安徽迎驾贡酒股份有限公司
（上接198版）
四、交易的主要内容和履约安排
受让方：安徽迎驾贡酒股份有限公司
转让方：安徽迎驾集团股份有限公司
1、交易标的
转让方同意根据本协议约定向受让方转让其持有的迎驾东方新新49%股权，对应注册资本人民币2,450万元。受让方同意根据本协议约定受让转让方持有的目标股权。
2、交易价格
双方同意，迎驾集团将迎驾东方新新49%的股权转让给迎驾贡酒，转让价款金额为人民币贰仟肆佰伍拾万元整（小写：24,500,000.00元）。附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。
3、股权转让价款的支付
本协议项下的目标股权转让价款，由双方按以下方式结算与支付：受让方应于目标股权工商登记变更完成之日起5个工作日内，以现金方式向转让方支付全部股权转让价款。
4、税负与费用承担
因目标股权转让而发生的全部交易税负及费用，由迎驾集团和迎驾贡酒各自承担。
5、违约责任
若双方中任何一方未履行其在本协议项下的约定，或违反其在本协议项下的任何一项承诺和保证的，即视为该方违约，违约方应赔偿守约方因其违约而遭受的所有损失。
6、权利的保留
（1）任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他过失的追究。所有放弃均应书面做出。
（2）如果本协议的任何约定依现行法律被确定为无效或无法实施，本协议
的其他条款将继续有效。
7、争议的处理
与本协议有效性、履行、违约及解除等有关争议，双方应友好协商解决。协商不成提起诉讼的，由受让方住所地人民法院管辖。除双方发生争议的事项外，双方仍应当本着诚实信用的原则按照本协议的规定继续履行各自义务。
8、其他
本协议自协议双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司受让迎驾集团所持迎驾东方新新49%股权，有利于进一步优化产业链布局、完善公司“六大生态”体系建设，符合公司“传承迎驾文化，坚持绿色发展，服务美好生活”的使命。双方秉承平等自愿原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响。
六、关联交易的审议程序
本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司49%股权暨关联交易的议案》，董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避了表决。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：
本次受让股权事项，符合公司“传承迎驾文化，坚持绿色发展，服务美好生活”的使命，有利于优化产业链布局、完善公司“六大生态”体系建设，本次关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，本次关联交易采用出资额法，受让价格取迎驾东方新新的实缴注册资本乘以受让股权比例以确定价格，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事及独立董事均就此项议案进行了表决，会议履行了法定程序。我们一致同意公司以现金方式受让迎驾集团所持迎驾东方新新49%股权。
七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
从2023年年初至本公告披露日与关联人迎驾集团累计已发生的各类关联交易的总金额为0元（不含本次交易）。
本次交易前12个月内公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于收购亚力包装股权暨关联交易的议案》，同意公司收购迎驾集团所持安徽霍山亚力包装材料有限公司股权，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于收购亚力包装股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）、《关于收购亚力包装股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-013）。2022年，安徽霍山亚力包装材料有限公司不存在业绩下滑甚至亏损的情形。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日
● 报备文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、第四届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见
4、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
5、公司与迎驾集团签订的股份转让协议
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-012
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：数字化酿造及副产物循环化利用项目
● 投资金额：41.20亿元（具体以项目可研报告测算为准）
● 特别风险提示：该项目不会对安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）2023年经营状况产生重大影响。未来项目的实施和效益情况可能受宏观经济变化、产业政策调整、市场竞争加剧以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目投资概述
（一）项目的基本情况
基于公司中长期发展战略、“十四五”规划以及对行业、企业自身实际情况的分析，为进一步提升公司原酒酿造和陈贮能力，巩固核心竞争力，实现公司高质量可持续发展，公司拟投资41.20亿元（具体以项目可研报告测算为准）建设实施数字化酿造及副产物循环化利用项目。
（二）董事会审议情况
2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）该项目投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、项目投资主体的基本情况
公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。
三、项目基本情况
（一）投资主体：安徽迎驾贡酒股份有限公司
（二）项目选址：安徽省六安市霍山县公司曲酒分公司东侧
（三）项目内容：项目用地面积约700亩，建设内容包括：酿造车间、粮库、曲房、酒库、坛库、大糠除杂系统、黄水综合利用系统、污水循环系统等。
该项目建成后，公司预计将新增原酒产能约3万吨，新增原酒储能约20万吨。
（四）总投资及资金来源：本项目总投资为41.20亿元（具体以项目可研报告测算为准），所需资金由公司以自有资金并结合其他融资方式自筹解决。
（五）项目建设期：本项目建设期为5年。
（六）可行性分析
1、本项目符合公司发展战略，有利于进一步推动“美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾”建设，有利于进一步增加公司原酒酿造和陈贮能力，提升公司数字化智能化制造水平和产品品质，从而巩固核心竞争力，实现公司高质量可持续发展。
2、本项目是在公司现有基础上的结构性调整，投资见效性快，有相应的水电气等技术及管理能力支撑，能够为下一阶段的可持续发展提供强力保障。
3、项目选址科学，建设规模恰当，原、辅材料有保证，工艺技术可靠，市场前景看好，盈利能力强，风险小，项目建设条件可行。
4、本项目的建设和运行，除推动地方白酒产业发展外，还将辐射带动机械加工、工程建设、交通运输等相关产业和种植业、商贸流通业的发展，有利于地方优化产业布局，带动多个关联产业的发展，形成连带互动作用，增加社会就业，增加农民收入，促进地方经济发展和社会稳定。
四、对上市公司的影响
本项目建成后，有利于进一步推动“美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾”建设，增加公司原酒酿造和陈贮能力，提升公司数字化智能化制造水平和产品品质，从而巩固核心竞争力，实现公司高质量可持续发展，助力公司未来战略目标的达成。本项目毗邻公司现有酿酒基地，通过生产工艺优化、设备数字化智能化提升，实现生产资源的最大化利用。
在项目实施过程中，公司将合理安排资金使用规模和进度，分期投资建设，不会影响公司正常生产经营。
五、项目风险分析
（一）未来项目的实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策调整以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将及时进行市场跟踪，了解行业的生产情况和终端的需求情况，加强生态白酒研发，合理安排生产计划，提高销售策略的针对性等。
（二）本项目投资金额较大，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，分期投资建设，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。
（三）在本项目的建设及后续运营中，存在一定的安全生产风险。公司持续加大安全生产力度，结合生产实际及项目建设情况，牢固树立全员安全责任意识，狠抓落实，务求实效，深入开展事故隐患排查和专项整治，完善安全设备设施建设，强化人员安全培训，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标。
（四）本项目中的建设内容、投资金额、产能数据等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，不会对公司2023年经营状况产生重大影响，且在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-013
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2023年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号一一酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位：万元 币种：人民币
■
注：按产品的销售价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元 币种：人民币
■
（三）产品分区域情况
单位：万元 币种：人民币
■
二、报告期经销商变动情况
单位：个
■
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-014
安徽迎驾贡酒股份有限公司关于
召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月24日 14 点30 分
召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月24日
至2023年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡。法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年5月23日17:00 时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2023年5月23日（星期二）8：30-11：30、14：30-17：00
4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部。
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部
邮 编：237271
电 话：0564-5231473
传 真：0564-5231473
联 系 人：戚女士
2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽迎驾贡酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
