宁波精达成形装备股份有限公司

公司代码：603088 公司简称：宁波精达

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年4月25日第五届董事会第三次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，拟以实施2022年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共计派发现金红利人民币96,365,592.40元（含税）

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司以换热器装备和精密压力机为主要业务，换热器装备产品对应空调和冷冻、冷链行业；精密压力机应用于所有冲压行业、市场十分巨大。

国内空调(家用、商用、车用)行业竞争激烈，行业巨头的业绩此消彼长；随着国家对能耗标准的提高，产品个性化需求的增加，冷冻、冷链需求的增长，各空调企业的装备升级也在加快，公司现有的换热器装备及升级产品会稳步增长。随着人口老龄化加剧，脏、累、危险工作用工荒，迫切需要翅片高速生产线自动取翅片、自动穿翅片机这些的智能化装备解决这些岗位的用工荒。技术成熟的自动取翅片、自动穿翅片机，若又能满足用户的生产成本控制要求，这类产品销售在相当长的一段时间内将会有爆发式的增长。

国外空调市场温和复苏，各国鼓励制造业回归政策出台，我国一路一带的推进，换热器装备出口市场还会保持较好增长。

随着技术进步，精密压力机越来越被市场细分。公司长期关注的高速精密压力机除空调行业外主要分布在伴随着新能源汽车抢占传统燃油车市场，新能源乘用车需求和销量的爆发式增长推动整个汽车行业投资热度持续升温，相关设备采购规模呈现良好增长势态。高速精密压力机在新能源汽车驱动电机的市场中呈现高速增长，新能源汽车及储能市场对于电池需求的增长及技术迭代也将进一步拉动电池结构件成形压力机需求的增长。

换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道翅片机、组装机、制管机和其他换热器装备。翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热器装备主要应用于汽车换热器的生产。

精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、肘节式高速精密压力机、中大型机械压力机、伺服压力机、新能源电池壳体成形专用压力机等，高速精密压力机主要应用于电机、汽车、电子信息行业中的电机定转子、半导体引线框架等精密冲压件生产；中大型机械压力机主要应用于汽车、家电行业冲压件生产；应用于新能源汽车领域驱动电机的宽台面高速精密压力机和动力电池结构件专用成形装备成为公司快速发展的重点业务。伺服压力机为新一代智能成形装备，广泛应用于各种复杂冲压件高效生产和轻量化材料的冷热成形，将成为公司将来重点拓展的新业务领域。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司营业收入为65,044.56万元，同比增长21.85%；营业利润为16,708.45万元，同比增长74.78%；净利润为14,345.34万元，同比增长67.76%；归属于上市公司所有者的净利润为14,271.79万元，同比增长66.35%；经营活动产生的现金流量净额为15,245.50万元，同比减少-8.31%。

报告期内，公司在空调换热器装备市场发展基本保持平稳，全年实现营业收入28,768.17万元，同比增长19.06%，精密压力机全年实现营业收入27,996.58万元，同比增长38.23%，微通道装备及其他全年实现营业收入6,659.50万元，同比减少7.35%，公司产品结构进一步优化。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-026

宁波精达成形装备股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月16日14点00分

召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取《宁波精达成形装备股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-8已经公司2023年4月25日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于2023年4月26日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

股东可以采用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函的登记时间以公司收到为准。请在邮件或信函上注明“股东大会登记”及联系方式

（二）参会登记时间：2023年5月15日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。

（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2023年5月16日（星期二）下午14:00到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：刘明君、徐慧幸

联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：315033

电话号码：0574-87562563

电子邮件：dm@nbjingda.com

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波精达成形装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-027

宁波精达成形装备股份有限公司

关于召开2022年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2023年5月8日（周一）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络在线互动

● 投资者可于2023年5月7日下午16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱dm@nbjingda.com或扫描下方二维码提交。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日披露了公司2022年年度报告及2022年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广达投资者更加深入了解公司情况及2022年度利润分配方案，公司决定通过网络在线互动方式召开2022年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次2022年度业绩说明会将于2023年5月8日（周一）上午10:00-11:00在：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、公司参加人员

公司董事长张旦先生，总经理李永坚先生，财务总监胡立一先生、董事会秘书刘明君女士出席本次说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在2023年5月8日（周一）上午10:00-11:00，通过互联网直接登录中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）在线直接参与本次说明会。

（二）投资者可在2023年5月7日下午16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱dm@nbjingda.com或扫描下方二维码提交。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系方式

电话：0574-87562563

电子邮箱:dm@nbjingda.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-020

宁波精达成形装备股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

(二)审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司2022年度利润分配的预案》

公司本年度拟以实施2022年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共计派发现金红利人民币96,365,592.40元（含税）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司董事会审计委员会2022年度工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(七)审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(八)审议通过《关于〈公司经理层内部工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度规定，结合公司的战略发展需求，制定了《公司经理层内部工作细则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十)审议通过《关于公司2023年度聘请审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2022年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，继续聘任其为2023年度公司审计机构。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2023年度公司银行授信额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于2023年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十四)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年5月16日召开2022年年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-026）。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-021

宁波精达成形装备股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年4月25日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度利润分配的预案》

公司本年度拟以实施2022年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共计派发现金红利人民币96,365,592.40元（含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2022年度报告全文及摘要》

(下转135版)