金字火腿股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以978,313,280为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2022年报告期内，公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，积极发展大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等特色肉制品和预制肉制品，稳健发展满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务，拓展网络营销，强化线下市场，努力提升金字品牌价值，打造肉类品牌消费品。现将2022年度公司从事的主要业务情况作如下概述：

（一）公司所从事的主要业务

本公司主营中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等特色纯肉制品和预制肉制品以及满足生鲜电商、社区电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的定制品牌肉业务。其中火腿是公司基础业务，市场占有率和品牌知名度均为行业领先。报告期内，公司火腿业务稳步发展，香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品发展良好，线上市场全面拓展，线下渠道巩固提升，金字品牌价值不断提升，实现了线上线下齐头并进的发展局面。

（二）主要产品

■

（三）公司经营模式

1．采购模式

公司主要生产原料通过国内外采购相结合模式。本报告期内，公司主要生产原料均在国内集中采购。

2．生产模式

公司生产实行以销定产，生产加工基本实现了机械化、自动化和智能化，不断提高生产效率，保证食品安全和产品品质。

3．销售模式

公司除了直营、经销商和电商平台的模式外，还全面推进社区电商、生鲜电商、视频直播等新模式，扩大公司火腿、肉制品、品牌肉的销售，最大化覆盖市场终端；销售货款主要采用先款后货的结算方式，有力保障公司的现金流以及防范坏账的发生。

（四）报告期业绩驱动因素

报告期内，面对激烈的市场竞争环境和猪肉价格的市场波动，公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，积极发展香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等特色肉制品，稳健发展满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务，坚持以好原料、好工艺做好产品、树好品牌，积极应对市场变化，聚焦中式火腿、欧式火腿、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉等肉制品业务，稳健拓展个性化定制品牌肉业务，坚定不移地做精品、做高附加值产品，不断提升管理水平，应对市场波动，克服种种困难，保持稳健发展。

（五）公司所处行业情况

公司所处行业是肉类产业，属于民生消费行业，是人们必不可少的生活必需品，市场规模十分巨大。

近年来中国肉类消费整体增加，猪肉消费仍然是肉类消费的绝对主流。根据业内数据，和发达国家相比，我国的人均肉类消费水平还比较低，还有较大的增长空间。目前世界的肉制品产业占肉类总产量的平均比重为40%，发达国家的肉制品占肉类消费的比重更是高达60%，而我国2019年肉制品产量占肉类总产量的比重在14.56%，因此，我国的肉制品加工业发展空间十分巨大。

金华火腿是中国传统肉制品的瑰宝，也是具有国际知名度的传统品牌。金华火腿以其色、香、味、形、益五大特色，以及增香、提鲜、去腥的功能和其丰富的营养价值，而成为深受国人喜爱的产品，也成为中华美食最为重要的调味品之一。近年来，火腿行业的市场保持稳步增长态势，并且产业集中度不断提升，生产企业逐步减少，市场正在向领导品牌集中。

香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品是我国历史传承的肉制品，具有纯肉制作、风味多样、营养丰富等优点，深受国人喜爱。随着我国经济的持续发展，消费购买能力的增强，传统肉制品标准化生产技术的提升，包装的进步，互联网购物的普及，物流配送的便捷发达，传统肉制品的独特风味和历史文化传承日益得到消费者认同和喜爱，对传统肉制品的需求和认可也不断提升，市场前景乐观。随着生活方式的改变，对方便即食肉制品等产品的需求也不断提升。

2018年8月以来，国内猪肉价格受非洲猪瘟及近年来环保政策变化等综合因素影响导致波动较大。2020年以来，更是对生猪的养殖、屠宰、运输等提出了新的要求，对猪肉的采购、消费产生新的深远影响。公司以打造品牌消费品为目标，所有原料都通过外采，然后进行生产销售，获得品牌溢价。公司自有大型冷库，原料可以通过国内、国外两个市场采购，猪肉价格低的时候多采购，价格高时少采购，可以平滑原料价格波动，而且公司享有品牌优势，具有较强的定价权。在消费升级、产业升级的大趋势下，公司面临有利的发展机遇期。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）转让中钰资本股权回购款剩余债事项

为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确定性，公司于2020年11月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权43,407.73万元。该议案于2020年12月15日获得公司2020年第三次临时股东大会审议通过。在2021年3月5日举行的第三次公开拍卖中，安吉巴玛成为唯一参与人和竞买受让人，以3亿元的价格受让了上述中钰资本股权回购款剩余债权。该关联交易事项已获得公司第五届董事会第十二次会议及2021年3月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。至此，公司出售中钰资本股权重大资产重组事项已实施完成。

2022年10月，公司与安吉巴玛、施延军达成债务承担协议，上述价款支付的债务由施延军承接。该事项经公司第六届董事会第十次会议及公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日，安吉巴玛、施延军已支付 2 亿元价款，尚有 1 亿元依约应在 2023 年12 月 30 日前支付。

（二）2022年度非公开发行股票事项

公司于2022年10月13日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了公司2022年度非公开发行 A 股股票的相关议案。公司拟向包括公司控股股东、实际控制人任贵龙在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象非公开发行人民币普通股。具体内容详见公司于2022年10月14日披露在巨潮资讯网上的《关于非公开发行 A 股股票预案披露的提示性公告》等相关公告。上述事项经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日，公司已通过获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

（三）第一期员工持股计划事项

公司分别于2022年8月26日、2022年9月13日召开了第六届董事会第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。截至2022年9月29日，公司第一期员工持股计划已完成非交易过户公司股票39,846,053股，占公司目前总股本的4.07%。本次员工持股计划的存续期为36个月，所获标的股票按照50%和50%比例分别锁定12个月和24个月，自公司公告标的股票完成登记过户之日起算。具体内容详见公司于2022年9月30日披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-055）。

（四）数字化超级工厂情况

公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过公司以自有资金和自筹资金实施“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的议案，公司拟在金华市开发区仙华南街1377号（公司于2021年1月13日竞得地块）建设数字化超级工厂。具体见公司于2021年8月7日披露于巨潮资讯网上的《关于实施年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目的公告》（公告编号：2021-042）。该项目自2022年初开工以来进展顺利，全面完成进度计划。目前，该项目基建部分已完成65%。

（五）冷冻城“数字智能化立体冷库扩建项目”情况

公司于2021年5月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过公司全资子公司金字冷冻城以自有资金或自筹资金投资建设“数字智能化立体冷库扩建项目”。具体见公司于2021年5月11日披露于巨潮资讯网上的《关于投资建设数字智能化立体冷库扩建项目的公告》（公告编号：2021-036）。该项目因审批延后，加之募集资金尚未到位，暂缓开工。

2022年年度报告摘要

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目

单位：元

■

合并利润表项目

单位：元

■

合并现金流量表

单元：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2022年度非公开发行股票事项

公司于2022年10月13日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了公司2022年度非公开发行 A 股股票的相关议案。公司拟向包括公司控股股东、实际控制人任贵龙在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象非公开发行人民币普通股。具体内容详见公司于2022年10月14日披露在巨潮资讯网上的《关于非公开发行 A 股股票预案披露的提示性公告》等相关公告。上述事项经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

2023年3月29日，公司向特定对象发行股票的申请已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金字火腿股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：任奇峰 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：李华安

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：任奇峰 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：李华安

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

金字火腿股份有限公司董事会

2023年04月21日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-028

金字火腿股份有限公司

关于变更内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部负责人朱美丹女士因工作岗位调整，不再担任公司内部审计部负责人。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及内部制度等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定聘任潘宇红女士（简历附后）为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2023年4月25日

潘宇红简历：

潘宇红，女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，双学位本科学历，中级会计师。2005年至2012年历任金字火腿股份有限公司主办会计、财务副经理、财务经理；2013年至2023年2月任金字冷冻食品城有限公司财务经理、副总经理；2023年3月任金字股份有限公司内审部副经理；2014年至今任中共金字冷冻食品城有限公司党支部书记。

潘宇红女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-022

金字火腿股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2023年4月10日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2023年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告的议案》。

详见2023年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2022年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《2022年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

《2022年年度报告》刊登在2023年4月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，《2022年年度报告摘要》刊登在 2023年4月25日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对2022年度内部控制的自我评价真实、客观。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年4月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

4、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》。

监事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

5、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

6、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

监事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

7、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在 2023年 4月25日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

8、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告的议案》。

监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第一季度报告》刊登在2023年 4月25日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-029

金字火腿股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟定于2023年5月15日召开公司2022年年度股东大会。具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司2022年年度股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2023年4月21日召开了第六届董事会第十二次会议，会议决定召开公司2022年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

① 现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午2:00

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：2023年5月15日9：15一9：25、9：30一11：30和13：00一15：00。

通过互联网投票系统投票的时间：2023年5月15日9：15一15：00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2023年5月10日（星期三）

7、出席会议对象：

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日2023年5月10日（星期三）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码

■

上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案7为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、披露情况

上述第2项议案经第六届监事会第十一次会议审议通过，其他议案经第六届董事会第十二次会议审议通过，详见2023年4月25日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、会议还将听取独立董事 2022年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

三、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2023年5月11日，上午9:00至下午16:00。

2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：公司证券事务部。

四、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、其他事项

1、会议联系方式

地 址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部

联系人：赵勤攻 张利丹

电 话：0579-82262717

传 真：0579-82262717

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4、授权委托书、2022年年度股东大会参会回执见附件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2022年年度股东大会授权委托书；

3、2022年年度股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362515

2、投票简称：金字投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2023年5月15日的交易时间，即 9：15一9：25、9：30一11：30和13：00一15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月15日（现场股东大会当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年5月15日召开的金字火腿股份有限公司2022年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

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说明：请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________________

委托人股东账户： 委托人持股数： 股

受委托人签字： 受委托人身份证号：______________________________

委托日期： 年 月 日

附件3

金字火腿股份有限公司2022年年度股东大会

参会股东登记表

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证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-021

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月10日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2023年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事任奇峰、马思甜以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

2023年第一季度报告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-027

（下转487版）