高斯贝尔数码科技股份有限公司
（上接453版）
5、会议联系方式：
联系人：成柯静。
联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。
6、其他事项：
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1．第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日
附件1：
高斯贝尔数码科技股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：362848。
2、投票简称：高斯投票。
3、填报表决意见
本次股东大会审议的提案分为累积投票提案和非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15，结束时间为2023年5月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
高斯贝尔数码科技股份有限公司
2022年年度股东大会之授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2023年5月16日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）
■
委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1）授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
2）单位委托必须加盖单位公章。
附件3
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2022年年度股东大会参会登记表
致：高斯贝尔数码科技股份有限公司
截止2023年5月16日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股，拟参加公司2022年年度股东大会。
个人股东姓名/法人股东名称：
个人股东身份证号码/法人股东注册号码：
股东账户：
持股数量：
是否代理：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
股东姓名或名称（盖章）：
日期：2023年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2023-027
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第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届监事会第十九次会议通知于2023年4月11日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2023年4月21日，会议如期在潍坊滨城投资开发有限公司以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋开封先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
二、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披的《2022年度财务决算报告》。
三、关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润-540.14万，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,801.65万，其中母公司实现净利润盈利21.41万元。公司本期不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为公司2022年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，监事会同意将本议案提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、关于公司监事薪酬的议案
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
职工代表监事梁娟女士回避表决。
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
2022年度公司监事薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》。
五、关于公司《2022年年度报告及年报摘要》的议案
经审查，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。
六、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
经审查，监事会认为2022年度公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
七、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司控股股东潍坊滨城投资发展有限公司推荐，拟提名宋竹元先生、孙冰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、关于公司《2023年第一季度报告》的议案
经审查，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
九、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
监 事 会
2023年4月25日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2023-035
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月23日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率与管理水平，结合公司未来发展战略的实际需求，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下：
■
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2023-037
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。
公司于2023年4月21日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司及公司董事会提名孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士、宋亚楠先生、游宗杰先生、刘庭女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名韩明先生、荆伟华先生、杨艳女士为第五届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人中荆伟华先生、杨艳女士已取得独立董事资格证书，韩明先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在最近一期的培训中取得独立董事资格证书，其中杨艳女士为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形，公司不设职工代表董事。
公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、孙华山先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994年8月至1998年12月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府团委书记；1998年12月至2002年1月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府党委、信访办主任；2002年1月至2005年3月，担任潍坊市寒亭区安监局副科级干部；2005年3月至2008年3月，担任潍坊市寒亭区安全生产监察大队大队长；2008年3月至2010年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业局副局长，党组成员，担任北海工业园管委会副主任、党组成员；2010年2月至2011年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业办公室主任科员、党组成员；2011年2月至2012年4月，担任潍坊市寒亭区直机关党工委副书记；2012年4月至2016年6月，担任潍坊市寒亭区司法局副局长、党组成员；2016年6月至2019年1月，担任潍坊市寒亭区住房和城乡建设局副党委书记； 2019年2月至2021年3月，担任潍坊滨城投资开发有限公司党支部副书记、总经理；2021年3月至今，潍坊滨城投资开发有限公司党委副书记、总经理；2021年4月至今，担任公司董事；2022年11月至今担任公司董事长。
截至本公告日，孙华山先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司总经理。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
2、张俊涛先生：1985年出生，中国国籍，无境外居留权,研究生学历；2011年11月至2015年4月，担任潍坊市寒亭区固堤街道办事处办公室科员；2015年4月至2017年1月，担任潍坊市寒亭区民政局双拥科科员；2017年1月至2018年3月，担任潍坊滨城投资开发有限公司总经理助理；2018年3月至今，担任潍坊滨城投资开发有限公司副总经理。
截至本公告日，张俊涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司副总经理。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
3、尹风华女士：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月至2000年2月，担任山东海化股份有限公司氯化钙厂会计；2000年3月至2018年6月，任职于山东海化集团（其中2000年3月至2001年2月，担任山东海化集团财务部会计；2001年3月至2004年8月，担任山东海化集团供电分公司财务主管；2004年9月至2006年8月，担任山东海化集团动力分公司财务主管；2006年9月至2011年9月，担任山东海化集团热电分公司财务主管；2011年10月至2018年6月，担任山东海化集团审计监察部审计主管）；2018年7月至今，担任潍坊滨城投资开发有限公司财务总监。
截至本公告日，尹风华女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司财务总监。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
4、宋亚楠先生：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年8月～2014年9月任职潍坊乐聘信息网络有限公司市场推广及运营部；2014年9月～2016年12月担任潍坊胜达科技股份有限公司车间主任；2016年12月～2019年2月担任阅微谈股投资咨询工作室技术投资总监；2019年4月～2021年8月担任潍坊滨城投资开发有限公司文秘宣传部职员；2021年8月至今，担任山东滨源节能科技有限公司总经理。
截至本公告日，宋亚楠先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司控制的多个子公司总经理。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
5、游宗杰先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任福建清流电视台常务副台长；1996年～1999年，任汕头卫检电子科技发展公司销售副总经理；1999年～2002年先后任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售副总经理、研发副总经理，2003年3月～2010年8月任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理；2010年8月至今，担任高斯贝尔数码科技股份有限公司董事、总经理，同时兼任高视创投董事、高斯宝董事、深圳市前海旭天通信有限公司执行董事及总经理。
截至本公告日，游宗杰先生持有公司股票2,511,600股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
6、刘庭女士：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。2010年9月-2017年9月担任深圳华立视通财务部经理；2017年10月-2018年12月担任高斯贝尔财务部副经理；2019年1月至今担任高斯贝尔证券部副经理。
截至本公告日，刘庭女士未持有公司股票，跟现任董事刘瑞平先生为兄妹关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、独立董事候选人简历
1、荆伟华先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历，毕业于西安电子科技大学微波技术专业。1984年7月至1988年9月，担任西安卫星测控中心工程师；1990年7月至1996年7月，担任西安航空电气公司高级工程师；1996年7月至2022年10月，担任中兴通讯高级工程师，2021年4月起至今担任公司独立董事。
截至本公告日，未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
2、韩明先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年7月至2009年12月，山东中强律师事务所专职律师；2010年1月至2022年5月，山东中强律师事务所副主任、高级合伙人，派驻潍坊分所；2022年6月至今，山东中强律师事务所副主任、高级合伙人。
截至本公告日，未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
3、杨艳女士：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，湖南大学工商管理学院教授，博士生导师，密歇根大学Ross商学院、北京大学光华管理学院访问学者。主要从事公司财务、公司治理、公司战略和管理会计领域的研究和教学工作，在权威和核心期刊上发表专业论文30余篇，出版译著两本，主持国家级项目3项，省部级项目6项。获2014年度全国MPAcc优秀案例奖，2020年中国工商管理百优案例奖。目前在上市公司株洲天桥起重、拟上市公司智慧眼、磐吉奥担任独立董事，湖南医药发展集团外部董事，曾任上市公司湖南南新制药独立董事。
截至本公告日，未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2023-031
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”）、财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将变更情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。2022年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更日期
根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行解释第15号及解释第16号。其他未变更部分，公司仍按照原会计政策相关规定执行。
（五）审批程序
本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、上述会计政策变更主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月25日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2023-036
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。
公司于2023年4月21日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名宋竹元先生、孙冰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。
公司第五届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第五届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
监事会
2023年4月25日
附件
非职工代表监事候选人简历
1、孙冰先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年6至2015年6月，担任潍坊市寒亭区街道办事处职员；2015年6月至今，任职于潍坊滨城投资开发有限公司（其中2015年6月至2016年4月，在滨城投资担任职员；2016年4月至2019年7月，担任项目部总助；2019年7月至2020年1月，担任企管部总助；2020年1月至2020年6月，担任企管部总经理；2020年6月至今，担任总经理助理）；2021年4月至今担任公司监事。
孙冰先生未持有公司股份，在公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司担任总经理助理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙冰先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
2、宋竹元先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1985年9月至1993年4月，任职于寿光稻田镇政府；1993年5月至2002年6月，任职于青岛亿发制品有限公司；2002年7月至2014年10月，任职于潍坊大友市政工程有限公司；2014年11月至今，任职于潍坊市能源集团有限公司，担任董事及总经理。
宋竹元先生未持有公司股份，在公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司多个子公司担任董事以及总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋竹元先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2023-033
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日公司合并财务报表未分配利润为亏损21,814.07万元，公司未弥补亏损金额为亏损21,814.07万元，公司实收股本总额为16,715万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
亏损的主要原因为受外部环境影响，导致市场业务拓展以及回款受到了一定的阻碍，国内市场新项目实施进度延误，新产品招标项目严重收缩。材料价格的上涨与短缺影响了订单的毛利率、交付和生产效率，导致公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
1、进一步加强应收账款的追缴，必要时采取法律手段，以促进欠款回收，盘活现有库存，变呆滞物料为流动资金。
2、控制订单的质量和风险。举措包括加强订单评审，以保证订单的毛利率；统筹资金资源，拒绝无效订单，支持有效订单。
3、公司将坚持以开源节流、降本增效作为企业的经营思路，完善内部管理体系，加强成本控制，增强盈利能力，提高营业收入，以减少企业整体运营压力，争取稳中求进。
四、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2023-034
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承办公司2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，上述议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承办公司2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）会计师事务所基本信息
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（2）投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
■
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
2、项目信息
（1）基本信息
■
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
a、审计费用
定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。
b、审计费用同比变化情况
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三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司第四届董事会第三十次会议审议。
2、公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。
独立董事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构。
3、公司第四届董事会第三十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构。
4、本次聘任2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见及事前认可意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月25日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2023-040
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
近期，公司组织召开了职工代表大会。经民主选举，梁娟女士当选为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）， 任期与第五届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月25日
附件：
梁娟女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南科技大学工商管理专业。2003年至今一直就职于高斯贝尔数码科技股份有限公司。2003年-2007年任职高斯贝尔公司资料室，公司档案室管理。2007年至今，总裁办国家项目专职管理员，并担任高斯贝尔股份公司党支部副书记。2017年、2018年、2021年分别获评郴州市苏仙区委“优秀党务工作者”荣誉，2020年4月至今，担任公司职工代表监事。
梁娟女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。
