恒林家居股份有限公司

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、请用正楷填上全名及地址。

2、请填上以阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目，若未填上数目，则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的股份有关。

3、注意：阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「同意」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。计算通过议案所需的总票数包括该等「弃权」票。

4、授权委托书须由阁下或其正式书面授权的代表亲自签署，如委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公司法定代表人或其他获正式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署，则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。

5、若为任何股份的联名持有人，任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲身或委派代表于大会上投票。然而，若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或委派代表）为准，而其他联名股东再无投票权。

6、股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。

附件2: 恒林股份2022年年度股东大会参会回执

恒林家居股份有限公司

2022年年度股东大会回执

本人/我们（附注1） ，A股帐户： ，地址 ，联系电话： ，为公司股本中每股面值人民币1.00元之A股 股（附注2）的股东，本人/我们拟出席公司于2023年6月6日（星期二）下午14:00于中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室召开的2022年年度股东大会。

日期： 年 月 日 签署：

附注：

1．请用正楷填上登记在股东名册的股东全名及地址。

2．请将以阁下名义登记的股份数目填上。

3. 请将此回执在填妥及签署后于2023年6月5日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-010

恒林家居股份有限公司

关于公司及子公司2023年度向

银行等金融机构申请综合授信额度

及提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 综合授信额度：公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信额度。

● 被担保人名称：安徽信诺家具有限公司、安吉恒友科技有限公司、Heng Ruy AG、越南恒林家居有限责任公司、浙江恒健家居有限公司等14家子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司拟为上述综合授信额度提供总额不超过等值人民币168,590万元的担保，其中拟为资产负债率70%（含）以上的子公司授权担保总额不超过等值人民币82,290万元。截至2023年3月31日，公司及子公司对外担保余额为等值人民币80,878.58万元，均是对子公司提供的担保（包括公司向子公司提供担保，子公司间互相提供担保）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、综合授信及担保情况概述

根据恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及其合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子公司，以下简称子公司）拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信额度，具体融资金额将视公司及其子公司运营资金及各家银行等金融机构实际审批的授信额度来确定。本次授信业务范围包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用，在总额范围内公司及各子公司之间的额度可相互调剂使用。

公司及子公司拟为上述40亿元综合授信额度提供总额不超过等值人民币168,590万元的担保。

上述授信和担保事项的有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。同时公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

二、本次担保预计的基本情况

单位：万元

■

注：

1、表格中各分项数据之和与合计数如有不一致，系四舍五入导致。

2、湖州恒鑫金属制品有限公司为公司及公司全资子公司捷领发展投资有限公司合计持股100%的子公司。

3、公司全资子公司美家投资（香港）有限公司及控股子公司浙江永裕家居股份有限公司（以下简称永裕家居）合计持有越南永裕地板有限公司（以下简称越南永裕）100%股权，公司持有永裕家居94.72%股权，即公司实际持有越南永裕97.32%股权。

4、以前年度已批复、尚在有效期内但未使用的担保额度，占用本次预计担保额度。

5、授权期限内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调剂。在不超过公司为全资子公司提供担保的最高额度内，全资子公司之间的额度可相互调剂使用；在不超过公司为控股子公司提供担保的最高额度内，控股子公司之间的额度可相互调剂使用。其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%以下的子公司提供担保；反之则不行。

6、授权期限内，公司可根据实际情况对本次未预计担保的子公司进行调配额度（包括新设立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子公司）。其中，为全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调配用于新增加的全资子公司；为控股子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调配用于新增加的控股子公司。

7、公司为子公司提供的担保不涉及关联担保，也无反担保。

8、在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

（一）被担保方基本情况

上述被担保方基本情况详见附件。

（二）担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署（不包含已签订在执行的），具体的担保方式、担保余额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，授权期限内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不得超过本次审批的担保额度。

（三）担保的必要性和合理性

对子公司授权担保额度预计，主要是为满足日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。公司及子公司在提供担保前均按照规章制度履行审批程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险。

（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月31日，公司及子公司对外担保余额为等值人民币80,878.58万元（包括公司向子公司提供担保，子公司间互相提供担保），上述数额占公司2022年年末经审计净资产的比例为24.67%（不含本次）。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。

三、内部决策程序

公司于2023年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会的意见

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。公司对被担保方具有实际控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。公司董事会同意本次授信及担保事项。

（二）独立董事的意见

公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请综合授信并为其额度范围内提供担保，其目的在于满足其日常生产经营所需，不会损害公司及股东的利益，且公司对被担保方具有实际控制权，其生产经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控。综上，我们一致同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件

被担保方基本情况

1、湖州恒鑫金属制品有限公司：注册地址为：安吉县经济开发区塘浦；注册资本为2,000万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事生产、销售钢塑制品、家具配件。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额3.18亿元、净资产2.20亿元、负债总额0.97亿元，资产负债率30.64%。

2、安吉恒宜家具有限公司：注册地址为：浙江省湖州市安吉县递铺街道苕秀东路268号4幢和5幢；注册资本为5,800万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额1.91亿元、净资产1.20亿元、负债总额0.71亿元，资产负债率37.10%。

3、广德恒林家居有限公司：注册地址为：广德经济开发区文正路357号；注册资本为22,300万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额3.27亿元、净资产1.75亿元、负债总额1.52亿元，资产负债率46.42%。

4、锐德海绵（浙江）有限公司：注册地址为：浙江省湖州市安吉县递铺镇康山；注册资本为3,728.261万元人民币；法定代表人为王雅琴；主要从事生产海绵及海绵制品、家具及家具配件。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额1.44亿元、净资产0.62亿元、负债总额0.82亿元，资产负债率57.07%。

5、越南永裕地板有限公司：注册地址为：越南平阳省北新渊县新平市镇新平工业区CN7-CN8路2D1地块；注册资本为260,751,475,043 越南盾；法定代表人为陈永兴；主要从事SPC地板、竹地板等地板产品以及竹家具等家居产品的研发、生产和销售。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额8.77亿元、净资产3.52亿元、负债总额5.24亿元，资产负债率59.81%。

6、东莞厨博士家居有限公司：注册地址为：东莞市桥头镇科技路13号A；注册资本为6,452.5万元人民币；法定代表人为王文博；主要从事生产和销售整体橱柜、整体浴柜、木门、衣柜、鞋柜。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额11.57亿元、净资产4.10亿元、负债总额7.46亿元，资产负债率64.53%。

7、安徽信诺家具有限公司：注册地址为：安徽省广德市经济开发区国华路；注册资本为3,000万元人民币；法定代表人为马恒辉；主要从事研发、生产、销售家具。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额3.54亿元、净资产1.11亿元、负债总额2.43亿元，资产负债率68.56%。

8、安吉恒友科技有限公司：注册地址为：浙江省递铺镇阳光工业园区三区（雾山寺村）1幢；注册资本为800万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额2.20亿元、净资产0.68亿元、负债总额1.53亿元，资产负债率69.30%。

9、Heng Ruy AG：注册地址为：Bahnhofstrasse 29,6300 Zug, Switzerland；注册资本为10万瑞士法郎；3、董事会成员：王江林，周丽莎，Jui-Chi Chiao；主要从事开发、生产、贸易和销售家具，并提供所有相关服务。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额5.09亿元、净资产0.60亿元、负债总额4.48亿元，资产负债率88.13%。

10、南京恒宁家居有限公司：注册地址为：南京市江北新区研创园雨合北路6号光电科技园1319室；注册资本为1,000万元人民币；法定代表人为李宁；主要从事办公家具销售。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额0.69亿元、净资产0.08亿元、负债总额0.62亿元，资产负债率88.84%。

11、Nouhaus Co.,Ltd：注册地址为：首尔特别市龙山区槐树路71号（梨泰院洞）；注册资本为200万美元；法定代表人为金泽；主要从事销售健康智能沙发。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额1.26亿元、净资产0.11亿元、负债总额1.15亿元，资产负债率90.96%。

12、越南恒林家居有限责任公司：注册地址为：越南Binh Duong省Ben Cat区My Phuoc 2工业园区；注册资本为951,609,658,015越南盾；法定代表人为王凡；主要从事研发、生产、销售家具、生产、销售家具相关配件。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额6.06亿元、净资产0.47亿元、负债总额5.58亿元，资产负债率92.17%。

13、Efulfill,INC：注册地址为：10985 Oleander Avenue Fontana,California,92337 United State of America；注册资本为162.5万美元；法定代表人为王凡；主要从事海外仓服务。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额1.53亿元、净资产0.09亿元、负债总额1.44亿元，资产负债率94.03%。

14、浙江恒健家居有限公司：注册地址为：浙江省杭州市拱墅区白石巷318号南楼1108室；注册资本为1,000万元人民币；法定代表人为王鲁健；主要从事办公家具销售。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额1.62亿元、净资产0.06亿元、负债总额1.57亿元，资产负债率96.54%。

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-009

恒林家居股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月24日，恒林家居股份有限公司（以下简称公司）分别召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，均审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2022年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备75,847,253.31元，其中资产减值损失44,377,473.21元，信用减值损失31,469,780.10元。

单位：元

■

二、计提资产减值准备的依据

1、信用减值损失

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2022年度公司计提与转回应收款项减值准备31,469,870.10元。

2、资产减值损失

存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2022年度公司计提存货跌价准备38,583,529.79元。

合同资产减值准备：公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2022年度公司转回合同资产减值准备399,533.66元。

长期资产减值准备：公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。经测试，2022年度公司计提长期资产减值准备6,193,477.08元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2022年度，公司计提各类资产减值准备合计75,847,253.31元，减少2022年度合并报表利润总额75,847,253.31元。

四、相关审议意见

1、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2022年度资产减值准备。

2、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

3、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意公司计提2022年度资产减值准备。

4、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意公司计提2022年度资产减值准备。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-007

恒林家居股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议于2023年4月24日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为352,861,422.98元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,388,169,429.07元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券帐户的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日，公司总股本为139,067,031股, 扣减公司回购专用账户所持有的2,332,423股，以136,734,608股为基数计算预计派发现金红利35,550,998.08元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.08%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配基数因实施股权激励或员工持股计划致使公司回购专用账户的股票发生非交易过户的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调增本次现金红利分配总额。如后续利润分配基数/总股本发生变化的，公司将另行公告具体调整情况。

1、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为352,861,422.98元，其中母公司累计未分配利润为1,388,169,429.07元，公司拟分配的现金红利总额为35,550,998.08元（含税），2022年度现金分红的总额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为10.08%。本次现金分红低于30%的具体原因如下：

1)公司所处行业情况及特点

公司所处的家居行业属于充分竞争的传统行业，市场竞争非常激烈。为继续保持公司在行业中的领先地位和实现高质量发展，需要持续加大研发和市场投入、拓展C端销售渠道、构建核心人才队伍以提升公司的核心竞争力。2022年度,我国家具行业规模以上企业达7,273家，据国家统计局与海关总署发布的数据，其全年营业收入为7,624.1亿元，同比下降8.1%；全年利润总额为471.2亿元，同比增长7.9%。全国家具类限额以上企业累计实现商品零售额为1,634.6亿元，同比下降7.5%；全国家具及其零件出口额为4,639.3亿元，同比下降2.5%。

2)公司发展阶段和自身经营模式

公司持续推进产品品牌化、国内国际市场双循环的大家居战略。2022年，公司研发投入金额为1.97亿元；为拓展C端销售渠道，实现在新零售销售体系建设中完成第一阶段消费者对“恒林”的认知，2022年加强了电商团队的建设，实现营业收入65.15亿元，较上年同期增长12.76%，销售费用5.10亿元，较上年同期增长35.45%；以5.26亿元收购浙江永裕家居股份有限公司52.5964%股权，进入PVC地板，完善产品品类。

2023年，仍是公司向高质量发展迈进的关键阶段，需要持续稳定的加大在各产品领域的研发投入，继续提升品质树立品牌，使得公司产品竞争力稳步提升。公司在统筹考虑了发展战略以及项目重大资金支出安排后，决定留存一定规模资金来满足项目建设、业务发展及流动资金需求，以更好地抓住机遇、应对市场变化挑战和公司未来发展的需求，实现可持续的高质量发展。

3)公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入65.15亿元，归属于上市公司股东的净利润3.53亿元。结合公司实际经营情况及未来资金需求的综合考虑，为推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实施，公司有必要前瞻性地做好资本规划及配置安排，保证业务发展资本需求的同时，提升公司抵御风险的能力。

4)公司现金分红比例降低的原因

公司非常重视投资者回报，现金分红严格按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定的要求进行。为有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现，保障公司持续稳定发展，提升公司给予投资者长期及可持续回报的能力，在充分考虑了公司现阶段的经营情况、研发投入、业务规模扩充、营运资金投入等安排后，公司提出了上述2022年度利润分配预案。

5)公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将主要运用于自主品牌建设、产品研发投入、产品开发与技术创新、人才资源建设以及补充公司日常流动资金等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现公司战略发展规划目标，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

2、监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），并同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需公司2022年年度股东大会经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

（四）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况。

2、截至我们提出本意见时止，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、全体董事、监事、高级管理人员承诺《恒林股份2022年年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2022年年度报告》及《恒林股份2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审阅，公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意公司计提2022年度资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审阅，公司监事会认为：公司本次会计政策变更系依据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》而进行的相应变更，本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《公司2022年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2022年年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司监事会

2023年4月25日