成都银行股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-016
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月24日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书罗结出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举王永强先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于选举马晓峰先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于发行二级资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于成都银行股份有限公司变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于成都银行股份有限公司聘请2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于成都银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
（1）第3、4、5、6、7、8项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
（2）第10项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其基本情况如下：
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参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、何维忠、张蓬。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、王晗
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2023-04-25
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
