2023年

4月25日

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中衡设计集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

2023-04-25 来源:上海证券报

证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2023-015

中衡设计集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资金公积金转增股本。

● 公司2022年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2022年度公司归属上市公司股东的净利润为86,764,528.97元。本报告期公司实施了中期利润分配,共派发现金红利 67,618,957.50 元(含税)。另外,报告期内,公司实施了股份回购,以现金方式回购股份计入现金分红的金额27,008,853.00元(不含交易费用)。合计分红金额(含税)为94,627,810.50元,占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为109.06%。结合公司未来发展规划,拟定2022年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

公司于2022年1月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。2022年度,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份2,980,700股,支付的总金额为人民币27,008,853.00元(不含交易费用)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的规定:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”

另外,公司于2022年8月25日召开的2022年第三次临时股东大会,审议通过了《2022 年半年度利润分配预案》,公司向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币(含税),共计派发现金红利67,618,957.50元。该半年度利润分配方案已于2022年9月16日实施完毕。

综上,2022年度公司累计分红金额为94,627,810.50元(含税),占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为109.06%。结合公司未来发展规划,拟定2022年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

三、董事会会议审议情况

公司于2023年4月21日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》,全体出席董事同意议案,并同意提交2022年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定;公司在充分考虑经营状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制订了符合公司经营现状的利润分配预案,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展;同意将2022年度利润分配预案提交2022年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素,保障了股东的合理回报,有利于公司长远发展,不存在损害股东利益的情形,同意该利润分配预案,并提交股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023年4月25日