紫金矿业集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会的通知
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2023-047
紫金矿业集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
2022年年度股东大会召开的日期时间：2023年5月25日9点00分
2023年第一次A股类别股东大会召开的日期时间：2023年5月25日10点00分
2023年第一次H股类别股东大会召开的日期时间：2023年5月25日10点30分
召开地点：福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月25日
至2023年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
（一）2022年年度股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2,4-9、16已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，其中议案3、4、5、6、16经公司第八届监事会第二次会议审议通过，具体详见公司于2023年3月25日披露的有关公告，议案10经公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会2023年第7次临时会议审议通过，具体详见公司于2023年3月25日、4月25日披露的有关公告，议案11、12、18、19、20已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，其中议案11、12、18、19已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，具体详情见公司于2022年10月22日披露的相关公告；议案13、14、15、17已经公司第八届董事会2023年第5次临时会议和第八届监事会2023年第2次临时会议审议通过，具体详情见公司于2023年2月20日披露的相关公告。
2、特别决议议案：9、10、12、13、14、19、20
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20
4、涉及关联股东回避表决的议案：19
应回避表决的关联股东名称：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司、陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉、林水清、曹三星、刘文洪、沈绍阳、龙翼、阙朝阳、吴红辉、郑友诚、王春、廖元杭
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
（二）2023年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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注：为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2022年年度股东大会对上述议案的投票。
（三）2023年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）A 股股东
1、出席回复
拟出席本次股东大会的A股股东应在2023年5月23日（星期二）或之前，将本次股东大会的回执（见附件3）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。
2、出席登记
（1）A股法人股东。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件及复印件、授权委托书（见附件1、2）、股东账户卡办理登记手续。
（2）A股个人股东。
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件及复印件、授权委托书（见附件1、2）、股东账户卡办理登记手续。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
（二）H股股东
详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（三）现场会议出席登记时间
2023年5月24日（上午9:00至17:00）
（四）现场会议出席登记地点
福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室
（五）联系方式
紫金矿业集团股份有限公司董事会办公室/证券部
通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层
邮编：361008
联系电话：0592-2933650、0592-2933058
邮箱：qianrong.cheng@zijinmining.com
传真：0592-2933580
六、其他事项
（一）参会股东的交通费、食宿费自理；
（二）会议时间预计半天；
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件1：2022年年度股东大会授权委托书
附件2：2023年第一次A股类别股东大会授权委托书
附件3：2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会回执
附件1：2022年年度股东大会授权委托书
2022年年度股东大会授权委托书
紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2023年第一次A股类别股东大会授权委托书
2023年第一次A股类别股东大会授权委托书
紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2023年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会回执
紫金矿业集团股份有限公司
2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会回执
■
注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应在2023年5月23日（星期二）或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。（邮箱：qianrong.cheng@zijinmining.com；地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层，邮编：361008）。
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-046
紫金矿业集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股49%的参股公司新疆华健投资有限责任公司（以下简称“华健公司”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按股权比例为华健公司提供总额不超过人民币9,800万元（币种下同）的担保。截至本公告日，公司为华健公司提供的担保余额为0元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 逾期对外担保情况：无
● 风险提示：公司于2023年3月24日召开的第八届董事会第二次会议已审议通过《关于2023年度对外担保安排的议案》。本次拟新增的为华健公司提供对外担保事项将纳入公司2023年度对外担保安排的范畴，尚需与前述《关于2023年度对外担保安排的议案》中其他对外担保事项一同提交至股东大会审议，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足华健公司业务发展需求，公司于2023年4月24日召开第八届董事会2023年第7次临时会议，会议一致同意公司按股权比例为华健公司向金融机构融资提供不超过9,800万元的担保，并同意将该等担保事项与第八届董事会第二次会议审议通过的《关于2023年度对外担保安排的议案》中其他对外担保事项一同提交至股东大会审议。
基于上述，公司2023年度对外担保总额预计新增9，800万元，新增担保明细如下：
单位：万元
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除上述调整外，公司2023年度对外担保安排其他内容保持不变。
本次担保安排经股东大会审议批准后，授权董事、副总裁林红英女士或获其授权人士在担保总额度范围内处理相关担保事宜，具体授权内容详见公司于2023年3月25日披露的《2023年度对外担保安排的公告》（编号：临2023-038）。
二、被担保人的基本情况
公司名称：新疆华健投资有限责任公司
法定代表人：邹艳平
注册资本：39,215.6863万元人民币
经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。一般项目：自有资金投资的资产管理服务。
华健公司为公司参股公司，公司持有华健公司49%股权。新疆宝地矿业股份有限公司拥有华健公司剩余51%股权。
截至2023年3月31日，华健公司资产总额为162,680.28万元，负债总额为121,249.05万元(其中流动负债为34,279.01万元)，净资产为41,431.23万元，资产负债率为74.53%，华健公司目前处于项目建设前期，2023年1-3月份净利润为-354.77万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为满足参股公司业务发展及生产经营所需，符合公司整体利益和发展战略。华健公司的其他股东将按股权比例提供同等担保，体现公平合理原则。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司第八届董事会2023年第7次临时会议审议通过上述担保事项，认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要后做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控，同意将该等担保事项与第八届董事会第二次会议审议通过的《关于2023年度对外担保安排的议案》中其他对外担保事项一同提交至股东大会审议。
公司独立董事发表如下意见：本次公司按股权比例为参股公司提供担保符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司经营实际和整体发展战略，且华健公司的其他股东亦按股权比例提供同等担保，体现公平合理原则，不会损害公司和股东的利益，同意公司董事会将本次担保事项与第八届董事会第二次会议审议通过的《关于2023年度对外担保安排的议案》中其他对外担保事项一同提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2023年3月31日，公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币4,059,328.11万元（包含对全资和控股子公司担保3,866,087.27万元，占比95.24%），占公司2022年度经审计归母净资产的45.64%，不存在逾期对外担保。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十五日
