北京昊华能源股份有限公司

2023-04-25 来源：上海证券报

公司代码：601101 公司简称：昊华能源

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2022年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.40元（含税），共计489,599,294.84元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，此预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为采矿业，属于煤炭开采和洗选业（B06）（中国证监会《上市公司行业分类指引（2012修订）》）。

1.公司主要业务及主要产品情况

报告期内，公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇。

2.经营模式

公司坚持“煤为核心、煤电平衡、协同发展”的战略，以煤炭开采、销售和甲醇生产及销售为主要业务。公司主要生产矿井在内蒙古鄂尔多斯市，主要产品为动力煤；鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司经营40万吨/年煤制甲醇项目；鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司负责运营鄂尔多斯市万利矿区铜匠川铁路专用线，主要为万利矿区高家梁煤矿和王家塔煤矿提供煤炭铁路运输服务。公司内蒙古矿区“煤一化一运”一体的产业布局和产业链初步形成，实现了稳定有序接替。同时公司强调煤电协同优势，还将继续深入研究产业链延伸项目，围绕燃煤火电厂周边煤炭富集区积极寻找优质资源，开发煤矿新项目，以不断壮大企业规模、增强企业盈利能力。

3.报告期内业绩驱动因素

报告期内，煤炭需求处于高位，供给持续偏紧。但随着国家能源保供政策进一步落实见效，加之公司煤质变化因素影响，公司煤炭综合售价较去年同期有所回落，尽管产销量较去年同期有所增加，但受煤炭销售成本增加以及昊华国际调整对MCM投资核算方法等因素影响，公司盈利水平同比下降。

4.公司所处的行业地位

公司在中国煤炭工业协会发布的2022中国煤炭企业50强名单中排名第48位；在2022中国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业名单（37家企业）中排名第29位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

4单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司煤炭产销量同比有所增长，营业收入同比增加9.18亿元，增幅达到10.97%，但受成本费用上升以及昊华国际调整对MCM公司投资核算方法等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601101 公司名称：昊华能源公告编号：2023-018

北京昊华能源股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2023年4月21日16时在北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。

1.关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

2.关于公司《2022年度财务决算报告》的议案；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

3.关于公司2022年度利润分配的预案；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

4.关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

5.关于公司《2022年度内部控制审计报告》的议案；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

6.关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

7.关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

8.关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

9.关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意昊华能源母公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元，此次计提减值准备不影响公司合并利润。

10.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

11.关于公司2023年度财务预算的议案；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

12.关于公司2023年度投资计划的议案；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

13.关于公司申请银行贷款授信额度的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

14.关于公司《2023年第一季度报告》的议案；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

15.关于继续购买董监高责任险的议案。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2023年4月24日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源公告编号：2023-017

北京昊华能源股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）于2023年4月21日14时在公司三层会议室召开了公司第七届董事会第三次会议。本次会议应出席董事11人，实到董事11人，公司董事李长立先生视频参加本次会议。公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议由董事长董永站先生主持。会议审议通过了如下议案：

1.关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

董事会认为，《2022年度董事会工作报告》对2022年度董事会工作进行了详实准确的阐述，列明了2023年董事会的指导思想、工作思路、具体经营目标和工作举措等，并决定将此议案提交公司股东大会审议。

2.关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

董事会认为，2022年经理层在公司党委和董事会的坚强领导下，坚决落实各项决策部署，持续夯实安全生产管理基础，提升经营管理能力水平，深化合规管理体系建设，推动改革创新成果落地，推进重点工作取得实效，认真践行国企社会责任，克服各种困难和不利因素，圆满完成了各项预算指标。

3.关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

董事会认为，第六届董事会独立董事有效地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，为公司的科学决策、风险防范和长远健康发展建言献策，促进了公司规范运作水平的不断提升，切实维护了公司和股东、尤其是中小股东的合法权益，并决定将此议案提交公司股东大会审议。

4.关于公司《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

董事会认为，第六届董事会审计委员会严格按照有关规定和要求，恪尽职守，强化监督职能，充分运用自身会计及财务相关专业经验，为公司董事会决策提供专业意见，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实履行了审计委员会的职责。

5.关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

6.关于公司2022年度利润分配的预案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司以2022年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.40元（含税），共计489,599,294.84元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，并决定将此预案提交公司股东大会审议。

7.关于公司《2022年度社会责任报告》的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

董事会认为，2022年公司坚持党建引领，深化创新驱动，勇担发展责任，推动绿色发展，强化节能减排，彰显国企担当，取得了丰硕的成果。

8.关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

9.关于公司《2022年度内部控制审计报告》的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

10.关于公司《董事会授权行权情况报告》的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

11.关于公司《2022年度法治合规工作报告和2023年度法治合规工作计划》的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

12.关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

13.关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。

经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

14.关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。

经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

15.关于公司执行董事及高级管理人员2022年度薪酬发放的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

16.关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意昊华能源母公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元，此次计提减值准备不影响公司合并利润。

17.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关规定支付费用共计人民币80万元。决定将此议案提交公司股东大会审议。

18.关于公司2023年度财务预算的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

19.关于公司2023年度投资计划的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司2023年度投资计划，全年计划投资总额198,732.36万元，其中固定资产项目4项，投资额99,910.90万元；资本金投资项目1项，投资额98,821.46万元。

20.关于公司申请银行贷款授信额度的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司2023年向银行申请不超过人民币147.10亿元（不含在京能集团财务有限公司的授信）的授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。决定将此议案提交公司股东大会审议。

21.关于公司2022年度工资总额执行情况及2023年度工资总额预算的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

22.关于公司《2023年第一季度报告》的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

23.关于继续购买董监高责任险的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司购买董监高责任险，投保人为公司，被保人和受益人均为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员，责任赔偿限额为5,000万元，保费不超过50万元/年；并提请公司股东大会批准后续年度在投保条件不变的情况下，授权公司在保险期限到期前办理购买董监高责任险相关事宜。决定将此议案提交公司股东大会审议。

24.关于公司召开2022年年度股东大会的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2023年4月24日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源公告编号：2023-020

北京昊华能源股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

●北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

●本次继续聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天圆全成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质，三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

注册地址：北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋

首席合伙人：魏强

上年末合伙人数量：37人

注册会计师人数：171人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：72人

2022年经审计的收入总额：14,268.07万元

2022年审计业务收入：10,977.28万元

2022年证券业务收入：2,271.72万元

2022年度上市公司年报审计情况：审计客户9家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2022年度上市公司审计收费1,476.03万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3.诚信记录

天圆全近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分；从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2人次、监督管理措施6人次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人李小磊，1999年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2012年开始在天圆全执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司和挂牌公司审计报告2家,未复核上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师刘小琴，2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业、2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司和挂牌公司审计报告2家,未复核上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人李知好，1997年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1987年开始在天圆全执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告，复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

(下转443版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计:□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，公司披露了《关于控股子公司重大诉讼进展情况的公告》，详细内容见2023年1月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

报告期内，公司披露了《2022年度业绩快报公告》，详细内容见2023年3月1日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

报告期内，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更京西有证房产转让方式暨关联交易的议案》，同意将京西有证房产转让方式由公开挂牌转让变更为协议转让，受让方为北京京煤集团有限责任公司，转让价格为5,805.71万元，最终转让价格以评估备案后的评估报告确定的评估价值为准。详细内容见2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

报告期内，公司披露了《关于协议转让方式出售京西矿区部分资产进展情况的公告》，详细内容见2023年3月25日和2023年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型：□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:北京昊华能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■