四川福蓉科技股份公司
（上接166版）
为确保公司及全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司有充足的资金用于生产经营及项目建设，公司董事会同意公司及全资子公司在2023-2024年度拟向各家银行机构申请的融资额度总计不超过600,000万元整，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司及全资子公司具体向每家银行机构申请的融资金额及具体内容将视公司及全资子公司的生产经营及项目建设对资金的实际需求来确定。公司及全资子公司可在经批准的融资额度内，根据实际需求确定、调整给予公司及全资子公司融资额度的银行机构。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司及全资子公司向各家银行申请综合授信额度并由公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-017）。
（十五）审议通过《关于2022年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《公司法》以及公司制定的《公司章程》和《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》《2022年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》等的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司专职董事在2022年度的工作绩效进行了考核，并依据绩效考核结果确定了公司专职董事2022年度薪酬。经审议，公司董事会同意薪酬与考核委员会所确定的公司专职董事2022年度薪酬。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2022年度公司高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《公司法》以及公司制定的《公司章程》和《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》《2022年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》等的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2022年度的工作绩效进行了考核，并依据绩效考核结果确定了公司高级管理人员2022年度薪酬。经审议，公司董事会同意薪酬与考核委员会所确定的公司高级管理人员2022年度薪酬。
（十七）审议通过《2022年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2022年度内部控制评价报告》。公司董事会认为该报告准确反映了公司内部控制的实际情况，并对公司内部控制的有效性作出了适当评价，同意公司编制的《2022年度内部控制评价报告》。
有关具体内容详见与本公告一同披露的《2022年度内部控制评价报告》。
（十八）审议通过《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
为满足公司下属全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司项目建设、生产经营对资金的需求，全资子公司拟在2023-2024年度向各家银行机构申请融资额度，公司董事会同意公司为全资子公司上述融资事项提供连带责任保证担保。公司为全资子公司提供担保的期限为公司2022年度股东大会审议通过本议案之日起12个月，具体以公司与全资子公司或银行机构签署的担保合同为准，在担保期限内累计担保额度不超过480,000万元。公司对全资子公司提供连带责任保证担保的实际金额将视全资子公司的项目建设及生产经营对资金的需求来确定。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司及全资子公司向各家银行申请综合授信额度并由公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-017）。
（十九）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
鉴于公司福建南平分公司目前已不再发挥作用，继续存在的意义不大。因此，根据《公司章程》有关规定，结合公司生产经营实际需要，公司董事会同意公司注销四川福蓉科技股份公司福建南平分公司。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2023-022）。
（二十）审议通过《关于制定〈2023年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
为推动公司建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，合理地确定公司董事、监事和高级管理人员的收入，从而充分调动相关人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，为此，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的实际情况，并根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，拟定了《2023年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。经审议，公司董事会同意《2023年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于坏账核销的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》《公司财务管理制度》和公司相关会计政策制度等相关规定，公司董事会同意公司对无法收回的应收账款共计1,019,923.53元进行核销。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2023-018）。
（二十二）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任马琴女士为公司审计部负责人，职务为审计部副经理（主持工作），聘期自公司董事会审议通过本议案之日起，至本届董事会任期届满之日止。
（二十三）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2023年第一季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。经审议，公司董事会同意公司编制的《2023年第一季度报告》。
（二十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
为落实财政部发布的《企业会计准则解释第16号》，公司对相关会计政策进行适当变更。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。经审议，公司董事会同意本次会计政策变更。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。
（二十五）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于2023年5月16日上午10时在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场及网络方式召开2022年度股东大会，本次股东大会的会议议题如下：
1、《2022年度董事会工作报告》；
2、《2022年度监事会工作报告》；
3、《独立董事2022年度述职报告》；
4、《2022年度财务决算报告》；
5、《2023年度财务预算报告》；
6、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；
7、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
8、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》；
9、《关于公司及全资子公司2023年度投资计划的议案》；
10、《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》；
11、《关于2022年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》；
12、《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》；
13、《关于制定〈2023年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》。
截至2023年5月10日（股权登记日）下午收市后登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
二○二三年四月二十六日
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-015
四川福蓉科技股份公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度经审计的收入总额为 42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入 21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为9,085.74万元，其中本公司同行业上市公司审计客户59家。
2.投资者保护能力
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：白灯满，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2006年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了中闽能源、利德曼等上市公司审计报告。
签字注册会计师：王卫群，注册会计师，2021年起取得注册会计师资格，2017年起从事上市公司审计，2016年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年参与了多家上市公司的审计工作，未签署和复核上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：林招通，注册会计师，2009年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2009年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署和复核了福建水泥、白云电器等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人白灯满、签字注册会计师王卫群、项目质量控制复核人林招通近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人白灯满、签字注册会计师王卫群、项目质量控制复核人林招通不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2022年度审计费用总额为120.00万元（其中：财务报告审计费用80.00万元、内部控制审计费用35.00万元、募集资金专项鉴证费用5.00万元），系按照服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。2022年度审计费用同比2021年度增加5.00万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会对华兴会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审核，认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2022年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2022年度财务报告设立、内部控制审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚及自律监管措施记录。我们同意向公司董事会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告、内部控制审计等相关服务。
2、独立董事的事前认可意见
华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，并已办理从事证券业务备案。华兴会计师事务所在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立了良好的合作关系。因此，我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计、内部控制审计等相关服务，同意将公司拟订的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第三次会议进行审议。
3、独立董事的独立意见
（1）公司在将《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议之前，已经取得了我们的事前认可；
（2）华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，并已办理从事证券业务备案，在担任公司审计机构期间，为公司提供财务报告、内部控制审计等服务。华兴会计师事务所在为公司提供服务期间能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的2022年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；
（3）公司续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形；
（4）我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
4、2023年4月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构。
5、本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
二○二三年四月二十六日
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-016
四川福蓉科技股份公司
关于公司及全资子公司2023年度
投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）产品发展方向，为了提升装备技术水平，提高生产效率，确保公司在竞争日益激烈的市场环境中继续保持领先优势，公司将根据市场和资金情况，计划在2023年投资1,765万元用于项目新建、改建。同时，公司全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司计划在2023年投资14,000万元建设年产10万吨再生铝及圆铸锭项目，福建省福蓉源新材料高端制造有限公司计划在2023年分别投资35,000万元、12,000万元建设年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目、二期项目。具体投资计划如下：
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以上事项还需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
二○二三年四月二十六日
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-020
四川福蓉科技股份公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月16日 10点00分
召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月16日
至2023年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，并于2023年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件（授权委托书见附件1），出席人身份证原件及复印件办理登记；
（二）自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）办理登记；
（三）拟出席会议的股东应将前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2022年度股东大会”并留有有效联系方式；
（四）登记时间：2023年5月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；
（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部
（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
六、其他事项
（一）本次会议预计1天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
（三）会议联系方式：
地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司证券部
联系人：黄卫、严思吉
电话/传真：028-82255381
邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
2023年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
四川福蓉科技股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-022
四川福蓉科技股份公司
关于调整公司组织机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
鉴于四川福蓉科技股份公司福建南平分公司目前已不再发挥作用，继续存在的意义不大。因此，根据《公司章程》等的有关规定，结合公司生产经营实际需要，公司计划注销四川福蓉科技股份公司福建南平分公司。
特此公告
四川福蓉科技股份公司
董事会
二○二三年四月二十六日
