新华网股份有限公司
关于拟出售金融资产的公告

(上接25版)

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-019

新华网股份有限公司

关于拟出售金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）董事会授权管理层及管理层授权的相关人士在综合收益达到8%及以上时适时出售部分或全部持有的华强方特文化科技集团股份有限公司（以下简称“华强方特”）股份、杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”）股份、中证金牛（北京）基金销售有限公司（以下简称“中证金牛”）股份以及退出部分或全部持有的深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润鑫四号”）份额、新华网文投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文投创新”）份额、建信海外掘金81号单一资产管理计划的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 本次交易尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

1、公司持有华强方特股份520万股，持股比例为0.53%；公司持有平治信息股份93.52万股，持股比例为0.67%；公司认缴中证金牛223.755万元注册资本，持股比例为5%；公司下属全资孙公司新华网亿连投资管理（天津）有限公司出资100万元投资润鑫四号；公司下属全资孙公司新华网亿连投资管理（天津）有限公司出资132万元投资文投创新；公司出资6,390万元购买建信海外掘金81号单一资产管理计划。

公司基于盘活存量资产以优化配置公司资产，同时也有利于公司实现投资收益，提升公司价值的目的，公司董事会授权管理层及管理层授权的相关人士在综合收益达到8%及以上时适时出售部分或全部持有的华强方特股份、平治信息股份、中证金牛股份以及退出部分或全部持有的润鑫四号、文投创新份额及建信海外掘金81号单一资产管理计划的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十二次会议，本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议以12票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟出售金融资产的议案》。

3、本次交易暂不构成关联交易及重大资产重组；根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

（一）华强方特基本情况

企业名称：华强方特文化科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：914403007917166617

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼1501-1506

法定代表人：戎志刚

注册资本：97,199.3829万人民币

成立日期：2006年07月12日

经营范围：一般经营项目是：投资文化项目（具体项目另行申报）；数码电影、数码电视的设计；经济信息咨询；数字文化技术创新服务（不含限制项目）；一般贸易；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：数字动漫设计制作。（涉及许可证的凭许可证经营）

（二）平治信息基本情况

企业名称：杭州平治信息技术股份有限公司

统一社会信用代码：913301047450789616

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：浙江省杭州市江干区九盛路9号A18幢5楼518室

法定代表人：郭庆

注册资本：13,952.8294万人民币

成立日期：2002年11月25日

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络出版物出版；网络文化经营；广播电视节目制作经营；音像制品制作；电视剧制作；电子出版物制作；信息网络传播视听节目；电影发行；广播电视节目传送；建设工程施工；广播电视传输设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：软件开发；通信设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；礼仪服务；微特电机及组件制造；光缆制造；光纤制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；音响设备制造；数字家庭产品制造；家用电器研发；家用电器销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；终端测试设备制造；网络设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；光电子器件制造；数字视频监控系统制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；通讯设备销售；电子元器件批发；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电线、电缆经营；光学仪器销售；光纤销售；光通信设备销售；光缆销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；终端测试设备销售；物联网设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；音响设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；通讯设备修理；物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；对外承包工程；广播影视设备销售；电子真空器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子真空器件销售；集成电路芯片及产品销售；云计算设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；体育消费用智能设备制造；家用视听设备销售；电子专用设备销售；云计算设备销售；广播电视传输设备销售；电机制造；服务消费机器人制造；智能车载设备制造；影视录放设备制造；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备销售；软件销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；智能车载设备销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；金属工具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（三）中证金牛基本情况

企业名称：中证金牛（北京）基金销售有限公司

统一社会信用代码：91110106593887013P

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

法定代表人：吴志坚

注册资本：4,475.1万人民币

成立日期：2012年03月21日

经营范围：证券投资基金销售服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（四）润鑫四号基本情况

企业名称：深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300083440975L

企业类型：有限合伙企业

住所：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10层第1002室执行事务合伙人：深圳红树林创业投资有限公司

成立日期：2013年10月17日

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

（五）文投创新基本情况

企业名称：新华网文投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120118MA05UTEK7G

企业类型：有限合伙企业

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室

执行事务合伙人：新华网亿连投资管理（天津）有限公司

成立日期：2017年08月25日

经营范围：以自有资金对文化、科技行业进行投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）建信海外掘金81号单一资产管理计划基本情况

名称：建信海外掘金81号单一资产管理计划

类别：权益类单一资产管理计划（QDII）

主要投资方向：该计划主要投资于香港市场股票，此外还可投资于银行存款、境内的货币市场基金。

三、本次交易的目的及对公司的影响

公司基于盘活存量资产以优化配置公司资产，同时也有利于公司实现投资收益，提升公司价值的目的，出售部分或全部持有的华强方特、平治信息、中证金牛股份以及退出部分或全部持有的润鑫四号、文投创新份额及建信海外掘金81号单一资产管理计划，能够给公司带来一定的投资收益，对公司财务状况产生积极影响。但本次出售所获收益存在较大不确定性，目前尚无法确切评估出售股份和退出基金份额对公司业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、新华网股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-020

新华网股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年1月修订）》中对期货和衍生品的交易和披露要求规定，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，同意拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《董事会审计委员会工作制度》《信息披露管理制度》部分条款作如下修订。

一、对《公司章程》的修订内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。修改后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、对《股东大会议事规则》的修订内容如下：

■

除上述条款外，《股东大会议事规则》其他内容不变。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。《股东大会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、对《董事会议事规则》的修订内容如下：

■

除上述条款外，《董事会议事规则》其他内容不变。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。《董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、对《独立董事工作制度》的修订内容如下：

■

除上述条款外，《独立董事工作制度》其他内容不变。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。《独立董事工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

五、对《对外投资管理制度》的修订内容如下：

■

除上述条款外，《对外投资管理制度》其他内容不变。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。《对外投资管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

六、对《董事会审计委员会工作制度》的修订内容如下：

■

除上述条款外，《董事会审计委员会工作制度》其他内容不变。《董事会审计委员会工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、对《信息披露管理制度》的修订内容如下：

■

除上述条款外，《信息披露管理制度》其他内容不变。《信息披露管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2023年 4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-016

新华网股份有限公司

关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请

股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，对本公司2023年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》，公司12名董事中，关联董事叶芝回避表决，其他11名非关联董事一致同意公司上述日常关联交易事项。该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

2、独立董事事前认可意见

公司独立董事对公司2022年度实际发生及2023年度预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。

3、独立董事意见

经认真审核，公司2022年度日常关联交易符合公司实际业务需要，履行了关联交易表决程序，相关审议程序合规、有效，相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司2023年拟进行的关联交易是公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，独立董事同意《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。在股东大会审议该议案时，关联股东应回避表决。

4、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述议案发表了专项意见，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，认为：本次日常关联交易相关内容符合公司实际业务需要，交易价格公平、合理，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，董事会审计委员会同意《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2022年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下：

单位：万元

■

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方介绍

1、新华通讯社

举办单位：国务院

开办资金：173,808.00万元

法定代表人：傅华

住所：北京市西城区宣武门西大街57号

宗旨和业务范围：宣传党的路线、方针、政策，反映群众的愿望和要求，正确引导国内外舆论。文字、图片、网络、音像新闻信息采集发布与相关服务、相关报刊图书出版、国际新闻交流合作、社属单位管理。

关联关系：本公司的控股股东。

2、中国经济信息社有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐玉长

注册资本：11,000.00万元

住所：北京市西城区宣武门西大街57号

经营范围：提供经济和科技方面的信息服务、技术咨询；设计、制作、发布、代理各类广告业务；技术开发、技术转让、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件服务）；计算机系统服务；出版《高管信息》（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；出版《金融世界》（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；互联网信息服务；广播电视节目制作；出版物零售；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、广播电视节目制作、出版物零售、第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。

3、新华通讯社新闻信息中心

类型：事业单位

法定代表人：储学军

开办资金：3,190.00万元

住所：北京市西城区宣武门西大街57号

经营范围：整合新闻信息资源，构建新华社新闻信息服务体系。新闻信息系统建设与维护，经济信息采集及加工处理，新闻信息发布与供稿，新闻信息产品开发利用，相关技术开发与服务，《高管信息》出版，外国通讯社新闻信息产品代理发布。

关联关系：本公司控股股东新华通讯社直属事业单位。

4、新华社印务有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：宗焕平

注册资本：3,708.80万元

住所：北京市西城区宣武门西大街97号

经营范围：印刷、排版、制版、装订、商标广告印刷，商标印制（人用药品和烟草制品商标标识除外）；普通货运；仓储服务（不含成品油）；计算机系统服务；数据处理；技术咨询、技术开发；销售机械设备、电子产品、金属制品、纸制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；软件服务；软件开发；技术转让、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。

（二）其他关联方介绍

1、中国广告联合有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：税立

注册资本：1,000.00万元

住所：北京市西城区宣武门西大街甲97号

经营范围：承办、代理国内外各类广告，广告发布；承办广告公关活动；广告印刷品的设计、制作和销售；展览展销会的设计、布置和劳务服务；广告业务的市场调查和咨询服务；广告礼品、纪念品的设计、制作；户外广告材料及其制品的生产、销售；商业摄影；室内外装饰工程材料的批发、零售；商标及包装装璜设计；其他商务服务。销售文体用品、日用百货、家用电器、电子产品、通讯设备、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械；销售食品、第Ⅲ类医疗器械；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售第Ⅲ类医疗器械、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。

（三）履约能力分析

上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、新华网股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、新华网股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见；

4、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

5、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的专项审核意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-017

新华网股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2022年末合伙人数量203人、注册会计师数量1,265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

（8）上市公司年报审计情况：

2022年上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。审计收费24,541.58万元。信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数13家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

（2）39名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施42次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为王丰，1997年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2020年起为公司提供审计复核服务。最近3年签署或复核10余家上市公司审计报告。

签字项目合伙人：刘国源，2001年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署或复核2家上市公司审计报告。

签字会计师：潘守卫，2010年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人、签字项目合伙人、签字会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目质量控制复核合伙人、签字项目合伙人、签字会计师等相关人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计费用

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，2023年财务审计费用为108万元，内控审计费用为27万元，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

经对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。同意续聘中审众环为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为中审众环具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。

中审众环在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，其所出具的审计报告能充分反映公司财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

中审众环具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司续聘中审众环为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，并同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以12票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中审众环为公司2023年度财务报告审计与内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日