浙江医药股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600216 公司简称：浙江医药

证券代码：600216 证券简称：浙江医药

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:浙江医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李春波 主管会计工作负责人：李齐融 会计机构负责人：郭广山

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：浙江医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李春波 主管会计工作负责人：李齐融 会计机构负责人：郭广山

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：浙江医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李春波 主管会计工作负责人：李齐融 会计机构负责人：郭广山

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江医药股份有限公司

董事会

2023年4月25日

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度归属于母公司股东的净利润为539,570,083.23元，母公司净利润为798,778,858.53元。按《公司章程》规定，以2022年度实现的母公司净利润798,778,858.53元为基数，提取10%法定盈余公积金79,877,885.85元后，加上母公司期初未分配利润5,627,858,012.02元，期末母公司可供股东分配利润为6,028,266,744.70元。公司拟以2023年4月25日公司总股本96,512.8万股，减去股权激励拟回购注销股份15.3万股，即96,497.5万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.7元（含税），计派送现金红利164,045,750元，剩余未分配利润结转下一年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）行业情况说明和业绩驱动因素

1、维生素行业

维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须摄取的微量有机物质，对机体的新陈代谢、生长、发育和健康具有极其重要的作用，其市场需求主要来自于下游的饲料、食品、化妆品、保健品以及医药等领域。2022年部分维生素国内外同行业生产企业扩产，叠加俄乌冲突下粮食价格的大幅上涨，下游饲料、养殖行业成本增加以及需求下降等多因素影响，部分维生素出现价格回落。随着国际经济发展和人们健康意识的提高，维生素消费量仍有上升空间，中国维生素企业机遇和挑战并存。

2、医药行业

医药行业是稳定国民经济的重要组成部分，在保护人民健康、提高生活质量、救灾防疫以及促进社会进步等方面发挥了积极的作用。医药行业属于知识密集型、科技含量较高的产业，存在较高的政策准入、资金、技术、人才和销售网络壁垒。在全球需求下行、俄乌冲突、能源危机等不利因素冲击下，医药行业仍具备较为安全的发展空间。2022年上半年，上海空运受阻，部分产品改从北京、深圳空运，内陆运输以及空运费用大幅上涨，影响了供应链与市场终端需求。

（二）公司所处的行业地位

报告期内，公司被中国医药工业百强排行榜专家委员会授予“2021年度中国医药工业百强系列榜单”之“2021年度中国化药企业TOP100排行榜”（排名第22位）；被浙江省工商业联合会授予“2022浙江民营企业研发投入百强”（排名第43名）；被绍兴市人民政府授予“2022年绍兴市模范集体”；被中共新昌县委、新昌县人民政府授予“助推共富功勋企业”；被中共绍兴市委科技创新委员会办公室授予“2021年度绍兴市高新技术企业创新能力十强企业”（排名第3位）、“2021年度绍兴市企业研发投入十强企业”（排名第7位）。

经过多年发展，公司已经形成了脂溶性维生素、类维生素、喹诺酮类抗生素、抗耐药抗生素等系列产品的专业化、规模化生产。合成维生素E，维生素A，天然维生素E，β-胡萝卜素，斑蝥黄素，盐酸万古霉素,替考拉宁及达托霉素等产品居国际国内前列；公司制剂产品：左氧氟沙星氯化钠注射液，注射用盐酸万古霉素（商品名“来可信”），注射用替考拉宁(商品名“加立信”)，米格列醇片（商品名“来平”），苹果酸奈诺沙星胶囊（商品名“太捷信”）在国内市场占有重要地位。

浙江医药认真实施“创新创业、竞争发展、科技兴企、人才强企”的发展战略，紧紧抓住产品开发这条主线，突出结构调整，整合各种资源，加强原始技术创新和优势产品技术创新，做好优势品种的国际认证工作，大力推行清洁生产、循环经济，以全球化为立足点，构建完善的市场网络，树立良好的品牌形象，创建先进的企业文化，大力提升了企业的核心竞争力。目前，浙江医药已发展成为一家技术先进、规模庞大、实力雄厚、对全球市场具有影响力的医药企业。

（一）主营业务

公司于1999年10月在上海证券交易所上市，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为医药制造业（C27）。报告期内公司主营业务未发生变化，主营业务为生命营养品、医药制造类产品及医药商业。

生命营养品主要为合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素H(生物素)、维生素D3、辅酶Q10、β-胡萝卜素、斑蝥黄素、叶黄素、番茄红素等维生素和类维生素产品。

医药制造类产品主要为抗耐药抗生素、抗疟疾类等医药原料药，喹诺酮、抗耐药抗生素、降糖类、激素类等医药制剂产品，以及叶黄素、天然维生素E、辅酶Q10等大健康产品。

医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司以配送中标药品为主，以零售为辅，经营范围包括：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械等。

（二）经营模式

1、采购模式

公司所有物料均按生产工艺要求及国家相关法规要求的质量标准采购，建立了原材料供应商评价体系和原材料检验控制制度，审定合格供应商并定期复核，保证原材料的品质。提供用于生产出口产品的原材料供应商需经过FDA、TGA等认可。

公司医药商业主要通过直接向制药企业进行采购，代理其产品在浙江省的销售，或向其他销售代理商采购药品后销售给医疗机构、药品零售商与批发商。

2、生产模式

目前公司的各生产线按照以销定产的原则生产。销售部门制定销售计划；生产计划调度部门制定生产总计划并了解进度，统一协调；车间按照GMP规范组织生产；生产管理部门监督安全生产；质量保证部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺流程进行监督检查。

3、销售模式

生命营养品根据适用对象分动物营养品和人类营养品，主要用于饲料添加剂，以及食品、膳食补充剂和化妆品领域。动物营养品以国内销售及主要按自营出口的方式销售至欧美地区，同时也通过国内外贸易公司或中间商销售至南美、东南亚等非主流市场。人类营养品主要通过与规模较大的膳食补充剂生产企业、大型化妆品公司直接建立业务关系，并与有实力的分销商建立合作关系。

公司医药原料药绝大多数用于出口，且以自营出口为主，少量通过贸易公司、中间商出口。医药制剂产品则主要采用直营队伍销售和区域招商代理两种模式进行销售。

医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司，在以省为单位的药品集中招标采购政策下，以公立医院为主要目标市场，以服务为手段，凭借规范经营、规模经营来赢得发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司生命营养品实现销售额384,105.80万元，占公司营业收入的47.33%，同比减少18.91%；医药制造实现销售额201,622.05万元，占公司营业收入的24.84%，同比减少3.00%；医药商业实现销售额213,660.98万元，占公司营业收入的26.33%，同比减少4.99%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-007

浙江医药股份有限公司

第九届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司第九届十二次董事会会议于2023年4月25日上午在浙江医药总部1号楼401会议室，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年3月29日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，董事尹志锋先生通过视频方式出席会议。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2．审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4．审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2022年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5．审议通过了《公司2022年年度报告》全文和摘要

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》全文和摘要。

本议案需提交股东大会审议。

6．审议通过了《公司2023年第一季度报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2023年第一季度报告》。

7．审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2022年度内部控制评价报告》。

8．审议通过了《公司独立董事2022年度述职报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药独立董事2022年度述职报告》。

9.审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

10.审议通过了《公司2022年度企业社会责任报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2022年度企业社会责任报告》。

11.审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因部分激励对象持有的部分限制性股票未达到解除限售条件，依据《第二期限制性股票激励计划》的相关条款，公司将对该部分股票回购注销。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

关联董事俞育庆女士、储振华先生回避表决本项议案。依据2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

13.审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

关联董事俞育庆女士、储振华先生回避表决本项议案。依据2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

14.审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因上述回购注销部分限制性股票的事项，公司总股本将由965,128,000股变更为964,975,000股，公司注册资本将由人民币965,128,000元变更为964,975,000元，并据此修订《公司章程》中的相关条款。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

依据2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

15.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件，对公司治理等提出了更高的要求，公司原有制度的部分条款已不适应前述新修订相关法律法规、规范性文件。为提升公司管理水平，完善公司治理结构，对公司内控制度进行了全面、系统的修订，进一步提高公司发展质量。

主要修订的制度为《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会秘书工作细则》、《总裁工作细则》、《信息披露管理办法》、《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》与《发展战略管理制度》等11项。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药第九届十二次董事会审议的修订及完善的内控制度全文》。

上述制度中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》与《关联交易决策规则》尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于董事候选人提名的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事尹志锋先生因工作调动原因，拟不再担任公司第九届董事会副董事长、董事及战略委员会委员职务；董事王翔先生因工作调动原因，拟不再担任公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。

根据公司股东国投高科技投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核，拟提名刘中先生、苍宏宇先生为公司第九届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。以上董事候选人将提请公司2022年年度股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

尹志锋先生、王翔先生将继续履行董事及相应董事会专门委员会委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。尹志锋先生、王翔先生任职公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的积极努力和贡献表示衷心感谢。

该议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：第九届董事会董事候选人简历

刘中先生，1969年生，九三学社，博士研究生，机械科学研究院机械设计与理论专业。1991年7月至1993年8月，历任中国核仪器设备总公司干部、华夏证券有限公司干部；1993年8月至1998年5月，担任南方证券有限公司干部、股票发行处业务经理（处长级）、投资银行部副总经理；1998年5月至2002年1月，担任国信证券有限责任公司干部、投资银行总部执行副总经理；2002年1月至2019年6月，历任国都证券股份有限公司干部、副总经理；2019年6月至2020年6月，担任阳光保险集团股份有限公司资深专家；2020年9月至今，担任中国国投高新产业投资有限公司副总经理。

刘中先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，刘中先生持有公司股份数量为0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苍宏宇先生，1983年生，中共党员，研究生，清华大学经济管理学院工商管理专业，工程师。2009年9月至2014年7月，历任毕马威华振会计师事务所审计部职员，中国日报社总编室、财务部、国际传播办公室职员；2014年7月至2017年6月，担任中国同辐股份有限公司企业管理部、战略投资部、战略规划部职员；2017年6月至2020年7月，担任北京中同蓝博临床检验所有限公司副总经理、中国同辐股份有限公司核医疗事业部副总经理、中核医疗产业管理有限公司放射诊疗事业部副经理；2020年7月至2022年6月，担任中核医疗产业管理有限公司放射诊疗事业部经理、核医疗事业部经理；2022年6月至今，担任中国国投高新产业投资有限公司医药健康团队总监。

苍宏宇先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，苍宏宇先生持有公司股份数量为0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-014

浙江医药股份有限公司关于

回购注销部分限制性股票减少注册

资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第九届十二次董事会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于17名激励对象出现离职情形，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》《第二期限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，对其已授予但尚未解锁的合计153,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.45元/股，回购总价款为1,292,850元（如在实施回购之前，出现激励计划中需对回购价格进行调整情形的，回购价格将做相应调整），资金来源为自有资金。该部分股份注销后公司注册资本将由965,128,000元变更为964,975,000元。（详见公司2023年4月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》披露的《浙江医药关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》）。

本次公司减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道168号

2、申报时间：2023年4月26日至2023年6月10日9:00-17:00

3、联系人：董事会办公室

4、联系电话：0575-85211969

5、传真：0575-85211976

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-008

浙江医药股份有限公司

第九届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司第九届九次监事会会议于2023年4月25日上午在浙江医药总部1号楼401会议室，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年3月29日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应参加监事五人，实际参加监事五人，监事唐海锋先生通过视频方式出席会议。会议由监事长唐海锋先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2．审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3．审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案需提交股东大会审议。

4．审议通过了《公司2022年年度报告》全文和摘要

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2022年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2023年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过了《公司2023年第一季度报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

6.审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、不符合激励条件的激励对象及对应限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：因17名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格均符合相关法律法规的要求，程序合法合规，本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的相关事项。

8.审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本次解除限售的478名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《第二期限制性股票激励计划》规定的不得解除限售的情况。本次解除限售的激励对象已满足《第二期限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，同意公司为478名激励对象办理第二期限制性股票激励计划3,337,250股限制性股票的解除限售及相关股份上市手续。

9.审议通过了《关于监事候选人提名的议案》

唐海锋先生因工作调动原因，拟不再担任公司第九届监事会监事长、监事。根据公司股东国投高科技投资有限公司推荐，公司第九届监事会拟提名吴逸园先生为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。以上候选人将提请公司2022年年度股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

唐海锋先生将继续履行监事职责至公司选举产生新任监事之日止。唐海锋先生任职公司监事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其任职期间所做出的积极努力和贡献表示衷心感谢。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

附件：第九届监事会监事候选人简历

特此公告。

浙江医药股份有限公司监事会

2023年4月26日

（下转110版）

2023年第一季度报告