甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

公司代码：600108 公司简称：亚盛集团

2022年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司全体董事出席董事会会议。

3.大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2022年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利7,787,660.48元。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

■

■

二、报告期公司主要业务简介

公司所属农业行业，拥有一定规模的土地资源，核心竞争力是大基地、农业机械化水平和科技支撑。近些年，国家每年都出台一系列支农、惠农政策来加快促进农业发展，农业实现了综合生产能力质的飞跃，公司正着力构建现代农业生产经营体系，提高核心竞争力。

从产业的角度看，公司符合国家产业政策，行业优势明显，拥有大量不可再生的土地资源，已建成了完整的组织、管理、经营体系，所属企业种植基地拥有得天独厚发展规模化农业的自然条件，具有发展现代农业的基础条件和突出优势，是一个发展基础完善的现代农业产业集团。

从行业发展的角度看，目前我国农业面临着耕地资源减少，农村老龄化加剧、劳动力转移等各方面挑战，但随着国家对粮食安全和食品安全的日益重视，农业机械化、规模化、数字化将成为必然发展趋势。因此公司具有的规模化、机械化、科技支撑和组织优势将日益显现，具备良好的发展潜力。

公司是集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、制种玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品，农业滴灌设备等工业产品。

公司以现代农业为主线，建立了“集团母公司一专业子公司一基地分公司”纵向一体化管理体制。集团母公司整体谋划产业发展，专业子公司进行产业龙头带动，基地分公司负责优质农产品种植。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

（二）报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

√适用 □不适用

（一）公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

■

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入363,920.44万元，同比增加9.20%；实现归属于母公司股东的净利润7,735.12万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,644.16万元。

报告期末，公司资产总额873,303.65万元，比年初增加5.98%；负债总额465,822.72万元，比年初增加11.40%。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-009

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2023年4月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度独立董事述职报告》；

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2022年度独立董事述职报告》。

四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》；

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2022年度内部控制评价报告》。

六、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

七、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

八、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告》；

九、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》；

本次利润分配拟以2022年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利7,787,660.48元，占归属于母公司股东的净利润77,351,245.68元的10.07%。2022年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

十、会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；

董事会审议该关联交易议案时，关联董事李克恕先生、马建林先生、李有宝先生、牛彬彬先生、牛济军先生、马卫东先生等6人已回避表决，3名非关联董事均同意该项议案。

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

十一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》；

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

十三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》；

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2023年第一季度报告》。

十四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》。

十五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

以上第二、三、六、七、八、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-010

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称 “公司”)第九届监事会第十一次会议于2023年4月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席张立革先生主持，以现场方式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

经审议，监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况，公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，基本保障了各项工作有章可循。年内公司对内控设计及执行情况进行了评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分。计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。同意该议案。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为：公司《2022年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，无损害公司及股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2022年年度报告及其摘要》前以及审议过程中，未发现参与编制和审议的人员发生违反保密规定的行为。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：《2022年度利润分配预案》考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，符合公司的长远发展和全体股东利益，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展。同意该预案。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：公司与关联方发生关联交易是公司正常经营中的交易事项，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。同意该议案。

七、会议以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验，为保证公司审计工作的连续性，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

八、会议以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》；

经审议，监事会认为：公司制定的《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，兼顾公司的可持续发展需要和股东合理投资回报。公司建立持续、稳定、科学的分红规划，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》；

经审议，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2023年第一季度报告》前及审议过程中，未发现参与编制和审议的人员发生违反保密规定的行为。

十、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于增选第九届监事会监事的议案》。

经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，同意提名马鸿先生为公司第九届监事会监事候选人。

马鸿先生未持有本公司股份，具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合《公司法》相关法律法规要求的任职条件。

马鸿，男，汉族，1974年12月出生，中共党员，本科，政工师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司党委组织部副部长、巡察办副主任，本公司副总经理、纪委书记；现任本公司党委副书记、工会主席。

上述第一、三、四、五、六、七、八、十项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-011

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2022年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

一、计提资产减值准备

本年度计提资产减值准备涉及应收款项坏账准备、存货跌价准备，共计50,405,316.44元。

（一）计提坏账准备情况

1.会计政策

本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第 14 号一收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产，始终按照相当于整个存续期间内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。对已发生信用减值的单项应收款项，按单项评估计提坏账准备。

2.计提情况

根据公司计提坏账准备的会计政策及应收款项余额的变化,本期计提坏账准备47,847,062.36元。其中，计提应收账款坏账准备41,898,334.29元，计提其他应收款坏账准备5,948,728.07元。

（二）计提存货跌价准备情况

1.会计政策

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

2.计提情况

本期计提存货跌价准备2,558,254.08元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备遵循稳健的会计原则，符合公司实际情况。受此影响，公司2022年度合并报表净利润减少50,405,316.44元。

本次计提资产减值准备事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

三、董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，客观公允地反映了公司的资产状况，符合公司实际情况。

四、独立董事关于2022年度计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；计提依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；依据客观合理，能够公允客观地反映公司的资产价值和财务状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。一致同意该议案。

五、监事会关于2022年度计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分。计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。同意该议案。

六、备查文件目录

1. 第九届董事会第十六次会议决议；

2. 第九届监事会第十一次会议决议；

3. 独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-012

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每10股派发现金股利0.04元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为保证公司生产经营需求，加快产业升级，实现公司预定战略目标，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

一、公司2022年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为人民币77,351,245.68元，根据公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平和资金支出安排等因素，综合考虑公司长远发展和投资者利益，拟以2022年年末总股本1,946,915,121股为基础，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.04元（含税），共计派发现金红利人民币7,787,660.48元，2022年度公司以现金方式分配的利润占归属于母公司股东的净利润的10.07%。2022年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表归属于母公司股东净利润为77,351,245.68元，公司拟分配的现金红利总额7,787,660.48元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例10.07%，本年度拟分配的现金红利与当年归属于母公司股东的净利润之比低于30%，原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为农业行业，农业行业已从数量扩张期发展为结构调整期。随着农业需求侧趋势表现为总量增长放缓、对品质要求的提升，食品安全得到广泛关注，未来国家粮食安全需要生产能力强、现代化水平高的新型农业主体。随着农业生产成本的不断增加，对农业科技和服务的需求快速增长，必将使农业产业走向科技化、信息化、数字化。公司精准把握国家政策机遇，推动农业产业发展水平提升，持续深化产业升级，加快规模扩张和质量提升，不断提高核心竞争力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是拥有丰富土地资源的现代农业企业集团，集约化经营程度高，农业基础设施齐全，产业布局合理，增量土地资源前景可期，经营状况持续向好。一直以来，公司主动融入国家发展战略，以保障国家粮食安全为己任，在持续做强做大农业主业，围绕核心竞争力着力培育拳头产业，做出品牌，做出影响力，产业发展质量得到了不断提升。

（三）公司盈利水平及资金需求

1. 公司近三年盈利水平

单位：元

■

2. 资金需求

近年来,公司始终注重投入产出和效益提升，加大了在产业结构升级、项目建设、科技支撑、增量拓展等方面的投入力度，并将在未来持续进行投入。因此，需要更多的资本性投入和长期发展的流动资金投入，为公司预定战略目标的顺利实施提供充足的资金支持。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，公司需要投入大量的资金用于生产经营。为推动公司中长期发展规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出2022年度利润分配方案。该方案即保护了广大投资者的合法权益，又兼顾了公司持续发展的需求，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长期发展规划和全体股东的合法权益。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司处于高质量发展的关键期，为确保顺利实现预定战略目标，公司需要留存充足收益用于产业结构升级、项目建设、科技支撑、增量拓展等方面的投入，保证流动资金周转及未来的发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》。监事会认为该议案的审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展，并同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

本公司独立董事认为公司董事会提出的年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的资产经营、盈利水平、资金需求、未来发展等因素，符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等有关规定。有利于公司持续、稳定发展及维护股东的长远利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意将《2022年度利润分配预案》提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-013

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（下转128版）