泰尔重工股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是国内领先的高端装备和方案服务商，主要从事高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务，主要产品包括核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务和新能源业务等。

（二）主要产品及用途

1、核心备件

（1）万向轴：用来联接不同机构中的主动轴和从动轴，使之共同旋转，以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用；

（2）联轴器：GICL、GIICL系列鼓形齿式联轴器，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动；

（3）滑板：主要安装在轧机工作辊轴承座两侧起保护作用；

（4）剪刃：主要作用是用于钢板剪切的，主要用于剪裁各种尺寸金属板材的边缘。在飞机、轧钢、汽车、锅炉、船舶等各个工业部门中有广泛应用；

（5）卷筒：用于卷取热轧钢材。

2、核心设备

（1）包装机器人：主要用于冶金高线、盘卷、圆钢、螺纹钢筋、扁钢、角钢的的全自动捆扎；

（2）开卷机、卷取机：广泛应用于平整、酸洗、可逆轧、重卷等生产线钢卷开卷或卷取；

（3）焊牌机器人：应用于棒材精整线后段棒材焊牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、储能焊接技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点；

（4）挂牌机器人：应用于盘卷包装运输线后段盘卷挂牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、在线制钩技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点。

3、激光再制造服务

激光再制造服务是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业，它针对的是损坏或将报废的零部件，在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上，进行再制造工程设计，采用一系列相关的先进制造技术，使再制造产品质量达到或超过新品，主要以先进的表面工程技术为修复手段，在损伤的零件表面制备耐磨、耐蚀、抗疲劳的表面涂层，使得修复处理后的零部件的性能与寿命期望值达到或高于原零部件的性能与寿命，使用的具体技术包括激光熔覆技术、热喷涂技术、堆焊技术等。

4、成套设备

公司成套设备业务主要包括热轧、冷轧生产线成套装备的设计、技术服务及升级改造。

5、总包服务

总包服务是公司利用自身冶金设备制造、在线监测等技术，针对钢铁企业整条或部分生产线提供的维修、保养、更换备件等一系列专业服务，以帮助客户提升生产效率、减少备货成本、降低停工损失。

6、新能源业务

（1）电池回收拆解业务：是一种为满足废旧电池回收需要而设计制造各种技术设备的业务，它针对是在废旧电池封装、结构、成分等分析的基础上，进行回收拆解流程的工程化设计，采用一系列先进工艺及技术，为电池回收处理过程的节能降耗、降本增效提供技术及装备支撑，所采用的具体技术有无损化精细拆解技术、低成本分选重组技术、高效无害化处理工艺等；

（2）注液机:应用于方形铝壳、软包、圆柱锂离子电池注液工序，将电解液通过注液机注入到锂离子电池中。

（三）行业发展及变化

在双碳目标大背景下，国家相关部委不断完善政策以推进钢铁行业节能环保、绿色发展，钢铁行业也将由纯粹成本竞争转向综合实力竞争，未来钢铁企业的盈利能力、产能扩张能力、发展能力都将取决于低碳发展的能力和绿色发展能力。

2022年底中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，《纲要》提出加大制造业投资支持力度，引导各类优质资源要素向制造业聚集，以及推进制造业高端化、智能化及绿色化。我国智能制造及绿色再制造在工业领域的应用将迎来重要战略发展机遇，这对冶金装备行业提出了更高的技术要求和环保标准，从而促进了冶金装备的创新升级。

（四）公司行业地位

公司深耕冶金装备行业二十余年，凭借技术、人才、品牌等方面的综合竞争优势，积累了众多优质客户资源。公司服务的客户产线超过千余条，重型万向轴、打包机等核心产品、设备的市场认可度高，为公司开展智能运维总包服务创造了良好的基础。公司从现有产品入手，为客户提供产品全生命周期管理，同时总包运维服务、再制造等业务发展迅速，已经形成了一定的市场影响力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

泰尔重工股份有限公司

董事长：邰紫鹏

二〇二三年四月二十五日

2022年年度报告摘要

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-08

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

（1）使用权资产期末较上年末增加9,630,590.20元，增长48.15%，主要原因系长期房屋租赁增加；

（2）长期借款期末较上年末增加23,310,233.83元，增长53.02%，主要原因系银行借款增加；

（3）租赁负债期末较上年末增加 8,475,374.90元，增长54.61%，主要原因系长期房屋租赁增加。

2、利润表项目

（1）营业收入较上年同期增加72,522,012.17元，增长34.93%，主要原因系销售商品增加，其中1）成套设备较上年增长12.16倍，2）核心设备较上年增长78%，3）总包服务较上年增长44%，4）智能机器人首次实现收入469万元；

（2）营业成本较上年同期增加52,135,734.30元，增长30.10%，主要原因系销售商品增加；

（3）研发费用较上年同期增加5,308,107.52元，增长1.31倍，主要原因系智能技术、材料、工艺方面的研发投入增加；

（4）其他收益较上年同期减少6,351,369.16元，下降82.78%，主要原因系收到的政府补助减少；

（5）投资收益较上年同期增加2,878,008.02元，增长5.39倍，主要原因系联营企业投资收益增加；

（6）所得税费用较上年同期增加1,317,074.87元，增长2.85倍，主要原因系应纳税所得额增加。

3、现金流量表项目

（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,991,583.36元，下降3.25倍，主要原因系购建固定资产支付的现金增加；

（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,177,218.90元，下降52.44%，主要原因系取得借款收到的现金减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：邰紫鹏 主管会计工作负责人：邰紫鹏 会计机构负责人：杨晓明

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邰紫鹏 主管会计工作负责人：邰紫鹏 会计机构负责人：杨晓明

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-06

泰尔重工股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年4月14日以通讯方式发出，会议于2023年4月24日上午以通讯结合现场方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。详见2023年4月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生、张居忠先生（换届离任）、方明先生（换届离任）、尤佳女士（任期满离任）提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职。详见2023年4月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事2022年度述职报告》。

二、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

三、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。详见2023年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年年度报告》，以及2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年年度报告摘要》。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-38,533,387.67元，2022年度母公司实现税后净利润为-61,430,597.06元。经董事会研究决定，2022年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票；关联董事邰紫鹏、黄东保回避了表决。独立董事事前认可并发表了独立意见。

详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过《关于2023年度综合授信的议案》；

2023年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

1、2023年度，公司拟向金融机构申请8.0亿元人民币的综合授信额度；

2、以上综合授信事项的期限为一年，自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开日；

3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项说明》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

九、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司 2023年度的财务审计机构。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见《2022年年度报告》全文。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

十四、审议通过《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年第一季度报告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-11

泰尔重工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：姓名张扬，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家。

签字注册会计师：姓名卢勇，2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：左芹芹，2009年6月年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核上市公司审计报告多家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事

务所的收费标准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2022年度审计报酬。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2023年度审计机构。

2、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。 具体内容详见公司2023年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、董事会审计委员会会议决议；

5、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人、签字注册会计师相关证照和联系方式。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-10

泰尔重工股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟与关联方安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称“泰尔集团”）、马鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称“动力传动”）、马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司（以下简称“泰尔之家”）达成日常关联交易，预计总金额不超过1,100万元。2022年度公司与泰尔集团及动力传动实际累计发生关联交易总金额为229.93万元，2022年度公司未与泰尔之家发生关联交易。

本次日常关联交易预计事项经2023年4月24日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。根据《公司章程》规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）安徽泰尔控股集团有限公司

■

泰尔集团为公司实际控制人邰正彪先生实际控制企业。截止2022年12月31日，泰尔集团总资产为46,976.36万元，净资产-2,051.11万元。2022年度，营业收入为261.93万元，净利润为211.74万元。（未经审计）

（2）马鞍山动力传动机械有限责任公司

■

动力传动为泰尔集团控股子公司。截止2022年12月31日，动力传动总资产为3,841.03万元，净资产1,235.49万元。2022年度，营业收入为774.94万元，净利润为-5,769.72万元。（未经审计）

（3）马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司

■

泰尔之家为泰尔集团全资子公司。截止2022年12月31日，泰尔之家总资产为0万元，净资产0万元。2022年度，营业收入为0万元，净利润为0万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

泰尔集团、动力传动、泰尔之家均为公司实际控制人邰正彪先生实际控制的企业。

3、履约能力分析

泰尔集团、动力传动、泰尔之家依法存续经营，三家公司生产经营正常、不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方发生的各项关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定

价原则，付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。公司与关联

方的关联交易协议，在该事项发生时签署。

2、关联协议签署情况

公司与关联方的关联交易协议在关联交易事项发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：我们事前审阅了2023年度日常关联交易预计事项的相关材料，认为本次关联交易事项为公司正常经营需要，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议，并提醒关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生应当回避表决。

独立董事独立意见：经核查，我们认为，公司2023年度日常关联交易预计事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司董事会在审议上述议案时，关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，因此我们同意2023年度日常关联交易预计事项。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-09

泰尔重工股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、2022年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-38,533,387.67元，2022年度母公司实现税后净利润为-61,430,597.06元，根据《公司章程》规定，母公司以前年度未分配利润结余93,827,543.42元，当年净利润亏损，减去综合收益总额61,430,597.06元，母公司累计可供分配利润为32,396,946.36元。

公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

公司2020年-2022年度现金分红总额（含其他方式）4,470.20万元，现金分红总额不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等有关规定的要求。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营对营运资金的需求。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经核查，公司董事会提出的2022年度利润分配预案综合考虑了目前企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合《公司章程》、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

2023年第一季度报告

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-14

（下转487版）