金诚信矿业管理股份有限公司

（上接458版）

● 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

● 以上担保额度尚需提交公司股东大会进行审议。

一、担保事项概述

为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币15亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过73,000万元。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

以上担保金额包含截至2023年4月24日公司对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币74,607.40万元（以2022年12月31日汇率折算）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》，该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、担保额度预计情况

1、担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保、全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。

2、被担保方及担保额度

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以上预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

三、担保方式及担保类型

1、担保方式：包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

2、担保类型：因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。

四、授权事项

1、提请股东大会授权经营层根据实际经营情况，遵照上海证券交易所相关规定，在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间，进行担保额度调剂。

资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权经营层决定实际的担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

五、担保及授权期限

以上担保额度及授权事项的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

六、主要被担保方的基本情况

1、金诚信矿业建设赞比亚有限公司

金诚信矿业建设赞比亚有限公司为公司的全资子公司，注册资本为506.50万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2022年12月31日，该公司资产总额172,435.61万元，负债总额78,616.91万元，营业收入103,201.46万元，净利润5,786.97万元。

2、云南金诚信矿业管理有限公司

云南金诚信矿业管理有限公司为公司的全资子公司，注册资本为8,950.72万元，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2022年12月31日，该公司资产总额24,391.64万元，负债总额7,936.44万元，营业收入18,509.66万元，净利润-406.89万元。

3、金诚信百安矿业建设有限公司

金诚信百安矿业建设有限公司为公司全资子公司，注册资本16,400万刚果法郎，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2022年12月31日，该公司资产总额10,544.75万元，负债总额6,117.14万元，营业收入8,169.09万元，净利润6.92万元。

4、金诚信沙尔基亚项目

金诚信沙尔基亚项目为公司位于哈萨克斯坦的境外工程项目，承接沙尔基亚铅锌矿山的设施基建和施工工程。

5、北京众诚城商贸有限公司

北京众诚城商贸有限公司为公司全资子公司，注册资本为2,000.00万元，主要经营活动为矿山设备与物资的贸易业务。截至2022年12月31日，该公司资产总额73,369.30万元，负债总额59,586.38万元，营业收入84,686.25万元，净利润5,216.54万元。

6、湖北金诚信矿业服务有限公司

湖北金诚信矿业服务有限公司为公司的全资子公司，注册资本为5,000.00万元，主要经营活动为矿山工程设备的研发、设计、制造、销售并提供维修及相关配套技术服务。截至2022年12月31日，该公司资产总额58,492.66万元，负债总额42,862.64万元，营业收入22,282.25万元，净利润446.29万元。

7、金诚信（湖北）智能装备有限公司

金诚信（湖北）智能装备有限公司为公司全资子公司，注册资本5,000万人民币，主要经营活动为矿山机械制造、销售等业务。截至2022年12月31日，该公司资产总额12,352.50万元，负债总额10,824.83万元，营业收入9,398.25万元，净利润762.75万元。

8、有道国际投资有限公司

有道国际投资有限公司为公司全资子公司，注册资本10万美元，主要从事投资与投资管理。截至2022年12月31日，该公司资产总额114,773.85万元，负债总额91,963.40万元，营业收入52,487.83万元，净利润13,403.27万元。

9、致景国际贸易有限公司

致景国际贸易有限公司为公司全资子公司，注册资本1万美元，主要经营活动为技术服务、矿山设备物资以及矿产品贸易等业务。截至2022年12月31日，该公司资产总额7,312.66万元，负债总额7,282.45万元，营业收入56.94万元，净利润0.10万元。

七、担保协议主要内容

以上担保金额仅为公司及全资子公司拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东大会审议通过担保额度后，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜等以最终签署的相关文件为准。

八、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司日常经营的实际需要，有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求，促进公司整体业务发展，符合公司和全体股东的长远利益。本次担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司（含公司控制的经济实体），公司对被担保方在经营管理、财务等方面均具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

九、董事会及独立董事意见

公司第四届董事会第三十次会议审议通过本次担保事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、公司对控股子公司提供的担保情况

本次公司预计的担保额度不超过15亿元（含等值外币），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为24.48%。

截至目前，在年度担保额度内，公司实际正在履行的担保余额约为人民币74,607.40万元（以2022年12月31日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为12.17%；另外，经2022年5月18日、2022年6月6日召开第四届董事会第二十一次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司致元矿业投资有限公司建设运营刚果（金）Lonshi铜矿采、选、冶联合工程的债务融资提供担保，截至目前该项担保余额为8,000万美元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重约为9.09%。

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：603979 证券简称：金诚信公告编号：2023-033

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第三十次会议的通知及相关材料。本次会议于2023年4月24日在公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度董事会工作报告（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度财务决算报告（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）》。公司拟以2022年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币1.20元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

以截至2022年12月31日的总股本601,792,695股测算，预计分配现金红利为7,221.51万元。

本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为11.84%，低于30%。主要由于现阶段公司矿山开发服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料；资源开发业务各资源项目多处于前期建设阶段，资金需求量大。留存未分配利润将用于公司经营所需。

关于本次利润分配方案的具体情况详见公司与本公告同日发布的《金诚信2022年度利润分配方案公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度财务预算方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告及摘要》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告及摘要》。

年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案已通过审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度独立董事述职报告（草案）》。

审议通过后的述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司、会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已分别对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告、鉴证报告，相关报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会2022年度履职情况报告》。

审议通过后的履职情况报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案（草案）》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已通过审计与风险管理委员会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

该评价报告已通过审计与风险管理委员会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议通过后的内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年内部控制评价工作方案》。

根据公司内部控制体系建设工作的总体安排，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的有关要求及公司内部控制制度的相关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司2023年内部控制评价工作方案》。

该方案已通过审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年高管人员绩效管理办法》。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》以及公司《薪酬管理制度》的有关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司2023年高管人员绩效管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该办法已通过薪酬与考核委员会审议。

董事会审议本办法时，关联董事王青海、李占民、王心宇、王先成、王慈成、王友成回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部发布的有关通知对公司会计政策进行相应的变更。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年第一季度报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2023年第一季度报告》。

季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信2023年第一季度报告》。

本议案已通过审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于提请选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名王青海先生、王心宇先生、王先成先生、王慈成先生、王友成先生、黄海根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司2022年年度股东大会进行选举。

具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于提请选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名张建良先生、潘帅女士、叶希善先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司2022年年度股东大会进行选举。

具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2023年5月16日召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023年4月24日