宁波精达成形装备股份有限公司

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监事会对公司2022年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（六）审议通过《关于公司2023年度聘请审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2022年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，同意继续聘任其为2023年度公司审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

监事会

2023年4月26日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2022-022

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2023年度公司银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月25日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司《关于公司2023年度银行综合授信额度的议案》。 根据公司2023年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2023年度拟向银行申请不超过人民币5亿元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。

该事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-023

宁波精达成形装备股份有限公司关于

2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构

● 委托理财金额：以不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

● 委托理财产品名称: 不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

● 委托理财期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

● 履行的审议程序：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财事项。

一、本次委托理财情况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币3亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

（二）资金来源

公司及其控股子公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计2023年委托理财产为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

为控制风险，公司2023年度预计以自有资金进行委托理财，为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（二）风险控制分析

公司对2023年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，公司将与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或金融产品的预计，目前尚未确定具体的受托方。

四、对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 风险提示

公司计划购买的理财产品属于风险可控的理财品种。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2023年4月25日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）2023年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买理财产品单日最高余额上限为3亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司管理层办理相关事项，本次预计及授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日有效。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-024

宁波精达成形装备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度聘请审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

3.业务规模

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户53家。

4.投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：陈小金

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：甘玲

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：王克平

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2022年度审计费用为60万元（其中财务报表审计费用为50万元，内控审计费用为10万元），定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，发表意见如下：

立信会计师事务所具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2022年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的 财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

公司独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2022年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。我们同意继续聘请立信会计师事务所为公司2023年度财务和内部控制审计机构， 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所作为公司2023年度财务审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-025

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2022年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共计派发现金红利人民币96,365,592.40元（含税）。

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为67.52%。

● 审议程序：本预案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于母公司实现净利润142,717,937.74元。母公司2022年度实现净利润142,683,952.56元，提取10%法定盈余公积14,268,395.26元后，母公司 2022 年度实现可供股东分配的利润128,415,557.30元，加上年初未分配利润117,754,303.23元，减去2022年实施的2021年度的现金股利55,319,040.00元，转作股本的普通股股利61,465,600.00元后，本公司2022年度累计可供分配利润为129,385,220.53元。

公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共计派发现金红利人民币96,365,592.40元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为67.52%。

二、相关决策程序

本预案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（一）独立董事意见

我们认真审议了《公司2022年度利润分配的预案》，一致认为2022年度利润分配的预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。因此，我们同意将该预案提交2022年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

本预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次利润分配的预案。

三、风险提示

（一）本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年4月26日