江苏中天科技股份有限公司

（上接115版）

2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2019年公开发行可转换公司债券不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2020年3月24日，公司理财产品已全部到期赎回，理财收益744.94万元。

2019年12月4日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金45,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月2日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2020年3月23日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金160,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2021年3月3日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金200,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2022年3月2日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金200,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为190,000万元。

（5）募集资金投资项目结项情况

经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2019年期募投项目“110MWp分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项，结余募集资金5,117.80万元永久补充流动资金。

四、募集资金投资项目变更的情况

1、2017年期募集资金投资项目变更的情况

经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。

经2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”（原项目）变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”（新项目），新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目10,000万元募集资金由公司拟以对江东电子材料现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。

经2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目”实施范围从新能源汽车用领航源动力高性能锂电池领域扩大至新型电力储能用启航低碳源高性能锂离子电池领域。

除上述事项外，公司2017年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

2、2019年期募集资金投资项目变更的情况

经2019年5月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议，并经2019年6月13日公司2018年度股东大会审议通过，公司决定2019年期募投项目之一“110MWp分布式光伏发电项目”实施地点范围从南通市如东县工业园区扩大至江苏省南通地区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区，总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过，公司决定原2019年期募投项目“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，新项目拟投资100,000万元，其中计划使用变更募集资金为22,196.12万元，新项目预定在2024年12月正常投产并产生收益。新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目22,196.12万元募集资金由公司拟以对江东电子材料有限公司现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。

经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，公司决定2019年期募投项目之一“950MWh分布式储能电站项目”达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2025年3月。

除上述事项外，公司2019年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金管理相关规定的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2022年度）》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

高盛高华证券有限责任公司认为，2017年非公开发行募集资金及2019年公开发行可转债募集资金在2022年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作）》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

八、上网披露的公告附件

1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告（2022年度）》；

2、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年四月二十四日

附件1

2017年期募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日

■

注：截至期末投入进度超过100%主要原因为募集资金产生的利息收入投入使用。

附件2

2019年期募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日

■

注：2019 年期募集资金部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。 附件3

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

■

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-022

江苏中天科技股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的原因：根据自身总体经营发展战略规划，公司日常生产经营及项目投资对资金需求量较大，将留存收益继续投入公司日常经营，有利于确保公司项目发展建设，提升公司整体效益，提高投资者的长期回报。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022 年12月31日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）期末可供分配利润为人民币8,625,285,716.38元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行公积金转增股本。截至2022年12月31日，公司总股本为3,412,949,652股，以此计算合计拟派发现金红利总额不超过341,294,965.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.62%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,213,809,198.17元，母公司累计未分配利润为8,625,285,716.38元，公司拟分配的现金红利总额为341,294,965.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司属于制造业，专注于在绿色能源、通信网络等领域为客户创造价值，坚持产业链一体化和产品线特色化的发展模式，成为我国光电传输产品与系统行业的领先企业。随着国家双碳政策进一步优化能源结构，大力发展绿色能源业务，并加快发展特高压项目的建设，给公司延伸新能源、海洋系列、电网建设产业链提供了良好市场机遇；公司在通信网络业务上持续优化市场结构，发力创新业务，助推第二发展曲线。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

在双碳政策下，以风光储为代表的绿色能源业务处于快车道；在数字中国、“东数西算”等重大工程和人工智能浪潮新机遇下，拉动光通信产品需求增长。公司项目投资、海外生产研发基地建设仍需大量资金，企业投资对资金需求量较大，本次公司利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，既满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入402.71亿元，受剥离商品贸易业务影响，同比下降13.10%，归属于上市公司股东的净利润32.14亿元，同比增长1663.98%。根据自身总体经营发展战略规划，公司将继续强化在能源网络和通信网络等主营领域的市场地位，紧抓海上风电、新能源、电网建设以及光通信建设目快速建设的发展机遇，进一步加大研发投入，推进新项目的开发力度，不断增强公司的竞争优势和规模效益。

（四）公司现金分红水平较低的原因

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，推动各项战略规划落地，保证未来持续、高质量发展，仍需大量资金，因此提出此2022年度利润分配方案。本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配方案是慎重且全面地考虑了行业目前的发展趋势以及公司目前的财务状况，将留存收益继续投入公司日常经营，有利于确保公司项目发展建设，提升公司整体效益，提高投资者的长期回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。此次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对《江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案》发表了同意的独立意见，认为：公司 2022 年年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》中现金分红相关规定。本次公司利润分配方案符合公司当前发展阶段实际情况，有利于公司实现长远发展，既考虑了中小投资者的诉求，保护了中小投资者的利益，满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月24日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案兼顾公司发展和股东利益制定的，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展。不存在损害中小股东利益的情形，同意《公司2022年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。 敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-025

江苏中天科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易及2023年

预计发生日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。

●本次关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过；3名独立董事进行事前审查确认，并发表独立意见。

一、关联交易基本情况

（一）2023年关联交易审议程序

公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。

1、公司于2023年4月24日召开了第八届董事会第十一次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名。在关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案》。董事会认为：公司与关联方之间的关联交易是出于正常的生产经营需要，交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2、独立董事对公司《关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案》进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司2022年与关联方发生的关联交易真实有效，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2023年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易。

3、本次《关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2022年关联交易预计及执行情况

单位：万元人民币

■

（三）2023年关联交易预计情况

根据公司生产经营需要，2023年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下：

单位：万元

■

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、中天科技集团有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：90,000万元

成立日期：2003年5月19日

住所：如东县河口镇中天工业园区

经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；风电场开发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用；输配电及控制设备销售；复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产349,058.56万元，净资产250,944.19万元；2022年1-12月营业收入237.12万元，净利润19,393.55万元。（母公司数据）

2、中天智能装备有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：10,000万元

成立日期：2017年2月20日

住所：南通市经济技术开发区中天路5号

经营范围：装备类、精密零部件类、模具类的设计、制造、研发、服务、技术转让、销售；智能工厂整体解决方案咨询、设计、实施、服务、销售；机电工程服务；软件开发、咨询、应用、销售；技术、产品的研发、咨询、转让、销售；职业技术培训；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:机械电气设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产22,333.99万元，净资产11,244.59万元；2022年1-12月营业收入16,687.82万元，净利润-1,701.26万元。

3、上海昱品通信科技股份有限公司

法定代表人：丁斌

注册资本：4,786万元

成立日期：2002年11月27日

住所：上海市松江区洞泾镇张泾路689号一幢

经营范围：从事通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产,从事货物及技术的进出口业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

截至2022年12月31日，总资产25,186.94万元，净资产14,211.58万元；2022年1-12月营业收入13,479.40万元，净利润 1,457.95万元。

4、江苏中天科技工程有限公司

法定代表人：缪卓

注册资本：5,000万元

成立日期：2009年12月29日

住所：南通经济技术开发区新开南路19号

经营范围：通信工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、机电工程、电子与智能化工程、安防工程、地基基础工程、钢结构工程、土石方工程、城市及道路照明工程、有线电视广播工程的工程设计、施工与维护；计算机软件开发及信息系统集成与服务；光伏支架、光伏设备、高低压成套电器设备的研发、销售、安装；电子产品、防爆电气产品、电脑及外围设备、安防设备、多媒体设备、网络设备、通信设备的设计、研发、生产、销售、安装；上述商品的代理和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产44,492.88万元，净资产13,407.42万元；2022年1-12月营业收入53,186.41万元，净利润2,118.78万元。

5、南通江东物流有限公司

法定代表人：缪晓君

注册资本：5,100万元

成立日期：2011年2月25日

住所：如东县河口镇中天工业园区

经营范围：许可项目:道路货物运输（网络货运）；报关业务；特种设备检验检测服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁；国际货物运输代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报检业务；包装材料及制品销售；智能物料搬运装备销售；五金产品批发；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；木材加工；木材销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；汽车零配件批发；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产19,684.47万元，净资产8,167.15万元；2022年1-12月营业收入37,162.73万元，净利润1,136.40万元。

6、南通中天建设工程有限公司

法定代表人：薛华平

注册资本：2,000万元

成立日期：2006年1月17日

住所：如东县河口镇花园头居委会24组9号

经营范围：市政公用工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、建筑工程、园林古建筑工程、电力工程、河湖整治工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程、环保工程、消防工程、园林绿化工程、特种工程、防雷工程、地基基础工程、土石方工程、光伏太阳能发电工程、软件信息系统集成工程、环境工程设计、施工及监理、运营服务；建材研发、生产、加工、销售、安装及维护服务；各类商品及技术的进出口业务；农产品开发、种植、销售；苗木、盆景培育、租赁、销售；景观材料、园林设备生产、租赁、销售；建筑劳务分包、园林绿化劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产5,840.65万元，净资产2,799.35万元；2022年1-12月营业收入2,138.26万元，净利润21.27万元。

7、如东中天黄海大酒店有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：3,000万元

成立日期：2003年6月16日

住所：如东县掘港镇日晖路18号

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；理发服务；美容服务；歌舞娱乐活动；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：园林绿化工程施工；林业产品销售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；制冷、空调设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；办公设备销售；幻灯及投影设备销售；电容器及其配套设备销售；洗染服务；日用品零售；日用百货销售；礼品花卉销售；工程管理服务；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；停车场服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；数字视频监控系统销售；音响设备销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑用石加工；物业管理；婚庆礼仪服务；外卖递送服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗车服务；广告设计、代理；广告制作；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产7,150.92万元，净资产5,346.26万元；2022年1-12月营业收入8,846.66万元，净利润530.62万元。

8、中天科技研究院有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：9,300万元

成立日期：2009年8月7日

住所：南通市经济技术开发区中天路5号

经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；非居住房地产租赁；住房租赁；打字复印；企业形象策划；平面设计；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；数字文化创意技术装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产10,019.97万元，净资产9,738.86万元；2022年1-12月营业收入1,322.00万元，净利润-108.44万元。

9、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司

法定代表人：曹逸

注册资本：5,500万元

成立日期：2014年6月11日

住所：中国(上海)自由贸易试验区基隆路55号6层A09室

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：供应链管理服务；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；通信设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；电线、电缆经营；金属结构销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；日用百货销售；化妆品批发；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；服装服饰批发；体育用品及器材批发；珠宝首饰批发；钟表与计时仪器销售；金属矿石销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；新能源汽车整车销售；无船承运业务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产28,083.99万元，净资产9,569.92万元；2022年1-12月营业收入55,871.27万元，净利润1,226.76万元。

10、江苏中天华宇智能科技有限公司

法定代表人：薛华平

注册资本：3,000万元

成立日期：2016年3月1日

住所：南通市开发区同仁路99号

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：供应链管理服务；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；通信设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；电线、电缆经营；金属结构销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；日用百货销售；化妆品批发；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；服装服饰批发；体育用品及器材批发；珠宝首饰批发；钟表与计时仪器销售；金属矿石销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；新能源汽车整车销售；无船承运业务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产9,893.19万元，净资产3,179.03万元；2022年1-12月营业收入7,540.49万元，净利润409.16万元。

11、上海源威建设工程有限公司

法定代表人：袁伟

注册资本：3,000万元

成立日期：2013年4月19日

住所：浦东新区惠南镇沪南公路9928号2号楼1501

经营范围：港口与海岸工程，电力工程，承装、承修、承试电力设施，通信工程，管道工程，船舶租赁，水利水电工程，从事水利科技、通信科技、电力科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产63,806.31万元，净资产33,733.60万元；2022年1-12月营业收82,984.62万元，净利润22,684.95万元。

12、中天上材增材制造有限公司

法定代表人：黄勇

注册资本：11,136.4万元

成立日期：2018年1月2日

住所：南通市开发区吉庆路66号

经营范围：增材制造用金属材料、不锈钢、模具钢、镍基高温合金、钛基合金、钴基合金及新型特种合金材料的生产、销售；增材制造设备、增材制造制件、耗材制造设备的研究、生产、销售；增材制造服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产10,492.94万元，净资产6,497.31万元；2022年1-12月营业收入2,958.88万元，净利润-1,278.49万元。

13、四川天府江东科技有限公司

法定代表人：朱卫华

注册资本：60,000万元

成立日期：2006年12月8日

住所：天府新区仁寿视高区域产业大道北3号

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:5G通信技术服务；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；办公设备销售；塑料制品销售；建筑材料销售；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2022年12月31日，总资产101,797.49万元，净资产54,760.07万元；2022年1-12月营业收入162,152.38万元，净利润3,574.45万元。

14、郑州天河通信科技有限公司

法定代表人：王法祥

注册资本：55,000万元

成立日期：2017年12月08日

住所：荥阳市京城路与310国道交叉口东南侧

经营范围：一般项目:玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电线、电缆经营；电气机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2022年12月31日，总资产38,215.12万元，净资产24,751.62万元；2022年1-12月营业收入43,692.84万元，净利润4,023.77万元。

15、江苏中天互联科技有限公司

法定代表人：时宗胜

注册资本：6,000万元

成立日期：2018年11月12日

住所：江苏省南通市崇州大道60号紫琅科技城10B号楼4层、5层

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网智能终端设备、机床联网设备、工业自动控制电子设备、工业机器人与自动化设备研发、销售、服务；软硬件的开发、销售；计算机及耗材、电子产品销售、计算机系统集成；网页设计；互联网信息服务；智能网络控制系统设备的设计和安装；网络工程设计及安装；企业管理信息咨询服务；计算机软硬件及配件；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：配电开关控制设备销售；工业互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；智能水务系统开发；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产16,348.64万元，净资产5,150.08万元；2022年1-12月营业收入16,020.68万元，净利润808.15万元。

16、江苏东泽源环境科技有限公司

法定代表人：许志华

注册资本：2,000万元

成立日期：2022年1月10日

住所：南通市如东县河口镇中天路1号

经营范围：许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）??一般项目：环境监测专用仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；信息系统集成服务；工程管理服务；环境保护监测；海洋环境监测与探测装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产3,002.75万元，净资产1,944.59万元；2022年1-12月营业收入938.50万元，净利润-55.41万元。（未经审计）

17、南通中天江东置业有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：5,000万元

成立日期：2003年5月22日

住所：如东县掘港镇朝阳路99号

经营范围：房地产开发经营（凭资质经营）；车库、车位租赁；物业管理服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产29,924.38万元，净资产27,041.88万元；2022年1-12月营业收入3,150.57万元，净利润467.55万元。

18、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司

法定代表人：李屹立

注册资本：88,088.24万元

成立日期：1993年10月13日

住所：湖南省长沙市雨花区劳动西路471号

经营范围：工程地质勘察服务；工程水文勘察服务；工程地球物理勘探服务；城乡规划编制；机械设备租赁；建设工程勘查；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程总承包服务；工程施工总承包；送变电工程专业承包；工程造价专业咨询服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；工程咨询；工程钻探；地质灾害危险性评估；对外承包工程业务；水土保持方案编制；售电业务；房屋租赁；压力管道、压力容器、建筑行业工程设计；岩土工程勘察综合评定服务、勘察服务、设计服务；电力工程、市政工程的设计服务；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产541,909.52万元，净资产165,482.26万元；2022年1-12月营业收入405,040.50万元，净利润28,628.36万元（未经审计）。

19、中交信通网络科技有限公司

法定代表人：江亮

注册资本：10129.892288万元人民币

成立日期：2015年3月3日

住所：北京市西城区西直门南小街国英1号11层1102室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电气设备、建筑材料、机械设备；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国内贸易代理服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；机械设备经营租赁；工程造价咨询业务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；施工专业作业；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；电气安装服务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；基础电信业务、建设工程设计、第一类增值电信业务、建设工程监理、施工专业作业、电气安装服务、各类工程建设活动、建筑智能化工程施工、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑劳务分包、第二类增值电信业务、建设工程勘察以及以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，总资产93,235.87万元，净资产45,693.64万元；2022年1-12月营业收入25,053.14万元，净利润1,151.15万元。

20、南通智慧充电网科技有限公司

法定代表人：王红生

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2021年9月30日

住所：江苏省南通市崇川区学田街道工农路33号金融汇1907室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产560.30万元，净资产538.13万元；2022年1-12月营业收入11.58万元，净利润-61.88万元。

（二）与上市公司的关联关系

■

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、资产租赁以及与设备相关的技术服务等；向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品和资产出租。

（二）定价政策

公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受物流运输、工程施工等服务，有利于降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；公司向关联方承租房屋，主要系业务发展及人员扩充，租赁地理位置邻近房屋，便于集中办公和日常经营管理。

公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。公司及控股子公司将部分办公用房、厂房出租给关联方使用，有利于充分利用公司办公和经营场地，提高公司资产使用效率。

（二）对上市公司的影响

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

五、备查文件目录

1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；

2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》；

3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的书面意见》；

4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-028

江苏中天科技股份有限公司关于参加

沪市风电产业链上市公司2022年

年报集体业绩说明会暨现金分红

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年05月05日（星期五）下午15:00-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议主题：沪市主板风电产业链上市公司集体业绩说明会

●会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

●投资者可于2023年04月25日（星期二）至05月04日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zttirm@chinaztt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日发布公司2022年度报告及2023年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，同时更加充分地向投资者展示风电产业链发展情况，公司计划于2023年05月05日下午15:00-16:30参加沪市主板风电产业链上市公司2022年年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，行业分析师将就风电产业链情况进行深入解析，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果、财务指标以及风电行业发展前景与与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月05日下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

公司董事长薛济萍先生，独立董事沈洁女士，董事、总经理陆伟先生，财务总监高洪时先生，董事会秘书杨栋云女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月05日下午15:00-16:30，通过互联网登录沪市主板风电产业链上市公司2022年年报集体业绩说明会页面（http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=wind），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月25日（星期二）至05月04日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zttirm@chinaztt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

风电产业链专场页面二维码如下：

■

五、联系人及咨询办法

联系人：杨栋云、胡梓木

联系电话：0513-83599505

传真号码：0513-83599504

电子邮箱：zttirm@chinaztt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日