山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易事项申请恢复审核的公告

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2023-034

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联

交易事项申请恢复审核的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦纸业有限责任公司1.19%股权，拟以发行股份的方式收购重庆国际信托股份有限公司（代表重庆信托·惠渝6号集合资金信托计划）持有的潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨融基金”）44.44%的有限合伙份额，拟向晨鸣（青岛）资产管理有限公司支付现金购买其持有的晨融基金0.22%的普通合伙份额，现金对价由公司全资子公司山东晨鸣投资有限公司支付（以下简称“本次重组”）。

公司于2023年3月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2023〕259号），具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-014）。

2023年3月31日，公司收到深圳证券交易所的通知，因本次重组申请文件中记载的财务数据已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次重组中止审核，具体内容详见公司于2023 年4月1日在巨潮资讯网上披露的《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易通知的公告》（公告编号2023-028）。

截至目前，审计基准日为2022年12月31日的加期审计及申请文件更新工作已完成，申请中止审核的情形已经消除。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司现已向深交所提交恢复审核的申请。

公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得审核通过与注册尚存在不确定性，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日