宁波弘讯科技股份有限公司

公司代码：603015 公司简称：弘讯科技

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，2022年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为47,728,069.59元，其中，母公司实现的净利润为83,300,593.02元，提取10%法定盈余公积8,330,059.30元后，2022年度公司实现的归属于母公司所有者可供分配的利润为39,398,010.29元。

经公司第四届董事会2023年第一次会议决议，公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日总股本40,4219,000股为基础，向全体股东每股派发现金股利人民币0.05元（含税）,该预案尚需提交2022年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司三大事业板块分别为工业自动化（智能制造）、工业互联网（数字化、软件）、新能源行业。工业自动化（智能制造）板块之主营产品应用至塑料机械行业、金属加工机械行业等；工业互联网之数字化解决方案及相关软、硬件产品应用于塑料加工行业、现代农业等行业；新能源板块其产品主要应用于光储行业等。

1. 工业自动化（智能制造）：

中国自动化行业的发展是中国转变经济发展方式、推进产业结构升级的重要关键之一，在中国制造业的未来发展起到举足轻重的作用。随着中国人口红利的逐渐消失，制造业平均工资逐年上涨，这驱动了自动化设备的需求。自2000年以来，自动化行业规模持续扩张，行业市场规模复合增长率保持稳定，市场空间巨大。随着技术水平的提升，自动化行业本土品牌替代进口品牌空间广阔。《中国制造2025》提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标；工业自动化智能制造作为新一代制造技术与信息技术集成发展的结合点，成为中国制造的重点。2021年末国家工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》，明确指出智能制造是制造强国建设的主攻方向，并将大力发展智能制造装备尤其针对感知、控制、决策、执行等环节的零部件和装置。

公司产品包括各类控制系统、其他控制系统、智能型控制器、伺服驱动系统、驱动器等；公司掌握工业控制技术、驱动技术、通讯总线技术、运动模组技术、机器人技术、物联网技术，是各领域智能制造解决方案的核心；2023年随着国内经济稳步恢复、政策红利持续释放，下游制造业投资信心逐步回暖，我国工控自动化市场将迎来新一轮景气周期，并保持长期需求增长，公司产品将有望保持稳步增长的态势，行业总体发展空间大、前景广。

2. 工业互联网（数字化、软件）

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是深化“互联网+制造业”的重要基石，是推进制造强国和网络强国建设的重要基础。

近年来，国家工信部先后印发了《工业互联网创新发展行动计划》、《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》都提到工业软件产品、两化融合的重要性，鼓励开发面向产品全生命周期和制造全过程的核心软件，研发嵌入式工业软件及面向细分行业的集成化工业软件平台。明确到2025年信息技术将向制造业各领域加速渗透，制造业数字化转型步伐也将明显加快。

中国塑料加工工业协会发布《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确指出，到2025年“两化融合”将迈上新台阶。在注塑行业，也正朝着向数字化、网络化、信息化方向转型升级。公司工业互联网板块在政策引导和市场需求的双重驱动下，发展前景向好。

3. 塑料机械与注塑加工行业：

公司目前主营业务收入主要来源于塑料机械行业，塑料机械是装备制造业不可分割的重要组成部分。塑料机械作为单列行业列入国家发改委、工信部《重点振兴与技术改造专项》、《产业关键共性技术发展指南》、《工业转型升级重点技术改造投资指南》、《“数控一代”装备创新工程》。中国塑料机械工业协会发布的《中国塑料机械工业行业“十四五”发展规划》明确指出“十四五”期间行业总体目标，塑机营收、利润总额等主要经济指标力争年均6%的持续稳定增长，争取到2025年行业年产值突破800亿元，并列出“含数位通讯的控制设备”为“十四五”期间重点发展的产品。中国塑料加工业协会发布的《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确指出，保持塑料制品营业收入、利润总额及出口额稳定增长，基本实现我国从塑料制造大国向强国的转变。

此外，在“以塑代钢”、“以塑代木”趋势背景下，塑料制品应用领域越来越广泛，随着消费需求的增加，各行业产品更新换代的步伐日益加快，长期看，我国对塑料机械的需求保持稳中有升的态势。

在塑料机械技术发展趋势方面，随着世界各国对环保意识的增强、新材料的涌现、高端化、精密化塑料制品应用领域的不断扩大，精密全电动（油电混合）高端注塑机凭借精密、高效、节能、清洁、高速、安静等优点，满足了消费电子、医疗、光学等行业对于精密件、薄壁件产品的需求，受到越来越多领域的市场追捧，未来中国市场也将逐渐趋同于日本、欧美市场，对全电动高端塑机的使用量的占比越来越高，中国的全电动、油电混合等高端注塑机将迎来巨大的进口替代机会，其需求呈长期逐步增长趋势。

4. 新能源：

加快推动清洁低碳、绿色能源的发展，成为全球性的重大战略行动。全球能源产业变革已是大势所趋。随着各国清洁能源发展战略的逐步推进，光伏发电、风力发电发展迅速。储能技术作为安全清洁高效的现代能源技术，解决新能源发电的随机性、波动性，并可将风电、光伏发电可靠地并入常规电网，对新能源的发展具有举足轻重的作用。

欧洲绿色协议明确提出到2050年欧洲将率先实现“碳中和”，即二氧化碳净排放量降为零。欧盟明确减排目标为2030年碳排放量在1990年基础上降低60%。2020年5月欧盟推出绿色复苏计划总预算7,500亿欧元，将推动绿色转型作为经济复苏计划的核心之一，意大利成为分配额度最大的受惠国家，总预算1910亿欧元。同时意大利政府明确2030年再生能源目标需达到70%。2020年意大利政府推出110%SuperBonus政策，鼓励居民和企业针对房屋建筑绿色能源投资改造，意大利市场节能改造投资需求旺盛。

欧盟委员会于2022年5月18日通过REPowerEU议案，指出2030年将可再生能源目标提高到45%，光伏装机目标再次提高，2025年欧盟累计光伏装机规模要超过320GW，相比2021年底装机量实现翻倍，2030年底累计装机规模目标约600GW，这将进一步带动储能系统产品的需求。

欧洲传统能源价格暴涨，俄乌冲突的爆发加剧了能源供给危机，欧盟及各国政府将持续推进能源结构的转型，进一步强化发展可再生能源。对于用电侧来说，新能源车的持续渗透、改变了家庭/工商侧用电结构，并且电价不断上涨，推动了用户对光伏+储能系统的装机意愿。光储系统可以将白天所发的电量存储、用以满足晚间或无光、弱光期的用电需求，大大提高了自给率降低用电成本。在各级政策引导下，特别在欧洲电价持续攀升区域，居民投入装机的回收期变短、经济性在提升，因此储能系统的市场需求仍然在持续增长。

目前公司新能源板块产品市场主要集中在欧洲国家，在欧洲各国政府纷纷出台的政策刺激下，相关产品的市场机会多、发展潜力大。

弘讯科技的技术与管理传承于1984年创立的台湾弘讯科技(Techmation)，报告期内公司主要从事工业自动化（智能制造）、工业互联网（数字化、软件）、新能源三大业务板块，具体如下：

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1.产品介绍及用途

1.工业自动化（智能制造）

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），该行业板块归属于“C40仪器仪表制造业”/“C401通用仪器仪表制造”/“C4011工业自动控制系统装置制造”。

公司控制系统类产品包括塑料机械控制系统、金属机械控制系统、其他智能型控制器等。塑机控制系统由人机界面与主控制器两部分组成，目前公司注塑机控制系统在国内同类产品市场份额居首，是国家单项冠军产品。

驱动系统类产品包括油压伺服系统、高端全电伺服系统总成、伺服驱动器与变频器等。油压伺服系统目前业务收入来源于塑料机械领域。油压伺服系统是伺服油压塑机的“心脏”，接受塑机控制系统的指令，为塑料机械操作过程提供动力支持，系统主要包括伺服驱动器、伺服电机、油泵等核心部件，可适用于注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机、橡胶机、压铸机等各类机械的动力单元。

高端全电伺服系统总成主要应用于全电动注塑机（含油电混合注塑机），主要包括了控制系统、伺服驱动系统、运动控制装置、精密传动机械部件及其他相关组件,其性能稳定、系统整合性佳，技术处于国内市场领先，满足高端塑机需求，助力于提高中国塑机市场竞争力并实现进口替代。

针对金属加工行业，公司已推出动折弯机、液压机、卷板机等行业系统解决方案。折弯机系统解决方案包括高精度控制系统、伺服驱动器、伺服电机、传动皮带轮等组件,控制系统与驱动单元实现高速通讯（EtherCAT通讯/CAN通讯总线），保证了控制精度与稳定性，可实现3-10轴高端精密控制；同时引入进口滚珠丝杆，是中大型折弯机系统的优选。针对液压机、卷板机等行业系统解决方案，以自主研发专用控制系统搭配高精度液压伺服动力系统，替代传统PLC控制系统与异步电机的组合，同时配置电气控制柜等相关组件，以整体解决方案模式供应，确保系统高稳定度、高性能，方便用户现场快速安装、便捷调试等，提高用户生产效率。

其他伺服驱动器包括意大利子公司HDT品牌系列，从0.1KW到75KW，规格丰富、控制精度高、品质稳定，符合各种国际标准工业通讯总线，配合旋转电机或直线电机，可广泛应用于各类自动化设备。中低压解决方案指意大利子公司EEI品牌系列，从100KW到1500KW,可用于吊机、拉丝机、索道系统等各种重型装备自动化等。

2.工业互联网（数字化、软件）

工业互联网板块业务目前主要面向注塑机使用终端即注塑行业，根据塑料制品生产企业的需求，提供不同产品与方案。目前主要有塑机网络管理系统iNet、注塑加工信息化管理解决方案弘塑云（TPC）。

iNet是公司运用自主研发的TMTS数据库技术平台和TMAS软件开发平台开发的塑机网络管理系统，是面向塑料制品生产商的软件系统，实现对多台塑料机械设备的同步监控和管理。

弘塑云（TPC）是在原塑机网络管理系统iNet基础上，采用基于混合云技术与边缘服务器系统,实现设备层与软件平台本身的交互，同时可实现横向跨系统整合，包括ERP系统、MES系统及其他第三方应用平台，借助云计算、大数据分析等手段，实现云端模式下的信息化管理平台，是塑料加工智能工厂解决方案的优选。

3.新能源

新能源板块主要基于可再生新能源方案的产品技术研发与项目承接，包括光伏发电、风力发电、水力发电等新能源的电力转换；基于化学质发电、生物质发电和燃料电池系统的储能系统和快速充放电系统等。新能源发电、储能系统可用于电力平衡、削峰平谷、降低用电峰值载荷，实现智能电网电源能效管理。目前主要产品有：

1.光储系统

主要有家用光储系统（EDO系列）与工商侧光储系统两大类。

家用光储系统（EDO系列）采用“All in One”模组化设计，外观采用超薄壁挂的设计，主要由一组光储并网逆变器与若干磷酸铁锂电池单元组成，逆变器单元根据不同应用策略，可将光伏产生的电能转化为家用所需的电能；或将电能存储在电池单元中以备需时，或即使在所有关键家用负载断电的情况下，也能保证定时的电力的供应。产品模组化设计，可以扩展灵活扩展电池单元，电池采用磷酸铁锂材料和BMS保护，电池长寿命与安全性得以保证。

工商侧储能系统，储能系统功率范围从45kw~300kw，可以储存100kwh~1000kwh容量电力，模组化的设计可快速安装并网到工商业电力系统中，配合智能电网软件监测控制系统，实现优化的能源效率管理和电网质量管理。

2.大功率电源转换系统（High Power Converters）

其功率规格在100KW~800KW不等，可用于风力发电、水力发电、燃料电池供电、热电联产、电动汽车充电和船舶岸电，应用于工业企业、港口、离岛、港口等场景。

高精度直流电源系统，属于特殊非标定制产品，通常参加项目竞标获得订单。EEI公司长期与欧洲核子多家物理实验室合作，开发重粒子癌症治疗、核聚变新能源相关的特种电源。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入73,295.88万元，同比减少了21.61%；归属于母公司股东的净利润4,772.81万元，同比减少了46.27%；扣非后归属于母公司股东的净利润2,784.98万元，同比减少了63.56%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-002

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会2023年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月24日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2023年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司〈2022年度内部控制审计报告〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项事前认可的意见》、《独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项事前认可的意见》、《独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

13.审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

14.审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于制定〈股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-005

宁波弘讯科技股份有限公司

关于2022年度计提信用减值和资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘讯科技”）于2023年4月24日召开第四届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于计提信用减值准备与资产减值准备的议案》，现将计提减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对2022年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备28,725,969.05元，具体如下：

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二、计提信用减值准备的具体情况

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2022年度公司计提应收款项（含应收票据、应收账款及其他应收款）减值准备1,135,363.55元；公司对开展买方信贷业务存在客户还款和逾期担保风险，对买方信贷业务实行总余额控制，根据谨慎性原则，每一会计年度根据买方信贷余额计提担保损失准备金，2022年度公司未开展买方信贷业务，转回上年买方信贷担保损失准备金158,733.00元；前述两项总计信用减值准备为976,630.55元。

三、计提资产减值准备的具体情况

(一)计提存货跌价准备的情况：

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2022年度公司对长库龄的存货及相关原材料计提存货跌价准备27,749,338.50元。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

2022年度公司计提信用减值准备和资产减值准备合计28,725,969.05元，减少2022年度合并报表归属于母公司净利润28,725,969.05元。

本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

五、本次计提减值的审议程序

1.董事会审计委员会关于《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》的说明

经审核，董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提信用减值和资产减值准备并同意提交公司董事会审议批准。

2.董事会关于本次计提减值准备的说明

关于上述公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项，经由第四届董事会2023年第一次会议审议通过。董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，结合实际情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提减值准备事项尚需提交股东大会审议。

3.独立董事关于本次计提减值准备的独立意见

我们认为公司本次计提信用减值与商誉减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提信用减值与资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。

4.监事会对于本次计提减值准备的说明

经审核，本次审议计提减值准备的议案程序合规合法。公司此次计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备的事项。

六、备查文件

1.公司第四届董事会2023年第一次会议决议；

2.公司第四届监事会2023年第一次会议决议；

3.独立董事关于公司第四届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-006

宁波弘讯科技股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每10股派发现金红利0.50元（含税），不转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会2023年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后实施。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”）于 2023年4月24日召开第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，具体情况公告如下：

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为47,728,069.59元，其中，母公司实现的净利润为 83,300,593.02 元，提取10%法定盈余公积 8,330,059.30 元后，2022年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 39,398,010.29 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.50元（含税），不转增股本，不送红股。

截至本公告披露日（2023年4月26日），公司总股本404,219,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利 2022年普通股股利 20,210,950.00 元，占2022年归属于上市公司股东的净利润之比例为42.35%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023年4月24日召开了第四届董事会2023年第一次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红）（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规的规定、公司利润分配政策及公司股东分红回报规划，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司2022年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023年 4 月24日召开了第四届监事会2023年第一次会议，以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为：公司 2022年度利润分配预案符合相关法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

三、对公司的影响及相关风险提示

公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-007

宁波弘讯科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”）于 2023年 4 月 24日召开第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为本公司 2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

预计支付天健2022年度审计费用(含税)合计165万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为15万元）。

2023年度审计费用将以2022年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2023年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为天健执行审计业务的人员，在对公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2022年度的审计工作情况、职业操守和履职能力，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于聘任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2022年度财务和内部控制审计工作的要求；我们对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况及执业资质和胜任能力等方面均表示满意。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。

独立董事独立意见：天健在为公司提供2022年度审计服务过程中，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，能较好完成了公司委托的2022年度财务会计报告审计工作及其他各项业务,我们对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况及执业资质和胜任能力等方面均表示满意。同意继续聘其为本公司2023年度审计机构，负责公司的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，到期可以续聘。公司聘任审计机构的决策程序合法有效。

我们同意《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2023年4月24日，公司召开第四届董事会2023年第一次会议，以全票同意通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第四届董事会2023年第一次会议决议公告；

2.第四届监事会2023年第一次会议决议公告；

3.公司独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项的事前认可意见；

4.公司独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见；

5.会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-009

宁波弘讯科技股份有限公司

关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI”）,由宁波弘讯科技股份有限公司持股51%。

● 本次拟担保金额：不超过3200万元。截止至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（余额）为 人民币5,367.54万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.07%。

● 本次担保由RED FACTOR (HK) LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：本次被担保人意大利EEI 2022年末资产负债率为111.77%，敬请投资者注意相关风险。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会2023年第一次会议、第四届监事会2023年第一次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。

一、担保情况概述

为支持意大利EEI的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意大利EEI拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币3,200万元，该授信额度已经包含在公司于同日披露的《宁波弘讯科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》（公告编号：2023-008）所述的授信额度内。前述业务开展由公司、弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）或其他子公司单独或共同为其提供连带责任保证，担保预计基本情况如下：

单位：万元

■

注：本次担保由RED FACTOR (HK) LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。

二、被担保人基本情况

1.被担保人公司名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A

2.被担保人注册地：Vicenza, Italy, Viale Dell’Industria 37 CAP36100

3.被担保人董事长：YIN KUN（阴昆）

4.被担保人经营范业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊专案项目。

5.被担保人的股东结构情况：公司境外子公司台湾弘讯通过TECH EURO S.à.r.l.,持有被担保人51%股份，另49%股份由RED FACTOR (HK) LIMITED持有，RED FACTOR (HK) LIMITED系公司控股股东RED FACTOR LIMITED之全资子公司，是公司关联人。具体股权结构如下：

■

6.被担保人主要财务指标

单位：人民币元

■

7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

三、提供担保暨关联交易事宜的主要内容

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务。为改善意大利EEI日常营运资金状况，意大利EEI拟向包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟申请授信总额度不超过人民币3,200万元，其中授信融资期限不超过24个月，非融资性保函不超过5年，由公司、台湾弘讯或其他子公司单独或共同为其前述业务开展提供连带责任保证。上述拟对外担保总额3,200万元仅为公司或/和全资子公司为意大利EEI与银行开展业务提供的担保额度上限，实际担保金额将视意大利EEI实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保期限、签约时间均以实际签署的合同为准。

本次总担保余额为本决议作出之日起唯一有效的公司（含子公司）为意大利EEI提供的总担保额度，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止。

意大利EEI系公司持有51%的控股子公司，另49%股份由公司关联人RED FACTOR (HK) LIMITED持有。RED FACTOR (HK) LIMITED承诺对其49%股份比例范围内，为具体的授信及/或内保外贷及/或非融资性保函业务提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。

四、授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止。

五、董事会意见

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务，近年来产品结构优化、商业模式逐渐建立、公司日常经营等情况均有所好转。由公司或子公司单独或共同提供担保事宜主要为完成既定经营目标，为其正常经营提供营运资金，或订单执行过程中的履约保证在风险可控范围内提供必要的支持。目前EEI核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外，关联方RED FACTOR (HK) LIMITED依其对意大利EEI持股49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。本次公司为意大利EEI提供担保事宜不会损害公司利益，同意上述计划担保事项。

六、独立董事意见

我们对本次事项进行了事前审查，认真审阅了该交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通。被担保人意大利EEI为公司控股子公司，为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，关联方RED FACTOR (HK) LIMITED依其对意大利EEI持股49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。该等事宜不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会审议表决程序合法合规有效。

我们同意《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》，同时同意将该议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会发表的意见：被担保人意大利EEI为公司控股子公司，由公司或子公司单独或共同为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司本次担保暨关联交易事宜。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保总额（余额）为 人民币5,367.54万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.07%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保。

九、备查文件目录

1.公司第四届董事会2023年第一次会议决议公告

2.公司第四届监事会2023年第一次会议决议公告

3.公司独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项发表的独立意见

4.公司独立董事对第四届董事会2023年第一次会议相关事项事前认可的意见

5.意大利EEI登记证明文件

6.意大利EEI最近一期财务报表

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-010

宁波弘讯科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财投资类型：结构性存款或安全性高的理财产品

● 委托理财金额：不超过人民币2亿元

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内

● 履行的审议程序：公司于2023年4月24日召开第四届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议。

● 风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方不存在关联关系，不构成关联交易。

(二)投资金额及资金来源

拟用最高额度总计不超过人民币2亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额，下同）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

(三)投资方式及实施方式

为控制风险，公司拟购买的现金管理的发行主体为金融机构，产品品种为安全性高，流动性好的现金管理产品。

在额度范围内公司董事会授权董事长或其授权的代表人行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

(四)投资期限

额度使用期限为董事会审议通过之日起一年，购买的现金管理产品期限不超过十二个月。在上述期限内，资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

2023年4月24日，公司第四届董事会2023年第一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司含全资子公司、控股子公司等，包括但不限于弘讯科技股份有限公司（台湾）、深圳市弘粤驱动有限公司、桥弘数控科技（上海）有限公司、宁波弘讯软件开发有限公司等，拟用最高额度总计不超过人民币2亿元。独立董事发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司将选取安全性高，流动性较好的现金管理产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

投资风险本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响

(二)风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

本次现金管理在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、独立董事意见

现金管理在保证正常经营所需的流动性资金下,不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。公司将自有资金主要用于安全性高，流动性较好的现金管理产品，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。公司董事会审议表决程序合法合规有效，同意该议案。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-011

宁波弘讯科技股份有限公司

关于开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低汇率波动对公司经营成果的影响，使公司专注于生产经营，公司拟开展远期结售汇业务。交易工具主要为远期结售汇合约。交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构；交易金额为不超过600万美元或等价货币。

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会2023年第一次会议审议通过，无需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用美元、欧元等外币交易的金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，对公司经营业绩和经营成果造成一定的影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，公司及子公司拟在2023年度继续开展远期结售汇业务进行套期保值。通过远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

（二）交易金额

公司拟开展外币金额不超过等值600万美元（含本数），在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司远期结售汇业务的交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次远期结售汇业务的额度授权期限为2023年4月24日召开的第四届董事会2023年第一次会议审议通过之日起12个月。在该额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，并授权公司财务部负责远期结售汇的具体实施。

二、审议程序

(下转139版)