北京富吉瑞光电科技股份有限公司

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述工商备案登记等事宜。上述关于《公司章程》的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。该事项尚需提交股东大会审议。

修订后的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订、制定部分内部管理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等24项内部管理制度，具体情况如下：

■

上述内部管理制度已经公司第一届董事会第三十五次会议及第一届监事会第二十三次会议审议通过。其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。部分修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2023-027

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

第一届监事会第二十三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2023年4月15日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席周成先生主持，会议应到监事3名，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制的《2022年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司监事会全体成员依据相关法律法规要求，忠实、勤勉、尽责地履行了监事职责，维护了公司和全体股东的合法利益，《2022年度监事会工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2022年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。公司根据 2022 年度实际经营情况编制的《2022 年度财务决算报告》，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司目前经营现状和未来流动资金需求，结合当前发展阶段、中长期发展规划，有利于公司长远发展。该议案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：2022年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

7、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施地点是根据企业实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形；决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目变更实施地点的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2023-026

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月26日 10点00分

召开地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月26日

至2023年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第三十五次会议及第一届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的相关公告及文件。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2023 年 5 月 23 日 上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00

（二）登记地点：

北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券法务部

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于 2023 年 5 月 23 日 17:00，信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及注明“2022年年度股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系人：李宜斌、张小丽

2、联系电话：010-80474952

3、传真：010-64477601

4、邮箱：fujirui@fjroe.com

5、联系地址：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券法务部

6、邮政编码：101318

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京富吉瑞光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2023-025

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于部分募投项目变更实施地点的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）于2023年4月25日召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”的实施地点由“陕西省西安市雁塔区科创路 168 号及沣东普洛斯工业园”变更为“陕西省西安市西咸新区沣东普洛斯工业园”。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事及保荐机构华英证券有限责任公司对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月31日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2820号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,900.00万股，发行价格为22.56元/股，募集资金总额为42,864.00万元（人民币，下同），扣除发行费用合计5,880.16万元后，实际募集资金净额为36,983.84万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年10月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，以及公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议根据实际募集资金净额，对募投项目使用募集资金投资金额进行了调整。根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》相关规定，经公司2022年第三次临时股东大会审议，公司对部分募投项目进行了变更。具体募集资金使用计划如下：

■

三、本次部分募投项目变更实施地点的具体情况及变更原因

（一）本次部分募投项目变更实施地点的具体情况

■

（二）本次部分募投项目变更实施地点的原因

“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”实施主体为公司全资子公司西安英孚瑞科技有限公司（以下简称“英孚瑞科技”），英孚瑞科技拟将注册地址由陕西省西安市雁塔区科创路 168 号变更至陕西省西安市西咸新区沣东普洛斯工业园内，因此“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”的实施地点合并为陕西省西安市西咸新区沣东普洛斯工业园。本次部分募投项目变更实施地点主要系根据企业战略规划及实际发展需要，以及结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需求，有利于募投项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募投项目的顺利实施，符合公司经营发展需要。

四、本次部分募投项目变更实施地点对公司的影响

本次部分募投项目变更实施地点是根据公司经营需要，结合募投项目用地的实际情况进行的，符合公司及全体股东的长期利益。本次变更仅涉及部分募投项目实施地点，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，符合相关法律、法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内外部监督，确保募集资金使用的合法、有效和安全。

五、审议程序

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事及保荐机构华英证券有限责任公司对上述事项发表了明确的同意意见。

六、专项意见说明

1、监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施地点是根据企业实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形；决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目变更实施地点的事项。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次部分募投项目变更实施地点，有利于募投项目实施和管理，统筹规划项目建设，提升公司整体运营管理效率。审议程序符合相关法律、法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途、建设内容以及损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次部分募投项目变更实施地点的事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，公司本次变更募投项目实施地点已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司发展战略和实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施地点事项无异议。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2023-029

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于公司实施退市风险警示

暨停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 停牌日期为2023年4月26日。

● 实施起始日为2023年4月27日。

● 实施后A股简称为*ST富吉，实施后A股存托凭证扩位简称为*ST富吉瑞光电。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类：人民币普通股 A 股

（二）股票简称：股票简称由“富吉瑞”变更为“*ST 富吉”；股票扩位简称

由“富吉瑞光电”变更为“*ST 富吉瑞光电”

（三）证券代码：仍为“688272”

（四）实施退市风险警示的起始日：2023年4月27日

第二节 实施风险警示的适用情形

公司2022年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于1亿元”的规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.5 条等相关规定，公司股票将于2023年4月26日起停牌，于2023年4月27日起复牌，自复牌之日起实施退市风险警示。

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司股票将被实施退市风险警示，主要原因为2022年营业收入低于1亿元且净利润为负，面对该情况，公司拟从以下四个方面采取应对措施：

1、改进产品和服务

深入了解客户需求、意见和反馈，通过加强设计、改进工艺、提高材料质量等方式，来提高产品的品质和性能，以满足客户需求和提高竞争力；通过增加独特的功能、特点、外观等，来创造差异化特色，提高产品和服务的吸引力和附加值；提供及时、专业的售后服务，帮助客户解决问题和困难，增强客户信任和口碑，提高客户满意度和忠诚度。分析市场趋势和未来发展方向，发挥公司系统整合优势，提高产品和服务的质量和体验，满足客户需求，增加客户忠诚度，从而提高营业收入。

2、加强市场开拓

市场部根据公司产品及服务的特点和优势，加强市场开拓能力，不断提高技术性营销团队建设并注重营销人员技能提升，加强与研发等部门的密切合作，尝试寻找符合公司价值理念的经销商、代理商、合作企业等，加强品牌建设和市场推广，扩大销售渠道和范围。

3、整合产业链

非制冷红外探测器研发及产业化项目为公司新募投项目，非制冷红外探测器是公司上游的核心芯片，具有一定的技术门槛，对公司非制冷产品成本有显著的影响。目前国内仅有少数几家同行业企业能够实现非制冷红外探测器的规模化量产。新募投项目旨在整合产业链上游，进一步掌控产业链上的核心技术，提升整体产品毛利水平，稳定供货渠道，在下游产品价格逐步降低的情况下扭转竞争态势。

非制冷红外探测器研发及产业化项目的封装线将于2023年4月底完成安装及调试，前期已接的生产订单，计划5月开始进入生产。

4、优化成本管理

公司通过精细化生产计划和库存管理，减少存货积压和库存成本，同时减少缺货和补货的成本；通过优化生产流程、加强员工培训和管理，减少浪费和损耗，从而降低生产成本；通过优化管理流程等方式，减少管理成本。通过上述优化方式，将会提高管理效率降低生产成本和营销成本，提高企业盈利水平，实现收入的增长。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后，若公司2023年年度报告披露的财务数据再次出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条或规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系部门：公司证券法务部

（二）联系电话：010-80474952

（三）传真：010-64477601

（四）电子邮箱：fujirui@fjroe.com

（五）联系地址：北京市顺义区空港融慧园

公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

(上接102版)