上海润达医疗科技股份有限公司

2023-04-26 来源：上海证券报

（上接237版）

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于审议2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022年度内部控制评价报告》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》。

独立董事发表了独立意见，同意公司作出的2022年度内部控制评价报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司正常经营业务所需，预计了2023年度与各关联方的日常关联交易金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于追认2022年度日常关联交易超额部分的议案》。

公司与部分关联方在2022年度实际发生的日常关联交易超出2022年度预计金额，公司对该等超额日常关联交易予以追认。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于追认2022年度日常关联交易超额部分的公告》。

关联董事胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。

为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至报告期末的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。此外，根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认存货和股东资产的报废。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于计提减值准备及报废资产的公告》。

独立董事发表了独立意见，同意公司本次计提减值准备及报废资产。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2023-036

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2023年4月14日以邮件形式发出，会议于2023年4月24日（星期一）13:00-15:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书张诚栩先生列席了会议。会议由公司监事会主席严晨女士主持。

本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，对公司规范运作及相关人员执行公司职务的行为进行了监督。

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于审议2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第三次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2023-038

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于公司2023年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

九家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、润澜生物；

十六家控股子公司：云南康泰、武汉尚检、惠中榕嘉、黑龙江龙卫、济南润达、合肥三立、重庆润达、上海昆涞、瑞美科技、长春金泽瑞、杭州怡丹、润达榕嘉、上海润医、苏州润达、武汉优科联盛、合肥润达；

及其他合并报表范围内下属子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2023年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币402,600万元的授信额度提供连带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民币266,642.72万元。

● 本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

● 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为266,642.72万元、公司对控股子公司提供的担保总额为266,642.72万元、上述数额均占公司2022年12月31日经审计净资产68.57%。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人杭州润达、惠中诊断、润达榕嘉、上海润医、黑龙江龙卫、瑞美科技、润澜生物为资产负债率超过70%的公司。公司2023年度担保预计总额为402,600万元，占公司最近一期经审计净资产的103.54%。截至本公告披露日，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的68.57%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2023年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项作出预计。公司2023年4月24日第五届董事会第四次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2023年度担保预计的议案》。具体如下：

1、公司为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币402,600万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司的其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：

■

2、授权公司管理层根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会批准的资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

3、公司提请股东大会批准为上述资产负债率超过70%的子公司提供担保，提请股东大会批准为预计2023年年度股东大会召开前负债率超过70%的子公司鑫海润邦、哈尔滨润达、合肥润达、合肥三立提供担保。其他子公司后期资产负债率若超过70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

4、本次担保事项有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

5、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、青岛益信医学科技有限公司（简称“青岛益信”）

统一社会信用代码：91370203763602608H

成立时间：2004年6月9日

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

法定代表人：胡震宁

注册资本：10000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

2、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（简称“鑫海润邦”）

统一社会信用代码：91370203053077677Y

成立时间：2012年10月10日

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

法定代表人：胡震宁

注册资本：8000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

3、上海惠中医疗科技有限公司（简称“惠中医疗”）

统一社会信用代码：913101156711898366

成立时间：2008年2月14日

公司住所：上海金山区山阳镇卫昌路1018号

法定代表人：刘辉

注册资本：15000万元人民币

股权结构：为全资子公司惠中诊断的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

4、上海惠中生物科技有限公司（简称“惠中生物”）

统一社会信用代码：91310114133607244C

成立时间：1992年11月12日

公司住所：上海市嘉定区江桥镇华江路1078号11幢C区

法定代表人：刘辉

注册资本：500万元人民币

股权结构：为全资子公司惠中诊断的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

5、杭州怡丹生物技术有限公司（简称“杭州怡丹”）

统一社会信用代码：91330104552658740E

成立时间：2010年3月22日

公司住所：杭州市西湖区文二西路808号西溪壹号创意商务中心9号楼

法定代表人：彭华兵

注册资本：2000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其57%股权；其他股东持股比例分别为：杭州丹洋投资管理合伙企业（有限合伙）10%、彭华兵25%、申屠金胜7%、孙波1%。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

6、武汉润达尚检医疗科技有限公司（简称“武汉尚检”）

统一社会信用代码：91420106MA4KLAFL1F

成立时间：2015年11月5日

公司住所：武昌区宝通寺路20号百瑞景中央生活区五期（西区）第4幢2层3、4、17、18、19号、第4幢3层1、2、3、4、18、19、20号

法定代表人：陈政

注册资本：1149.821万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其76%股权；其他股东持股比例分别为：曾青10%、胡潇7%、杨三齐7%。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

7、武汉优科联盛科贸有限公司（简称“武汉优科联盛”）

统一社会信用代码：91420111MA4KP5M53J

成立时间：2016年10月28日

公司住所：洪山区文化大道555号融创智谷A15栋3层301-302

法定代表人：陈政

注册资本：10929万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：武汉富沛投资合伙企业（有限合伙）39.85%、熊冬和9.15%。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

8、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（简称“哈尔滨润达”）

统一社会信用代码：9123019907808403XP

成立时间：2013年11月22日

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城企业加速器3号楼（巨宝一路768号）2单元2层

法定代表人：胡震宁

注册资本：22200万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

9、济南润达生物科技有限公司（简称“济南润达”）

统一社会信用代码：9137010030718078XH

成立时间：2014年11月11日

公司住所：山东省济南市历城区东风街道辛祝路87-1号306、307、308室

法定代表人：李杰

注册资本：5050万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其70%股权；悦昇达（济南）投资合伙企业（有限合伙）持有其30%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

10、云南润达康泰医疗科技有限公司（简称“云南康泰”）

统一社会信用代码：91530000325225558R

成立时间：2014年12月18日

公司住所：云南省昆明市科光路8号B幢502室

法定代表人：马俊生

注册资本：4900万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其81.63%股权；其他股东持股比例分别为：马俊生10.20%、王萍8.16%。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

11、合肥三立医疗科技有限公司（简称“合肥三立”）

统一社会信用代码：91340121562184307G

成立时间：2010年9月21日

公司住所：安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室

法定代表人：汤勇

注册资本：500万元人民币

股权结构：为全资子公司杭州润达的控股子公司，公司穿透持有其65%股权；德清恒益投资管理合伙企业（有限合伙）持有其35%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

12、合肥润达万通医疗科技有限公司（简称“合肥润达”）

统一社会信用代码：91340100MA2MUDJ51G

成立时间：2016年4月6日

公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层

法定代表人：刘田姣

注册资本：1667万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其40.01%股权；其他股东持股比例分别为：杨红30.59%、汪硕29.40%。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

13、青岛润达医疗科技有限公司（简称“青岛润达”）

统一社会信用代码：91370214MA3TCUL77F

成立时间：2020年6月29日

公司住所：山东省青岛市城阳区金刚山路8号-1号楼

法定代表人：胡震宁

注册资本：5000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司鑫海润邦的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

14、上海昆涞生物科技有限公司（简称“上海昆涞”）

统一社会信用代码：9131010906932736X2

成立时间：2013年5月22日

公司住所：上海市虹口区松花江路2601号1幢B区109室

法定代表人：沈坤雪

注册资本：500万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其60%股权；其他股东持股比例分别为：曹国华20%、沈坤雪16%、颜秀瑾4%。

主营业务为体外诊断产品的研发和销售。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

15、重庆润达康泰医疗器械有限公司（简称“重庆润达”）

统一社会信用代码：91500104MA5U7YFF2M

成立时间：2016年10月10日

公司住所：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号5幢17-2、17-3

法定代表人：黄六斤

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其61%股权；上海净谭商务咨询合伙企业（有限合伙）持有其38%股权；黄六斤持有其1%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

16、苏州润达汇昌生物科技有限公司（简称“苏州润达”）

统一社会信用代码：91320594323760485N

成立时间：2015年1月15日

公司住所：苏州市吴中区石湖西路188号南京师范大学科技园17楼E1座

法定代表人：张昕明

注册资本：300万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；李华宾持有其49%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

17、上海惠中榕嘉医学检验实验室有限公司（简称“惠中榕嘉”）

统一社会信用代码：91310113MABYDPLK4W

成立时间：2022年9月5日

公司住所：上海市宝山区长江南路668弄2号1层、2层、3层A区

法定代表人：钱学庆

注册资本：2000万元人民币

股权结构：公司全资子公司惠中诊断、控股子公司润达榕嘉分别持有惠中榕嘉51%、49%股权，公司穿透持有其75.99%股权。

主营业务为第三方实验室检测服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

惠中榕嘉成立于2022年：

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

18、长春金泽瑞医学科技有限公司（简称“长春金泽瑞”）

统一社会信用代码：912201013338761079

成立时间：2015年5月14日

公司住所：吉林省长春市北湖科技开发区中科大街6813号

法定代表人：张以民

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其60%股权；宁波梅山保税港区欣跃创业投资合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

19、杭州润达医疗管理有限公司（简称“杭州润达”）

统一社会信用代码：91330103MA2H0WQF15

成立时间：2019年11月26日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1303室

法定代表人：胡震宁

注册资本：50000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

20、杭州惠中诊断技术有限公司（简称“惠中诊断”）

统一社会信用代码：913100007989040167

成立时间：2007年2月6日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1306室

法定代表人：刘辉

注册资本：300万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

21、上海润达榕嘉生物科技有限公司（简称“润达榕嘉”）

统一社会信用代码：91310118320849177H

成立时间：2014年11月5日

公司住所：上海市宝山区江杨南路880号B3幢一楼

法定代表人：钱学庆

注册资本：2000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

22、上海润医科学仪器有限公司（简称“上海润医”）

统一社会信用代码：91310000MA1K37GG5T

成立时间：2016年2月2日

公司住所：上海市宝山区江杨南路880号B3幢三楼

法定代表人：钱学庆

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司润达榕嘉的全资子公司，公司穿透持有其51%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

23、黑龙江龙卫精准医学检验实验室有限公司（简称“黑龙江龙卫”）

统一社会信用代码：91230199MA18XW724Y

成立时间：2016年5月12日

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城企业加速器3号楼(巨宝一路768号)2单元3层

法定代表人：贾利鹏

注册资本：6000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司哈尔滨润达的控股子公司，公司穿透持有其70%股权；哈尔滨鹏达商务咨询有限公司持有其30%股权。

主营业务为第三方实验室检测服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

24、上海瑞美电脑科技有限公司（简称“瑞美科技”）

统一社会信用代码：913101147492673216

成立时间：2003年4月11日

公司住所：上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢7层J1848室

法定代表人：唐剑峰

注册资本：1600万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其60%股权；其他股东持股比例分别为：唐金虎24.34%、笪书生15.56%、唐剑峰0.1%。

主营业务为向临床检验系统提供完善的信息化解决方案。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

25、润澜（上海）生物技术有限公司（简称“润澜生物”）

统一社会信用代码：91310116MA1J8BQJ07

成立时间：2016年4月11日

公司住所：上海市嘉定区鹤望路601号1层107室-1

法定代表人：胡震宁

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

四、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表事前认可意见：公司2023年度对全资及控股子公司向（类）金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。本次担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

五、独立董事意见

公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，主要是为满足其经营发展的融资需求，符合公司整体利益，且本次担保预计事项的审议和决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

六、董事会意见

公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为266,642.72万元、公司对控股子公司提供的担保总额为266,642.72万元、上述数额均占公司2022年12月31日经审计净资产68.57%，无逾期担保。

八、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

九、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第四次会议会议决议

2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2023-040

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于公司2023年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股东大会审议。

● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月24日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税）

■

注1：上年医疗机构常规诊疗活动减少，业务需求变化。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含税）

■

注2：医疗机构诊疗活动恢复正常，业务恢复正常水平。

注3：业务开展需要。

注4：上年特殊采购商品，本年度不再采购。

二、关联方介绍和关联关系

（一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

1、基本情况

公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339

成立时间：2015年11月12日

公司住所：上海市长宁区凯旋路1398号4号楼5A室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：李杨

股权结构为：

■

国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国药控股润达”）之控股子公司。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币230,925.57万元，负债总额人民币177,128.13万元，净资产人民币53,797.43万元；2022年度营业收入人民币360,245.99万元，净利润人民币19,331.74万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系

（1）国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司，公司持有国药控股润达49%的股权。

（2）公司副董事长、总经理刘辉先生为上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人。

（3）公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（二）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

1、基本情况

公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

统一社会信用代码：91530112587393412Q

成立时间：2012年1月10日

公司住所：云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼

注册资本：769.23万元人民币

法定代表人：阮啟辉

主要股东：阮啟辉

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币28,955.26万元，负债总额人民币2,763.27万元，净资产人民币26,191.99万元；2022年度营业收入人民币24,733.84万元，净利润人民币4,404.57万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯35%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

（三）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）

1、基本情况

公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA62Q1NP51

成立时间：2017年1月25日

公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层605号

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：沈碧华

主要股东：成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业（有限合伙）

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币6,996.49万元，负债总额人民币5,055.8万元，净资产人民币1,940.69万元；2022年度营业收入人民币9,018.6万元，净利润人民币80.83万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺22%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

（四）黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司（以下简称“黑龙江泰诚”）

1、基本情况

公司名称：黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司

统一社会信用代码：91230199070005771L

成立时间：2013年6月8日

公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区浦江路31号

注册资本：500万元人民币

法定代表人：付荣太

主要股东：付荣太、李善美

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币8,608.22万元，负债总额人民币4,135.72万元，净资产人民币4,472.5万元；2022年度营业收入人民币3,290.49万元，净利润人民币-337.09万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有黑龙江泰诚40%股权，公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事。

（五）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）

1、基本情况

公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91520191MA6DW5A87R

成立时间：2017年3月16日

公司住所：贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元8层17号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：段海鸥

主要股东：贵州美冠全投资咨询有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币11,733.32万元，负债总额人民币6,800.85万元，净资产人民币4,932.47万元；2022年度营业收入人民币9,800.31万元，净利润人民币416.67万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达10%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

（六）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）

1、基本情况

公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91350100315437581G

成立时间：2015年1月4日

公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：瞿志军

主要股东：瞿志军

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币6,782.17万元，负债总额人民币2,940.8万元，净资产人民币3,841.37万元；2022年度营业收入人民币5,450.96万元，净利润人民币513.59万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞40%股权。公司董事、副总经理胡震宁先生以及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

（七）合肥市天元医疗器械有限公司（以下简称“合肥天元”）

1、基本情况

公司名称：合肥市天元医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91340100752952717E

成立时间：2003年7月16日

公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：姚玉友

主要股东：安徽天星医药集团有限公司、南京医药医疗用品有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币14,219.92万元，负债总额人民币11,879.37万元，净资产人民币2,340.55万元；2022年度营业收入人民币13,956.88万元，净利润人民币231.36万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有合肥天元19.6%股权，公司控股子公司合肥润达万通医疗科技有限公司持有合肥天元29.4%股权，公司原董事、副总经理陈政先生在过去12个月内曾任合肥天元董事。

（八）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”）

1、基本情况

公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司

统一社会信用代码：9141010079678388X4

成立时间：2006年12月12日

公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3001室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：姚宏伟

主要股东：河南通用医药健康产业有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币13,346.86万元，负债总额人民币2,447.61万元，净资产人民币10,899.25万元；2022年度营业收入人民币8,852.96万元，净利润人民币17.38万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达49%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任通用润达董事。

（九）润达融迈（杭州）医疗科技有限公司（以下简称“润达融迈”）

1、基本情况

公司名称：润达融迈（杭州）医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91330103MA2J0XYC21

成立时间：2020年8月24日

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1302室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：薛英

主要股东：薛英

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币5,284.24万元，负债总额人民币4,355.93万元，净资产人民币928.31万元；2022年度营业收入人民币5,524.3万元，净利润人民币151.45万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有润达融迈40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。

（十）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”）

1、基本情况

公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91130102MA08L76U1Y

成立时间：2017年5月26日

公司住所：石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C座2301-2305室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：陈鸿

主要股东：陈鸿

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

（下转239版）

238版信息披露