中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2023-014
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(二)会议通知和材料于2023年4月18日发出,外部董事以电子邮件等方式发出,内部董事直接递交。
(三)会议于2023年4月24日上午,以通讯方式召开。
(四)会议应到董事8名,实到董事8名。
二、本次会议审议通过2项议案,具体情况如下:
(一)通过了《关于审议〈聘任副总经理〉的议案》,同意聘任郑玲女士任公司副总经理、总会计师,任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
(二)通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》,同意将候选人郑玲女士提交股东大会选举,任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事关于航发科技第七届董事会第十八次会议决议的独立意见》于2023年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
郑玲女士简历见附件。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件:
郑玲女士简历
郑玲,女,汉族,1973年10月生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。