新华网股份有限公司

公司代码：603888 公司简称：新华网

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为242,165,658.22元，其中母公司实现净利润195,113,515.20元，提取法定盈余公积19,511,351.52元后，加年初未分配利润924,458,651.81元，减当年已分配利润84,601,785.68元，调整其他综合收益结转未分配利润-1,935,000.00元，2022年当年实际可供股东分配利润为1,013,524,029.81元。

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.87元（含税），共派发红利总额97,058,490.32元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局。

党的二十大报告明确指出：加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局。各级主流媒体持续推进深度融合发展，传播力、引导力、影响力、公信力不断增强，不断壮大网络主流舆论，取得了令人瞩目的实践成效。在包括微博、微信、短视频平台、自有 APP 和其他第三方平台等各大渠道实现全覆盖的矩阵布局，持续打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体“四全媒体”，建设全媒体传播体系。报告为全媒体传播体系建设确立了实践的路径和目标：要建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，广泛践行社会主义核心价值观，提高全社会文明程度，繁荣发展文化事业和文化产业，增强中华文明传播力、影响力。报告还将全媒体传播体系与中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系定位为塑造主流舆论新格局的四种力量，对媒体融合发展的要求和道路指引为契机，不断塑造主流舆论新格局，掌握意识形态工作领导权，弘扬社会主义核心价值观，增强中华民族传播力和影响力的全媒体传播体系。

2、互联网行业环境向好，企业数字化转型持续深入,推动传统产业高质量发展。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。国家发展改革委等九部门联合印发《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，明确坚持发展和规范并重，为我国平台经济健康发展提供了基础性条件。《网络安全审查办法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网用户账号信息管理规定》《数据出境安全评估办法》《互联网弹窗信息推送服务管理规定》《反电信网络诈骗法》等政策法规陆续颁布实施，进一步完善了我国互联网法律体系，筑牢国家数字安全屏障，提升网络强国能力和水平，为数字经济快速高质量发展提供坚强保障。国家发展改革委正式发布《市场准入负面清单（2022 年版）》明确，非公有资本不得从事新闻采编播发业务、不得投资设立和经营新闻机构、不得经营新闻机构的版面等六项内容。《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》中指出数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。

3、信息技术融合创新，加快实体经济数字化发展。

2022 年 12 月中央经济工作会议以及2023年《政府工作报告》均指出：要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。2023年2月，中国中央国务院印发《数字中国整体布局规划》，对未来数字中国建设的核心发展方向进行了详尽的梳理。数字经济已成为信息化发展的绝对中坚力量，并将在产业数字化、数字产业化中发挥重要作用，数字经济的认知将被持续加强。在数字化发展机遇下,互联网企业瞄准产业前沿,将信息技术能力持续向传统产业输出,加大5G网络应用、人工智能、智慧城市等新兴技术应用在在工业、交通、能源、民生、环境、城市、农业农村等方面的建设力度,加大相关领域引领性、关键性、基础性核心技术的研发,推进信息技术原创性研发和融合性创新。打造区域制造业数字化集群,推动重点区域制造业集群基础设施的数字化改造与共建共享。加强网络数据汇聚赋能,培育工业互联网模式创新,推广数字化研发、智能化制造等新模式,持续深化“5G+工业互联网”融合应用,加快实体经济数字化、网络化、智能化发展。

4、我国互联网基础设施建设不断加速，持续提升网民使用体验。

2022年，我国网民用网环境持续改善，用网体验不断提升，信息无障碍服务日趋完善，推动互联网从接入普及向高质量发展迈进。一是“双千兆”建设持续推进，为民众提供更高质量的用网环境。以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络构成新型基础设施的承载底座。截至12月，我国建成具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1,523万个，较上年末接近翻一番水平，全国有110个城市达到千兆城市建设标准；移动网络保持5G建设全球领先，累计建成并开通5G 基站231.2万个。二是物联网创造更多元的接入设备和应用场景，提升用户网络使用体验。截至12月，我国移动网络的终端连接总数已达35.28亿户，万物互联基础不断夯实。海量的新设备接入网络，进一步丰富了数字终端设备和应用场景，网民使用体验不断提升。

5、新型基础设施建设规模部署提速，为激发科技创新动能提供强大支撑。

在加快建设网络强国的背景下，我国新型基础设施加快建设，网络供给能力加速提升。截至2022年12月底，我国累计建成并开通5G基站231.2万个。移动互联网流量快速增长。随着5G与行业融合越来越深，终端的类型将会越来越多，新型移动终端发展潜力巨大。在此背景下，我国互联网企业以新基建为契机，推动工业互联网加快发展，大力发展数据中心，加强大型云计算数据中心、边缘计算数据中心的统筹规划建设，推动集成深度学习、人机协同、跨域集成等功能的人工智能基础设施发展，即为新产业夯实发展基础、助力产业升级提质增效，也为激发全社会的科技创新动能提供强大支撑。

公司是由新华社控股的传媒文化上市公司，是新华社构建“网上通讯社”的重要组成部分和构建内外并重传播格局的重要载体，公司积极发挥网络平台优势，代表中国网络媒体在全球媒体竞争中积极争夺国际话语权。依托新华社作为国家通讯社的权威地位和作为世界性通讯社的全球信息网络，新华网拥有权威的内容资源、广泛的用户基础、优质的客户资源和强大的品牌影响力，并以此为基础开展网络广告、信息服务、移动互联网、网络技术服务和数字内容等主营业务。报告期内，公司从事的主要业务及经营模式包括以下几类：

1、网络广告业务：网络广告业务是本公司的重要收入来源，目前已形成全系列的广告发布形态，覆盖新华网PC端、客户端和手机新华网以及官方法人微信、微博，公司广告业务领域涉及食品、金融、汽车、科技、能源、健康、旅游、时尚等主要行业，为客户提供全方位、全媒体的优质网络广告服务。

2、信息服务业务：公司的信息服务包括多媒体信息服务、大数据智能分析服务，以及举办大型论坛、会议活动等。公司经常性地为政府部门及企事业单位提供多媒体信息服务。作为国内最早从事数据智能分析服务的专业机构之一，本公司推出在大数据智能分析基础上的系列服务和产品，依托权威媒体平台、先进技术手段和阵容庞大的专家队伍，搭建开放平台、整合社会资源，以网络大数据采集、智能分析和研判为基础，为客户提供智库类高端产品和服务。

3、移动互联网业务：公司拥有“新华网”客户端、手机新华网、新华网微博、微信和“新华视频”产品；拥有“4G入口”/“5G入口”、手机阅读、移动语音、手机视频、动漫、游戏等移动增值业务，拥有“溯源中国”（含食品溯源、医保药品鉴证核查、工业物联网）等业务，同时，公司提供教育平台技术服务、在线教育服务和党建活动服务。

4、网络技术服务业务：本公司凭借中央重点新闻网站的强大公信力、丰富的采编内容资源以及先进的网站建设技术，为各级政府、企事业单位提供专业的网站建设、内容管理、运行维护、技术保障等服务，建立起国内规模最大的政府网站集群之一。依托云计算基础设施，以视频云直播、内容云安全、云注册报名系统等产品为核心，提供全线覆盖的云服务解决方案和融合媒体解决方案。

5、数字内容业务：数字内容产业是信息技术与文化创意高度融合的创新产业形态，是数字经济的重要组成部分，公司依托专业的人才团队、先进的技术设施和丰富的内容生产经验，利用人工智能、元宇宙、数字人、虚拟现实、增强现实、混合现实、创意数字影视、创意艺术视觉、无人机服务等现代数字技术，瞄准视频化、移动化、知识化、智能化方向进行融合形态数字内容的创意、策划、设计、开发、制作和跨平台销售。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2022年12月31日，公司总资产51.81亿元，同比增长7.19%；归属于上市公司股东的净资产32.81亿元，同比增长3.97%；归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，同比增长15.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.25亿元，同比增长100.49%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：刘健

董事会批准报送日期：2023年4月26日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-012

新华网股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知和材料于2023年4月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘健先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。

（二）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

同意《公司2022年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要。

（三）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

同意《公司2022年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》

同意《公司2022年度总裁工作报告》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议通过了《公司2022年度社会责任报告》

同意《公司2022年度社会责任报告》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网社会责任报告（2022年度）》。

（六）审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

同意《公司2022年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司2022年年度股东大会汇报。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》

同意《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

（八）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

同意《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（九）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利人民币1.87元（含税），共派发红利总额97,058,490.32元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

（十）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事叶芝已回避表决。同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-016）。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会审查和提议，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计与内部控制审计服务机构，财务审计费用为108万元，内部控制审计费用为27万元，聘期一年。

独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

（十二）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

同意《公司2022年度内部控制评价报告》，独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见，会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

（十四）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》

公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事在公司领取独立董事津贴为8万元/年（税前）。

独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十五）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》

公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十六）审议通过了《关于公司拟出售金融资产的议案》

同意授权管理层及管理层授权的相关人士在综合收益达到相应标准情况下适时出售部分或全部股份及退出部分或全部基金份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

1、在综合收益达到8％及以上时适时出售部分或全部持有的华强方特文化科技集团股份有限公司股份的相关事宜。

2、在综合收益达到8％及以上时适时出售部分或全部持有的杭州平治信息技术股份有限公司股份的相关事宜。

3、在综合收益达到8％及以上时适时出售部分或全部持有的中证金牛（北京）基金销售有限公司股份的相关事宜。

4、在综合收益达到8％及以上时适时退出部分或全部持有的深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）份额的相关事宜。

5、在综合收益达到8％及以上时适时退出部分或全部持有的新华网文投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙）份额的相关事宜。

6、在综合收益达到8％及以上时适时退出部分或全部持有的建信海外掘金81号单一资产管理计划的相关事宜。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于拟出售金融资产的公告》（公告编号：2023-019）。

（十七）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》

同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

（十九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

（二十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

（二十一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

（二十二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司对外投资管理制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

（二十三）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

（二十四）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

（二十五）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

公司2022年年度股东大会的具体召开时间另行通知。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

2、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见；

3、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的专项审核意见；

4、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于新华网股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

新华网股份有限公司

董事会

2023年 4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-013

新华网股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知和材料于2023年4月14日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2023年4月25日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谭玉平先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

《公司2022年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《公司2022年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

同意《公司2022年度监事会工作报告》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

同意《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利人民币1.87元（含税），共派发红利总额97,058,490.32元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（六）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（七）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。同意《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（八）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（九）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》

同意《关于监事报酬事项的议案》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（十）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》

同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

监 事 会

2023年4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-015

新华网股份有限公司

2022年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.87元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前新华网股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,013,524,029.81元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.87元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本519,029,360股，以此计算合计拟派发现金红利97,058,490.32元（含税）。本年度公司现金分红比例约为40.08%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十二次会议，以12票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，此次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：

公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规，符合上海证券交易所的要求以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

因此，独立董事同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利人民币1.87元（含税），共派发红利总额97,058,490.32元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

三、相关风险提示

本次利润分配实施后，筹资活动产生的现金流量中的分配股利、利润或偿付利息支付的现金将支出97,058,490.32元，但不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-014

新华网股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将公司计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、公允地反映公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的各项资产进行全面的清查和信用减值测试。根据清查情况和减值测试的结果，公司及下属子公司2022年度共需计提信用减值损失2,435.94万元，资产减值损失28.52万元，具体情况如下：

1、信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司2022年度计提应收票据、应收账款、长期应收款（含重分类至一年以内到期的非流动资产）信用减值损失2,435.94万元。其中：采用单项计提减值准备并确认信用减值损失2,113.02万元，前期已按照单项计提减值准备，因收到款项转回金额117.52万元；采用组合计提减值准备并确认信用减值损失440.44万元。

2、资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司2022年度计提合同资产减值损失28.52万元。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备将减少公司2022年度合并报表利润总额2,464.46万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，计提资产减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意《关于计提资产减值准备的议案》。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

六、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

八、备查文件

1、新华网股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、新华网股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

4、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的专项审核意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-018

新华网股份有限公司

关于2022年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74元后，净募集资金共计人民币1,379,885,686.10元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。

（二）以前年度已使用金额

2016年至2021年，公司累计已使用募集资金511,645,579.28元，尚未使用募集资金总额为868,240,106.82元，手续费支出35,592.42元，实现理财收益及利息收入123,856,285.66元，截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户内余额512,060,800.06元，另使用闲置募集资金投资理财产品的金额为480,000,000.00元。

（三）报告期内使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，公司募集资金专项账户余额为人民币503,436,810.91元。明细如下表：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专项账户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专项账户具体存放情况如下：

单位：万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的金融机构理财产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。

（五）截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已到期理财产品报告期内具体实施及收益情况如下表：

■

截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期理财产品的情况如下：

■

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9,320.64 万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新华网股份有限公司截至2022年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了新华网股份有限公司截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

的结论性意见

保荐机构经核查后认为：新华网2022年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《新华网股份有限公司募集资金管理制度》、《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

新华网股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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附表2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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(下转26版)