上海润达医疗科技股份有限公司

2023-04-26 来源：上海证券报

（上接238版）

截至2022年12月31日，资产总额人民币19,003.09万元，负债总额人民币16,923.80万元，净资产人民币2,079.30万元；2022年度营业收入人民币13,767.65万元，净利润人民币499.93万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十一）苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”）

1、基本情况

公司名称：苏州润赢医疗设备有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MTQLM1F

成立时间：2016年9月5日

公司住所：苏州工业园区胜浦路168号建胜产业园3幢103室

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：廖伟生

主要股东：宁波睿晨投资合伙企业（有限合伙）

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币44,353.85万元，负债总额人民币19,262.76万元，净资产人民币25,091.09万元；2022年度营业收入人民币58,607.10万元，净利润人民币3,639.68万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权，公司原董事、副总经理陈政先生任苏州润赢董事。

（十二）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）

1、基本情况

公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司

统一社会信用代码：91420100562330319A

成立时间：2010年10月21日

公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道858号生物医药园二期A82-1栋

注册资本：3,080.97万元人民币

法定代表人：赵平锋

主要股东：赵平锋

主营业务为研发和生产体外诊断产品。

截至2022年12月31日，资产总额人民币7,244.08万元，负债总额人民币2,760.69万元，净资产人民币4,483.39万元；2022年度营业收入人民币14,226.25万元，净利润人民币3,230.62万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有武汉海吉力3.25%股权，公司原副总经理仝文斌先生在过去12个月内曾任武汉海吉力董事。

（十三）杭州润欣生物科技有限公司（以下简称“杭州润欣”）

1、基本情况

公司名称：杭州润欣生物科技有限公司

统一社会信用代码：91330103MA2HXXH71W

成立时间：2020年6月2日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1301室

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：张慧

主要股东：张慧

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币12,368.03万元，净资产人民币100.11万元，负债总额12,267.92万元；2022年度营业收入人民币7,513.29万元，净利润人民币-21.72万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：过去12个月内，公司董事、副总经理胡震宁先生曾任杭州润欣董事。

（十四）彭华兵

1、基本情况

姓名：彭华兵

性别：男

国籍：中国国籍

住所：浙江省杭州市

主要职务：现任公司子公司杭州怡丹生物技术有限公司董事长。

2、与上市公司的关联关系：彭华兵持有杭州怡丹生物技术有限公司25%的股权，系持有公司重要子公司10%以上股权的股东。

（十五）乔阳

1、基本情况

姓名：乔阳

性别：男

国籍：中国国籍

住所：北京市海淀区

主要职务：为公司子公司北京东南悦达医疗器械有限公司股东。

2、与上市公司的关联关系：乔阳持有北京东南悦达医疗器械有限公司17.5%的股权，系持有公司重要子公司10%以上股权的股东。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2023年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事前认可意见：该等关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、独立董事独立意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

七、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会发表如下审核意见：该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。我们同意上述事项。

八、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

九、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2023-042

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于计提减值准备及报废资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第四次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提减值准备

（一）本次计提减值准备的概况

为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至2022年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果，计提2022年度各项信用减值准备及资产减值准备共计22,062.80万元。其中，计提应收账款信用减值准备19,850.68万元，应收款项融资减值准备冲回2,075.91万元，应收票据减值准备冲回28.94万元,其他应收款信用减值准备56.98万元，一年内到期的非流动资产减值准备68.67万元，长期应收款减值准备冲回13.50万元，应收股利信用减值准备127.58万元，计提存货跌价准备674.81万元，计提固定资产减值准备3,402.42万元。

（二）本次计提减值准备的具体说明

计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司相关制度

1、计提信用减值准备情况

截至2022年12月31日，公司当年对应收账款计提坏账准备19,850.68万元，对其他应收款计提坏账准备56.98万元。其中，单项金额不重大但单独计提坏账准备515.19万元，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款依照账龄分析法计提19,335.49万元；按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款依照账龄分析法计提56.98万元。

截至2022年12月31日，公司当年计提-应收款项融资减值准备冲回2,075.91万元，应收票据减值准备冲回28.94万元，一年内到期的非流动资产减值准备68.67万元，长期应收款减值准备冲回13.50万元，应收股利信用减值准备 127.58万元。

2、计提存货跌价准备情况

公司对截至2022年12月31日存货进行盘点、清查，对呆滞的仪器设备，并且后期暂无确定处理方式的，予以全额计提存货跌价准备，2022年共计提存货跌价准备674.81万元。

3、计提固定资产减值准备

每年年度，公司会对固定资产逐项进行检查，如果发现由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，对其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。2022年共计提固定资产减值准备3,402.42万元。

二、报废资产

（一）本次报废资产的原因

随着公司业务规模扩大，结合业务实际需求，公司部分固定资产已不能满足日常使用之需求，同时，根据《医疗器械监督管理条例》等规定，体外诊断试剂及耗材一旦过期不允许销售且无转让价值，故予以报废并送交相关机构进行焚烧处理。

（二）本次报废资产的具体说明

根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认本次报废存货合计8,675.51万元，报废非流动资产损失合计351.45万元。

上述资产报废将导致公司2022年度合并报表的利润总额减少9,026.96万元。

三、本次计提减值准备及报废资产对公司的影响

公司2022年度计提减值准备及报废资产将分别减少公司利润总额22,062.80万元、9,026.96万元，合计减少公司利润总额31,089.76万元。

本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

四、独立董事关于公司计提减值准备及报废资产的独立意见

独立董事认为：公司本次计提减值准备和报废资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提减值准备及报废资产。

五、审计委员会关于公司计提减值准备和报废资产的审核意见

董事会审计委员会认为：本次计提减值准备和报废资产的决策程序符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意本次计提资产减值准备和报废资产。

六、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

八、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2023-043

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 13点30分

召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，详见2023年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。2022年年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：刘辉、朱文怡、胡震宁

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

（三）登记时间：2023年5月17日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

六、其他事项

（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

联系电话：021-68406213 传真：021-68406213

联系人：张诚栩邮政编码：200085

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海润达医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2023-044

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于召开2022年度业绩暨现金分红

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月11日（星期四）下午13:00-14:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

问题征集方式：投资者可于2023年5月10日（星期三）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（board@runda medical.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日发布公司《2022年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月11日下午13:00-14:30举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月11日下午 13:00-14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书张诚栩先生，副董事长、总经理刘辉先生，独立董事何嘉先生，财务总监廖上林先生等相关人员。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年5月11日（星期四）下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年5月10日（星期三）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（board@rundamedical.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张诚栩

联系电话/传真：021-68406213

电子邮箱：board@rundamedical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow. sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2023-045

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更经营范围并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2023年4月4日披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-026）。

近日，公司完成上述事项的工商变更登记手续，领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：上海润达医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000631344037Q

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室

法定代表人：张诚栩

注册资本：57953.4079万元人民币

成立日期：1999年1月6日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；办公用品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

239版信息披露

广州高澜节能技术股份有限公司 ■