长发集团长江投资实业股份有限公司

公司代码：600119 公司简称：长江投资

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2023年4月21日召开的八届十七次董事会，审议通过2022年度利润分配预案，因母公司财务报表2022年未分配利润为负，公司2022年度拟不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。该预案需提请公司2022年度股东大会审议批准实。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

随着市场经济的发展，物流业已由过去的末端行业，上升为引导生产、促进消费的先导行业。日益复杂的资源整合需求使得现代物流行业逐步走向专业化并独立发展，是重要的生产性服务业和复合型产业。

汽车物流是物流领域的重要组成部分，具有与其他物流种类所不同的特点，是一种复杂程度较高的物流活动。汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用，是实现汽车产业价值链顺畅流动的根本保障。

国际物流是开展国际贸易的必要条件，随着国际贸易、运输方式的发展，国际货运代理已渗透到国际贸易的每一领域，是国际贸易中不可缺少的重要组成部分，被誉为“国际贸易的桥梁”和“国际货物运输的设计师”。

公司通过在现代物流板块多年来的深耕细作，形成了一定的品牌和业务基础，在豪车物流特别是超豪华车物流等细分领域处于国内领先地位，在国际货运代理领域也取得了稳步的发展。

公司业务分为现代物流、气象科技和其他产业投资三类。

1．现代物流板块

（1）世灏国际物流公司

世灏国际作为中国高端及豪华汽车物流一站式服务商，向汽车原厂提供进口商品车报关、仓储及物流运输服务，在豪华车物流领域有长年的运营服务经验。

（2）长发国际货运公司

长发国际货运以国际进出口海运货运代理业务为主营业务。具有一级货代资质、NVOCC资质、代理报关资质，并拥有美国联邦海事委员会的FMC资质，以及ISO9001:2000质量体系认证。该公司主要开展上海、青岛、张家港、太仓等口岸的进出口货运代理业务。

2．气象科技板块

长望科技（证券代码：835228）是在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司子公司。该公司生产各式探空仪等高空设备和风速仪、长期气候站、自动气象站、遥测雨量站等地面气象仪器。

3．其他产业投资板块

资源类板块

2013年8月，公司参与资源类产业，出资4,800万元收购安庆皖域矿业有限公司60%股权，并更名为安庆长投矿业有限公司。该公司从事铜矿、银矿地下开采、加工（选矿）；自产矿产品销售，矿业信息咨询服务等。长投矿业所持有的牛头山铜矿采矿权到期日为2022年3月11日。长投矿业已于2021年12月29日向当地有关部门提出牛头山铜矿采矿权续证申请。根据安徽省自然资源厅2022年3月30日出具的办理意见，牛头山铜矿采矿权续证存在重大不确定性且单独开发利用和尚桥铜金矿项目经济上不可行。公司管理层按照《会计法》《企业会计准则》等法律法规和规范性文件，判断长投矿业相关资产存在减值迹象，基于谨慎性原则，对长投矿业相关资产计提减值准备。上述事项经公司于2022年4月26日召开的八届八次董事会审议并通过。公司正积极推进采矿证续证问题的行政诉讼等相关的诉讼维权工作，积极维护长投矿业公司权益及长江投资作为股东的权益。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入127,157.59万元，较上年同期增长15.52%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,420.97万元，比去年同期增加12,084.22万元,同比增长89.48%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

长发集团长江投资实业股份有限公司

董事会批准报送日期：2023年4月25日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2023一010

长发集团长江投资实业股份有限公司

关于2022年度计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月21日，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了八届十次监事会会议以及八届十七次董事会会议，审议通过了《长江投资公司关于2022年度计提商誉减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提商誉减值准备情况

为了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策等相关规定，对因企业合并形成的商誉结合与其相关的资产组进行减值测试。

2022年度公司聘请具有证券、期货从业资格的万隆（上海）资产评估有限公司对子公司上海世灏国际物流有限公司（以下简称“世灏国际”）商誉所在资产组的可回收金额出具的《长发集团长江投资实业股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及的收购上海世灏国际物流有限公司后商誉所在的资产组可回收价值资产评估报告》（万隆评报字（2023）第10112号），世灏国际商誉所在资产组考虑合并对价分摊后不包含商誉的资产账面价值为12,702,252.18元，全部商誉账面价值为47,849,101.48元，含商誉所在资产组账面价值为60,551,353.66元，可收回金额为32,000,000.00元，商誉减值损失28,551,353.66元，其中归属于上市公司股东的商誉减值损失为14,275,676.83元。因此，公司本次计提商誉减值准备14,275,676.83元。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提商誉减值准备14,275,676.83元，影响2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少14,275,676.83元。

三、董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提的商誉减值准备依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提，并将本预案提交公司董事会进行审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提的商誉减值准备依据充分，公允地反映了报告期末公司的财务状况。本次计提资产减值损失履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提减值。

五、监事会意见

公司监事会认为：根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司实际情况，本次计提商誉减值准备符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。本事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意计提商誉减值准备。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2023一008

长发集团长江投资实业股份有限公司

八届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）八届十次监事会议的通知及相关材料以电子邮件或专人送达的方式提前向全体监事发出。会议于2023年4月21日（星期五）下午13时30分在上海市青浦区佳杰路89号6号楼901室，结合线上会议方式召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席舒锋主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司2022年度监事会工作报告》。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《长江投资公司2022年度财务决算报告》。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

三、审议通过了《长江投资公司2023年度财务预算报告》。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

四、审议通过了《长江投资公司2022年度利润分配预案》，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年度财务报表，长江投资母公司财务报表2022年末未分配利润为-748,846,683.15元。

鉴于母公司财务报表2022年末未分配利润为负，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票五、审议通过了《长江投资公司2022年年度报告》及摘要，经审阅公司2022年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准确地反映公司2022年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司2022年年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》）

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

六、审议通过了《长江投资公司关于2022年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备14,275,676.83元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于2022年度计提商誉减值准备的公告》。）

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

七、审议通过了《长江投资公司关于2022年度计提世灏国际长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备17,064,231.63元，影响2022年度母公司财务报表净利润减少17,064,231.63元，对2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

八、审议通过了《长江投资公司2022年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

九、审议通过了《长江投资公司2022年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

十、审议通过了《长江投资公司2023年第一季度报告》。经审阅公司2023年第一季度报告，监事会认为：公司第一季度报告编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准确地反映公司2023年第一季度经营管理和财务状况等事项。未发现参与一季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》）

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

上述第一至五项议案将提请股东大会审议通过。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2023一009

长发集团长江投资实业股份有限公司

八届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）八届十七次董事会议的通知及相关材料以电子邮件或专人送达的方式提前向全体监事发出。会议于2023年4月21日（星期五）下午13时30分在上海市青浦区佳杰路89号6号楼901室，结合线上会议方式召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长鲁国锋主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司2022年度董事会工作报告》。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《长江投资公司2022年度总经理工作报告》。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

三、审议通过了《长江投资公司2022年度财务决算报告》。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

四、审议通过了《长江投资公司2023年度财务预算报告》。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

五、审议通过了《长江投资公司2022年度利润分配预案》，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年度财务报表，长江投资母公司财务报表2022年末未分配利润为-748,846,683.15元。

鉴于母公司财务报表2022年末未分配利润为负，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

六、审议通过了《长江投资公司2022年年度报告》及摘要。（公司2022年年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。）

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

七、审议通过了《长江投资公司关于2022年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备14,275,676.83元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于2022年度计提商誉减值准备的公告》。）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票：6票 反对票：0票 弃权票：1票

郑金国董事：弃权。弃权理由：公司目前没有上报对减值计提相关议案所涉事项问责进展的情况说明及问责计划；公司对世灏国际商誉已连续多年计提减值，公司投后管理工作仍未有较大改善，还需加强。

八、审议通过了《长江投资公司关于2022年度计提世灏国际长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备17,064,231.63元，影响2022年度母公司财务报表净利润减少17,064,231.63元，对2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票：6票 反对票：0票 弃权票：1票

郑金国董事：弃权。弃权理由：公司目前没有上报对减值计提相关议案所涉事项问责进展的情况说明及问责计划；公司对世灏国际长期股权投资已连续多年计提减值，公司投后管理工作仍未有较大改善，还需加强。

九、审议通过了《长江投资公司2022年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十、审议通过了《长江投资公司2022年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十一、审议通过了《长江投资公司2022年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十二、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十三、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2022年度报酬情况的议案》。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十四、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公司本次借款总额不超过67,000万元,有效期为本议案经2022年年度股东大会批准之日起不超过1年（含1年）。同时，董事会授权董事长、总经理或其授权代表，根据公司章程，在单笔借款金额不超过公司总资产10%的限额内，代表公司办理授信、借款等相关手续，并签署与授信、借款等有关的合同、协议等法律文件。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十五、审议通过了《长江投资公司2023年第一季度报告》（公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》）。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

上述第一、三至六、十一、十四项议案将提请股东大会审议通过。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2023年4月25日