2:（其中，2020年和2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润系同一控制下企业合并追溯调整后的金额。）

三、公司2022年度不进行利润分配的原因

1、公司所处行业特点及资金需求

公司作为目前全国最大的健康体检连锁企业，以提供健康体检服务为核心业务，健康体检行业具有一定的季节性特征，一般一季度为业务淡季，四季度为业务旺季，二、三季度业务相对平稳增长。

2022年，受外部经济环境的持续影响，公司健康体检业务开展波动较大，客户到检率下降。同时，公司主要的营业成本为房租、折旧、摊销、员工薪酬等，刚性支出较大且仍需发生，短期内存在一定的资金压力。

截至2022年底，公司合并口径下的货币资金余额为1,983,987,222.80元，短期借款余额1,643,580,695.52元，一年内到期的非流动负债余额1,240,970,913.56元，为保障公司的偿债能力，公司需要为即将到期的有息负债预留一定资金。

公司结合目前的实际经营情况、未来资金周转情况、业绩成长性、外部市场环境以及拓展业务所需资金等因素，需要留存充足资金满足日常发展需求，提高资金充裕度，有利于保障公司正常运作、助力公司开展日常经营并实现战略规划的稳健实施。

2、未分配利润的用途和规划

公司未分配利润将主要用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求。公司将坚持“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领 ”的核心发展战略。积极提升内生式增长，运用精细化运营，夯实传统项目，通过创新产品驱动，打造服务优势。公司升级医疗品质，优化产品结构。以“数据+科技”核心驱动，推进全流程数字化管理。公司做深做透电商个检渠道，发力参变控。增强品牌影响力和行业竞争力，推动业务进入需求推动、量价齐升的良性发展通道。

公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严格遵守相关法律法规，在兼顾公司长期稳定发展和投资者回报的角度，履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

综合考虑公司目前的经营情况和未来经营发展需要，为确保公司持续健康发展，维护全体股东整体利益，公司2022年度拟不进行利润分配。上述利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：

我们认为，公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求。综上，我们对董事会做出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司制定的2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

六、其他说明

1、公司本次利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险；

2、公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。股东大会对利润分配预案进行审议前，公司将通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和建议。公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

2、独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-034

美年大健康产业控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月23日召开了公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将具体事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本情况

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先

首席合伙人：石文先

成立日期：2013年11月6日

组织形式：特殊普通合伙

主要营业场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

2、人员信息

（1）首席合伙人：石文先

（2）2022年末合伙人数量：220人

（3）2022年末注册会计师数量1,293人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

3、业务信息

（1）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

（2）上市公司年报审计情况：2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。

（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施40次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

中审众环承做公司2023年度审计项目的拟定项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

1、拟定项目合伙人及签字注册会计师

项目合伙人/签字注册会计师：谢卉，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，从2022年开始为本公司提供审计服务，最近3年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨胡伟，2019年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，从2022年开始为本公司提供审计服务，最近3年签署2家上市公司审计报告。

2、拟定质量控制复核人

孙奇，1996年成为中国注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，从2022年开始为本公司提供审计服务，最近3年复核10余家上市公司审计报告。

3、项目参与人诚信记录及独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

中审众环的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度的审计收费为人民币660万元，其中年报审计费用为人民币615万元，内控审计费用为人民币45万元。2023年审计费用将根据公司实际业务情况，提请股东大会授权公司管理层与中审众环协商确定并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中审众环提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：

公司就关于拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为2023年度审计机构与我们进行了事前沟通。经核查，中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的要求，在2022年度审计工作中，中审众环恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度审计的各项工作。同意续聘中审众环为公司2023年度的审计机构，并将此事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

2、独立意见：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在担任公司2022年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司2023年度审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023年4月23日，公司第八届董事会第二十三次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构，并同意将前述议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层结合2023年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

（四）生效日期

《关于续聘2023年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层结合2023年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议，该议案自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见；

4、公司第八届董事会审计委员会第七次会议决议；

5、公司第八届监事会第十一次会议决议；

6、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日

(下转422版)