山东先达农化股份有限公司

（上接73版）

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除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-014

山东先达农化股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，在现有组织架构基础上，结合公司实际情况对组织架构进行调整。

调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年4月26日

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证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-015

山东先达农化股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月17日 13点30分

召开地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：5、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室。

4、登记时间

2023年5月16日上午9:00一11:30、下午14:00一16:30

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：江广同 韩恩娟

联系电话：0531-88818075

传真：0531-88870305

（2）其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第四届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东先达农化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-016

山东先达农化股份有限公司

2022年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品的价格变动情况

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三、主要原材料的价格变动情况

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特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-005

山东先达农化股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2023年4月15日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2023年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会全体成员对公司2022年年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意见：

1、2022年年度报告内容真实、准确、完整，编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的内容公允的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年第一季度报告》

监事会全体成员对公司2023年第一季度报告进行审阅，发表如下审核意见：

1、2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、2023年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实客观地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司〈未来三年（2023年一2025年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-010

山东先达农化股份有限公司

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展规模不超过20,000万美元或等值外币外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。在上述额度范围内，资金可循环使用。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，不会影响公司主营业务的发展，不进行以投机和套利为目的的交易。

二、拟开展的外汇套期保值业务情况

1.主要涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，涉及的币种主要是美元，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。

2.业务规模及投入资金来源

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展规模不超过20,000万美元或等值外币外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用。公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

3.授权及交易期限

该业务尚需提交公司股东大会审议，期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

三、外汇套期保值风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常进出口业务为基础，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，公司开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动。汇率变化存在较大的不确定性，在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，虽然交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，会导致公司远期结售汇无法交割而出现损失。

（四）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

四、风险控制措施

（一）为避免汇率大幅波动风险，公司成立汇率监控委员会，负责外汇套期保值业务的具体操作。监控委员会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

（二）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险。

（三）公司外汇套期保值业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

（四）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

（五）公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露，并在财务报告中正确列报。

六、独立董事意见

公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

七、监事会意见

经认真核实，公司及子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-006

山东先达农化股份有限公司

关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税），每股以资本公积金转增股本0.4股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●公司利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为381,199,039.53元，母公司2022年度实现净利润160,486,249.26元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,467,244,882.83元，资本公积金余额为276,613,226.21元；母公司累计未分配利润为804,400,817.27元，资本公积金余额为280,107,135.51元。经公司第四届董事会第十一次会议审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本310,612,960股，以此计算合计拟派发现金红利77,653,240 元（含税）。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.37%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本310,612,960股，转增124,245,184股，本次转增后总股本为434,858,144股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、现金流量及日常生产资金需求等因素，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性，充分体现了公司对投资者的合理投资回报，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合有关法律、法规的规定，并履行了相应的决策程序，因此我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司经营发展需求，同时能保障股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。因此我们同意2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该项议案提交股东大会审议。

四、风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-007

山东先达农化股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日合伙人数量：272人

截至2022年12月31日注册会计师人数：1,603人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000人

2021年度业务总收入：309,837.89万元

2021年度审计业务收入：275,105.65万元

2021年度证券业务收入：123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数：449家

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：26家

2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币70,000万元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次。88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：邱俊洲，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

拟签字注册会计师：覃业贵，2016年4月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2017年6月开始在大华会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家次。

拟安排项目质量控制复核人：陈葆华，1995年9月成为注册会计师，1993年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2021年11月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

3.审计收费

大华会计师事务所（特殊普通合伙）将为公司提供 2023 年度相关审计服务，审计费用按照大华所提供审计服务所需工作人员服务天数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员服务天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定，每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

股东大会授权公司管理层根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度实际业务情况和市场行情决定其审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，及其执业质量等情况进行审查后，公司审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的审计业务资质，审计执业质量能满足监管要求，符合公司聘用会计师事务所的条件。在担任公司 2022 年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

3、独立董事事前认可意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可，能较好地按计划完成公司委托的各项工作，续聘大华为公司2023年度审计机构符合公司及股东的利益。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

4、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。续聘其为公司2023年度审计机构的审议程序是充分、恰当的，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

5、监事会意见

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

6、本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-008

山东先达农化股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币45,000万元且可滚动使用,闲置自有资金用于购买银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。该议案无需提交股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

为了提高公司及子公司资金使用效率，公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理。

1、投资目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

2、投资额度和期限

公司及子公司拟使用不超过人民币45,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他金融机构提供的流动性好、风险低且投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、协定存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等产品）。

4、资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。

5、实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务管理中心负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司及子公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（2）虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

（3）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

（2）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，根据公司自有资金情况，针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品，风险可控。

（3）在上述理财产品等存续期间，公司财务中心进行审核与评估风险，及时跟踪现金管理的进展，分析现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司内审部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

三、对公司日常经营的影响

使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、审议程序

公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内资金可循环使用。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，公司使用闲置自有资金进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金选择安全性高、流动性好、低风险、稳健的产品进行委托理财，有助于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。因此，同意公司及子公司使用不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司及子公司使用不超过45,000万元的自有资金进行现金管理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-009

山东先达农化股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2023年度向银行申请授信额度的情况

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及公司全资子公司潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）、 济南先达化工科技有限公司（以下简称“济南先达”）、 辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）、 济南瑞斯邦国际贸易有限公司（以下简称“济南瑞斯邦”），预计在2023年度向各家银行申请授信额度不超过273,500万元。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。

上述授信额度最终以银行实际审批金额为准，授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

以上银行综合授信额度共273,500万元，占公司2022年经审计净资产的比例为125.40%，占公司2022年经审计总资产的比例为81.57%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次审议事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司及子公司拟申请的银行授信额度及担保情况

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