安徽迎驾贡酒股份有限公司
2022年年度报告摘要
公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利11元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利8.8亿元（含税）。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”相关内容。
公司主要从事白酒的研发、生产和销售，主要白酒产品包括洞藏系列、金银星系列、百年迎驾系列等，洞藏系列是目前中国生态白酒的主要代表产品。公司是集产、供、销为一体，具有完整产业链的现代化白酒企业，主要经营模式如下：
（一）采购模式
公司采购部门根据生产计划及分子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。
（二）生产模式
公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产，由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒，配套分子公司提供生产白酒所需的相关包装物。
（三）销售模式
销售公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是依托经销商完成对终端及消费者的产品销售，直销模式是通过厂家分支机构完成对终端及消费者的产品销售。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入55.05亿元，同比增长19.59%；归属于上市公司股东的净利润17.05亿，同比增长22.97%；归属于上市公司股东的净资产69.29亿，同比增长14.93%；整体毛利率68.02%，同比增加了0.51个百分点。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-002
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月14日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事秦海先生、张丹丹女士、独立董事刘振国先生以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《公司2022年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2022年年度利润分配预案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2022年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2022年度内部控制审计报告》。
8、审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2023-005）。
10、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2022年度独立董事述职报告》。
11、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。
12、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2022年度社会责任报告》。
13、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。
15、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。
16、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-009）。
17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过了《关于受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司49%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于受让迎驾东方新新49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。
19、审议通过了《关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的公告》（公告编号：2023-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2022年第一季度报告》。
21、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2023年5月24日以现场结合网络投票方式召开公司2022年年度股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开2022年年度股东大会的具体事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
独立董事已对议案9、13、18发表了同意的事前认可意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》。
独立董事已对议案3、5、6、8、9、13、14、18、19发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-003
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月14日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》
监事会对《公司2022年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司 2022年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2022年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2022年年度利润分配预案》
监事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅《2022年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》
监事会认为：公司日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2023-005）。
8、审议通过《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。
10、审议通过《关于受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司49%股权暨关联交易的议案》
监事会认为：公司受让安徽迎驾集团股份有限公司所持安徽迎驾东方新新生物技术有限公司49%股权，有利于进一步优化产业链布局、完善公司“六大生态”体系建设，符合公司“传承迎驾文化，坚持绿色发展，服务美好生活”的使命。双方秉承平等自愿原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响。董事会表决时关联董事已回避表决。董事会表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于受让迎驾东方新新49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。
11、审议通过《公司2023年第一季度报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年第一季度报告》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2023年4月26日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-004
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2022年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利1.1元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,870,772,322.70元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利11元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利8.8亿元（含税）。本年度公司现金分红占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为51.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2022年年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）独立董事意见
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
（三）监事会意见
公司于2023年4月25日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2022年年度利润分配预案》，监事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-005
安徽迎驾贡酒股份有限公司关于确认
公司2022年度日常关联交易情况
及预计2023年度日常关联交易
金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：（下转198版）
